普洛药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-05-10
公司名称普洛药业
公告日期2019-05-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<普洛药业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
3.00 《关于<普洛药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-08
公司名称普洛药业
公告日期2019-03-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《2018年年度报告全文及摘要》
2.00《2018年度董事会工作报告》
3.00《2018年度监事会工作报告》
4.00《2018年度财务决算报告》
5.00《2018年度利润分配预案》
6.00《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
7.00《关于对下属公司提供担保的议案》
8.00《关于聘请2019年度审计机构的议案》
9.00《关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案》
10.00《关于变更公司注册地址的议案》
11.00《关于修改<公司章程>的议案》
12.00《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》》
13.00《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-09
公司名称普洛药业
公告日期2018-03-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《2017年年度报告全文及摘要》
2. 审议《2017年董事会工作报告》
3. 审议《2017年监事会工作报告》
4. 审议《2017年财务工作报告》
5. 审议《2017年度利润分配预案》
6. 审议《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》
7. 审议《关于公司2018年为控股子公司提供担保的议案》
8. 审议《关于公司聘请2018年度审计机构的议案》
9. 审议《关于授权董事长进行委托理财的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-04
公司名称普洛药业
公告日期2017-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《普洛药业股份有限公司公司章程修订案》
2、审议《普洛药业股份有限公司未来三年(2017年—2019年)股东回报规划》
3、审议《关于选举公司监事的议案》
3.1《关于选举厉国平先生为公司监事的议案》
3.2《关于选举金龙华先生为公司监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-14
公司名称普洛药业
公告日期2017-03-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《2016年年度报告全文及摘要》
2.审议《2016年董事会工作报告》
3.审议《2016年监事会工作报告》
4.审议《2016年财务工作报告》
5.审议《2016年度利润分配预案》
6.审议《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》
7.审议《关于公司2017年为控股子公司提供担保的议案》
8.审议《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》
9.审议《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜的期限的议案》
10.审议《关于公司董事会换届选举的议案》
10.1《选举公司第七届非独立董事的议案》
10.1.1《选举徐文财先生为公司第七届董事会董事》
10.1.2《选举胡天高先生为公司第七届董事会董事》
10.1.3《选举葛萌芽先生为公司第七届董事会董事》
10.1.4《选举吴兴先生为公司第七届董事会董事》
10.1.5《选举祝方猛先生为公司第七届董事会董事》
10.1.6《选举徐新良先生为公司第七届董事会董事》
10.2《选举公司第七届独立董事的议案》
10.2.1《选举姚明龙先生为公司第七届董事会独立董事》
10.2.2《选举张淼洪先生为公司第七届董事会独立董事》
10.2.3《选举张爱珠女士为公司第七届董事会独立董事》
11.审议《关于公司监事会换届选举的议案》
11.1《选举厉宝平先生为公司第七届监事会非职工代表监事》
11.2《选举任立荣先生为公司第七届监事会非职工代表监事》
12.听取独立董事述职
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-21
公司名称普洛药业
公告日期2016-04-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于公司与2015年度非公开发行A股股票拟认购对象签订<附条件生效的认购协议(及其补充协议)之终止协议>的议案》
2.《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》
3.《普洛药业股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》
4.《关于普洛药业股份有限公司本次募集资金使用的可行性分析的议案(修订)》
5.《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜的期限的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-24
公司名称普洛药业
公告日期2016-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《2015年年度报告全文及摘要》
2. 审议《2015年董事会工作报告》
3. 审议《2015年监事会工作报告》
4. 审议《2015年财务工作报告》
5. 审议《2015年度利润分配预案》
6. 审议《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》
7. 审议《关于公司2016年为控股子公司提供担保的议案》
8. 审议《关于公司聘请2015年度审计机构的议案》
9. 听取独立董事述职
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-07
公司名称普洛药业
公告日期2016-03-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
1.1《关于补选张爱珠女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-08
公司名称普洛药业
公告日期2015-06-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 《关于公司2015年新增关联交易的议案》
2. 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
3. 《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
4. 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-24
公司名称普洛药业
公告日期2015-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《2014年年度报告全文及摘要》
2. 审议《2014年董事会工作报告》
3. 审议《2014年监事会工作报告》
4. 审议《2014年财务工作报告》
5. 审议《2014年度利润分配预案》
6. 审议《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》
7. 审议《关于2015年公司为控股子公司提供担保的议案》
8. 审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
8.1 《关于补选姚明龙先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
9. 审议《关于公司聘请2015年度审计机构的议案》
10. 审议《关于修改公司章程的议案》
11. 审议《关于普洛药业股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
12. 审议《关于普洛药业股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》
12.1 发行股票的种类和面值
12.2 发行方式
12.3 发行对象及其与公司的关系
12.4 认购方式
12.5 发行价格及定价原则
12.6 发行数量
12.7 发行股份限售期
12.8 滚存利润安排
12.9 上市地点
12.10 募集资金数量和用途
12.11 本次发行决议的有效期
13. 审议《关于普洛药业股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》
14. 审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
15. 审议《关于普洛药业股份有限公司本次募集资金使用的可行性分析的议案》
16. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
17. 审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告》
18. 审议《关于提请股东大会批准横店集团控股有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
19. 听取独立董事述职
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-17
公司名称普洛药业
公告日期2014-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》
2、审议《2013年董事会工作报告》
3、审议《2013年监事会工作报告》
4、审议《2013年财务工作报告》
5、审议《2013年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于公司2014年日常关联交易的议案》
7、审议《关于2014年公司为控股子公司提供担保的议案》
8、审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
8.1审议《关于选举徐文财先生为公司非独立董事的议案》
8.2审议《关于选举葛萌芽先生为公司非独立董事的议案》
8.3审议《关于选举胡天高先生为公司非独立董事的议案》
8.4审议《关于选举祝方猛先生为公司非独立董事的议案》
8.5审议《关于选举吴兴先生为公司非独立董事的议案》
8.6审议《关于选举徐新良先生为公司非独立董事的议案》
9、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
9.1审议《关于选举潘亚岚女士为公司独立董事的议案》
9.2审议《关于选举韩灵丽女士为公司独立董事的议案》
9.3审议《关于选举张淼洪先生为公司独立董事的议案》
10、审议《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》
10.1审议《关于选举厉宝平先生为公司监事的议案》
10.2审议《关于选举任立荣先生为公司监事的议案》
11、审议《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》
13、审议《关于普洛药业股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
14、审议《关于普洛药业股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》
14.1发行股票的种类和面值
14.2发行方式
14.3发行对象及其与公司的关系
14.4认购方式
14.5发行价格及定价原则
14.6发行数量
14.7发行股票限售期
14.8滚存利润安排
14.9上市地点
14.10募集资金数量和用途
14.11本次发行决议的有效期
15、审议《普洛药业股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》
16、审议《普洛药业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》
17、审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
18、审议《关于公司与交易对方签订<普洛药业股份有限公司与杨晓轩、朱素平、余美荣关于山西惠瑞药业有限责任公司股权转让之补充协议>的议案》
19、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
20、审议《普洛药业股份有限公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》
21、听取独立董事述职报告
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-25
公司名称普洛药业
公告日期2013-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2012年年度报告全文》及《2012年年度报告摘要》
2、审议《2012年董事会工作报告》
3、审议《2012年监事会工作报告》
4、审议《2012年财务工作报告》
5、审议《2012年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司2013年日常关联交易的议案》
8、审议《关于2013年普洛药业股份有限公司为控股子公司提供担保的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、听取《2012年度独立董事述职报告》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-06
公司名称普洛药业
公告日期2013-02-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司更名的提案》
2、审议《关于公司迁址的提案》
3、审议《关于公司董事调整的提案》
3.1《关于选举吴兴先生为公司董事的提案》
3.2《关于选举祝方猛先生为公司董事的提案》
4、审议《关于公司监事调整的提案》
4.1《关于选举任立荣先生为公司监事的提案》
5、审议《关于修改<公司章程>的提案》
6、审议《关于修改<董事会议事规则>的提案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2012-05-22
公司名称普洛药业
公告日期2012-05-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2011年年度报告》
2、审议《2011年董事会工作报告》
3、审议《2011年监事会工作报告》
4、审议《2011年财务工作报告》
5、审议《2011年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于聘请会计师事务所的提案》
7、审议《关于2012年公司日常关联交易的提案》
8、审议《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
9、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<普洛股份有限公司非公开发行股份购买资产协议>及<利润补偿协议>的议案》
10、审议《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
11、审议《本次资产重组符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条规定的议案》
12、审议《关于<普洛股份有限公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
13、审议《公司与交易对方签署附生效条件的〈普洛股份有限公司发行股份购买资产补充协议〉及〈利润补偿补充协议〉的议案》
14、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15、审议《关于同意横店控股及其一致行动人横店康裕、横店家园化工、横店进出口免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
17、审议《关于修改<公司章程>的议案》
18、独立董事述职
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-06-27
公司名称普洛药业
公告日期2011-06-27
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于2011年公司预计发生日常关联交易的提案》
2、审议《关于修改<关联交易决策制度>的提案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-22
公司名称普洛药业
公告日期2011-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2010年年度报告》
2、审议《2010年董事会工作报告》
3、审议《2010年监事会工作报告》
4、审议《2010年财务工作报告》
5、审议《2010年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于聘请会计师事务所的提案》
7、审议《关于2011年公司日常关联交易的提案》
8、审议《关于公司董事会换届改选的议案》
9、审议《关于公司监事会换届改选的议案》
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-31
公司名称普洛药业
公告日期2010-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2009 年年度报告》
2、审议《2009 年董事会工作报告》
3、审议《2009 年监事会工作报告》
4、审议《2009 年财务工作报告》
5、审议《2009 年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于聘请会计师事务所的提案》
7、审议《关于2010 年公司日常关联交易的提案》
8、审议《关于修改<公司章程>的提案》
9、审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
10、独立董事述职
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-18
公司名称普洛药业
公告日期2009-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2008 年年度报告》
2、审议《2008 年董事会工作报告》
3、审议《2008 年监事会工作报告》
4、审议《2008 年财务工作报告》
5、审议《2008 年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于聘请会计师事务所的提案》
7、审议《关于2009 年公司日常关联交易的提案》
8、审议《关于变更部分募集资金投向的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的提案》
10、独立董事述职
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-08-19
公司名称普洛药业
公告日期2008-08-19
会议类型未披露届次股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于控股子公司购买资产(土地)暨关联交易的议案》
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-21
公司名称普洛药业
公告日期2008-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2007 年年度报告》
2、审议《2007 年董事会工作报告》
3、审议《2007 年监事会工作报告》
4、审议《2007 年财务工作报告》
5、审议《2007 年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于聘请会计师事务所的提案》
7、审议《关于2008 年公司日常关联交易的提案》
8、审议《关于控股子公司购买资产暨关联交易的提案》
9、审议《关于修改<公司章程>的提案》
10、审议《关于修改<关联交易决策制度>的提案》
11、审议《关于公司董事会换届选举的提案》
11.1 审议《关于选举徐文财先生为公司董事的提案》
11.2 审议《关于选举葛萌芽先生为公司董事的提案》
11.3 审议《关于选举葛跃年先生为公司董事的提案》
11.4 审议《关于选举徐新良先生为公司董事的提案》
11.5 审议《关于选举胡天高先生为公司董事的提案》
11.6 审议《关于选举任立荣先生为公司董事的提案》
11.7 审议《关于选举蒋岳祥先生为公司董事的提案》
11.8 审议《关于选举张红英女士为公司董事的提案》
11.9 审议《关于选举潘伟光先生为公司董事的提案》
12、审议《关于公司监事会换届选举的提案》
12.1 审议《关于选举厉宝平先生为公司监事的提案》
12.2 审议《关于选举孙桐树先生为公司监事的提案》
13、审议《关于公司名称更改的提案》
14、独立董事述职
审议内容董事换届议案,公司名称更名的议案,购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-04-17
公司名称普洛药业
公告日期2007-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《2006年年度报告》
2、审议《2006年董事会工作报告》
3、审议《2006年监事会工作报告》
4、审议《2006年财务工作报告》
5、审议《关于聘请会计师事务所的议案》(详见董事会决议公告)
6、审议《二〇〇六年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》(详见董事会决议公告)
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》(详见董事会决议公告)
8、审议《关于2007年公司日常关联交易的议案》(详见《关于2007年公司日常关联交易的公告》)
9、审议《关于调整独立董事补贴报酬的议案》(详见董事会决议公告)
10、审议《关于增补公司监事的议案》(详见监事会决议公告)
11、独立董事述职报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-06-16
公司名称普洛药业
公告日期2006-06-16
会议类型未披露届次股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于公司符合申请公募增发A股条件的议案》
2、审议《关于申请公募增发人民币普通股的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次增发工作相关事宜的议案》
4、审议《关于公募增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案》
5、审议《关于新老股东共享本次新股发行前公司滚存未分配利润的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况说明》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-02-26
公司名称普洛药业
公告日期2006-02-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《2005年年度报告》
2、审议《董事会工作报告》
3、审议《监事会工作报告》
4、审议《财务工作报告》
5、审议《二〇〇五年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
7、审议《关于2006年公司日常关联交易的议案》
8、审议《关于增补公司董事的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
13、审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-12-22
公司名称普洛药业
公告日期2005-12-22
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议的事项为《普洛康裕股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
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