| 股东大会通知 公告日期:2024-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2024-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2024年与日常经营相关的关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年与日常经营相关的关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》
2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2023-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于宝武财务吸收合并太钢财务的议案》
2.00 《关于与宝武集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
6.00 《关于2023年全面预算的议案》
7.00 《关于2023年固定资产投资计划的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于续聘2023年度财务报告审计机构的议案》
10.00 《关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2023-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注册发行超短期融资券的议案》
2.00 《关于注册发行中期票据的议案》
3.00 《关于注册发行公司债券的议案》(需逐项表决)
3.01 注册发行规模
3.02 注册发行对象
3.03 注册发行方式
3.04 注册发行期限
3.05 募集资金用途
3.06 上市安排
3.07 担保安排
3.08 债券利率及确定方式
3.09 决议的有效期
3.10 授权事项
4.00 《关于与太钢集团签署<主要原辅料供应协议>的议案》
5.00 《关于与太钢集团签署<综合服务协议>的议案》
6.00 《关于与太钢集团签署<土地使用权租赁协议>的议案》
7.00 《关于2023年与日常经营相关的关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2022-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事盛更红先生
1.02 非独立董事李华先生
1.03 非独立董事尚佳君先生
1.04 非独立董事张晓东先生
1.05 非独立董事李建民先生
1.06 非独立董事石来润先生
1.07 非独立董事王清洁先生
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事毛新平先生
2.02 独立董事刘新权先生
2.03 独立董事汪建华先生
2.04 独立董事王东升先生
3.00 监事选举
3.01 监事张晓蕾先生
3.02 监事唐英林先生
4.00 《关于聘用公司2022年度财务报告审计机构的议案》
5.00 《关于聘用公司2022年度内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2022-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
6.00 《关于2022年全面预算的议案》
7.00 《关于2022年固定资产投资预算的议案》
8.00 《关于与宝武环科山西资源循环利用有限公司签署<太钢不锈固废处理业务运营服务协议>的议案》
9.00 《关于与宝武水务科技有限公司签署<太钢不锈废水处理业务运营服务合同>的议案》
10.00 《关于与太原钢铁（集团）电气有限公司签署<维检业务承包项目管理协议>的议案》
11.00 《关于续租太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线的议案》
12.00 《关于2022年与日常经营相关的关联交易的议案》
13.00 《关于调整公司监事人员的议案》
14.00 《2021年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》
15.00 《2021年A股限制性股票激励计划业绩考核办法（修订稿）》
16.00 《股权激励管理办法（修订稿）》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2021-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整部分日常关联交易预计额的议案》
2.00 《关于与太钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年前三季度利润分配及资本公积转增股本的议案》
2.00 《关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案》
3.00 《关于续聘2021年度内部控制审计机构的议案》
4.00 《关于与太钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
5.00 《关于部分日常关联交易超年初预计额的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2020年度财务决算的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
6.00 《关于2021年全面预算的议案》
7.00 《关于2021年固定资产投资预算的议案》
8.00 《关于2021年与日常经营相关的关联交易的议案》；
9.00 《关于金融衍生品套期保值方案的议案》
10.00 《关于与太钢(天津)融资租赁有限公司开展10亿元额度融资租赁业务的议案》
11.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2021-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2020-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 独立董事选举
1.01 独立董事毛新平先生
1.02 独立董事刘新权先生
2.00 《关于调整公司监事人员的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2019年度财务决算的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
6.00 《关于2020年全面预算的议案》
7.00 《关于2020年固定资产投资预算的议案》
8.00 《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构的议案》
9.00 《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》
10.00 《关于与太钢集团签署<主要原辅料供应协议>的议案》
11.00 《关于与太钢集团签署<综合服务协议>的议案》
12.00 《关于与太钢集团签署<土地使用权租赁协议>的议案》
13.00 《关于与太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司签署<进口业务委托代理协议>的议案》
14.00 《关于2020年与日常经营相关的关联交易的议案》；
15.00 《关于金融衍生品套期保值方案的议案》
16.00 《关于与太钢(天津)融资租赁有限公司开展15亿元额度融资租赁业务的议案》
17.00 《关于为太钢不锈香港有限公司提供担保的议案》
18.00 《关于注册发行公司债券的议案》(需逐项表决)
18.01 注册发行规模
18.02 注册发行对象
18.03 注册发行方式
18.04 注册发行期限
18.05 募集资金用途
18.06 上市安排
18.07 担保安排
18.08 债券利率及确定方式
18.09 决议的有效期
18.10 授权事项
19.00 《关于注册发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事高建兵先生
1.02 非独立董事李华先生
1.03 非独立董事柴志勇先生
1.04 非独立董事张晓东先生
1.05 非独立董事李建民先生
1.06 非独立董事尚佳君先生
1.07 非独立董事石来润先生
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事王国栋先生
2.02 独立董事张志铭先生
2.03 独立董事张吉昌先生
2.04 独立董事李端生先生
3.00 监事选举
3.01 监事高铁先生
3.02 监事卜彦峰先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2018年度财务决算的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
6.00 《关于2019年全面预算的议案》
7.00 《关于2019年固定资产投资预算的议案》
8.00 《关于续聘公司2019年度财务报告审计机构的议案》
9.00 《关于续聘公司2019年度内部控制审计机构的议案》
10.00 《关于2019年与日常经营相关的关联交易的议案》
11.00 《关于续租太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线的议案》
12.00 《关于2019年度金融衍生品套期保值方案的议案》
13.00 《关于注册发行100亿元超短期融资券的议案》
14.00 《关于与太钢(天津)融资租赁有限公司开展30亿元额度融资租赁业务的议案》
15.00 《关于修改<公司章程>的议案》
16.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
17.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
18.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
19.00 《关于调整公司监事人员的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2019-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司董事的议案》
1.01 高建兵
1.02 石来润 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司董事的议案》-张晓东
2.00 《关于补选公司监事的议案》-刘鹏飞
3.00 《关于公司与太钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
4.00 《关于为太钢不锈香港有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2018-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务决算的议案》
5.00 《关于2017年度计提和核销资产减值准备情况的议案》
6.00 《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
7.00 《关于公司2018年全面预算的议案》
8.00 《关于公司2018年固定资产投资预算的议案》
9.00 《关于聘用公司2018年度财务报告审计机构的议案》
10.00 《关于聘用公司2018年度内部控制审计机构的议案》
11.00 《关于公司2017年度日常关联交易超预计的议案》
12.00 《关于公司2018年与日常经营相关的关联交易的议案》
13.00 《关于2018年度金融衍生品套期保值方案的议案》
14.00 《关于修改<公司章程>的议案》
15.00 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于补选公司董事的议案》
2.01 李建民
2.02 尚佳君 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2016年度董事会工作报告》
2.《2016年度监事会工作报告》
3.《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
4.《关于公司2016年财务决算的议案》
5.《关于2016年度计提和核销资产减值准备情况的议案》
6.《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本议案》
7.《关于公司2017年全面预算的议案》
8.《关于公司2017年固定资产投资预算的议案》
9.《关于聘用公司2017年度财务报告审计机构的议案》
10.《关于聘用公司2017年度内部控制审计机构的议案》
11.《关于2017年年度金融衍生品套期保值方案的议案》
12.《关于修改<公司章程>的议案》
13.《关于发行中期票据的议案》
14.《关于与太钢集团财务有限公司开展商业汇票质押业务的议案》
15.《关于拟与太钢（天津）融资租赁有限公司开展30亿元额度融资租赁业务的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2017-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署<主要原辅料供应协议>的议案》；
2．审议《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署<综合服务协议>的议案》；
3．审议《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署<土地使用权租赁协议>的议案》；
4．审议《关于公司与太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司签署<进口业务委托代理协议>的议案》；
5．审议《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2016-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于公司董事会换届的议案
议案1.1选举非独立董事
议案1中子议案1.选举高祥明先生为公司第七届董事会董事
议案1中子议案2.选举张志方先生为公司第七届董事会董事
议案1中子议案3.选举柴志勇先生为公司第七届董事会董事
议案1中子议案4.选举韩珍堂先生为公司第七届董事会董事
议案1中子议案5.选举高建兵先生为公司第七届董事会董事
议案1中子议案6.选举谢力先生为公司第七届董事会董事
议案1中子议案7.选举李华先生为公司第七届董事会董事
议案1.2选举独立董事
议案1中子议案8.选举王国栋先生为公司第七届董事会独立董事
议案1中子议案9.选举张志铭先生为公司第七届董事会独立董事
议案1中子议案10.选举张吉昌先生为公司第七届董事会独立董事
议案1中子议案11.选举李端生先生为公司第七届董事会独立董事
议案2关于公司监事会换届的议案
议案2中子议案1.选举韩瑞平先生为公司第七届监事会监事
议案2中子议案2.选举张晓东先生为公司第七届监事会监事
议案3关于修改《公司章程》的议案
议案4关于公司注册发行100亿元超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2015年度董事会工作报告》；
2.审议《2015年度监事会工作报告》；
3.审议《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》；
4.审议《关于公司2015年财务决算的议案》；
5.审议《关于公司2015年度利润分配的议案》；
6.审议《关于公司2016年全面预算的议案》；
7.审议《关于公司2016年固定资产投资预算的议案》；
8.审议《关于聘用公司2016年度财务报告审计机构的议案》；
9.审议《关于聘用公司2016年度内部控制审计机构的议案》；
10.审议《关于公司2016年与日常经营相关的关联交易的议案》；
11.审议《关于2016年年度金融衍生品套期保值方案的议案》；
12.审议《与太钢集团财务公司开展商业汇票质押业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2015-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司与太钢集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》
2.审议《关于公司拟与太钢（天津）融资租赁有限公司开展40亿元额度设备售后回租融资租赁业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2015-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于补选公司董事的议案》
1.1《选举候选人高建兵先生为公司第六届董事会董事》；
1.2《选举候选人谢力先生为公司第六届董事会董事》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | ⑴《2014年度董事会工作报告》
⑵《2014年度监事会工作报告》
⑶《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》
⑷《关于公司2014年财务决算的议案》
⑸《关于公司2014年度利润分配的议案》
⑹《关于公司2014年度日常关联交易超预计额的议案》
⑺《关于公司2015年全面预算的议案》
⑻《关于公司2015年固定资产投资预算的议案》
⑼《关于聘用公司2015年度财务报告审计机构的议案》
⑽《关于聘用公司2015年度内部控制审计机构的议案》
⑾《关于公司2015年与日常经营相关的关联交易的议案》
⑿《关于开展金融衍生品业务的议案》
⒀《关于补选公司独立董事的议案》
⒁《关于为山西太钢不锈钢钢管有限公司提供担保的议案》
其他事项：听取《公司独立董事2014年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2015-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《公司关于发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2014-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司独立董事的议案》
1.1《选举候选人王国栋先生为公司第六届董事会独立董事》；
1.2《选举候选人张志铭先生为公司第六届董事会独立董事》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2014-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司与太钢（天津）融资租赁有限公司进行设备售后回租融资租赁业务的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2014-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议提案名称：
⑴《公司2013年度董事会工作报告》；
⑵《公司2013年度监事会工作报告》；
⑶《2013年度报告及其摘要》；
⑷《关于公司2013年度利润分配的议案》；
⑸《关于公司2013年财务决算的议案》；
⑹《关于公司2014年全面预算的议案》；
⑺《关于公司2014年固定资产投资预算的议案》；
⑻《关于聘用公司2014年度财务报告审计机构的议案》；
⑼《关于聘用公司2014年度内部控制审计机构的议案》；
⑽《关于公司2014年与日常经营相关的关联交易的议案》；
⑾《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署<主要原辅料供应协议>的议案》；
⑿《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署<综合服务协议>的议案》；
⒀《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署<土地使用权租赁合同>的议案》；
⒁《关于公司与太原钢铁（集团）国际贸易有限公司签署<进口业务委托代理协议>的议案》；
⒂《关于公司控股子公司山西新临钢钢铁有限公司与太钢集团临汾钢铁有限公司签署<2014年关联服务协议>的议案》；
（16）《关于补选公司监事的议案》。
2.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2013-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司申请发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2013-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司董事会换届的议案》；
⑴选举李晓波先生为公司第六届董事会董事
⑵选举杨海贵先生为公司第六届董事会董事
⑶选举高祥明先生为公司第六届董事会董事
⑷选举张志方先生为公司第六届董事会董事
⑸选举柴志勇先生为公司第六届董事会董事
⑹选举韩珍堂先生为公司第六届董事会董事
⑺选举李成先生为公司第六届董事会董事
⑻选举张文魁先生为公司第六届董事会独立董事
⑼选举戴德明先生为公司第六届董事会独立董事
⑽选举翁宇庆先生为公司第六届董事会独立董事
⑾选举林义相先生为公司第六届董事会独立董事
2.《关于公司监事会换届的议案》；
⑴选举韩瑞平先生为公司第六届监事会监事
⑵选举侯秀萍女士为公司第六届监事会监事
3.《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴《公司2012年度董事会工作报告》；
⑵《公司2012年度监事会工作报告》；
⑶《2012年度报告及其摘要》；
⑷《关于公司2012年度利润分配的议案》；
⑸《关于公司2013年全面预算的议案》；
⑹《关于公司2013年固定资产投资预算的议案》；
⑺《关于公司2013年与日常经营相关的关联交易的议案》；
⑻《关于聘用公司2013年度财务报告审计机构的议案》；
⑼《关于聘用公司2013年度内部控制审计机构的议案》；
⑽《关于公司制订〈未来三年股东分红回报规划〉的议案》；
⑾《关于补选公司董事人员的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2013-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司与太钢集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》
2. 《关于〈太钢集团财务有限公司风险评估报告〉的议案》
3. 《关于制订〈公司在太钢集团财务有限公司发生存款风险的应急处置预案〉的议案》
4. 《关于补选公司监事人员的议案》
侯秀萍女士 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2012-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修改<公司章程>中利润分配相关条款的议案》
2.《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》
3. 逐项审议《关于公司本次公开增发A股股票方案的议案》
3.1发行股票种类和面值
3.2发行数量
3.3发行对象
3.4发行方式
3.5向公司原股东配售安排
3.6定价方式
3.7募集资金用途
3.8滚存利润分配安排
3.9拟上市的证券交易所
3.10本次公开发行决议的有效期
4.《公司公开增发A股股票募集资金运用的可行性报告》
5.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票具体事宜的议案》
6.《公司截至2012年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》
7.《关于公司申请发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《公司2011年度董事会工作报告》；
②《公司2011年度监事会工作报告》；
③《关于公司2011年度利润分配的议案》；
④《关于公司2012年全面预算的议案》；
⑤《关于公司2012年固定资产投资预算的议案》；
⑥《关于公司2012年与日常经营相关的关联交易的议案》；
⑦《关于聘用公司2012年度会计审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2011-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于补选公司董事人员的议案》
2.《关于补选公司监事人员的议案》
3.《关于发行公司债券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴《公司2010年度董事会工作报告》； ⑵《公司2010年度监事会工作报告》； ⑶《关于公司2010年度利润分配的议案》； ⑷《关于公司2011年固定资产投资预算的议案》； ⑸《关于公司2011年与日常经营相关的关联交易的议案》； ⑹《关于聘用公司2011年度会计审计机构的议案》； ⑺《关于修改〈公司章程〉的议案》；⑻《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》； ⑼《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》； ⑽《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》； ⑾《关于与集团公司重新签订〈主要原、辅料供应协议〉和〈综合服务协议〉的议案》； ⑿《关于补选公司独立董事的议案》； ⒀《关于调整公司董事会薪酬委员会成员的议案》； ⒁《关于发行中期票据的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2010-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《关于增选公司独立董事的议案》；
②《关于设立董事会专门委员会的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2010-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《关于公司董事会换届的议案》；
②《关于公司监事会换届的议案》；
③《关于调整独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2010-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《公司2009 年度董事会工作报告》；
②《公司2009 年度监事会工作报告》；
③《公司2009 年度利润分配的议案》；
④《公司2010 年全面预算的议案》；
⑤《公司2010 年固定资产投资预算的议案》；
⑥《与日常经营相关的关联交易的议案》；
⑦《关于聘用2010 年度会计审计机构的议案》；
⑧《关于为山西太钢不锈钢科技有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①公司2008 年度董事会工作报告；
②公司2008 年度监事会工作报告；
③公司2008 年度利润分配的议案；
④公司2009 年全面预算的议案；
⑤公司2009 年度固定资产投资预算的议案；
⑥与日常经营相关的关联交易的议案；
⑦关于聘用2009 年度会计审计机构的议案；
⑧关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2008-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议提案名称：《关于发行中期票据的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2008-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《关于增选公司董事的议案》；
②《关于调整公司监事会成员的议案》；
③《关于收购太钢集团自备电厂改扩建工程的议案》；
④《关于2008 年中期资本公积转增股本的议案》；
⑤《关于修改〈公司章程〉的议案》；
⑥《关于变更会计审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2008-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议提案名称：审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2008-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2008-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
②审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
③审议《公司2008 年度预算的议案》；
④审议《公司2008 年度投资计划的议案》；
⑤审议《公司2007 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
⑥审议《与日常经营相关的关联交易的议案》；
⑦审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》；
⑧审议《关于续聘会计审计机构的议案》；
⑨审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2007-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于设立董事会专门委员会的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2007-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于设立董事会专门委员会的议案；
2、审议关于调整外部董事津贴的议案；
3、逐项审议关于公司向非特定对象公开发行A股股票的议案：
（1） 发行股票种类；
（2） 每股面值；
（3） 发行数量；
（4） 发行对象；
（5） 发行方式；
（6） 定价方式；
（7） 决议的有效期；
（8） 募集资金用途；
（9） 本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案。
4、审议关于前次募集资金使用情况的说明的议案；
5、审议关于本次向非特定对象公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性的议案；
6、审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理向非特定对象公开增发A股股票相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2007-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修改公司章程的议案》
（2）《关于公司董事会换届的议案》
（3）《关于公司监事会换届的议案》
（4）《制定<山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事制度>的议案》
（5）《关于收购太钢集团拥有的4350高炉及烧结资产的议案》
（6）《关于收购太钢集团持有的惠晋焦业100%股权的议案》
|
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2007-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议《公司2006年度董事会工作报告》；
②审议《公司2006年度监事会工作报告》；
③审议《公司2007年度预算的议案》；
④审议《公司2007年度投资框架计划的议案》；
⑤审议《公司2006年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
⑥审议《与日常经营相关的关联交易的议案》；
⑦审议《关于申请发行短期融资券的议案》；
⑧审议《关于续聘会计审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2006-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议公司《章程》
②审议公司《董事会议事规则》
③审议公司《监事会议事规则》
④审议公司《股东大会议事规则》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2006-02-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议《公司2005年度董事会工作报告》；
②审议《公司2005年度监事会工作报告》；
③审议《公司2005年度利润分配的议案》；
④审议《续聘会计审计机构的议案》；
⑤审议《与日常经营相关的关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2006-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 审议《关于公司新增股份收购资产的议案》
议案二 审议《关于授权董事会全权办理与本次新增股份收购资产有关事宜的议案》
议案三 审议《关于收购后持续性关联交易的议案》
议案四 审议《关于新老股东共享新增股份前滚存的未分配利润的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2006-01-23 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项：《山西太钢不锈钢股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 太钢不锈 |
| 公告日期 | 2006-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于改聘财务审计机构的议案》
|
| 审议内容 | |
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发行与分配