| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
4.00 《关于<2023年度报告>及摘要的议案》
5.00 《2023年度利润分配方案》
6.00 《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》
7.00 《关于为项目公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2024-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》
2.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
3.00 《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2024-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》
2.00 《关于为项目公司提供担保额度的议案》
3.00 《关于为项目公司提供财务资助额度的议案》
4.00 《关于向关联方申请借款额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于放弃相关商业机会的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》
2.00 《关于开展应收账款保理业务的议案》
3.00 《关于拟发行中期票据的议案》
4.00 《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》
5.00 《关于为项目公司提供财务资助的议案》
6.00 《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2023-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》
2.00 《关于与关联方共同对项目公司减资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2023-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行公司债券的议案》
2.00 《关于发行公司债券方案的议案》
2.01 发行规模及发行方式
2.02 向公司股东配售的安排
2.03 债券期限
2.04 募集资金用途
2.05 上市安排
2.06 担保安排
2.07 决议有效期
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案》
4.00 《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
2.00 《关于修订<章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于为项目公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2023-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为项目公司提供财务资助额度的议案》
2.00 《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展信托融资业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
4.00 《关于<2022年度报告>及摘要的议案》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2023-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》
2.00 审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
3.00 审议《关于发行公司债券方案的议案》
3.01 发行规模及发行方式
3.02 向公司股东配售的安排
3.03 债券期限
3.04 募集资金用途
3.05 上市安排
3.06 担保安排
3.07 决议有效期
4.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2023-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 限售期
2.07 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.08 上市地点
2.09 本次发行股票决议有效期
2.10 募集资金数额及投资项目
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
8.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.00 《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2023-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于放弃相关项目商业机会的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2023-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为项目公司提供担保额度的议案》
2.00 《关于向关联方申请借款额度的议案》
3.00 《关于为项目公司提供财务资助额度的议案》
4.00 《关于为项目公司提供财务资助的议案》
5.00 《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2022-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于“十四五”战略规划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的议案》
2.00 《关于向关联方借款的议案》
3.00 《关于为项目公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2022-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为项目公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2022-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为项目公司提财资助额度的议案》
2.00 《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2022-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2022-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2022-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加向关联方借款额度的关联交易议案》
2.00 《关于为项目公司提供财务资助的议案》
3.00 《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2022-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向项目公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2022-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为项目公司提供财务资助额度的议案》
2.00 《关于为项目公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2022-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为项目公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整供应链金融资产证券化业务内容的议案》
2.00 《关于调整公开发行公司债券方案的议案》
3.00 《关于对外提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2022-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
4.00 《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
5.00 《2021年度利润分配方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2022-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》
2.00 《关于开展非金融企业债务融资工具业务的议案》
3.00 《关于放弃权利暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2022-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》。
1.01 选举李永前先生为第九届董事会非独立董事
1.02 选举薛四敏先生为第九届董事会非独立董事
1.03 选举叶朝锋先生为第九届董事会非独立董事
1.04 选举赵吉柱先生为第九届董事会非独立董事
1.05 选举汪剑平先生为第九届董事会非独立董事
1.06 选举周健先生为第九届董事会非独立董事
2.00 审议《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》。
2.01 选举刘洪跃先生为第九届董事会独立董事
2.02 选举唐国平先生为第九届董事会独立董事
2.03 选举谭敬慧女士为第九届董事会独立董事
3.00 审议《关于换届选举第九届监事会股东代表监事的议案》。
3.01 选举陈玲女士为第九届监事会股东代表监事
3.02 选举秦丽娟女士为第九届监事会股东代表监事
4.00 审议《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》
5.00 审议《关于公司符合发行公司债券的议案》
6.00 审议《关于公开发行公司债券方案的议案》
6.01 发行规模及发行方式
6.02 向公司股东配售的安排
6.03 债券期限
6.04 募集资金用途
6.05 上市安排
6.06 担保安排
6.07 决议有效期
7.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案》
8.00 《关于开展供应链金融资产支持票据业务的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供财务资助的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为项目公司提供财务资助的议案》。
2.00 《关于子公司与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。
3.00 《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构的议案》。
4.00 《关于调整与中交财务有限公司签订的<金融服务协议>部分内容的议案》。
5.00 《关于修订<核心员工投资项目公司管理办法>的议案》。
6.00 《关于开展应收账款票据化业务的议案》。
7.00 《关于为项目公司提供担保额度的议案》。
8.00 《关于向关联方借款额度的议案》。
9.00 《关于控股股东申请延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》
10.00 《关于放弃相关商业机会的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2021-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》
2.00 《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》
3.00 《关于放弃相关项目商业机会的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2021-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》
2.00 《关于为项目公司提供财务资助的议案》
3.00 《关于与关联方共同对项目公司减资的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展购房尾款资产证券化业务的议案》
2.00 《关于支持项目公司开展购房款资产证券化业务的议案》
3.00 《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2021-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于对项目公司提供财务资助额度的议案》
2.00 审议《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2021-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2021-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于为项目公司提供财务资助的议案》
2.00 审议《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》
3.00 审议《关于修订公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与平安理财有限责任公司开展非标供应链金融资产证券化业务的议案》
2.00 《关于与百年保险资产管理有限责任公司开展非标供应链金融资产证券化业务的议案》
3.00 《关于与关联方共同投资设立项目公司的关联交易议案》
4.00 《关于为中交地产股份有限公司发行公司债事项向关联方提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2021-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与关联方共同投资设立项目公司的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于与合作方按股权比例调用项目公司富余资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2021-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《2020年度利润分配方案》
4.00 审议《关于<2020年度报告>及摘要的议案》
5.00 审议《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
6.00 审议《关于修订公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与关联方共同投资设立项目公司的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2021-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为项目公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2021-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为项目公司提供财务资助的议案》
2.00 《关于为中交地产股份有限公司发行公司债事项向关联方提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2021-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《中交地产股份有限公司关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2.00 《中交地产股份有限公司关于公开发行公司债券方案的议案》(逐项表决)
2.01 发行规模及发行方式
2.02 向公司股东配售的安排
2.03 债券期限
2.04 募集资金用途
2.05 上市安排
2.06 担保安排
2.07 决议有效期
3.00 《中交地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案》
4.00 《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2021-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向关联方借款额度的议案》
2.00 《关于为项目公司提供担保额度的议案》
3.00 《关于为项目公司提供财务资助额度的议案》
4.00 《关于为项目公司提供财务资助的议案》
5.00 《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》
6.00 《关于开展再保理业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为中交地产股份有限公司融资事项向关联方提供反担保的议案》
2.00 《关于为项目公司提供担保的议案》
3.00 《关于为项目公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2020-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2020-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向项目公司提供财务资助的议案》
2.00 《关于与合作方调用项目公司富余资金的议案》
3.00 《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向项目公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2020-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为供应链金融资产证券化事项向关联方提供反担保的议案》
2.00 《关于与关联方共同对项目公司减资的关联交易议案》
3.00 《关于向项目公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2020-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2020-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向项目公司提供财务资助的议案》
2.00 《关于与合作方按股权比例调用项目公司富余资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2020-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》。
2.00 《关于与合作方按股权比例调用重庆肃品房地产开发有限公司富余资金的议案》
3.00 《关于与合作方按股权比例调用重庆美宸房地产开发有限公司富余资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向郑州滨悦房地产开发有限公司提供财务资助的议案》
2.00 《关于向中交城市发展(山东)有限公司提供财务资助的议案》
3.00 《关于向东莞市万科中交中天创合房地产有限公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2020-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与合作方按股权比例调用苏州华运地产有限公司富余资金的议案》
2.00 《关于与合作方按股权比例调用昆明中交金盛置业有限公司富余资金的议案》
3.00 《关于向温州中交梁辉置业有限公司提供财务资助的议案》
4.00 《关于与关联方共同投资设立项目公司的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2020-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于为苏州中交路劲地产有限公司提供财务资助的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2020-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于增加2020年度对项目公司担保额度的议案》。
2.00 审议《关于全资子公司华通置业有限公司为中交地产股份有限公司融资事项向关联方提供反担保的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于与关联方共同投资设立项目公司(贵阳市贵安新区地块)的关联交易议案》
2.00 审议《关于与关联方共同投资设立项目公司(重庆市九龙坡区地块)的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2020-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为中交富力(北京)置业有限公司提供财务资助的议案》
2.00 《关于为重庆美宸房地产开发有限公司提供财务资助的议案》
3.00 《关于为四川雅恒房地产开发有限公司提供财务资助的议案》
4.00 《关于与中交财务有限公司继续履行<金融服务协议>的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2020-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》
2.00 《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》
3.00 《关于为中交世茂(北京)置业有限公司提供财务资助的议案》
4.00 《关于选举刘洪跃先生为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于全资子公司华通置业有限公司为我司融资事项向关联方提供反担保的议案》
2.00 审议《关于向北京毓秀置业有限公司提供财务资助的议案》
3.00 审议《关于向北京铭海置业有限公司提供财务资助的议案》
4.00 审议《关于发行按揭购房尾款资产支持专项计划的议案》
5.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行按揭购房尾款资产支持专项计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2020-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《2019年度利润分配方案》
4.00 审议《关于<2019年度报告>及摘要的议案》
5.00 审议《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
6.00 审议《关于调整与关联方共同投资昆明项目方案的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2020-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于全资子公司华通置业有限公司为我司发行永续中票事项向关联方提供反担保的议案》。
2.00 审议《关于重庆中房嘉汇房地产开发有限公司向重庆中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2020-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于为参股公司长沙金地金泰有限公司提供财务资助的议案》
2.00 审议《关于为参股公司厦门润悦雅颂房地产有限公司提供财务资助的议案》
3.00 审议《关于开展保理业务暨相关担保的议案》
4.00 审议《关于全资子公司深圳市中住汇智实业有限公司为我司信托融资事项向关联方提供反担保的关联交易议案》
5.00 审议《中交地产股份有限公司关于公司符合发行公司债券条件的议案》
6.00 审议《中交地产股份有限公司关于公开发行公司债券方案的议案》(本项议案需逐项表决)
6.01 发行规模及发行方式
6.02 向公司股东配售的安排
6.03 债券期限
6.04 募集资金用途
6.05 上市安排
6.06 担保安排
6.07 决议有效期
7.00 审议《中交地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案》
8.00 审议《关于全资子公司华通置业有限公司为我司发行公司债事项向关联方提供反担保的议案》
9.00 审议《中交地产股份有限公司关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》
10.00 审议《中交地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开向债务融资工具全部事宜的议案》
11.00 审议《关于与关联方共同对广西中交城市投资发展有限公司增资扩股的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2020-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于为参股公司中交富力(北京)置业有限公司提供财务资助的议案》
2.00 审议《关于为参股公司杭州康欣置业有限公司提供财务资助的议案》
3.00 审议《关于为全资子公司北京联合置业有限公司提供担保的议案》
4.00 审议《中交地产股份有限公司关于拟公开发行永续中票的议案》
5.00 审议《中交地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行永续中票全部事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2020-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于为中交立达(天津)房地产开发有限公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2020-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于为所属项目公司提供担保额度的议案》
2.00 审议《关于向关联方借款额度的关联交易议案》
3.00 审议《关于与关联方共同投资设立吴江地块项目公司的关联交易议案》
4.00 审议《关于与关联方共同投资设立昆明地块项目公司的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于为部分参股项目公司提供财务资助的议案》
2.00 审议《关于全资子公司华通置业有限公司为我司融资事宜向关联方提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2019-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于选举周济先生为第八届董事会成员的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2019-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于为控股子公司昆明中交东盛房地产有限公司提供担保的议案》。
2.00 审议《关于为重庆中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2019-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于与合作方按股权比例调用控股子公司重庆中交西南置业有限公司富余资金的议案》。
2.00 审议《关于为中交富力(北京)置业有限公司提供财务资助的议案》。
3.00 审议《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于全资子公司华通置业有限公司与关联方共同对中交地产舟山置业有限公司增资暨放弃相关优先认缴出资权的关联交易议案》。
2.00 审议《关于放弃相关项目商业机会的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2019-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。
2.00 审议《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2019-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向杭州康欣置业有限公司提供财务资助的议案》
2.00 《关于控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司向长沙金地金泰置业有限公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2019-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于为中交城市发展(山东)有限公司提供财务资助的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2019-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于全资子公司华通置业有限公司与合作方共同对外投资设立项目公司的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2019-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于选举李永前先生为公司第八届董事会董事的议案》。
2.00 审议《关于为长沙金地金泰置业有限公司提供供流动性支持函的议案》。
3.00 审议《关于与合作方按股权比例调用控股子公司惠州中交地产开发有限公司富余资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2019-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于为参股公司四川雅恒房地产开发有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2019-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于全资子公司北京联合置业有限公司为其参股公司中交高新科技产业发展有限公司融资事项提供反担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2019-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于为参股公司中交世茂(北京)置业有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<中交地产股份有限公司年度审计机构选聘及评价制度>的议案》。
2.00 审议《关于修订<中交地产股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<中交地产股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
4.00 审议《关于控股子公司重庆中房嘉汇房地产开发有限公司开展融资租赁业务暨我司提供反担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2019-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《2018年度利润分配方案》
4.00 审议《关于<2018年度报告>及摘要的议案》
5.00 审议《关于〈2019年度全面预算报告〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于全资子公司华通置业有限公司为参股项目公司提供财务资助的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2019-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于全资子公司华通置业有限公司为所属项目公司提供财务资助的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2019-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2019年度为所属项目公司提供担保额度的议案》。
2.00 审议《关于为中交富力(北京)置业有限公司提供财务资助的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2018-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于为部分房地产项目公司提供财务资助额度的议案》
2.00 审议《关于重庆中房嘉汇房地产开发有限公司向重庆中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》
3.00 审议《关于2019年度向关联方借款额度的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于收购北京联合置业有限公司100%股权的关联交易议案》
2.00 审议《关于确认北京联合置业有限公司关联交易事项的议案》
3.00 审议《关于向成都中交花源美庐置业公司提供财务资助的议案》
4.00 审议《关于向昆明中交金盛置业有限公司提供财务资助的议案》
5.00 审议《关于向中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2018-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》。
1.01 关于选举赵晖先生为第八届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举蒋灿明先生为第八届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举耿忠强先生为第八届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举薛四敏先生为第八届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举梁运斌先生为第八届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举周健先生为第八届董事会非独立董事的议案
2.00 审议《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》。
2.01 关于选举郭海兰女士为第八届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举胡必亮先生为第八届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举马江涛先生为第八届董事会独立董事的议案
3.00 审议《关于换届选举第八届监事会监事的议案》。
3.01 关于选举陈玲女士为第八届监事会监事的议案
3.02 关于选举秦丽娟女士为第八届监事会监事的议案
4.00 审议《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》
5.00 审议《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》
6.00 审议《关于修订公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2018-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于向佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》。
2.00 审议《关于向佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。
3.00 审议《中交地产股份有限公司关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
4.00 审议《中交地产股份有限公司关于非公开发行公司债券方案的议案》(本项议案需逐项进行表决)
4.01 发行规模及发行方式
4.02 向公司股东配售的安排
4.03 债券期限
4.04 募集资金用途
4.05 挂牌转让安排
4.06 担保安排
4.07 决议有效期
5.00 《中交地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券全部事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2018-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于中交地产股份有限公司更换会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》。
2.00 审议《关于调整收购杭州康欣置业有限公司50%股权暨提供财务资助事项的议案》。
3.00 审议《关于对长沙金泰置业有限公司增资暨提供财务资助的议案》。
4.00 审议《关于全资子公司深圳中交房地产有限公司对外提供财务资助的议案》。
5.00 审议《关于全资子公司深圳中交房地产有限公司对首铸二号(东莞)房地产有限公司增资暨提供财务资助的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2018-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。
2.00 审议《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》。
3.00 审议《关于为中交(天津)置业有限公司提供财务资助的议案》。
4.00 审议《关于为中交富力(北京)置业有限公司引入投资方事宜签置《补偿协议》、《债权债务确认协议》的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2018-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于收购杭州康欣置业有限公司50%股权暨提供财务资助的议案》
2.00 审议《关于对四川雅恒房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。
3.00 审议《关于为中交富力(北京)置业有限公司提供财务资助的议案》。
4.00 审议《关于放弃西安中交金尧房地产开发有限公司控股权商业机会的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2018-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于控股子公司重庆中房嘉汇房地产开发有限公司与中交融资租赁(广州)有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》。
2.00 审议《关于控股子公司中交(宁波)置业有限公司、慈溪中交房地产开发有限公司与中交融资租赁(广州)有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。
2.00 审议《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》。
3.00 审议《关于为成都中交花源美庐置业有限公司提供财务资助的议案》。
4.00 审议《关于控股子公司昆明中交金汇置业有限公司为昆明中交金盛置业有限公司提供财务资助的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《2017年度利润分配方案》
4.00 审议《关于<2017年度报告>及摘要的议案》
5.00 审议《关于〈2017年度全面预算报告〉的议案》
6.00 审议《关于修订公司<章程>的议案》
7.00 审议《关于昆明中交金汇置业有限公司与中交融资租赁公司开展融资租赁业务的关联交易议案》
8.00 审议《关于昆明中交金汇置业有限公司对昆明中交金盛置业有限公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2018-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于全资子公司成都中交花源美庐置业有限公司与中交融资租赁(广州)有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》
2.00 审议《关于控股子公司中房(天津)置业有限公司、天津市中交美庐置业有限公司与中交融资租赁(广州)有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》
3.00 审议《关于为控股子公司惠州中交地产开发有限公司提供担保的议案》
4.00 审议《中交地产股份有限公司关于向关联方借款额度的关联交易议案》
5.00 审议《中交地产股份有限公司关于为子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2017-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《关于为控股公司中房（南京）地产有限公司、中交（嘉兴）置业有限公司提供担保的议案》
2.00审议《关于选举蒋灿明先生为公司第七届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2017-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《关于授权公司经营管理层办理重庆中交西南置业有限公司29%股权转让事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于收购华通置业有限公司100%股权的关联交易议案》
2.00 审议《关于确认华通置业有限公司关联交易的议案》。
3.00 审议《关于就财务资助事宜签订<补充协议>的议案》
4.00 审议《关于为参股公司苏州中交路劲地产有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2017-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
2.00 审议《关于调整非公开发行股票定价基准日的议案》
3.00 审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿） 的议案》
4.00 审议《关于签订<附条件生效的股份认购合同之补充协议>的议案》。
5.00 审议《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2017-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《关于变更公司名称、证券简称的议案》
2.00审议《关于修订公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2017-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于向控股子公司中交昆明置业有限公司提供财务资助的议案》。
（二）审议《关于控股子公司中交昆明置业有限公司与中交融资租赁公司开展融资租赁业务的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2017-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于控股子公司与重庆银海融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨为控股子公司提供相应担保的关联交易议案》。
（二）审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度审计中介机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2017-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于放弃中交（郑州）投资发展有限公司55%股权优先购买权的议案》。
（二）审议《关于与中交财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2017-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于与关联方共同投资的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《2016年度利润分配方案》
4.00 审议《关于<2016年度报告>及摘要的议案》
5.00 审议《关于〈2017年度全面预算报告〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《中房地产股份有限公司关于向关联方借款额度的关联交易议案》。
（二）审议《中房地产股份有限公司关于为下属公司提供担保额度的议案》。
（三）审议《中房地产股份有限公司关于向浙江新中梁房地产开发有限公司支付过渡期间相关费用的关联交易议案》。
（四）审议《关于选举夏青松先生为公司第七届监事会成员的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《中房地产股份有限公司关于为子公司向中国房地产开发集团有限公司借款提供担保的关联交易议案》。
（二）审议《中房地产股份有限公司关于为子公司中交温州置业有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2017-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于对控股子公司中交温州置业有限公司提供财务资助的议案》。
（二）审议《关于控股子公司中房（苏州）地产有限公司对其参股公司苏州中交路劲地产有限公司提供财务资助的议案》
（三）审议《关于中房地产股份有限公司及下属公司向中交房地产集团有限公司借款的关联交易议案》
（四）审议《关于中房地产股份有限公司与中交房地产集团有限公司签订股权质押担保合同及为下属公司提供担保的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2016-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为控股子公司中交（宁波）置业有限公司提供7.56亿元连带责任保证的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1审议《关于向控股子公司中交（宁波）置业有限公司提供财务资助的议案》
议案2审议《关于全资子公司重庆中交西南置业有限公司拟签署<资产收益权转让合同>的议案》
议案3审议《关于为全资子公司重庆中交西南置业有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2016-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
（二）逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。
2.1 股票种类和面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3发行对象
2.4发行数量
2.5定价基准日及发行价格
2.6限售期
2.7认购方式
2.8上市地点
2.9募集资金数额及用途
2.10本次发行前公司的滚存未分配利润安排
2.11决议有效期
（三）审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》。
（四）审议《关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案》。
（五）审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》。
（六）审议《关于签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》。
（七）审议《关于修改<中房地产股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。
（八）审议《关于制订<中房地产股份有限公司未来三年股东回报规划（2016—2018年）>的议案》。
（九）审议《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。
（十）审议《关于相关主体就非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案》。
（十一）审议《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
（十二）审议《关于<中房地产股份有限公司关于房地产业务开展情况之专项自查报告>的议案》。
（十三）审议《关于<关于房地产业务之承诺函>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2016-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度审计中介机构及确定其报酬的议案》。
（二）审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年内部控制审计中介机构及确定其报酬的议案》。
（三）审议《关于调整独立董事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2016-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订公司<章程>的议案》
（二）审议《关于建立<中房地产股份有限公司核心员工投资项目公司管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2016-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于控股子公司中房（苏州）地产有限公司与中交第二航务工程局有限公司签订<建设工程施工合同>的关联交易议案》
（二）审议《关于收购中房（苏州）地产有限公司30%股权的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2016-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于子公司重庆中交绿城房地产开发有限公司拟签署<资产收益权转让合同>的议案》。
（二）审议《关于为子公司重庆中交绿城房地产开发有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2016-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1审议《关于控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司与中交第二航务工程局有限公司签订<建设工程施工合同>的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 审议《关于为重庆中交绿城房地产开发有限公司提供财务资助的议案》
议案2 审议《关于豁免中住地产开发有限公司履行相关承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1审议《中房地产股份有限公司关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
议案2审议《中房地产股份有限公司关于非公开发行公司债券方案的议案》。
议案2.1发行规模及发行方式
议案2.2向公司股东配售的安排
议案2.3债券期限
议案2.4募集资金用途
议案2.5挂牌转让安排
议案2.6担保安排
议案2.7决议有效期
议案3审议《中房地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券全部事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2016-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》；
（二）审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》；
（三）审议《2015年度利润分配方案》；
（四）审议《关于<2015年度报告>及摘要的议案》；
（五）审议《关于〈2016年度全面预算报告〉的议案》；
（六）审议《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-06 |
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| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2016-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 审议《中房地产股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-17 |
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| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2015-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《中房地产股份有限公司关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。
（二）审议《中房地产股份有限公司关于非公开发行公司债券方案的议案》。（本议案需逐项进行表决）
2.1发行规模及发行方式
2.2向公司股东配售的安排
2.3债券期限
2.4募集资金用途
2.5挂牌转让安排
2.6担保安排
2.7决议有效期
（三）审议《中房地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券全部事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2015-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《中房地产股份有限公司关于公司符合发行公司债券条件的议案》
（二）审议《中房地产股份有限公司关于公开发行公司债券方案的议案》（逐项表决）
2.1发行规模及发行方式
2.2向公司股东配售的安排
2.3债券期限
2.4募集资金用途
2.5上市安排
2.6担保安排
2.7决议有效期
2.8偿债保障措施
（三）审议《中房地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2015-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于中房地产股份有限公司董事会换届选举的议案》。
1.1关于选举第七届董事会非独立董事
1.1.1选举吴文德先生为第七届董事会非独立董事
1.1.2选举薛四敏先生为第七届董事会非独立董事
1.1.3选举祝宏毅先生为第七届董事会非独立董事
1.1.4选举史强军先生为第七届董事会非独立董事
1.1.5选举孙卫东先生为第七届董事会非独立董事
1.1.6选举周健先生为第七届董事会非独立董事
1.1.7选举张欣翼先生为第七届董事会非独立董事
1.2关于选举第七届董事会独立董事
1.2.1选举郭海兰女士为第七届董事会独立董事
1.2.2选举胡必亮先生为第七届董事会独立董事
1.2.3选举马江涛先生为第七届董事会独立董事
2、审议《关于中房地产股份有限公司监事会换届选举的议案》
2.1选举陈玲女士为第七届监事会监事
2.2选举李晋生先生为第七监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2015-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向控股子公司中房嘉润房地产开发有限公司新增财务资助额度50,000万元的议案》（中住地产开发有限公司需回避表决本项议案）。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于豁免控股股东中住地产开发有限公司履行相关承诺事项的议案》（中住地产开发有限公司需回避表决本项议案）。
（二）审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计中介机构及确定其报酬的议案》。
（三）审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年内部控制审计中介机构及确定其报酬的议案》。
（四）审议《关于选举吴文德先生为公司第六届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2015-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》；
（二）审议《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》；；
（三）审议《2014年度利润分配方案》；
（四）审议《关于<2014年度报告>及摘要的议案》；
（五）审议《关于修订公司<章程>的议案》；
（六）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
（七）审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》；
（八）审议《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》；
（九）审议《关于向关联方借款额度的议案》；
（十）审议《关于〈2015年度全面预算报告〉的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2015-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《中房地产股份有限公司关于执行<国务院关于促进节约集约用地的通知>及相关规定的自查报告的议案》。
（二）审议《中房地产股份有限公司关于执行<国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知>及相关规定的自查报告的议案》。
（三）审议《关于公司董事、监事和高级管理人员出具承诺函的议案》。
（四）审议《关于公司控股股东出具承诺函的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2014-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于调整对控股子公司兆嘉公司财务资助利率及期限的议案》
（二）审议《关于向控股子公司兆嘉公司提供3.2亿元连带责任担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2014-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向控股子公司兆嘉公司提供10500万元财务资助的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2014-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《中房地产股份有限公司关于公司符合发行公司债券条件的议案》
（二）审议《中房地产股份有限公司关于公开发行公司债券方案的议案》（逐项表决）
2.1发行规模及发行方式
2.2向公司股东配售的安排
2.3债券期限
2.4募集资金用途
2.5上市安排
2.6担保安排
2.7决议有效期
2.8偿债保障措施
（三）审议《中房地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2014-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于中住地产开发公司变更承诺事项履行期限的方案的议案》。
（二）审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计中介机构及确定其报酬的议案》。
（三）审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度内部控制审计中介机构及确定其报酬的议案》。
（四）审议《关于对控股子公司重庆中房双远房地产开发有限公司进行增资扩股的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-19 |
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| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2014-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于放弃郑州郑东新区龙湖金融中心项目商业机会的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-09 |
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| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2014-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于选举李志江先生为公司第六届董事会董事的的议案》；
（二）审议《关于选举郭海兰女士为公司第六届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2014-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
（二）审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
（三）审议《2013年度利润分配预案》
（四）审议《关于<2013年度报告>及摘要的议案》
（五）审议《关于修订公司<章程>的议案》
（六）审议《关于〈2014年度全面预算报告〉的议案》
（七）审议《关于对控股子公司重庆中房双远房地产开发有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2013-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向关联方借款议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2013-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于中房重实地产股份有限公司与中国房地产开发集团公司、长沙中住兆嘉房地产开发有限公司签订<债权转让协议>的关联交易议案》
（二）审议《关于聘请瑞华会计师事务所为公司2013年财务报告审计中介机构及确定其报酬的议案》
（三）审议《关于聘请瑞华会计师事务所为公司2013年内部控制审计中介机构及确定其报酬的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2013-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更公司名称为“中房地产股份有限公司”的议案》
（二）审议《关于修订公司〈章程〉部分内容的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2013-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于与关联方共同投资的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于与关联方共同投资的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2013-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》。
（二）审议《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》。
（三）审议《2012年度利润分配预案》。
（四）审议《关于<2012年度报告>及摘要的议案》。
（五）审议《关于选举耿忠强先生为公司第六届监事会成员的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2013-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于与关联方共同投资的议案》
（二）审议《中房重实地产股份有限公司发展战略制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2012-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于授权董事会对我公司参加联合竞拍土地事项行使决策权的议案》
（二）审议《关于变更公司名称为“中房重实地产股份有限公司”的议案》
（三）审议《关于修订公司〈章程〉部分内容的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2012-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于聘任中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度审计机构及确定其报酬的议案》。
（二）审议《关于修订重庆国际实业投资股份有限公司<章程>部分内容的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2012-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于与关联方联合竞拍土地暨成立项目公司的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2012-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订重庆国际实业投资股份有限公司<章程>的议案》
（二）审议《关于聘任中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构及确定其报酬的议案》
（三）审议《关于重庆国际实业投资股份有限公司董事会换届选举的议案》
（四）审议《关于重庆国际实业投资股份有限公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2012-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司股东借款转增资本公积暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》
（二）审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》
（三）审议《2011年度利润分配预案》
（四）审议《关于<2011年度报告>及摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2011-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于重庆国际实业投资股份有限公司为全资子公司重庆重实房地开发有限公司向中国房地产开发集团公司借款15000万元提供担保的议案》。
（二）审议《关于重庆国际实业投资股份有限公司为控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司向中国房地产开发集团公司借款2000万元提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2011-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于聘任中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度审计机构及确定其报酬的议案》。
（二）审议《关于修订重庆国际实业投资股份有限公司<章程>部分内容的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2011-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于重庆国际实业投资股份有限公司和上海中住置业开发有限公司放弃长沙中住兆嘉房地产开发有限公司20%股权优先购买权的关联交易议案》。
（二）审议《关于修订重庆国际实业投资股份有限公司<章程>部分内容的议案》。
（三）审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
（四）审议《关于制订<重庆国际实业投资股份有限公司董事会经费管理办法>的议案》。
（五）审议《关于重庆国际实业投资股份有限公司以公开挂牌方式出售持有的瑞斯康达科技发展股份有限公司18%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2011-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》；
（二）审议《关于《2010年度监事会工作报告》的议案》；
（三）审议《2010年度利润分配预案》；
（四）审议《关于<公司2010年度报告>及摘要的议案》；
（五）审议《关于重庆国际实业投资股份有限公司与重庆渝创信用担保有限责任公司签订<股权质押补充协议>的关联交易议案》；
（六）审议《关于选举沈东进先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；
（七）审议《关于选举孙卫东先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；
（八）审议《关于选举刘洪跃为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。
（九）审议《关于选举徐永建先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。
（十）审议《关于选举刘进伟先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2011-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于重庆国际实业投资股份有限公司与重庆渝创信用担保有限责任公司签订<股权质押补充协议>的关联交易议案》；
（二）审议《重庆国际实业投资股份有限公司与中国房地产开发集团公司签订<保证合同>的议案》；
（三）审议《关于控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司向华通置业有限公司借款一亿元的关联交易议案》；
（四）审议《关于续聘中天运会计师事务所为公司2010年度审计机构及确定其报酬的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2010-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于全资子公司湖南修合地产实业有限责任公司申请总额度2.8 亿元开发贷款暨由重庆国际实业投资股份有限公司为此笔贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2010-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于重庆国际实业投资股份有限公司与重庆渝创信用担保有限责任公司签订<股权质押协议>的关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2010-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于对子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2010-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2009 年度董事会工作报告》。
（2）审议《2009 年度监事会工作报告》。
（3）审议《2009 年度报告》及摘要。
（4）审议《2009 年度财务决算报告》。
（5）审议《2009 年度利润分配方案》。
（6）审议《重庆国际实业投资股份有限公司年度审计机构选聘及评价制度》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2010-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向控股股东、实际控制人及其关联方借款的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2010-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于变更会计师事务所及确定其报酬的议案》；
议案二：审议《关于独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2009-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《转让子公司西安希望城置业有限公司100%的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2009-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《子公司西安希望城置业有限公司日常关联交易的议案》。
（2）审议《关于选举李树先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2009-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2008 年度报告》及摘要；
（4）审议《2008 年度财务决算报告》；
（5）审议《2008 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于董事会换届选举的议案》；
（7）审议《关于监事会换届选举的议案》；
（8）审议《关于修订公司<章程>的议案》；
（9）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
（10）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
（11）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；
（12）审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2008-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于重庆国际实业投资股份有限公司增加注册资本的议案》；
2、审议《关于修订重庆国际实业投资股份有限公司<章程>的议案》；
3、审议《关于改选部份四届董事成员的议案》（本议案采用累积投票制）；
4、审议《关于选举夏莹先生为股东代表出任的监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2008-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《2007 年度财务决算报告》
4、审议《2007 年度报告》及摘要
5、审议《2007 年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2008 年审计机构及其报酬的议案》
7、审议《2007 年支付天职国际会计师事务所报酬的议案》
8、审议《重庆国际实业投资股份有限公司与高磊、李月杰、任建宏、朱春城、王剑铭、冯雪松、郑翔的和解协议书》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2007-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于中国房地产开发集团公司调整其避免与重庆国际实业投资股份有限公司发生同业竞争承诺的部分内容的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2007-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于前次募集资金使用情况的议案》
2、《关于符合非公开发行股份条件的议案》
3、《关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）定价方式
（6）本次发行股份的锁定期
（7）募集资金用途
（8）本次非公开发行前的滚存利润安排
（9）本次非公开发行股份实施的先决条件
（10）本次决议的有效期
4、《关于提请股东大会批准中住地产开发公司免于发出要约收购的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份相关事宜的议案》
6、《关于向特定对象发行股份购买资产可行性报告的议案》
7、《关于对重庆国际实业投资股份有限公司进行股权分置改革的议案》 |
| 审议内容 | 购并,股权分置,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2007-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 重庆国际实业投资股份有限公司关于《变更审计会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2007-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2006年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2006年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2006年度财务决算报告》；
4、审议公司《2006年年度报告》及摘要；
5、审议公司2006年度利润分配预案；
6、审议公司聘请重庆天健会计师事务所为公司2006年度财务报告的审计机构，2006年支付重庆天健会计师事务所的报酬为30万元的预案；
7、审议推选杨召文先生为公司四届董事会成员的预案；
8、审议推选赵如冰先生为公司四届董事会成员的预案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-13 |
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| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2006-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于我公司与德隆部份债权债务相抵的预案》；
2、审议《我公司、重庆渝富资产经营管理有限公司及我公司有关债权人达成的<债务重组协议>的预案》；
3、审议《我公司与重庆渝富资产经营管理有限公司签订<债权债务确认及债权转让协议>的预案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-24 |
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| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2006-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2005年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2005年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2005年度财务决算报告》；
4、审议公司《2005年年度报告》及摘要；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、审议《公司董事会关于2005年财务报告审计意见涉及事项的专项说明》；
7、审议《公司<章程>修订案》；
8、审议《公司<股东大会议事规则>修订案》；
9、审议《公司<董事会议事规则>修订案》；
10、审议《公司<监事会议事规则>修订案》
11、审议《公司<独立董事工作制度>》；
12、审议2005年公司支付重庆天健会计师事务所报酬的预案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2006-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议继续聘任重庆天健会计师事务所为公司2005年年报审计中介机构的预案；
2、审议重庆实业致德隆债权人委员会之对重庆实业拥有债权银行的《承诺函》的预案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-20 |
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| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2005-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议选举公司四届董事会成员的预案（需逐项表决）；
审议选举股东代表出任的四届监事会成员的预案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-02-17 |
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| 公司名称 | 中交地产 |
| 公告日期 | 2005-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议更换公司会计师事务所的预案；
2、审议选举公司四届董事会独立董事的预案（需逐项表决）；
3、审议选举股东代表出任的四届监事会成员的预案。 |
| 审议内容 | |
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