| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 中兴商业 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《2023年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修改<未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划>的议案》
11.00 《关于修改<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-23 |
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| 公司名称 | 中兴商业 |
| 公告日期 | 2024-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于高层管理人员2023年度奖励薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 中兴商业 |
| 公告日期 | 2023-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第八届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 中兴商业 |
| 公告日期 | 2023-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年员工持股计划(草案)及摘要》
2.00 《2023年员工持股计划管理办法》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 中兴商业 |
| 公告日期 | 2023-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第八届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 中兴商业 |
| 公告日期 | 2023-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于续聘公司2023年度会计师事务所议案》
7.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
8.00 《未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划（草案）》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 中兴商业 |
| 公告日期 | 2022-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第八届董事会董事的议案》
1.01 选举汪晖先生为第八届董事会董事
1.02 选举范铁夫先生为第八届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 中兴商业 |
| 公告日期 | 2022-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举唐贵林先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举屈大勇先生为第八届董事会非独立董事
1.03 选举王学民先生为第八届董事会非独立董事
1.04 选举朱旻先生为第八届董事会非独立董事
1.05 选举卢君先生为第八届董事会非独立董事
1.06 选举刘震海先生为第八届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举梁杰女士为第八届董事会独立董事
2.02 选举吴凤君先生为第八届董事会独立董事
2.03 选举何海英先生为第八届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举第八届监事会股东监事的议案》
3.01 选举刘艳军先生为第八届监事会股东监事
3.02 选举李楠女士为第八届监事会股东监事
4.00 《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于修改<公司章程>的议案》
6.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中兴商业 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》
8.00 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 中兴商业 |
| 公告日期 | 2021-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 采用等额选举
1.00 《关于补选第七届董事会董事的议案》
1.01 选举唐贵林先生为第七届董事会董事
1.02 选举朱旻先生为第七届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 中兴商业 |
| 公告日期 | 2021-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《2020年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》
8.00 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
9.00 《关于增补第七届董事会董事的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 中兴商业 |
| 公告日期 | 2020-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 中兴商业 |
| 公告日期 | 2020-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于增补第七届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中兴商业 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》
8.00 《未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划(草案)》
9.00 《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 中兴商业 |
| 公告日期 | 2020-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补第七届董事会董事的议案》
2.00 《关于增加使用自有闲置资金投资银行理财产品额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 中兴商业 |
| 公告日期 | 2019-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 中兴商业 |
| 公告日期 | 2019-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年半年度资本公积转增股本预案》
2.00 《关于增加2019年度审计费用的议案》
3.00 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度(草案)》
4.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 中兴商业 |
| 公告日期 | 2019-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举魏海军先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举屈大勇先生为第七届董事会非独立董事
1.03 选举朱会君女士为第七届董事会非独立董事
1.04 选举曹青女士为第七届董事会非独立董事
1.05 选举刘思军先生为第七届董事会非独立董事
1.06 选举张尧志先生为第七届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举梁杰女士为第七届董事会独立董事
2.02 选举姚海鑫先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举赵希男先生为第七届董事会独立董事
3.00 《关于监事会提前换届选举第七届监事会股东监事的议案》
3.01 选举刘艳军先生为第七届监事会股东监事
3.02 选举仇晓润女士为第七届监事会股东监事
4.00 《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 中兴商业 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于冲回已计提的部分辞退福利的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 中兴商业 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《2018年年度报告全文及摘要》
6.00 《续聘公司2019年度审计机构及审计费用的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 中兴商业 |
| 公告日期 | 2018-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《2017年年度报告全文及摘要》
6.00 《续聘公司2018年度审计机构及审计费用的议案》
7.00 《独立董事工作制度(草案)》
8.00 《对外担保管理制度(草案)》
9.00 《关于增补第六届监事会股东监事的议案》
9.01 股东监事李军
9.02 股东监事陈晓天 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 中兴商业 |
| 公告日期 | 2018-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补第六届董事会董事的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 中兴商业 |
| 公告日期 | 2017-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 中兴商业 |
| 公告日期 | 2017-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于修改<公司章程>的议案》
2.00《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 中兴商业 |
| 公告日期 | 2017-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 中兴商业 |
| 公告日期 | 2017-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度财务决算报告》；
4、《2016年度利润分配预案》；
5、《2016年年度报告全文及摘要》；
6、《续聘公司2017年度审计机构及审计费用的议案》；
7、《关于冲回已计提的部分辞退福利的议案》；
8、《关于修改<公司章程>的议案》；
9、《关于修改<累积投票制实施细则>的议案》；
10、《未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》；
11、《关于第六届董事会外部董事薪酬的议案》；
12、《关于增补第六届监事会股东监事的议案》。
（增补李四文先生为公司第六届监事会股东监事） |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 中兴商业 |
| 公告日期 | 2016-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司第六届董事会换届选举的议案》
1.1 选举第六届董事会非独立董事
1.1.1 选举李晓航先生为第六届董事会非独立董事；
1.1.2 选举高仲先生为第六届董事会非独立董事；
1.1.3 选举朱会君女士为第六届董事会非独立董事；
1.1.4 选举吴子富先生为第六届董事会非独立董事；
1.1.5 选举刘思军先生为第六届董事会非独立董事；
1.1.6 选举吕伟顺先生为第六届董事会非独立董事。
1.2 选举第六届董事会独立董事
1.2.1 选举朱舫女士为第六届董事会独立董事；
1.2.2 选举姚海鑫先生为第六届董事会独立董事；
1.2.3 选举赵希男先生为第六届董事会独立董事。
2、《公司第六届监事会换届选举的议案》
2.1 选举曹青女士为第六届监事会股东监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 中兴商业 |
| 公告日期 | 2016-05-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度财务决算报告》；
4、《2015年度利润分配预案》；
5、《2015年年度报告全文及摘要》；
6、《续聘公司2016年度审计机构及审计费用的议案》；
7、《关于修改<公司章程>的议案》；
8、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
9、《关于增补第五届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 中兴商业 |
| 公告日期 | 2015-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算报告》；
4、《2014年度利润分配预案》；
5、《2014年年度报告全文及摘要》；
6、《续聘公司2015年度审计机构及审计费用的议案》。
此外，会议还将听取独立董事2014年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 中兴商业 |
| 公告日期 | 2014-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于增补第五届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 中兴商业 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度独立董事述职报告》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《2013年年度报告全文及摘要》
7、《续聘公司2014年度审计机构及审计费用的议案》
8、《关于增补第五届监事会股东监事的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 中兴商业 |
| 公告日期 | 2013-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度财务决算报告》
4、《2012年度利润分配预案》
5、《2012年年度报告全文及摘要》
6、《续聘公司2013年度审计机构及审计费用的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于第五届董事会换届选举的议案》
8.1 关于选举刘芝旭先生为公司第五届董事会董事的议案
8.2 关于选举李文鹤先生为公司第五届董事会董事的议案
8.3 关于选举高仲先生为公司第五届董事会董事的议案
8.4 关于选举朱会君女士为公司第五届董事会董事的议案
8.5 关于选举林木西先生为公司第五届董事会董事的议案
8.6 关于选举于晓洋先生为公司第五届董事会董事的议案
8.7 关于选举刘明辉先生为公司第五届董事会独立董事的议案
8.8 关于选举石英女士为公司第五届董事会独立董事的议案
8.9 关于选举朱舫女士为公司第五届董事会独立董事的议案
9、《关于第五届监事会换届选举的议案》
9.1 关于选举梁大栓先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 中兴商业 |
| 公告日期 | 2012-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于增补第四届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 中兴商业 |
| 公告日期 | 2012-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年度利润分配预案》
5、《2011年年度报告全文及摘要》
6、《续聘公司2012年度审计机构及审计费用的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 中兴商业 |
| 公告日期 | 2011-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》 2、《2010年度监事会工作报告》 3、《2010年度财务决算报告》 4、《2010年度利润分配预案》 5、《2010年年度报告全文及摘要》 6、《续聘公司2011年度审计机构及审计费用的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 中兴商业 |
| 公告日期 | 2011-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-23 |
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| 公司名称 | 中兴商业 |
| 公告日期 | 2010-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009年度董事会工作报告；
2、公司2009 年度监事会工作报告；
3、公司2009 年度财务决算报告；
4、公司2009 年度利润分配方案；
5、公司2009 年年度报告全文及摘要；
6、关于续聘京都天华会计师事务所有限公司及2010 年度审计费用的议案；
7、关于选举刘芝旭先生为公司第四届董事会董事的议案；
8、关于选举李文鹤先生为公司第四届董事会董事的议案；
9、关于选举高仲先生为公司第四届董事会董事的议案；
10、关于选举朱会君女士为公司第四届董事会董事的议案；
11、关于选举迟淼先生为公司第四届董事会董事的议案；
12、关于选举姚海星女士为公司第四届董事会董事的议案；
13、关于选举石英女士为公司第四届董事会独立董事的议案；
14、关于选举刘明辉先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
15、关于选举陈晋蓉女士为公司第四届董事会独立董事的议案。
16、关于选举梁大栓先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案；
17、关于选举曹伟先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案；
18、关于选举廖苏女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-06 |
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| 公司名称 | 中兴商业 |
| 公告日期 | 2009-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度财务决算报告；
4、审议公司2008 年度利润分配预案；
5、审议公司2008 年年度报告全文及摘要；
6、审议关于续聘北京京都天华会计师事务所及2009 年度审计费用的议案；
7、审议关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-22 |
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| 公司名称 | 中兴商业 |
| 公告日期 | 2008-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度财务决算报告；
4、审议公司2007 年度利润分配预案；
5、审议公司2007 年年度报告正文及摘要；
6、审议关于续聘北京京都会计师事务所及2008 年度审计费用的议案；
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
8、审议公司《募集资金管理制度》；
9、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
10、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
11、审议关于修改《监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-27 |
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| 公司名称 | 中兴商业 |
| 公告日期 | 2007-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
5、审议公司2006年年度报告正文及摘要；
6、审议关于续聘北京京都会计师事务所及2007年度审计费用的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-23 |
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| 公司名称 | 中兴商业 |
| 公告日期 | 2006-11-23 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改《公司章程》的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-15 |
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| 公司名称 | 中兴商业 |
| 公告日期 | 2006-05-15 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为《中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-27 |
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| 公司名称 | 中兴商业 |
| 公告日期 | 2006-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2005年度董事会工作报告；
2、审议2005年度监事会工作报告；
3、审议2005年度财务决算报告；
4、审议2005年度利润分配预案；
5、审议2005年年度报告正文及报告摘要；
6、关于更换公司部分董事的议案；
7、关于更换公司部分监事的议案；
8、审议关于续聘北京京都会计师事务所及2006年度审计费用的议案。
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| 审议内容 | |
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