| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《恒天海龙股份有限公司2022年度财务报告及审计报告》
2.00 《恒天海龙股份有限公司2022年年度报告全文及摘要》
3.00 《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬(津贴)金额的议案》
4.00 《恒天海龙股份有限公司2022年度董事会工作报告》
5.00 《恒天海龙股份有限公司2022年度监事会工作报告》
6.00 《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司2023年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》
7.00 《恒天海龙股份有限公司2022年度利润分配预案》
8.00 《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》
9.00 《关于恒天海龙股份有限公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
10.00 《关于恒天海龙股份有限公司变更经营范围及修订《公司章程》的议案》
11.00 《关于恒天海龙股份有限公司为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-20 |
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| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2022-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举董事会非独立董事
1.01 《关于选举季长彬先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举庄旭升先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举冯茂慧先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举黄晓海先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举韦博先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案》
2.00 选举董事会独立董事
2.01 《关于选举李建军先生为公司第十二届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举戚安邦先生为公司第十二届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举张洪茂先生为公司第十二届董事会独立董事的议案》
3.00 选举监事会非职工监事
3.01 《关于选举金江桂先生为公司第十二届监事会监事的议案》
3.02 《关于选举陈怡女士为公司第十二届监事会监事的议案》
3.03 《关于选举徐剑琴女士为公司第十二届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《恒天海龙股份有限公司2021年度财务报告及审计报告》
2.00 《恒天海龙股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》
3.00 《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬(津贴)金额的议案》
4.00 《恒天海龙股份有限公司2021年度董事会工作报告》
5.00 《恒天海龙股份有限公司2021年度监事会工作报告》
6.00 《恒天海龙股份有限公司关于计提部分资产减值准备的议案》
7.00 《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司2022年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》
8.00 《恒天海龙股份有限公司2021年度利润分配预案》
9.00 《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》
10.00 《关于恒天海龙股份有限公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
11.00 《关于选举戚安邦先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2022-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于选举戚安邦先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《恒天海龙股份有限公司2020年度财务报告及审计报告》
2.00 提案2《恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文及摘要》
3.00 提案3《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬(津贴)金额的议案》
4.00 提案4《恒天海龙股份有限公司2020年度董事会工作报告》
5.00 提案5《恒天海龙股份有限公司关于计提部分资产减值准备的议案》
6.00 提案6《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司2021年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》
7.00 提案7《恒天海龙股份有限公司2020年度利润分配预案》
8.00 提案8《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》
9.00 提案9《关于恒天海龙股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
10.00 提案10《关于恒天海龙股份有限公司变更住所及修订<公司章程>的议案》
11.00 提案11《控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司20000吨/年航空胎及农业子午胎用帘布浸胶生产线扩建项目的议案》
12.00 提案12《恒天海龙股份有限公司2020年度监事会工作报告》；
13.00 提案13《关于增补监事的议案》
13.01 《关于增补金江桂先生担任公司第十一届监事会监事职务的议案》
13.02 《关于增补陈怡女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》
13.03 《关于增补徐剑琴女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于拟与恒天纤维集团有限公司关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《恒天海龙股份有限公司2019年度财务报告及审计报告》
2.00 提案2《恒天海龙股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》
3.00 提案3《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬(津贴)金额的议案》
4.00 提案4《恒天海龙股份有限公司2019年度董事会工作报告》
5.00 提案5《恒天海龙股份有限公司关于计提部分资产减值准备的议案》
6.00 提案6《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司2020年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》
7.00 提案7《恒天海龙股份有限公司2019年度利润分配预案》
8.00 提案8《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》
9.00 提案9《《关于恒天海龙股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
10.00 提案10《恒天海龙股份有限公司2019年度监事会工作报告》
11.00 提案11《关于选举第十一届董事会董事的议案》
11.01 《关于选举韦博先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
11.02 《关于选举黄晓海先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
11.03 《关于选举冯茂慧先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
11.04 《关于选举李文祥先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2019-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2019-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举董事会非独立董事
1.01 《选举季长彬先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
1.02 《选举孙健先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
1.03 《选举何盼倩女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
1.04 《选举徐永忠先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
1.05 《选举虞建荣女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
2.00 选举董事会独立董事
2.01 《选举李建新先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》
2.02 《选举徐天春女士为公司第十一届董事会独立董事的议案》
2.03 《选举李建军先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》
3.00 选举监事会监事
3.01 《恒天海龙股份有限公司关于选举王东兴先生为公司第十一届监事会监事的议案》
3.02 《恒天海龙股份有限公司关于选举张晓丽女士为公司第十一届监事会监事的议案》
3.03 《恒天海龙股份有限公司关于选举蒋春兰女士为公司第十一届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《恒天海龙股份有限公司2018年度财务报告及审计报告》
2.00 《恒天海龙股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》
3.00 《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬(津贴)金额的议案》
4.00 《恒天海龙股份有限公司2018年度董事会工作报告》
5.00 《恒天海龙股份有限公司关于部分资产计提坏账准备及存货跌价准备的议案》
6.00 《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司2019年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》
7.00 《恒天海龙股份有限公司2018年度利润分配预案》
8.00 《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》
9.00 《关于恒天海龙股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
10.00 《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于与恒天纤维集团有限公司日常关联交易的议案》
11.00 《恒天海龙股份有限公司2018年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于与恒天纤维集团有限公司日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《恒天海龙股份有限公司2017年度财务报告及审计报告》
2.00 提案2《恒天海龙股份有限公司2017年年度报告全文及摘要》
3.00 提案3《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬(津贴)金额的议案》
4.00 提案4《恒天海龙股份有限公司2017年度董事会工作报告》
5.00 提案5《恒天海龙股份有限公司关于部分资产计提坏账准备及存货跌价准备的议案》
6.00 提案6《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司2018年度财务报告审计服务机构的议案》
7.00 提案7《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司2018年度内部控制审计服务机构的议案》
8.00 提案8《恒天海龙股份有限公司2017年度利润分配预案》
9.00 提案9《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》
10.00 提案10《恒天海龙股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
11.00 提案11《关于拟向控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司借款提供反担保的议案》
12.00 提案12《恒天海龙股份有限公司修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2017-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《恒天海龙股份有限公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司拟投资新建年产25000吨高强高模涤纶工业长丝生产线项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2017-02-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《恒天海龙股份有限公司2016年度财务报告及审计报告》；
2、审议《恒天海龙股份有限公司2016年年度报告全文及摘要》；
3、审议《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬（津贴）金额的议案》；
4、审议《恒天海龙股份有限公司2016年度董事会工作报告》；
5、 审议《恒天海龙股份有限公司关于部分资产计提坏账准备及存货跌价准备的议案》；
6、审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司2017年度财务报告审计服务机构的议案》；
7、审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司2017年度内部控制审计服务机构的议案》；
8、审议《恒天海龙股份有限公司2016年度利润分配预案》；
9、审议《恒天海龙股份有限公司关于授权董事会审议银行授信额度的议案》；
10、审议《关于恒天海龙股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；
11、审议《恒天海龙股份有限公司2016年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2016-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《恒天海龙股份有限公司董事会换届选举的议案》；
选举非独立董事
议案1.1《恒天海龙股份有限公司关于选举季长彬先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；
议案1.2《恒天海龙股份有限公司关于选举孙健先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；
议案1.3《恒天海龙股份有限公司关于选举虞文品先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；
议案1.4《恒天海龙股份有限公司关于选举童亦成先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；
议案1.5《恒天海龙股份有限公司关于选举王宁子先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；
选举独立董事；
议案1.6《恒天海龙股份有限公司关于选举王德建先生为公司第十届董事会独立董事的议案》；
议案1.7《恒天海龙股份有限公司关于选举李建新先生为公司第十届董事会独立董事的议案》；
议案1.8《恒天海龙股份有限公司关于选举韩雪女士为公司第十届董事会独立董事的议案》
议案2《恒天海龙股份有限公司监事会换届选举的议案》；
议案2.1《恒天海龙股份有限公司关于选举王东兴先生为公司第十届监事会监事的议案》
议案2.2《恒天海龙股份有限公司关于选举张晓丽女士为公司第十届监事会监事的议案》
议案2.3《恒天海龙股份有限公司关于选举蒋春兰女士为公司第十届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2016-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《恒天海龙股份有限公司2015年年度财务报告及审计报告》；
2、审议《恒天海龙股份有限公司2015年年度报告全文及摘要》；
3、审议《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬（津贴）金额的议案》；
4、审议《恒天海龙股份有限公司2015年度董事会工作报告》；
5、审议《恒天海龙股份有限公司2015年度监事会工作报告》；
6、审议《恒天海龙股份有限公司2015年年度合并财务决算专项说明及审计报告》；
7、审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司2016年度财务报告审计服务机构的议案》；
8、审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司2016年度内部控制审计服务机构的议案》；
9、审议《恒天海龙股份有限公司2015年度利润分配预案》；
10、审议《恒天海龙股份有限公司关于授权董事会审议银行授信额度的议案》；
11、审议《恒天海龙股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2015-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金融机构申请贷款的议案》；
2.《恒天海龙股份有限公司关于董事辞职及选举董事的议案》；(采用累积投票制)
2.1 选举虞文品先生为第九届董事会董事；
2.2 选举高晓明女士为第九届董事会董事；
2.3 选举苏广先生为第九届董事会董事；
2.4 选举李林先生为第九届董事会董事； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2015-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《恒天海龙股份有限公司关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》
2审议《恒天海龙股份有限公司关于本次重大资产出售构成重大资产重组的议案》
3审议《恒天海龙股份有限公司关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
4逐项审议《恒天海龙股份有限公司关于本次重大资产出售的议案》的8个子议题；
（1）交易标的、交易方式及交易对方
（2）标的资产的交易价格及定价依据
（3）保证金和转让方式
（4）交易标的自评估基准日至交割日期间损益的归属
（5）交易条件
（6）职工安置方案
（7）交易标的过户及违约责任
（8）本次交易决议的有效期
5审议《恒天海龙股份有限公司关于审议重大资产出售报告书（草案）及摘要的议案》
6审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<资产交易合同>及<补充合同>的议案》；
7审议《恒天海龙股份有限公司关于批准本次重大资产出售相关的审计报告、资产评估报告的议案》
8审议《恒天海龙股份有限公司关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》
9审议《恒天海龙股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2015-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《恒天海龙股份有限公司拟向中国恒天集团有限公司借款的议案》
2、审议《恒天海龙股份有限公司关于批准丁明国先生辞去公司董事及董事长职务的议案》
3、审议《恒天海龙股份有限公司关于选举季长彬先生担任公司董事职务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2015-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《恒天海龙股份有限公司2014年年度财务报告及审计报告》；
2、审议《恒天海龙股份有限公司2014年年度报告全文及摘要》；
3、审议《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬（津贴）金额的议案》；
4、审议《恒天海龙股份有限公司2014年度董事会工作报告》；
5、审议《恒天海龙股份有限公司2014年度监事会工作报告》；
6、审议《恒天海龙股份有限公司2014年年度合并财务决算专项说明及审计报告》；
7、审议《恒天海龙股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
8、审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司2015年度财务报告审计服务机构的议案》；
9、审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司2015年度内部控制审计服务机构的议案》；
10、审议《恒天海龙股份有限公司2014年度利润分配预案》；
11、审议《恒天海龙股份有限公司关于授权董事会审议银行授信额度的议案》；
12、审议《恒天海龙股份有限公司关于与中国化纤总公司日常关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2014-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司债转股暨增资扩股的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2014-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《恒天海龙股份有限公司关于向集团公司借款的议案》；
2、审议《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金融机构申请贷款的议案》；
3、审议《恒天海龙股份有限公司关于批准江建明先生辞去公司独立董事职务的议案》；
4、审议《恒天海龙股份有限公司关于选举李光女士担任公司独立董事职务的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2014-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《恒天海龙股份有限公司关于批准孙健先生辞去公司董事职务的议案》；
2、审议《恒天海龙股份有限公司关于聘任申孝忠先生担任公司董事职务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《恒天海龙股份有限公司关于批准郑植艺先生辞去公司独立董事的议案》；
2、审议《恒天海龙股份有限公司关于聘任李建新先生担任公司独立董事的议案》；
3、审议《恒天海龙股份有限公司关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2014-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《恒天海龙股份有限公司2013年度财务报告及审计报告》；
2、审议《恒天海龙股份有限公司2013年度报告全文及摘要》；
3、审议《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬（津贴）金额的议案》；
4、审议《恒天海龙股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
5、审议《恒天海龙股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
6、审议《恒天海龙股份有限公司2013年度合并财务决算专项说明及审计报告》；
7、审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司2014年度财务报告审计服务机构的议案》；
8、审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司2014年度内部控制审计服务机构的议案》；
9、审议《恒天海龙股份有限公司2013年度利润分配预案》；
10、审议《恒天海龙股份有限公司关于授权董事会审议银行授信额度的议案》；
11、审议《恒天海龙股份有限公司关于与中国化纤总公司日常关联交易的议案》；
12、审议《恒天海龙股份有限公司关于修改公司章程的议案》；
13、审议《恒天海龙股份有限公司更正后的2013年度第一季度、半年度、第三季度财务报告》；
14、审议《恒天海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向金融机构贷款提供担保的议案》；
15、审议《恒天海龙股份有限公司关于刘洁伯先生辞去公司董事职务的议案》；
16、审议《恒天海龙股份有限公司关于选举许深女士担任公司董事职务的议案》；
17、审议《恒天海龙股份有限公司关于朱长锋先生辞去公司监事职务的议案》；
18、审议《恒天海龙股份有限公司关于选举蒋春兰女士担任公司监事职务的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2013-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金融机构申请贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2013-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《恒天海龙股份有限公司关于向金融机构申请贷款的议案》；
2、审议《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金融机构申请贷款的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2013-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《恒天海龙股份有限公司关于向金融机构申请贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2013-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《恒天海龙股份有限公司关于增加经营范围暨修改〈恒天海龙股份有限公司章程〉的议案》；
2、审议《恒天海龙股份有限公司关于向金融机构申请贷款的议案》；
3、审议《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金融机构申请贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2013-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《山东海龙股份有限公司更名并修改公司章程的议案》；
2、审议《山东海龙股份有限公司关于改聘天职国际会计师事务所为公司2013年度财务报告审计服务机构的议案》；
3、审议《山东海龙股份有限公司关于聘任天职国际会计师事务所为公司2013年度内部控制审计服务机构的议案》；
4、审议《山东海龙股份有限公司关于陈学俭先生辞去董事职务的议案》；
5、审议《山东海龙股份有限公司关于选举王曰普先生担任董事职务的议案》；
6、审议《山东海龙股份有限公司关于加快推进新疆海龙股权处置的议案》；
7、《山东海龙股份有限公司关于优化新疆海龙股权处置方案的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《山东海龙股份有限公司2012年度财务报告及审计报告》；
2、审议《山东海龙股份有限公司2012年度报告全文及摘要》；
3、审议《山东海龙股份有限公司2012年度董事会工作报告》；
4、审议《山东海龙股份有限公司2012年度监事会工作报告》；
5、审议《山东海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬（津贴）的议案》；
6、审议《山东海龙股份有限公司2012年度财务决算报告》；
7、审议《山东海龙股份有限公司2012年度利润分配预案》；
8、审议《山东海龙股份有限公司关于办理2013年度银行授信业务的议案》；
9、审议《山东海龙股份有限公司关于与中国化纤总公司日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2013-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《山东海龙股份有限公司关于选举孙健先生担任董事职务的议案》；
2、审议《山东海龙股份有限公司关于选举郑恩泮先生担任董事职务的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2013-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《山东海龙股份有限公司关于聘任江建明先生为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2012-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《山东海龙股份有限公司董事会换届的议案》；
1.1、审议《山东海龙股份有限公司关于选举丁明国先生为公司第九届董事会董事的议案》；
1.2、审议《山东海龙股份有限公司关于选举张志鸿先生为公司第九届董事会董事的议案》；
1.3、审议《山东海龙股份有限公司关于选举倪金生先生为公司第九届董事会董事的议案》；
1.4、审议《山东海龙股份有限公司关于选举刘洁伯先生为公司第九届董事会董事的议案》；
1.5、审议《山东海龙股份有限公司关于选举陈学俭先生为公司第九届董事会董事的议案》；
1.6、审议《山东海龙股份有限公司关于选举郑植艺先生为公司第九届董事会董事的议案》；
1.7、审议《山东海龙股份有限公司关于选举王德建先生为公司第九届董事会董事的议案》；
2、审议《山东海龙股份有限公司关于以自有资产为债务清偿提供担保的议案》； 3、审议《山东海龙股份有限公司监事会换届的议案
3.1、审议《山东海龙股份有限公司关于选举王东兴先生为公司第九届监事会监事的议案》；
3.2、审议《山东海龙股份有限公司关于选举张晓丽女士为公司第九届监事会监事的议案》；
3.3、审议《山东海龙股份有限公司关于选举朱长锋先生为公司第九届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2012-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《山东海龙股份有限公司及控股子公司关于向金融机构申请贷款的议案》；
2、逐项审议《山东海龙股份有限公司关于为控股子公司向金融机构申请贷款提供担保的议案》；
2.1、审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向山东安丘农村商业银行申请1,700 万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；
2.2、审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中国银行安丘支行申请3,500万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；
2.3、审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中信银行潍坊分行申请2,500万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；
2.4、审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向上海浦东发展银行济南分行申请2,000 万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；
2.5、审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向潍坊银行安丘支行申请1,300万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2012-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《山东海龙股份有限公司关于向金融机构申请贷款的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2012-10-12 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 对重整计划中涉及的出资人权益调整方案进行审议、表决 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2012-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《山东海龙股份有限公司更正后经审计的2008至2010年度财务报告》；
2、审议《山东海龙股份有限公司2011年度董事会暨总经理工作报告》；
3、审议《山东海龙股份有限公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《关于山东海龙股份有限公司关于贷款事项的议案》；
5、审议《山东海龙股份有限公司第八届董事会审计委员会关于提议聘任会计师事务所的议案》；
6、审议《山东海龙股份有限公司2011年度财务报告》；
7、审议《山东海龙股份有限公司2011年度利润分配预案》；
8、审议《山山东海龙股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬（津贴）的议案》；
9、审议《山东海龙股份有限公司2011年度公司独立董事述职报告》；
10、审议《山东海龙股份有限公司2011年度控股股东及其它关联方资金占用情况的专项审计说明》；
11、审议《山东海龙股份有限公司2011年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2012-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于为山东海龙股份有限公司向交通银行潍坊分行申请综合授信提供额度为4，000万元人民币抵押担保的议案》
2、逐项审议《山东海龙股份有限公司关于为控股子公司向金融机构申请贷款提供担保的议案》
3、逐项审议《山东海龙股份有限公司关于为外部公司向金融机构申请贷款提供担保的议案》
4、《海阳港务有限公司关于为山东海龙股份有限公司向兴业银行青岛分行申请20,000万元人民币贷款提供抵押担保的议案》
5、《海阳港务有限公司关于为山东海龙股份有限公司向兴业银行青岛分行申请20,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》
6、《海阳港务有限公司关于为山东海龙置业有限公司向海阳农信联社申请1,800万元人民币贷款提供抵押担保的议案》
7、《海阳港务有限公司关于为山东海龙置业有限公司向海阳农信联社申请1,800万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2012-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于山东海龙股份有限公司与潍坊恒和置业有限公司签订委托加工协议的议案》；
2、《关于山东海龙博莱特化纤有限责任公司与潍坊恒和置业有限公司签订委托加工协议的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2011-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于为山东海龙股份有限公司向工商银行寒亭支行申请融资19,260万元人民币提供连带责任担保的议案》；
2、审议《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于为山东海龙股份有限公司向寒亭农信联社申请融资5,900万元人民币提供连带责任担保的议案》；
3、审议《山东海龙股份有限公司关于为潍坊特钢集团有限公司向民生银行潍坊分行申请3,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；
4、审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向进出口银行青岛分行申请3,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2011-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于山东海龙股份有限公司前期差错更正的议案》；
2、审议《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于为山东海龙股份有限公司向潍坊银行寒亭支行申请综合授信8,000万元人民币提供信用担保的议案》；
3、《山东海龙股份有限公司关于为潍坊特钢集团有限公司向潍坊银行申请综合授信5,000万元人民币提供信用担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2011-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中信银行潍坊分行申请4,000万元人民币贷款提供信用担保的议案》；
2 、审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中国银行安丘支行申请1,000万元贷款提供信用担保的议案》；
3、审议《山东海龙置业有限公司关于为山东海龙股份有限公司向潍坊市国有资产经营投资公司借款16,000万元提供抵押担保的议案》；
4、审议《山东海龙置业有限公司关于为山东海龙股份有限公司向招商银行潍坊分行18,000万元人民币、民生银行潍坊分行4,500万元人民币贷款提供反担保的议案》；
5、审议《海阳港务有限公司关于为山东海龙股份有限公司向潍坊市投资公司借款8,000万元提供抵押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2011-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《山东海龙股份有限公司关于董事会提名王德建先生为公司独立董事候选人的议案》
2、审议《山东海龙股份有限公司关于董事会提名马立臣先生为公司董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2011-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 特别决议事项
1、审议《山东海龙股份有限公司关于聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》
2、审议《山东海龙股份有限公司为山东海龙纺织科技有限责任公司向建设银行寒亭支行申请综合授信1,500万元提供信用担保的议案》
3、审议《山东海龙股份有限公司为山东海龙进出口有限责任公司向建设银行寒亭支行申请综合授信17,000万元提供信用担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2011-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司以资产抵押方式为本公司及子公司向建设银行寒亭支行申请贷款的议案》；
2、审议《公司对潍坊特钢集团有限公司向潍坊银行申请综合授信12，000万元人民币提供担保的议案》；
3、审议《公司对山东海龙进出口有限责任公司向潍坊银行寒亭支行申请贸易融资额度1,650万元人民币提供担保的议案》；
4、审议《海阳港务有限公司、山东海龙博莱特化纤有限责任公司为本公司向潍坊银行寒亭支行申请综合授信10,000万元人民币提供担保的议案》。
5、逐项审议《公司为子公司提供担保的议案》
5.1、审议《公司为新疆海龙化纤有限公司向建设银行阿拉尔支行2,750万元人民币贷款提供担保的议案》；
5.2、审议《公司为新疆海龙化纤有限公司向乌鲁木齐商业银行5,000万元人民币贷款提供担保的议案》；
5.3、审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行1,900万元人民币贷款提供担保的议案》；
5.4、审议《公司为山东海龙进出口有限责任公司向潍坊银行寒亭支行3,500万元人民币贷款提供担保的议案》；
5.5、审议《公司为阿拉尔新农棉浆有限公司向交通银行乌鲁木齐分行1,980万元人民币贷款提供担保的议案》；
6、逐项审议《子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司提供担保的议案》
6.1、审议《子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司向工商银行寒亭支行10,220万元人民币贷款提供担保的议案》；
6.2、审议《子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司向青岛银行济南千佛山支行3,000万元人民币贷款提供担保的议案》；
6.3、审议《山东海龙博莱特化纤有限责任公司为山东海龙股份有限公司向潍坊农信联社申请综合授信10,000万元人民币提供连带责任担保的议案》；
7、逐项审议《公司为潍坊特钢集团有限公司28,000万元银行贷款提供担保的议案》
7.1、审议《公司为潍坊特钢集团有限公司向深圳发展银行青岛漳州路支行5,000万元人民币贷款提供担保的议案》；
7.2、审议《公司为潍坊特钢集团有限公司向日照银行青岛分行20,000万元人民币贷款提供担保的议案》；
7.3、审议《公司为潍坊特钢集团有限公司向民生银行潍坊分行3,000万元人民币贷款提供担保的议案》；
8、审议《山东海龙股份有限公司以资产抵押方式为山东海龙纺织科技有限公司申请贷款》
9、逐项审议《公司为控股子公司提供担保的议案》；
9.1审议《公司为新疆海龙化纤有限公司向乌鲁木齐商业银行5,000万元人民币贷款提供展期担保的议案》。
9.2审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向安丘农信1,580万元人民币贷款提供担保的议案》；
9.3审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向安丘农信2,400万元人民币贷款提供担保的议案》；
9.4审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行500万元人民币贷款提供担保的议案》；
9.5审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行600万元人民币贷款提供担保的议案》；
9.6审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行800万元人民币贷款提供担保的议案》；
9.7审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行1，400万元人民币贷款提供担保的议案》；
9.8审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向湛江银行深圳分行5，000万元人民币贷款提供担保的议案》
10、逐项审议《公司为阿拉尔新农棉浆有限责任公司3,780万元银行贷款提供担保的议案》；
10.1审议《公司为阿拉尔新农棉浆有限责任公司向交通银行乌鲁木齐支行1,980万元人民币银行贷款提供担保的议案》；
10.2审议《公司为阿拉尔新农棉浆有限责任公司向建设银行阿拉尔支行1,800万元人民币银行贷款提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2011-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2010年度董事会工作报告》 （2）《公司2010年度财务决算报告》 （3）《关于公司贷款事项的议案》 （4）《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年度审计机构的议案》 （5）《公司2010年度报告全文及摘要》 （6）《关于公司2010年度利润分配预案》 （7）《关于公司董事、监事及高级管理人员2010年度薪酬（津贴）的议案》 （8）《2010年度公司独立董事述职报告》 （9）《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》 （10）《全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为本公司1,000万元人民币借款提供担保的议案》 （11）《全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为本公司2,600万元人民币借款提供担保的议案》（12）《全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为本公司2,000万元人民币借款提供担保的议案》 （13）《公司以资产抵押方式对山东海龙进出口有限责任公司向恒丰银行青岛分行申请10000万元银行贷款提供担保的议案》（14）逐项审议《子公司对公司27,760万元银行贷款提供担保的议案》（15）《公司对潍坊特钢集团有限公司向威海商行青岛分行14,000万元人民币贷款提供担保的议案》 （16）《公司对潍坊华奥焦化有限公司向招商银行潍坊分行2,000万元人民币贷款提供担保的议案》 （17）《公司对山东铁雄冶金科技有限公司向天津银行济南分行5,000万元人民币贷款提供担保的议案》 （18）《公司对山东铁雄冶金科技有限公司向青岛银行香港西路支行15,000万元人民币贷款提供担保的议案》 （19）《公司对山东铁雄冶金科技有限公司向华润银行珠海分行10,000万元人民币贷款提供担保的议案》 （20）《公司对新疆海龙化纤有限公司向建设银行阿拉尔支行2,200万元人民币贷款提供担保的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2010-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司为全资子公司山东海龙龙昊化纤有限责任公司1,300万人民币银行综合授信提供担保的议案》；
2、审议《公司为全资子公司山东海龙进出口有限责任公司2,900万美元银行综合授信提供担保的议案》；
3、审议《公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司20,000万人民币银行综合授信提供担保的议案》；
4、审议《公司与歌尔声学股份有限公司在银行贷款方面建立1亿元人民币互保关系的议案》；
5、审议《公司为全资子公司山东海龙进出口有限责任公司增加491万美元和2,000万人民币银行综合授信提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2010-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司发行短期融资券的议案》；
2、审议《聘请恒丰银行为公司2010年短期融资券主承销商的议案》；
3、审议《公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司5,000万元银行综合授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2010-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购潍坊巨龙化纤集团有限责任公司土地使用权的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2010-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司为参股子公司阿拉尔新农棉浆有限公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2010-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司为控股子公司新疆海龙化纤有限公司2,750万元银行贷款提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2010-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司为吴江汇谦纺织有限公司2500万元人民币贷款提供担保的议案》；
2、审议《公司与潍坊特钢集团有限公司互保1 亿元人民币的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2010-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2009年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2009年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2009年度财务决算报告》；
（4）审议《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（5）审议《关于公司贷款事项的议案》；
（6）审议《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；
（7）审议《公司2009年度报告全文及摘要》；
（8）审议《关于公司2009年度利润分配预案》；
（9）审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2009年度薪酬（津贴）的议案》；
（10）审议《2009年度公司独立董事述职报告》；
（11）审议《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。
（12）审议《关于投资建设印象.英伦海国际社区项目的议案》；
（13）审议《为控股子公司新疆海龙化纤有限公司提供担保的公告的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2009-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司为全资子公司山东海龙龙昊化纤有限公司800 万元银行贷款提供保证担保的议案》；
2、审议《公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司20,000 万元银行贷款提供保证担保的议案》；
3、审议《公司为全资子公司山东海龙进出口有限责任公司1,000万美元信用证提供保证担保的议案》；
4、审议《陈坚先生辞去公司独立董事的议案》。
5、审议《聘任郑植艺先生担任公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2009-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于对公司2009 年向特定对象非公开发行股票方案进行部分调整的议案》
（1）发行数量
（2）发行价格和定价原则
（3）募集资金用途
2、审议《公司2009 年度非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》；
3、审议《修改〈公司章程〉部分条款的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2009-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《年产4.5 万吨差别化、功能化黄麻浆纤维改造升级项目的议案》；
2、审议公司《年产30,000 吨高白、细旦、差别化粘胶短纤维项目的议案》；
3、审议《与潍坊恒联铜版纸有限公司在贷款方面建立10,000 万元人民币互保关系的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2009-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司发行短期融资券的议案》；
2、审议《关于为控股子公司新疆海龙化纤有限公司提供担保的议案》
3、与歌尔声学股份有限公司在贷款方面建立10,000万元人民币互保关系的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2009-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
(1) 发行股票的种类和面值；
(2) 发行方式和发行时间；
(3) 发行数量；
(4) 发行对象；
(5) 认购方式；
(6) 发行价格和定价原则；
(7) 限售期；
(8) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案；
(9) 上市地点；
(10) 募集资金数量及用途；
(11) 决议的有效期；
3、审议《关于<非公开发行股票预案>的议案》；
4、审议《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
6、审议《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案》；
7、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》；
8、审议《关于公司与潍坊钢铁集团有限公司建立互保关系的议案》；
9、审议《关于公司为参股子公司阿拉尔新农棉浆有限责任公司提供担保的议案》；
10、审议《关于公司为吴江汇谦纺织有限公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2009-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司董事会2008年度工作报告》；
（2）审议《公司监事会2008年度工作报告》；
（3）审议《公司董事、监事及高级管理人员2008年度薪酬（津贴）的议案》；
（4）审议《公司2008年度财务决算报告》；
（5）审议《前次募集资金使用情况说明的议案》
（6）审议《公司2008年度利润分配方案》；
（7）审议《公司关于贷款事项的议案》；
（8）审议《公司2008年度报告全文及摘要》；
（9）审议《独立董事2008年度述职报告》的议案；
（10）审议《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2009年度审计机构的议案》；
（11）审议《关联方资金往来与对外担保情况审核报告》的议案
（12）审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
（13）审议《关于刘金波先生辞去公司董事的议案》；
（14）审议《为新疆海龙化纤有限责任公司提供担保的议案》；
（15）审议《关于公司监事会换届的议案》；
（16）审议《关于公司董事会换届的议案》；
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| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2008-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《山东海龙股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案；
2、审议修改《山东海龙股份有限公司章程》部分条款的议案；
3、审议关于《更换公司独立董事的议案》的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2008-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为新疆海龙化纤有限责任公司提供贷款担保的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2008-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司为佛山市南海锦泰纺织实业有限公司提供贷款担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2008-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、山东海龙股份有限公司为新疆海龙化纤有限责任公司向中国银行阿克苏分行申请贷款20,900 万元提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2008-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司与山东海化集团有限公司建立互保关系的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2008-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议公司董事会2007 年度工作报告；
2. 审议公司监事会2007年度工作报告；
3. 审议公司2007 年度财务决算报告；
4. 审议公司2007 年度利润分配和公积金转增股本预案；
5. 审议公司2007 年度报告全文及摘要；
6. 审议公司关于贷款事项的议案；
7. 审议关于部分修改公司章程的议案；
8. 审议关于公司董事、监事及高级管理人员2007 年度薪酬（津贴）的议案；
9. 审议关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构的议案；
10. 审议关于公司发行短期融资券的议案；
11. 审议关于前次募集资金使用情况说明的议案
12. 独立董事述职报告；
13.解除对子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司向国家开发银行申请贷款30,000 万元提供担保的议案；
14.公司与山东海化集团有限公司签订互保协议的议案。
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2007-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、山东海龙博莱特化纤有限责任公司新建年产20,000 吨高性能子午胎用高模低收缩浸胶涤纶帘子布项目的议案；
2、山东海龙股份有限公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向国家开发银行申请贷款30,000 万元提供担保的议案公司于2007 年12 月25 日召开第七届董事会2007 年第五次临时会议，审议通过了关于山东海龙股份有限公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向国家开发银行申请贷款30,000 万元提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2007-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司与山东海化股份有限公司签订互保协议的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2007-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会2006年度工作报告；
2、审议公司监事会2006年度工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配和公积金转增股本方案；
5、审议公司2006年度报告；
6、审议公司关于贷款事项的议案；
7、审议关于部分修改公司章程的议案；
8、审议公司董事、监事及高级管理人员2006年度薪酬（津贴）的议案；
9、审议关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2007年度审计机构的议案；
10、独立董事述职报告；
11、股东投票；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2007-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司变更股票发行方式的议案》；
2、《关于公司符合公开发行股票条件的议案》；
3、《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；
（1）本次发行股票种类；
（2）本次发行股票每股面值；
（3）本次发行数量；
（4）本次发行对象；
（5）本次发行方式；
（6）本次定价原则；
（7）本次募集资金用途及数量；
（8）本次增发股票决议有效期；
（9）本次发行完成后公司滚存利润的分配政策；
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票相关事宜的议案》；
5、《关于本次公开发行股票募集资金使用的申请报告（含可行性报告）的议案》；
6、《关于前次募集资金使用情况的说明》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2006-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、会议审议关于公司与青岛礁石国际贸易有限公司签订互保协议的议案。
2、会议审议关于公司与潍坊弘润助剂石化有限公司签订互保协议的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2006-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | １、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
２、《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；
（1）发行方式
（2）发行股票的类型和面值
（3）发行数量
（4）锁定期安排
（5）发行价格
（6）发行对象
（7）募集资金投向
（8）未分配利润安排
（9）本次发行决议有效期
３、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的申请报告（含可行性报告）的议案》；
４、《关于前次募集资金使用情况的说明》；
５、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2006-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议审议关于公司为山东海化集团有限公司（以下简称“海化集团”）提供担保的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2006-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会2005年度工作报告；
2、审议公司监事会2005年度工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告；
4、审议公司2005年度利润分配和公积金转增股本方案；
5、审议公司董事、监事年度薪酬（津贴）的议案；
6、审议公司关于对山东海龙康富特非织造材料有限公司增加投资的议案；
7、审议公司关于贷款事项的议案；
8、审议董事会换届的议案；
9、审议监事会换届的议案；
10、审议关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
11、审议关于全面修改《公司章程》的议案
12、审议关于全面修改《股东大会议事规则》的议案
13、审议关于全面修改《董事会议事规则》的议案
14、审议关于全面修改《监事会议事规则》的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 恒天海龙 |
| 公告日期 | 2005-12-09 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《山东海龙股份有限公司股权分置改革方案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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