美达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-05-30
公司名称美达股份
公告日期2019-05-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 美达股份2018年度董事会工作报告
2.00 美达股份2018年度监事会工作报告
3.00 美达股份2018年度财务决算报告
4.00 美达股份2018年度利润分配方案
5.00 美达股份2018年年度报告及摘要
6.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-04
公司名称美达股份
公告日期2019-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修改公司《章程》的议案
2.00 关于对外提供委托贷款的议案
3.00 关于进行证券投资的议案
4.00 关于选举李明为公司第九届监事会非职工代表监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-18
公司名称美达股份
公告日期2018-09-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 对外提供财务资助管理制度
2.00 投资性房地产公允价值计量管理办法
3.00 关于对外提供委托贷款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-19
公司名称美达股份
公告日期2018-05-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 美达股份2017年度董事会工作报告
2.00 美达股份2017年度监事会工作报告
3.00 美达股份2017年度财务决算报告
4.00 美达股份2017年度利润分配方案
5.00 美达股份2017年年度报告及摘要
6.00 关于会计政策变更的议案
7.00 关于使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案
8.00 关于为美新投资提供融资担保的议案
9.00 关于对常德美华增资的议案
10.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内控审计机构的议案
11.00 选举本公司第九届董事会董事
11.01 选举李坚之为本公司第九届董事会董事
11.02 选举郭敏为本公司第九届董事会董事
11.03 选举吴晓峰为本公司第九届董事会董事
11.04 选举申剑飞为本公司第九届董事会董事
11.05 选举何洪胜为本公司第九届董事会董事
11.06 选举孙磊为本公司第九届董事会董事
11.07 选举陈玉宇为本公司第九届董事会独立董事
11.08 选举杨兴旺为本公司第九届董事会独立董事
11.09 选举杨燚为本公司第九届董事会独立董事
12.00 选举本公司第九届监事会非职工代表监事
12.01 选举刘江华为本公司第九届监事会非职工代表监事
12.02 选举王妍为本公司第九届监事会非职工代表监事
审议内容利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-15
公司名称美达股份
公告日期2017-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务及内控审计机构的议案
2.00 关于选举杨燚为公司第八届董事会独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-05
公司名称美达股份
公告日期2017-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 美达股份2016年度董事会工作报告
2.00 美达股份2016年度监事会工作报告
3.00 美达股份2016年度财务决算报告
4.00 美达股份2016年度利润分配方案
5.00 美达股份2016年年度报告及摘要
6.00 关于选举陈玉宇为本公司第八届董事会独立董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-06
公司名称美达股份
公告日期2017-03-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于2016年度计提资产减值准备的议案
议案2 关于会计政策变更的议案
议案3 选举本公司第八届董事会董事
①选举李坚之为本公司第八届董事会董事
②选举吴晓峰为本公司第八届董事会董事
③选举申剑飞为本公司第八届董事会董事
④选举何洪胜为本公司第八届董事会董事
⑤选举孙磊为本公司第八届董事会董事
议案4 选举本公司第八届监事会非职工代表监事
①选举李明为本公司第八届监事会非职工代表监事
②选举王妍为本公司第八届监事会非职工代表监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-29
公司名称美达股份
公告日期2016-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)关于修改公司《章程》的议案;
(2)关于修改公司《董事会议事规则》的议案;
(3)关于使用闲置资金购买低风险理财产品的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-06
公司名称美达股份
公告日期2016-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)美达股份2015年度董事会工作报告;
(2)美达股份2015年度监事会工作报告;
(3)美达股份2015年度财务决算报告;
(4)美达股份2015年度利润分配方案;
(5)美达股份2015年年度报告及摘要;
(6)关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内控审计机构的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-11
公司名称美达股份
公告日期2015-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修改《公司章程》的议案》
2 《关于修改《股东大会议事规则》的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-20
公司名称美达股份
公告日期2015-05-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)美达股份2014年度董事会工作报告;
(2)美达股份2014年度监事会工作报告;
(3)美达股份2014年度财务决算报告;
(4)美达股份2014年度利润分配方案;
(5)关于2014年度计提资产减值准备的议案;
(6)美达股份2014年年度报告及摘要;
(7)关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务及内控审计机构的议案;
(8)选举本公司第八届董事会董事:
8.1选举梁柏松为本公司第八届董事会董事
8.2选举郭敏为本公司第八届董事会董事
8.3选举梁金安为本公司第八届董事会董事
8.4选举梁雪华为本公司第八届董事会董事
8.5选举陈雄斌为本公司第八届董事会董事
8.6选举李龙俊为本公司第八届董事会董事
8.7选举徐东华为本公司第八届董事会独立董事
8.8选举李汉国为本公司第八届董事会独立董事
8.9选举袁红林为本公司第八届董事会独立董事
(9)选举本公司第八届监事会非职工代表监事:
9.1选举关金辉为本公司第八届监事会非职工代表监事
9.2选举汤朝阳为本公司第八届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-04
公司名称美达股份
公告日期2015-03-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于转让通用公司股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-10-08
公司名称美达股份
公告日期2014-10-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于修改《公司章程》的议案》
(2)《美达股份利润分配管理制度》
(3)《美达股份控股股东内幕信息管理制度》
(4)《关于聘请立信事务所为财务及内控审计机构议案》
(5)《关于为常德美华提供融资担保的议案》
(6)《关于为四川美华提供融资担保的议案》
(7)《关于为南充美华提供融资担保的议案》
(8)《关于为美达尼龙提供融资担保的议案》
(9)《美达股份全面预算管理制度》
(10)《美达股份融资管理制度》
(11)《选举郭敏为美达股份第七届董事会董事的议案》
(12)《选举汤朝阳为美达股份第七届监事会非职工代表监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-02-21
公司名称美达股份
公告日期2014-02-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2013年度董事会工作报告,公司独立董事将在本次年度股东大会上述职;
2、2013年度监事会工作报告;
3、2013年度财务决算报告;
4、2013年度利润分配方案;
5、2013年度报告及摘要。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-15
公司名称美达股份
公告日期2013-10-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案》;
(二)审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
(三)审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》:
3.1 发行股票的种类和面值
3.2 发行方式和发行时间
3.3 定价原则和发行价格
3.4 发行数量
3.5 发行对象及认购方式
3.6 募集资金数额及用途
3.7 滚存未分配利润安排
3.8 限售期
3.9 上市地点
3.10 决议有效期
(四)审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
(五)审议《关于公司与实际控制人梁伟东控制的江门市君合投资有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》;
(六)审议《关于公司与太仓德源投资管理中心(有限合伙)签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》;
(七)审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;
(八)审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
(九)审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》;
(十)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
(十一)审议《关于制定<关联交易管理办法>的议案》;
(十二)审议《关于制定<募集资金管理办法>的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-07-19
公司名称美达股份
公告日期2013-07-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题选举本公司七届董事会董事
(1)选举梁柏松为本公司第七届董事会董事
(2)选举梁金安为本公司第七届董事会董事
(3)选举梁雪华为本公司第七届董事会董事
(4)选举陈雄斌为本公司第七届董事会董事
(5)选举李龙俊为本公司第七届董事会董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-05-31
公司名称美达股份
公告日期2013-05-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2012年度董事会工作报告,公司独立董事将在本次年度股东大会上述职;
2、2012年度监事会工作报告;
3、2012年度财务决算报告;
4、2012年度利润分配方案;
5、2012年年度报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-07
公司名称美达股份
公告日期2012-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-06
公司名称美达股份
公告日期2012-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2011年度董事会工作报告,公司独立董事将在本次年度股东大会上述职;
2、2011年度监事会工作报告;
3、2011年度财务决算报告;
4、2011年度利润分配方案;
5、关于续聘立信会计师事务所为2012年度财务审计机构的议案;
6、2011年年度报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-05-29
公司名称美达股份
公告日期2012-05-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题选举本公司第七届董事会董事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-30
公司名称美达股份
公告日期2012-03-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)选举梁松新为本公司第七届董事会董事
(2)选举梁伟东为本公司第七届董事会董事
(3)选举梁金安为本公司第七届董事会董事
(4)选举郭敏为本公司第七届董事会董事
(5)选举郭亚雄为本公司第七届董事会独立董事
(6)选举徐东华为本公司第七届董事会独立董事
(7)选举李汉国为本公司第七届董事会独立董事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-01-18
公司名称美达股份
公告日期2012-01-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)选举本公司第七届董事会董事
(2)选举本公司第七届监事会非职工代表监事
(3)审议《关于变更会计师事务所的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-06-03
公司名称美达股份
公告日期2011-06-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2010年度董事会工作报告,公司独立董事将在本次年度股东 大会上述职; 2、2010年度监事会工作报告; 3、2010年度财务决算报告; 4、2010年度利润分配方案; 5、关于续聘立信羊城为2011年度财务审计机构的议案; 6、关于为德华公司提供融资担保的议案; 7、选举徐东华为公司第六届董事会独立董事的议案,徐东华任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-06-04
公司名称美达股份
公告日期2010-06-04
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)2009 年度董事会工作报告,公司独立董事将在本次年度股东大会上述职;
(2)2009 年度监事会工作报告;
(3)2009 年度财务决算报告;
(4)2009 年度利润分配方案;
(5)关于续聘立信羊城为2010 年度财务审计机构的议案;
(6)关于补选关金辉为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的提案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-12-12
公司名称美达股份
公告日期2009-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 、 《关于聘请立信羊城会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案》 ;
(2) 、 《关于报废处置固定资产的议案》 ;
(3) 、 《关于为德华公司提供融资担保的议案》 。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-05-26
公司名称美达股份
公告日期2009-05-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)2008 年度董事会工作报告,公司独立董事将在本次年度股东大会上述职;
(2)2008 年度监事会工作报告;
(3)2008 年度财务决算报告;
(4)关于计提资产减值准备的议案;
(5)2008 年度利润分配方案;
(6)2008 年年度报告及摘要;
(7)关于修改公司章程的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-01-23
公司名称美达股份
公告日期2009-01-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)选举本公司第六届董事会董事:
1.1 选举梁伟东为本公司第六届董事会董事
1.2 选举梁广义为本公司第六届董事会董事
1.3 选举梁少勋为本公司第六届董事会董事
1.4 选举梁金安为本公司第六届董事会董事
1.5 选举张勇为本公司第六届董事会董事
1.6 选举郭敏为本公司第六届董事会董事
1.7 选举林雄旭为本公司第六届董事会独立董事
1.8 选举吴照云为本公司第六届董事会独立董事
1.9 选举郭亚雄为本公司第六届董事会独立董事
其中林雄旭、吴照云、郭亚雄作为独立董事人选,需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。
(2)选举本公司第六届监事会非职工代表监事
2.1 选举杨志成为本公司第六届监事会非职工代表监事
2.2 选举梁仲义为本公司第六届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2008-05-31
公司名称美达股份
公告日期2008-05-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议批准《2007 年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上述职;
(2)审议批准《2007 年度监事会工作报告》;
(3)审议批准《2007 年度财务决算报告》;
(4)审议批准《2007 年度利润分配方案》;
(5)审议批准《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构的预案》;
(6)审议批准《2007 年年度报告》;
(7)审议批准《关于修改公司<章程>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-06-01
公司名称美达股份
公告日期2007-06-01
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议批准《董事会工作报告》;
(2)审议批准《监事会工作报告》;
(3)审议批准《2006年度财务决算报告》;
(4)审议批准《2006年度利润分配修正案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-07-01
公司名称美达股份
公告日期2006-07-01
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议批准《董事会工作报告》;
(2)审议批准《监事会工作报告》;
(3)审议批准《2005年度财务决算报告》;
(4)审议批准《2005年度利润分配方案》;
(5)审议批准《关于修改公司〈章程〉的议案》;
(6)审议批准《关于修改公司股东大会议事规则的议案》;
(7)审议批准《关于修改公司董事会议事规则的议案》;
(8)审议批准《关于修改公司监事会议事规则的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-27
公司名称美达股份
公告日期2006-03-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议事项:《广东新会美达锦纶股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本的议案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-01-17
公司名称美达股份
公告日期2006-01-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题  (1)选举本公司第五届董事会董事;
  (2)选举本公司第五届监事会监事。
审议内容
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