| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度报告全文及摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配议案
6.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于为下属子公司提供财务资助的议案
8.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司《董事会议事规则》等制度的议案
3.00 关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2023-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
2.00 关于为下属公司融资提供担保的议案
3.00 关于为全资子公司向关联方融资提供担保的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2023-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
2.00 关于为下属子公司融资提供担保的议案
3.00 关于为下属子公司提供财务资助的议案
4.00 关于为全资子公司向关联方融资提供担保的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2023-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为下属子公司融资提供担保的议案
2.00 关于为临汾热电公司提供财务资助的议案
3.00 关于为同达热电公司提供财务资助的议案
4.00 关于聘请财务决算报告和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度报告全文及摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配议案
6.00 2022年度独立董事述职报告
7.00 关于追认2022年度日常关联交易超额部分及2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2023-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为下属子公司融资提供担保的议案
2.00 关于拟发行非公开可续期公司债的议案
3.00 关于拟发行永续中票的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2023-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于推选第十届董事会候选人员的议案
1.00 选举非独立董事
1.01 董事刘会成
1.02 董事师李军
1.03 董事忻涛
1.04 董事郝美
2.00 选举独立董事
2.01 独立董事薛建兰
2.02 独立董事樊燕萍
2.03 独立董事栾华
3.00 关于推选第十届监事会候选人员的议案
3.01 监事白秀兵
3.02 监事任玉文
3.03 监事李明 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为下属子公司融资提供担保的议案
2.00 关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
3.00 关于为控股子公司向关联方融资提供担保的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2022-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司《董事会议事规则》等制度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2022-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为煤业集团公司对公司全资子公司融资担保提供反担保的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2022-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2022-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告及年度报告摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配议案
6.00 2021年度独立董事述职报告
7.00 关于追认2021年度日常关联交易超额部分及2022年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于续聘财务决算报告和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2022-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
2.00 关于拟发行定向债务融资工具的议案
3.00 关于全资子公司新能源公司申请非公开发行可再生能源电价附加补助资金资产支持证券的议案
4.00 关于为煤业集团公司对公司融资担保提供反担保的关联交易议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2021-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
2.00 关于为下属子公司融资提供担保的议案
3.00 关于收购山西天桥水电有限公司100%股权的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2021-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
2.00 关于为下属子公司融资提供担保的议案
3.00 关于拟发行30亿元超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为下属子公司提供委托贷款的议案
2.00 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2021-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为下属子公司提供委托贷款的议案
2.00 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
3.00 关于为下属子公司融资提供担保的议案
4.00 关于全资子公司新能源公司申请非公开发行10亿元碳中和绿色公司债的议案
5.00 关于全资子公司新能源公司申请公开发行30亿元碳中和绿色公司债的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2021-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为下属子公司提供委托贷款的议案
2.00 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
3.00 关于为下属子公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2021-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为下属子公司提供委托贷款的议案
2.00 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
3.00 关于为下属子公司融资提供担保的议案
4.00 关于为所属新能源项目公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2021-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为下属子公司提供委托贷款的议案
2.00 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
3.00 关于为下属子公司融资提供担保的议案
4.00 关于为晋能控股煤业集团有限公司对上海融资租赁公司担保提供反担保的议案
5.00 关于为上海融资租赁公司提供关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告及年度报告摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配议案
6.00 2020年度独立董事述职报告
7.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于续聘财务决算报告和内部控制审计机构的议案
9.00 关于为控股子公司融资提供担保的议案
10.00 关于为控股子公司融资提供关联担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司融资提供担保的议案
2.00 关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2021-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2021-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司融资提供担保的议案
2.00 关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
3.00 关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案
4.00 关于为下属子公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2021-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2020-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟发行可续期公司债券的议案
2.00 关于为全资子公司融资提供担保的议案
3.00 关于为控股子公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2020-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司名称及证券简称的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2020-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司部分董事的议案
2.00 关于拟非公开发行短期公司债券的议案
3.00 关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
4.00 关于为全资子公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2020-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于通过融资租赁公司开展融资租赁业务的议案
2.00 关于为全资子公司提供委托贷款的议案
3.00 关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
4.00 关于为控股子公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2020-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
2.00 关于为控股子公司融资提供担保的议案
3.00 关于全资子公司新能源公司拟公开发行绿色公司债券的议案
4.00 关于为控股子公司临汾热电提供委托贷款的议案
5.00 关于拟发行永续中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为下属子公司融资提供担保的议案
2.00 关于为同煤集团公司对上海融资租赁公司担保提供反担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2020-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司部分董事的议案
2.00 关于调整公司部分监事的议案
3.00 关于拟发行短期融资券的议案
4.00 关于拟发行资产支持票据的议案
5.00 关于为下属子公司融资提供担保的议案
6.00 关于控股子公司蒲洲热电公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告及年度报告摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配议案
6.00 2019年度独立董事述职报告
7.00 关于追认2019年度日常关联交易超额部分及2020年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于为下属子公司融资提供担保的议案
9.00 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
10.00 关于续聘财务决算报告和内部控制审计机构的议案
11.00 关于增补公司部分董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2020-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
2.00 关于为下属子公司融资提供担保的议案
3.00 关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
4.00 关于为全资子公司新能源公司所属公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2020-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
2.00 关于为下属子公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2019-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为下属子公司融资提供担保的议案
2.00 关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2019-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司部分董事的议案
2.00 关于调整公司部分监事的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于拟发行超短期融资券的议案
5.00 关于为同煤集团公司对漳泽电力担保提供反担保的议案
6.00 关于为同煤集团公司对下属长治发电公司担保提供反担保的议案
7.00 关于为全资子公司新能源公司所属公司曲松科能融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2019-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
2.00 关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
3.00 关于为控股子公司融资提供担保的议案
4.00 关于拟发行债权融资计划的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2019-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于追认2018年度日常关联交易超额部分的议案
2.00 关于拟发行超短期融资券的议案
3.00 关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案
4.00 关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
5.00 关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
6.00 关于通过融资租赁公司开展融资租赁业务的议案
7.00 关于为全资子公司新能源公司所属公司贷款提供担保的议案
8.00 关于控股子公司王坪发电公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
9.00 关于为控股子公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2019-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
2.00 关于所属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
3.00 关于非公开发行公司债券的议案
4.00 关于为所属子公司融资提供担保的议案
5.00 关于开展供应链金融资产业务的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告及年度报告摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配议案
6.00 2018年度独立董事述职报告
7.00 2019年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于为同煤集团公司对上海融资租赁公司担保提供反担保的议案
9.00 关于续聘财务决算报告和内部控制审计机构的议案
10.00 关于控股子公司临汾热电通过中航租赁开展融资租赁业务并提供担保的议案
11.00 关于为全资子公司山阴风电贷款提供担保的议案
12.00 关于为全资子公司长治发电公司贷款提供担保的议案
13.00 关于全资子公司雄风公司通过中航租赁开展融资租赁业务并为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为控股子公司同华发电公司贷款提供担保的议案
2.00 关于为子公司提供委托贷款额度的议案
3.00 关于子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
4.00 关于全资子公司新能源公司所属晋安通风力发电通过中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案
5.00 关于全资子公司新能源公司所属中稷光伏通过华能天成融资租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2019-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举非独立董事
1.01 董事刘文彦
1.02 董事赵新炎
1.03 董事渠贵君
1.04 董事师李军
1.05 董事常春
1.06 董事赵文阳
2.00 选举独立董事
2.01 独立董事胡俞越
2.02 独立董事吕益民
2.03 独立董事余春宏
3.00 关于推选第九届监事会候选人员的议案
3.01 监事白秀兵
3.02 监事曹贤庆
3.03 监事张振平
4.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2018-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司新能源公司所属晋安通风力发电通过中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案
2.00 关于全资子公司新能源公司所属中稷光伏通过华能天成融资租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2018-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟公开摘牌收购华润电力(唐山曹妃甸)有限公司39%股权的议案
2.00 关于全资子公司王坪热力通过河北省金融租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2018-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让大同煤矿集团财务有限公司20%股权的关联交易议案
2.00 关于控股子公司蒲洲热电通过山西金融租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案
3.00 关于控股子公司同华发电通过国银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案
4.00 关于全资子公司王坪热力通过大唐融资租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案
5.00 关于为控股子公司山西漳电同华发电有限公司贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2018-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司同热公司通过华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案
2.00 关于控股子公司蒲洲热电通过河北省金融租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案
3.00 关于为控股子公司提供委托贷款额度的议案
4.00 关于转让同煤漳泽(上海)融资租赁公司32%股权的关联交易议案
5.00 关于为同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2018-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对山阴风电公司国开行项目贷款进行担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2018-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为控股子公司贷款提供担保的议案
2.00 关于控股子公司通过华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2018-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让蒲洲发电全部资产及负债的议案
2.00 关于新能源公司发行资产支持证券的议案
3.00 关于新能源公司发行绿色债券的议案
4.00 关于新能源公司非公开发行公司债券的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度报告及年度报告摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配议案
6.00 2017年度独立董事述职报告
7.00 关于追认2017年度日常关联交易超额部分及2018年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于为子公司提供融资担保额度的议案
9.00 关于续聘2018年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案
10.00 关于大友资本增资入股漳电新材料公司的关联交易议案
11.00 关于发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2018-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司通过中青旅融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
2.00 关于公司通过浦银租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
3.00 关于靖边盛源新能源发电有限公司通过建信金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
4.00 关于全资子公司王坪热力通过华夏金融租赁有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案
5.00 关于全资子公司王坪热力通过河北省金融租赁有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案
6.00 关于控股子公司王坪发电通过平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案
7.00 关于控股子公司同达热电通过中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案
8.00 关于控股子公司蒲洲热电开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案
9.00 关于为控股子公司同华发电和漳电华旗新材料公司贷款提供担保的议案
10.00 关于为控股子公司提供委托贷款额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于转让临汾热电50%股权、蒲洲发电全部资产及负债的关联交易议案
2.00关于发行超短期融资券的议案
3.00关于为控股子公司提供委托贷款额度的议案
4.00关于为控股子公司贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2017-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2017-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续转上海融资租赁公司20%股权的关联交易议案
2 关于全资子公司通过华夏金融租赁公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的
3 关于为控股子公司贷款提供担保的议案
4 关于为控股子公司通过中意资产管理有限责任公司办理保险债权融资提供担保的议案
5 关于为控股子公司提供委托贷款额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于全资子公司通过北银金融租赁公司开展融资租赁业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2017-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向下属子公司提供融资担保额度的议案
2 关于调整下属子公司临汾热电保险债权投资计划担保事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 审议《2016年度董事会工作报告》
议案二 审议《2016年度监事会工作报告》
议案三 审议《2016年度报告及年度报告摘要》
议案四 审议《2016年度财务决算报告》
议案五 审议《2016年度利润分配议案》
议案六 审议《2016年度独立董事述职报告》
议案七 审议《2017年度日常关联交易预计的议案》
议案八 审议《关于为子公司提供融资担保的议案》
议案九 审议《关于为下属公司提供委托贷款额度的议案》
议案十 审议《关于续聘2017年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》
议案十一 审议《关于控股子公司通过北银金融租赁公司开展融资租赁业务的议案》
议案十二审议《关于对部分应收预付款项计提坏账准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2017-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于收购大同煤矿集团（香港）融资租赁有限公司80%股权的关联交易议案》
2.《关于转让上海融资租赁公司部分股权的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2017-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于调整公司部分董事的议案》
2 审议《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》
3 审议《关于为临汾热电办理保险债券计划融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2017-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于修改公司章程的议案》
2审议《关于向下属子公司提供委托贷款的议案》
3审议《关于通过集团财务公司向控股子公司临汾热电提供委托贷款的关联交易议案》
4审议《关于向上海融资租赁公司增加担保额度的议案》
5审议《关于使用募集资金向全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司增资的议案》
6审议《关于固定资产折旧计提方法变更的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2016-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于调整公司部分董事的议案》
2 审议《关于与中电投融合融资租赁公司开展保理业务的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2016-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于为参股公司华泽铝电融资进行担保的议案》
2审议《关于为临汾热电办理资产证券化提供担保的议案》
3审议《关于为王坪热力有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2016-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公开发行公司债券的议案》
1.1 发行规模
1.2 票面金额及发行价格
1.3 债券期限
1.4 投资者回售选择权
1.5 付息、兑付方式
1.6 担保安排
1.7 募集资金用途
1.8 发行对象
1.9 票面利率及确定方式
1.10 上市交易场所
1.11 偿债保障措施
1.12 决议的有效期
2、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券全部事宜的议案》
4、《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2016-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于参股设立同煤大友资本投资有限公司的关联交易议案》
2 审议《关于为子公司提供委托贷款的议案》
3 审议《关于公司符合非公开发行股票（A股）条件的议案》
4 审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
5 审议《关于重新签署<山西漳泽电力股份有限公司与大同煤矿集团有限责任公司关于山西漳泽电力股份有限公司附生效条件的非公开发行股票认购协议>的议案》
6 审议《关于修订<非公开发行A股股票预案>的议案》
7 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》
8 审议《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》
9 审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
10 审议《关于聘任2016年审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2015年度董事会工作报告》
2 审议《2015年度监事会工作报告》
3 审议《2015年度报告及年度报告摘要》
4 审议《2015年度财务决算报告》
5 审议《2015年度利润分配议案》
6 审议《2015年度独立董事述职报告》
7 审议《2016年度日常关联交易预计的议案》
8 审议《关于为新能源公司追加融资担保额度的议案》
9 审议《关于为子公司提供委托贷款额度的议案》
10 审议《关于投资建设漳泽发电厂2×100万千瓦“上大压小”改扩建工程项目的议案》
11 审议《关于推选第八届董事会候选人员的议案》
11.1 选举非独立董事
11.11 董事文生元
11.12 董事徐国生
11.13 董事胡耀飞
11.14 董事夏贵所
11.15 董事王志军
11.16 董事赵文阳
11.17 董事刘畅
11.2 选举独立董事
11.21 独立董事秦庆华
11.22 独立董事胡俞越
11.23 独立董事吕益民
11.24 独立董事余春宏
12 审议《关于推选第八届监事会候选人员的议案》
12.1 监事白秀兵
12.2 监事曹贤庆
12.3 监事余正春 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2016-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2016-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 审议《关于公司符合非公开发行股票（A股）条件的议案》
议案2 审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
议案3 审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案4 审议《关于同煤集团认购本次发行实际数量20%-30%的A股股票并与公司签署附条件生效的<山西漳泽电力股份有限公司与大同煤矿集团有限责任公司关于山西漳泽电力股份有限公司附生效条件的非公开发行股票认购协议>的议案》
议案5 审议《关于<非公开发行A股股票预案>的议案》
议案6 审议《关于<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
议案7 审议《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》
议案8 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》
议案9 审议《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》
议案10 审议《关于提请公司股东大会批准大同煤矿集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股票的议案》
议案11 审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
议案12 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2015-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案 审议《关于授权大同煤矿集团有责任公司代为培育火电、新能源发电项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2015-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 审议《关于对新能源公司进行增资的议案》
议案二 审议《关于为下属子公司提供融资担保的议案》
议案三 审议《关于控股子公司与关联方开展融资租赁业务的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2015-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 审议《关于增资控股同煤漳泽（上海）融资租赁公司的关联交易议案》
议案二 审议《关于通过同煤漳泽（上海）融资租赁公司开展融资租赁业务的关联交易议案》
议案三 审议《关于增加在同煤财务公司存款额度的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2015-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 审议《关于调整公司部分董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2015-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《关于为控股子公司开展融资租赁业务向平安银行上海自贸试验区分行申请开立融资性保函的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《2014年度董事会工作报告》
议案二、审议《2014年度监事会工作报告》
议案三、审议《2014年度报告及年度报告摘要》
议案四、审议《2014年度财务决算报告》
议案五、审议《2014年度利润分配议案》
议案六、审议《2014年度独立董事述职报告》
议案七、审议《关于续聘2015年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》
议案八、审议《2015年度日常关联交易的议案》
议案九、审议《关于为子公司提供融资担保的议案》
议案十、审议《关于为子公司提供委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2015-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 审议《关于收购大同煤矿集团电力能源有限公司风电分公司全部资产及负债的议案》
议案二 审议《关于参股大同煤矿集团财务有限责任公司的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-10 |
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| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2014-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《关于转让内蒙古分公司全部资产及负债的议案》
议案二、审议《关于申请发行长期限含权中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-21 |
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| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2014-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 审议《关于公司通过集团财务公司向控股子公司临汾热电提供委托贷款的议案》
议案二 审议《关于公司通过集团财务公司向控股子公司蒲洲热电提供委托贷款的议案》
议案三 审议《关于调整公司部分监事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-18 |
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| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2014-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于参股设立陕西澄合山阳煤矿有限公司的议案》
2、审议《关于参股设立大同煤矿集团（上海）融资租赁有限公司的议案》
3、审议《关于通过华夏金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》
4、审议《关于通过交银金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案》
5、审议《关于通过浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》
6、审议《关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
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| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《关于公司通过集团财务公司向控股子公司蒲洲热电提供委托贷款的议案》
议案二、审议《关于公司通过集团财务公司向控股子公司临汾热电提供委托贷款的议案》
议案三、审议《关于为控股子公司蒲洲热电提供贷款担保的议案》
议案四、审议《关于控股子公司临汾热电开展融资租赁业务的议案》
议案五、审议《关于共同出资设立同华二期发电项目公司的议案》
议案六、审议《2013年度董事会工作报告》
议案七、审议《2013年度监事会工作报告》
议案八、审议《2013年度报告及年度报告摘要》
议案九、审议《2013年度财务决算报告》
议案十、审议《2013年度利润分配议案》
议案十一、审议《2014年度日常关联交易的议案》
议案十二、审议《2013年度独立董事述职报告》
议案十三、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
议案十四、审议《关于向太平洋资产管理有限责任公司申请保险资金债权融资项目的议案》
议案十五、审议《关于向平安资产管理有限责任公司申请保险资金债权融资项目的议案》
议案十六、审议《关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案》
议案十七、审议《关于公司通过集团财务公司向控股子公司王坪发电提供委托贷款的议案》
议案十八、审议《关于修订公司章程的议案》
议案十九、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
议案二十、审议《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-12 |
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| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2013-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司与大同煤矿集团财务有限责任公司开展存款、贷款业务的议案》
2 审议《关于公司与大同煤矿集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》
3 审议《关于公司通过集团财务公司向控股子公司临汾热电提供委托贷款的议案》
4 审议《关于公司通过集团财务公司向控股子公司王坪发电提供委托贷款的议案》
5 审议《关于控股子公司山西漳电同华发电有限公司开展融资租赁业务的议案》
6 审议《关于控股建设临汾热电二期“上大压小”扩建工程项目的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-22 |
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| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2013-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 审议关于收购大同煤矿集团同煤电力燃料有限公司54%股权的议案
议案二 审议关于收购大同煤矿集团同煤电力工程有限公司50.76%股权的议案
议案三 审议关于转让中电投财务有限公司2.8%股权的议案
议案四 审议关于控股建设永济2×300MW等级热电项目的议案
议案五 审议关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-16 |
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| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2013-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 审议关于公司发行短期融资券的议案
议案二 审议关于公司发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
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| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于侯马2×300MW热电联产项目融资贷款的预案
议案二 审议关于变更公司注册资本的议案
议案三 审议关于修订公司章程的议案
议案四 《审议推选第七届监事会成员的议案》
议项1 监事曹贤庆
议项2 监事白秀兵
议项3 监事赵长利 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-10 |
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| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2013-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议2012年度董事会工作报告；
（2）审议2012年度监事会工作报告；
（3）审议2012年度报告及年度报告摘要；
（4）审议2012年度财务决算报告；
（5）审议2012年度利润分配议案；
（6）审议2013年度日常关联交易的议案；
（7）审议2012年度独立董事述职报告；
（8）审议关于续聘会计师事务所的议案；
（9）审议关于开展融资租赁业务的议案；
（10）审议关于为控股子公司提供贷款担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2013-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《审议关于推选第七届董事会成员的议案》
（1）董事文生元
（2）董事徐杨
（3）董事胡耀飞
（4）董事夏贵所
（5）董事王志军
（6）董事张玉军
（7）董事王团维
（8）独立董事秦联晋
（9）独立董事李玉敏
（10）独立董事施光耀
（11）独立董事秦庆华 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2013-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-11 |
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| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2012-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于转让关停小机组容量指标的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-26 |
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| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2012-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
2-1 发行股份的种类、每股面值
2-2 发行对象
2-3 发行方式
2-4 定价基准日
2-5 发行股份的价格及定价原则
2-6 标的资产的作价
2-7 发行股份的数量
2-8 发行股份的锁定期
2-9 上市安排
2-10 滚存未分配利润安排
2-11 标的资产权属转移
2-12 标的资产期间损益的归属
2-13 募集资金用途
2-14 决议有效期
3、审议《关于<山西漳泽电力股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
4、审议《关于公司重新签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
5、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
6、审议《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》
7、审议《关于提请股东大会同意大同煤矿集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
8、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后关联交易安排的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议2011年度董事会工作报告；
（2）审议2011年度监事会工作报告；
（3）审议2011年度财务决算报告；
（4）审议2011年度利润分配议案；
（5）审议续聘会计师事务所的议案；
（6）审议2012年度日常关联交易的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2011-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》
2、逐项审议《关于公司实施发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的议案》
3、审议《关于<山西漳泽电力股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
4、审议《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》
5、审议《关于公司签署<发行股份购买资产之利润补偿协议>及其补充协议的议案》
6、审议《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
7、审议《关于提请股东大会同意大同煤矿集团有限责任公司、大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
8、审议《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》
9、审议《关于本次发行股份购买资产完成后关联交易安排的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2011-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案《关于调整公司部分独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2011-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》
2、逐项审议《关于公司实施发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的议案》
3、审议《关于<山西漳泽电力股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
4、审议《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》
5、审议《关于公司签署<发行股份购买资产之利润补偿协议>及其补充协议的议案》
6、审议《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
7、审议《关于提请股东大会同意大同煤矿集团有限责任公司、大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
8、审议《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》
9、审议《关于本次发行股份购买资产完成后关联交易安排的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2011-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议2010年度董事会工作报告；
（2）审议2010年度监事会工作报告；
（3）审议2010年度财务决算报告；
（4）审议2010年度利润分配议案；
（5）审议续聘会计师事务所的议案；
（6）审议2011年度日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2011-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于调整公司部分董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2010-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司部分董事的议案》
2、审议《关于调整公司部分监事的议案》
3、审议《关于投资建设侯马2×300MW热电联产项目的议案》
4、审议《关于投资建设内蒙古乌拉特中旗二期49.5MW风电项目的议案》
5、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2010-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《审议2009年度董事会工作报告》
议案二 《审议2009年度监事会工作报告》
议案三 《审议2009年度财务决算报告》
议案四 《审议2009年度利润分配的议案》
议案五 《审议2010年度日常关联交易的议案》
议案六 《审议续聘会计师事务所的议案》
议案七《审议与中国电力投资集团公司开展票据业务的议案》
议案八《审议与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》
议案九 《审议推选第六届董事会成员的议案》
议项1 董事贾斌
议项2 董事常代有
议项3 董事谷大可
议项4 董事刘明胜
议项5 董事王振京
议项6 董事韩志伟
议项7 董事张文杰
议项8 董事刘占全
议项9 独立董事王继军
议项10 独立董事秦联晋
议项11 独立董事郭泽光
议项12 独立董事杨治山
议案十 《审议推选第六届监事会成员的议案》
议项1 监事李明星
议项2 监事王建功
议项3 监事张大庆 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2009-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议2008年度董事会工作报告；
（2）审议2008年度监事会工作报告；
（3）审议2008年度财务决算；
（4）审议2008年度利润分配议案；
（5）审议续聘会计师事务所的议案；
（6）审议2009年度日常关联交易的议案；
（7）审议修改公司章程的议案；
（8）审议同中电投财务公司进行融资业务合作的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2009-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于韩志伟先生出任公司董事的议案》；
2、审议《关于谷大可先生出任公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2008-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2007 年度董事会工作报告；
（2）2007 年度监事会工作报告；
（3）2007 年度财务决算报告；
（4）2007 年度利润分配议案；
（5）续聘会计师事务所的议案；
（6）日常关联交易的议案；
（7）调整公司部分董事议案
（8）调整公司部分监事议案
（9）修改公司章程的议案
（10）修订股东大会议事规则的议案
（11）修订董事会会议事规则的议案
（12）修订监事会会议事规则的议案
（13）续发2008 年短期融资债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2007-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2006年度董事会工作报告；
（2）2006年度监事会工作报告；
（3）2006年度财务决算报告；
（4）2006年度利润分配及资本公积金转增股本议案；
（5）续聘会计师事务所的议案；
（6）日常关联交易的议案；
（7）控股建设临汾热电1*300MW机组的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2006-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《审议关于公司章程修改草案的议案》
议案二 《关于选举公司第五届董事会成员的议案》
议项（一） 董事王清文
议项（二） 董事常小刚
议项（三） 董事贾斌
议项（四） 董事张然
议项（五） 董事李光华
议项（六） 董事郭秋平
议项（七） 董事王振京
议项（八） 董事梁华军
议项（九） 独立董事胡俞越
议项（十） 独立董事骆新都
议项（十一） 独立董事李端生
议项（十二） 独立董事王继军
议案三 《关于选举第五届监事会成员的议案》
议项（一） 监事王建功
议项（二） 监事张大庆
议项（三） 监事白祚祥
议案四 《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
议案五 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案六 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
议项（一） 发行股票的类型和面值
议项（二） 发行数量
议项（三） 发行对象
议项（四） 定价方式及价格
议项（五） 发行方式
议项（六） 募集资金用途
议项（七） 本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案
议项（八） 本次非公开发行股票决议有效期限
《关于公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资项
议案七 目可行性报告的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
议案八 行股票相关事宜的议案》
议案九 《关于公司收购股权涉及重大关联交易的议案》
《关于公司收购股权及其项目后续建设并开展风电项目
议案十
建设资金来源的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2006-02-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 2005年度董事会工作报告；
(2) 2005年度监事会工作报告；
(3) 2005年度财务决算报告；
(4) 2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
(5) 2006年度利润预分配政策的预案；
(6)聘用会计师事务所的预案；
(7)公司2006年发行短期融资债券的预案；
(8)修改《公司股东大会议事规则》的预案；
(9)修改《公司监事会议事规则》预案；
(10)修改《公司董事会议事规则》的预案；
(11)修改《独立董事制度》的预案；
(12)《股东大会累积投票实施细则》；
(13)《股东大会网络投票实施细则》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 晋控电力 |
| 公告日期 | 2005-11-18 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为《山西漳泽电力股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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