| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订独立董事制度的议案
2.00 关于修订章程的议案
3.00 关于2024年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案
4.00 关于2024年度开展期货和衍生品投资业务的议案
5.00 关于2024年度投资理财产品的议案
6.00 关于2024年度为子公司提供担保预计额度的议案
7.00 关于2024年度子公司互相提供担保预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-10 |
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| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2023-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年年度报告及摘要的议案
2.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2022年度利润分配方案的议案
5.00 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案
6.00 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告内部控制审计机构的议案
7.00 关于2023年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案
8.00 关于2023年度开展期货和衍生品投资业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
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| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于远大石油化学有限公司在新加坡设立全资子公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
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| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度为子公司提供担保预计额度的议案
2.00 关于2023年度子公司互相提供担保预计额度的议案
3.00 关于2023年度投资理财产品的议案
4.00 关于2023年度继续开展衍生品投资业务的议案
5.00 关于董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-03 |
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| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2022-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购陕西麦可罗生物科技有限公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-18 |
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| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2022-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对全资子公司远大粮油有限公司增资的议案
2.00 关于远大物产集团有限公司为上海远盛仓储有限公司提供担保的议案
3.00 关于公司2022年开展外汇衍生品交易业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-09 |
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| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2022-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加2022年度为子公司提供担保预计额度的议案
2.00 关于子公司互相提供担保的议案
3.00 补选公司第十届监事会非职工监事
3.01 非职工监事候选人钟鸣 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年年度报告及摘要的议案
2.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2021年度利润分配方案的议案
5.00 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案
6.00 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告内部控制审计机构的议案
7.00 关于修订公司章程的议案
8.00 关于修订公司股东大会议事规则的议案
9.00 关于修订公司董事会议事规则的议案
10.00 关于修订公司监事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
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| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司收购资产的议案
2.00 关于公司回购股份方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-19 |
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| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2022-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度子公司互相提供担保预计额度
2.00 为控股子公司Grand Energy (Singapore) Pte.Ltd.提供担保 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-21 |
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| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2021-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 调整子公司股权结构 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-29 |
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| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2021-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度投资理财产品。
2.00 子公司2022年度继续开展衍生品投资业务。
3.00 2022年度为子公司提供担保预计额度。
4.00 远大物产集团有限公司为上海远盛仓储有限公司提供担保。
5.00 补选公司第十届董事会非独立董事。
5.01 非独立董事候选人许强。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-21 |
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| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2021-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司符合非公开发行A股股票条件
2.00 公司非公开发行A股股票方案(修订稿)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金用途
2.10 本次非公开发行股东大会决议的有效期
3.00 公司非公开发行A股股票预案(修订稿)
4.00 公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)
5.00 公司前次募集资金使用情况报告
6.00 公司与认购对象签署《远大产业控股股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》
7.00 公司与认购对象签署《远大产业控股股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》
8.00 本次非公开发行A股股票涉及关联交易(修订稿)
9.00 提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份(修订稿)
10.00 本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)
11.00 提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜
12.00 未来三年(2021年-2023年)股东回报规划
13.00 远大物产集团有限公司为远大油脂(东莞)有限公司提供担保
14.00 远大物产集团有限公司为上海远盛仓储有限公司提供担保
15.00 子公司向银行申请并购贷款并为子公司提供担保 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
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| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年年度报告及摘要
2.00 2020年度董事会工作报告
3.00 2020年度监事会工作报告
4.00 2020年度利润分配方案
5.00 续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构
6.00 续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告内部控制审计机构
7.00 对全资子公司远大生科植物保护(上海)有限公司增资
8.00 非独立董事选举
8.01 非独立董事候选人金波
8.02 非独立董事候选人史迎春
8.03 非独立董事候选人白新华
8.04 非独立董事候选人张勉
8.05 非独立董事候选人于滟
8.06 非独立董事候选人蒋华富
8.07 非独立董事候选人赵良兴
8.08 非独立董事候选人张勇
9.00 独立董事选举
9.01 独立董事候选人郑彦臣
9.02 独立董事候选人张双根
9.03 独立董事候选人谢会生
9.04 独立董事候选人许祥舜
9.05 独立董事候选人吴价宝
10.00 监事选举
10.01 监事候选人周砚武
10.02 监事候选人房海津 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 收购福建凯立生物制品有限公司85.1166%股权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2021-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《重大资产重组标的资产业绩承诺未实现的第二次补偿方案》暨关联交易
2.00 修改公司《章程》
3.00 提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购、注销、减资及工商变更等全部相关事项 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 子公司2021年度继续开展衍生品投资业务。
2.00 2021年度投资低风险理财产品。
3.00 2021年度为子公司提供担保预计额度。
4.00 调整全资子公司GrandResourcesGroup(Singapore)Pte.Ltd的股权结构。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 为远大生水资源有限公司向银行申请授信提供担保 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2020-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 为远大能源化工有限公司向银行申请授信提供担保
2.00 为远大生水资源有限公司向银行申请授信提供担保
3.00 为宁波远大国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年年度报告及摘要
2.00 2019年度董事会工作报告
3.00 2019年度监事会工作报告
4.00 2019年度利润分配方案
5.00 续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构
6.00 续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告内部控制审计机构
7.00 公司及下属子公司投资低风险理财产品
8.00 为远大油脂(东莞)有限公司向银行申请授信提供担保
9.00 为远大物产集团有限公司向银行申请授信提供担保
10.00 为远大能源化工有限公司向银行申请授信提供担保
11.00 为浙江新景进出口有限公司向银行申请授信提供担保
12.00 为远大生水资源有限公司向银行申请授信提供担保
13.00 为远大粮油有限公司向银行申请授信提供担保
14.00 非独立董事选举
14.01 补选于滟女士为公司第九届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2019-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 子公司2020年度继续开展衍生品投资业务
2.00 为远大物产集团有限公司向银行申请授信提供担保
3.00 为宁波远大国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保
4.00 为浙江新景进出口有限公司向银行申请授信提供担保
5.00 为远大橡胶有限公司向银行申请授信提供担保
6.00 为远大能源化工有限公司向银行申请授信提供担保
7.00 为远大生水资源有限公司向银行申请授信提供担保 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2019-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 收购东莞飞亚达寰球华吉润油脂有限公司100%股权
2.00 修订公司《章程》及附件 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2018年年度报告》正文及摘要的议案
2.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2018年度利润分配方案》的议案
5.00 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案
6.00 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告内部控制审计机构的议案
7.00 关于《独立董事报酬调整方案》的议案
8.00 关于调整子公司股权结构并履行出资义务的议案
9.00 关于子公司投资低风险理财产品的议案
10.00 关于子公司投资股票指数基金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司远大物产集团有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
2.00 关于为子公司远大能源化工有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
3.00 关于为子公司浙江新景进出口有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
4.00 关于子公司2019年度继续开展衍生品投资业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2018-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司远大物产集团有限公司向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供连带责任担保的议案
2.00 关于为全资子公司宁波远大国际贸易有限公司向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供连带责任担保的议案
3.00 关于为控股子公司远大石化有限公司向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供连带责任担保的议案
4.00 关于为全资子公司浙江新景进出口有限公司向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供连带责任担保的议案
5.00 关于为控股子公司远大能源化工有限公司向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供连带责任担保的议案
6.00 关于为控股子公司远大生水资源有限公司向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供连带责任担保的议案
7.00 关于为控股子公司远大橡胶有限公司向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供连带责任担保的议案
8.00 关于为控股子公司广东佰利源化工有限公司向中国工商银行珠海分行申请综合授信额度提供连带责任担保的议案
9.00 关于变更公司注册地址并修改公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2018-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司对其全资子公司增资的议案
2.00 关于为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2018-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司重大资产重组标的资产业绩承诺未实现的补偿实施方案(修订稿)》暨关联交易的议案
2.00 关于修改公司《章程》的议案
3.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购、注销、减资及工商变更等全部相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2018-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司重大资产重组标的资产业绩承诺未实现的补偿实施方案》暨关联交易的议案
2.00 关于修改公司《章程》的议案
3.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购、注销、减资及工商变更等全部相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2018-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2017年年度报告正文及摘要》的议案
2.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2017年度利润分配方案》的议案
5.00 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务审计机构的议案
6.00 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务报告内部控制审计机构的议案
7.00 关于计提长期股权投资减值准备的议案
8.00 关于修改公司《章程》的议案
9.00 关于董事会换届选举之非独立董事选举的议案
9.01 选举金波先生为公司第九届董事会非独立董事
9.02 选举秦兆平先生为公司第九届董事会非独立董事
9.03 选举白新华女士为公司第九届董事会非独立董事
9.04 选举邵伟先生为公司第九届董事会非独立董事
9.05 选举张勉先生为公司第九届董事会非独立董事
9.06 选举蒋华富先生为公司第九届董事会非独立董事
9.07 选举赵良兴先生为公司第九届董事会非独立董事
9.08 崔义中先生为公司第九届董事会非独立董事
10.00 关于董事会换届选举之独立董事选举的议案
10.01 选举郑彦臣先生为公司第九届董事会独立董事
10.02 选举王向阳先生为公司第九届董事会独立董事
10.03 选举罗欢欣女士为公司第九届董事会独立董事
10.04 选举叶陈刚先生为公司第九届董事会独立董事
10.05 选举李华先生为公司第九届董事会独立董事
11.00 关于监事会换届选举之股东代表监事选举的议案
11.01 选举周砚武先生为公司第九届监事会股东代表监事
11.02 选举戴继森先生为公司第九届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于子公司2018年度继续开展衍生品投资业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2017-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案一：《关于为子公司提供担保的议案》。
提案二：《关于为子公司提供担保的关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2017-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
2、非独立董事选举
2.01、《关于补选张勉先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2017-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于<2017年半年度利润分配方案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2017-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1、《关于 2016年年度报告正文及摘要的议案》
2.00 提案2、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
3.00 提案3、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
4.00 提案4、《关于<2016年度利润分配方案>的议案》
5.00 提案5、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务审计机构的议案》
6.00 提案6、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务报告内部控制审计机构的议案》
7.00 提案7、《关于为子公司提供担保的议案》
8.00 提案8、《关于为子公司提供担保的关联交易的议案》
9.00 非独立董事选举
9.01 《关于补选邵伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案1：《关于对子公司担保的议案》。
提案2：《关于子公司投资理财产品的议案》。
提案3：《关于子公司购买股票指数基金的议案》。
提案4：《关于<高级管理人员薪酬方案>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2017-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案一：《关于设立远大物产集团（美国）有限公司的议案》。
提案二：《关于设立远大物产集团（重庆）有限公司的议案》。
提案三：《关于修改<公司章程>第四十四条第一款的议案》。
提案四：《关于修改<公司章程>第一百一十条第一款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2017-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于收购宁波市外贸小额贷款有限公司60%的股权的议案
议案2关于补选非独立董事的议案
议案2.1关于补选崔义中先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2016-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于对远大物产集团（新加坡）有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于子公司2017年度继续开展衍生品投资业务的议案》；
（2）《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2016-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司为子公司提供担保的议案》；
（2）《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》；
（3）《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2016-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于变更公司名称及修改<公司章程>对应条款的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2016-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于子公司增加衍生品投资合约金额的议案》；
（2）《公司2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2016-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资低风险理财产品的议案》；
2、审议《关于修改<连云港如意集团股份有限公司章程>的议案》；
3、审议《关于增选非独立董事的议案》
3.1、增选吴向东先生为公司第八届董事会非独立董事；
4、审议《关于增选独立董事的议案》
4.1、增选叶陈刚先生为公司第八届董事会独立董事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年年度报告正文及摘要。
2、2015年度董事会工作报告。
3、2015年度监事会工作报告。
4、2015年度利润分配方案。
5、续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务审计机构。
6、续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务报告内部控制审计机构。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2016-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（修订稿）的议案》
2.1本次购买资产
2.1.1标的资产
2.1.2交易对方
2.1.3标的资产的交易价格
2.1.4对价支付方式
2.1.5对价股份的种类、面值
2.1.6对价股份的发行价格及定价依据
2.1.7对价股份的发行数量
2.1.8业绩承诺安排
2.1.9减值测试及补偿
2.1.10业绩奖励
2.1.11锁定期安排
2.1.12期间损益安排
2.1.13本次发行前公司滚存未分配利润的处理
2.1.14标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.1.15拟上市地点
2.1.16决议有效期
2.2发行股份募集配套资金
2.2.1发行股份的种类和面值
2.2.2发行方式
2.2.3发行对象及认购方式
2.2.4定价方式、发行价格
2.2.5发行数量
2.2.6公司滚存未分配利润的处理
2.2.7募集资金用途
2.2.8锁定期安排
2.2.9拟上市地点
2.2.10决议有效期
3《关于<连云港如意集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》
4《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）>第四十三条规定的议案》
6《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
7《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案》
8《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易是否构成关联交易的议案》
9《关于签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》
10《关于签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议的议案》
11《关于签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议的议案》
12《关于签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议的补充协议的议案》
13《关于签订附生效条件的股份认购合同的议案》
14《关于签订附生效条件的股份认购合同之补充协议的议案》
15《关于批准本次交易审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
16《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明的议案》
17《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
18《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》
19《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》
20《关于制定公司未来三年(2016-2018年度)股东回报规划的议案》
21《关于修订<连云港如意集团股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》
22《关于修改<连云港如意集团股份有限公司章程>的议案》
23《关于同意子公司远大物产集团有限公司投资设立亚太运营中心(新加坡)的议案》
24《关于同意子公司远大物产集团有限公司投资设立丙申资产管理公司的议案》
25补选非独立董事（累积投票制）
25.1《关于补选张春流先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2016-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.1、本次购买资产：
2.1.1、标的资产；
2.1.2、交易对方；
2.1.3、标的资产的交易价格；
2.1.4、对价支付方式；
2.1.5、对价股份的种类、面值；
2.1.6、对价股份的发行价格及定价依据；
2.1.7、对价股份的发行数量；
2.1.8、业绩承诺安排；
2.1.9、减值测试及补偿；
2.1.10、业绩奖励；
2.1.11、锁定期安排；
2.1.12、期间损益安排；
2.1.13、本次发行前公司滚存未分配利润的处理；
2.1.14、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任；
2.1.15、拟上市地点；
2.1.16、决议有效期。
2.2、发行股份募集配套资金：
2.2.1、发行股份的种类和面值；
2.2.2、发行方式；
2.2.3、发行对象及认购方式；
2.2.4、定价方式、发行价格；
2.2.5、发行数量；
2.2.6、公司滚存未分配利润的处理；
2.2.7、募集资金用途；
2.2.8、锁定期安排；
2.2.9、拟上市地点；
2.2.10、决议有效期。
3、《关于<连云港如意集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
4、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）>第四十三条规定的议案》
6、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
7、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案》
8、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易是否构成关联交易的议案》
9、《关于签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》
10、《关于签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议的议案》
11、《关于签订附生效条件的股份认购合同的议案》
12、《关于批准本次交易审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
13、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明的议案》
14、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》
16、《关于制定公司未来三年(2015-2017年度)股东回报规划的议案》
17、《关于修订<连云港如意集团股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》
18、《关于修改<连云港如意集团股份有限公司章程>的议案》
19、《关于同意子公司远大物产集团有限公司投资设立亚太运营中心(新加坡)的议案》
20、《关于补选张春流先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》（本项采用累积投票制） |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2015-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于远大物产开展衍生品投资业务的议案》
议案2 《关于远大物产出资成立远大物产集团橡胶有限公司的议案》
议案3 《关于公司向远大物产提供3240万委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2015-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司重大资产重组事项延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2015-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 使用自有闲置资金向北京银行股份有限公司购买保本型银行理财产品，金额为人民币7480万元，期限1年。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2015-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年年度报告正文及摘要。
2、2014年度董事会工作报告。
3、2014年度监事会工作报告。
4、2014年度利润分配方案。
5、续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务审计机构。
6、续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务报告内部控制审计机构。
7、董事会换届选举（本项采用累积投票制，对独立董事和非独立董事的表决将分别进行）。
7.1董事会换届选举之选举非独立董事（本项采用累积投票制。）。
7.1.1选举秦兆平先生为公司第八届董事会非独立董事。
7.1.2选举彭亮先生为公司第八届董事会非独立董事。
7.1.3选举白新华女士为公司第八届董事会非独立董事。
7.1.4选举金波先生为公司第八届董事会非独立董事。
7.1.5选举刘永军先生为公司第八届董事会非独立董事。
7.1.6选举赵良兴先生为公司第八届董事会非独立董事。
7.1.7选举刘福堂先生为公司第八届董事会非独立董事。
7.2董事会换届选举之选举独立董事。
7.2.1选举余春生先生为公司第八届董事会独立董事。
7.2.2选举张双根先生为公司第八届董事会独立董事。
7.2.3选举张静璃女士为公司第八届董事会独立董事。
7.2.4选举李华先生为公司第八届董事会独立董事。
8、监事会换届选举（本项采用累积投票制。）。
8.1选举周砚武先生为公司第八届监事会监事。
8.2选举戴继森先生为公司第八届监事会监事。
9、将每位非独立董事、监事在公司领取的津贴调整为每年1万元（税前），自股东大会审议批准之日起执行。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 远大物产集团有限公司持股60%的控股子公司远大生水资源有限公司，以其未分配利润按其股东持股比例实施同比例转增股本，注册资本从5000万元增加到1亿元，其中：远大物产集团有限公司出资额由3000万元增加到6000万元、上海生水投资管理有限公司出资额由2000万元增加到4000万元，出资比例保持不变。
议案2 远大物产集团有限公司持股60%的控股子公司远大生水资源有限公司持股99%的上海生水国际贸易有限公司，以其未分配利润按其股东持股比例实施转增股本，注册资本从1500万元增加到3000万元，其中：远大生水资源有限公司出资额由1485万元增加到2970万元、远大物产集团有限公司出资额由15万元增加到30万元，出资比例保持不变。
议案3 远大物产集团有限公司及其持股98%的子公司宁波远大国际物流有限公司对上海远盛仓储有限公司以现金方式同比例增资，注册资本从1500万元增加到3000万元，其中：远大物产集团有限公司出资额由1350万元增加到2700万元、宁波远大国际物流有限公司出资额由150万元增加到300万元，出资比例保持不变。
议案4 远大物产集团有限公司及其所属（全资或控股）子公司为了提高资金的使用效率，在不超过10亿元的额度内购买无风险银行理财产品、货币基金，该额度自股东大会审议通过之日起两年内滚动使用，但任一时点购买金额不得超过上述额度。
议案5 远大物产集团有限公司及其所属（全资或控股）子公司为了降低持有资金成本、提高资金使用效率，在不超过5亿元的额度内购买股票指数基金与相应股票指数期货套利，该额度自股东大会审议通过之日起两年内滚动使用，但任一时点购买金额不得超过上述额度。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2015-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司及下属公司开展衍生品投资业务，2015年度用于衍生品投资的保证金投资金额不超过人民币20亿元。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2015-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司出资成立浙江朗闰资产管理有限公司，注册资本5000万（其中：远大物产出资2550万元占51%、核心经营团队自然人出资2450万元占49%）
2、公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司出资成立远大能源化工有限公司，注册资本1亿元（其中：远大物产出资6000万元占60%、核心经营团队自然人出资4000万元占40%） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2014-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 通过银行向公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司提供委托贷款人民币4900万元，期限1年，年利率5.2%，用于补充远大物产的流动资金，由浙江新景进出口有限公司提供信用担保。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2014-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度报告正文及摘要
2、2013年度董事会工作报告
3、2013年度监事会工作报告
4、2013年度利润分配方案
5、续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务审计机构
6、聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务报告内部控制审计机构
7、修改公司章程第一百五十五条
8、远大物产集团有限公司现金认购宁波东海银行股份有限公司增资股份 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2013-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 将公司《章程》原第十三条“经依法登记，公司的经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国内贸易。”，修改为“经依法登记，公司的经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国内贸易；自有房屋及场地租赁。” |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2013-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 提请股东大会将2013年6月28日召开的2012年度股东大会所做出的“公司通过银行向公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司提供委托贷款人民币4900万元，期限1年，年利率5.2%，由远大物产集团有限公司的其他股东以其持有的远大物产集团有限公司股权提供质押担保。”的决议中关于质押担保的相关内容修改为“……由远大物产集团有限公司高管核心团队以其持有的远大物产集团有限公司35.4%的股权对上述委托贷款金额的48%提供质押担保，远大物产集团有限公司并以其持有宁波远大产业投资有限公司49%的股权对上述委托贷款提供质押担保。” |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2013-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《向远大物产提供委托贷款人民币4900万元，期限1年，年利率5.2%》
2、审议《远大物产出资63,078,239元收购经略投资持有的产业投资49%的股权》
3、审议《2012年度报告正文及摘要》
4、审议《2012年度董事会工作报告》
5、审议《2012年度监事会工作报告》
6、审议《2012年度利润分配方案》
7、审议《续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013年财务审计机构》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2012-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、补选余春生先生为公司第七届董事会独立董事
2、修改公司章程第一百五十五条，公司应实施积极的利润分配政策
（一）公司利润分配政策的基本原则
（二）公司利润分配的具体政策
（三）公司利润分配方案的审议程序
（四）公司利润分配政策的变更
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2012-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 本公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司拟与其持股60%的控股子公司浙江生水实业有限公司共同出资5000万元在上海市设立上海远大金属有限公司（暂定名），其中：远大物产集团有限公司出资2000万元占40%的股份、浙江生水实业有限公司出资3000万元占60%的股份，各投资方以现金方式出资、资金自筹。新公司主要经营黑色金属、有色金属，铁矿砂等国际国内贸易。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-07 |
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| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2012-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011年度报告正文及摘要
2、2011年度董事会工作报告
3、2011年度监事会工作报告
4、2011年度利润分配方案
5、续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年财务审计机构
6、董事会换届选举，公司第七届董事会11名候选人中的非独立董事候选人7名
7、董事会换届选举，公司第七届董事会11名候选人中的独立董事候选人4名
8、监事会换届选举，第七届监事会监事候选人2名
9、将每位独立董事的报酬调整为每年5万元（税前），自股东大会审议批准之日起执行。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-23 |
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| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2012-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 远大物产集团有限公司2011年度利润分配方案和转增股本方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
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| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 上海加泉国际贸易有限公司的两方股东——浙江生水实业有限公司和上海生水国际贸易有限公司将该公司尚未缴足的1200万元注册资本金以现金形式一次性缴足（其中：浙江生水实业有限公司1080万元，上海生水国际贸易有限公司120万元），以保证该公司能够顺利开展经营业务（详见本公司于2012年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的对外投资公告）。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-23 |
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| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2011-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 远大物产集团有限公司拟与宁波市慈溪进出口股份有限公司等其他9家公司共同出资，在宁波市江东区设立宁波市外贸小额贷款有限公司（暂定名），注册资本：人民币20000万元，远大物产集团有限公司出资6000万元占30% |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-06 |
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| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2011-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、因业务发展需要，将宁波远大产业投资有限公司的注册资本从1000万元增资到11000万元，原股东同比例增资，即本公司增资5100万元，出资额由510万元增加到5610万元，出资比例仍为51%不变。
2、宁波远大产业投资有限公司与宁波智汇投资有限公司和宁波智高投资有限公司共同出资成立宁波远大置业投资有限公司（暂定名），注册资本为20000万元，其中宁波远大产业投资有限公司出资10200万元占51%。
3、宁波远大置业投资有限公司（暂定名）在工商注册、依法取得经营资质后，可在宁波以不超过人民币10亿元的价格参与竞买用于建设自用写字楼及远大商务商业中心的土地。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-27 |
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| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2011-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010年度报告正文及摘要
2、2010年度董事会工作报告
3、2010年度监事会工作报告
4、2010年度利润分配方案
5、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年财务审计机构
6、远大物产集团有限公司拟与宁波经略投资管理有限公司共同出资设立远大石化有限公司 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-22 |
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| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2010-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①、2009 年度报告正文及摘要。
②、2009 年度董事会工作报告。
③、2009 年度监事会工作报告。
④、2009 年度利润分配方案。
⑤、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009 年财务审计机构。
⑥、通过银行向浙江新景进出口有限公司提供委托贷款8500 万元，由浙江远大进出口有限公司提供担保。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-10 |
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| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2009-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①、2008 年度报告正文及摘要。
②、2008 年度董事会工作报告。
③、2008 年度监事会工作报告。
④、2008 年度利润分配方案。
⑤、董事会换届选举
⑥、监事会换届选举
⑦、根据公司的实际情况，将公司章程第四十四条“本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。……”，修改为“本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或浙江省宁波市。……”。
⑧、根据中国证监会2008 第57 号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定，将公司章程第一百五十五条“公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票等方式分配股利，同时重视对投资者的合理投资回报，实施积极的利润分配办法。”，修改为“公司应当执行稳定、持续的利润分配原则，公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票等方式分配股利，同时重视对投资者的合理投资回报，实施积极的利润分配办法。公司可以进行中期现金分红，利润分配政策应保持连续性和稳定性，但利润分配不得超过累计可分配利润范围。公司董事会未做出年度现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因。独立董事应当对此发表独立意见。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”。
⑨、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为如意股份公司2009 年财务审计机构。
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| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-22 |
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| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2009-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 本次提交股东大会表决的提案：自2009年1月1日起，将公司对浙江远大进出口有限公司的委托贷款8500万元的年利率由原定的6%变更为“在同期中国人民银行贷款基准利率的基础上，下浮0.5个百分点”。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-29 |
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| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2008-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 通过银行向浙江远大进出口有限公司提供委托贷款人民币8500 万元。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-16 |
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| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2008-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 选举秦兆平先生为公司董事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-12 |
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| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2008-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、浙江远大进出口有限公司将其全资子公司——宁波远信物流有限公司60%的股权进行转让，其中30%股权转让给中国检验认证集团宁波有限公司、30%转让给香港蓝海投资有限公司。根据评估结果，确定本次股权转让合计转让价款为人民币
38,659,260.00 元。
2、根据实际情况，将公司的经营范围变更为：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国内贸易（涉及专项许可的除外）。
3、将《公司章程》原第十三条“经依法登记，公司的经营范围：农副产品种植、加工、销售、水产品养殖、开发、捕捞、加工、销售、种子、农药、化肥、农膜（限供集团蔬菜基地使用）、普通机械及配件、五金、交电、建材、木材、金属材料、汽车（不含小轿车）、装饰材料、百货、烟酒销售、代购代销；农业技术培训、技术咨询、技术服务。经营本企业自产的蔬菜、水果、肉类、水产品、罐头、花卉、种苗及相关技术的出口业务，经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件以及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。”修改为“经依法登记，公司的经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国内贸易（涉及专项许可的除外）。” |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-04 |
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| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2008-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年度报告正文及摘要。
2、2007 年度董事会工作报告。
3、2007 年度监事会工作报告。
4、2007 年度利润分配方案：经江苏天衡会计师事务所有限公司审计确认, 截止2007 年12 月31 日本公司可供分配的利润为负数，因此公司2007 年度不提取法定盈余公积金，2007 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-08 |
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| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2007-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 补选陈洪慧女士为公司董事。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-26 |
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| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2007-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、浙江远大进出口有限公司出资5300万元（其中：实物出资3679.42万元、现金出资1620.58万元），成立全资子公司——宁波远信物流有限公司，主要经营：进出口集装箱及货物的运输、仓储、堆存、查验、清洗、维修等物流服务活动。
2、连云港如意集团股份有限公司章程修正案。
3、连云港如意集团股份有限公司股东大会议事规则。
4、连云港如意集团股份有限公司董事会议事规则。
5、连云港如意集团股份有限公司监事会议事规则。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2007-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 收购黑龙江远大房地产开发有限公司、黑龙江远大物业管理有限公司持有的哈尔滨绿洲健身俱乐部有限公司合计100%的股权。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-07 |
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| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2007-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年度报告正文及摘要。
2、2006年度董事会工作报告。
3、2006年度监事会工作报告。
4、2006年度利润分配方案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2007-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、为浙江远大进出口有限公司向中国进出口银行浙江分行申请出口卖方信贷额度贷款人民币7000万元提供反担保。
2、补选彭亮先生为公司董事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-19 |
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| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2007-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 补选刘永军先生、刘福堂先生为公司董事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-13 |
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| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2006-11-13 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《连云港如意集团股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-03 |
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| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2006-07-03 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《连云港如意集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-26 |
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| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2006-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年度报告正文及摘要。
2、2005年度董事会工作报告。
3、2005年度监事会工作报告。
4、2005年度财务决算报告。
5、2005年度利润分配方案。
6、为突出上市公司主营业务，出让公司持有的连云港味之素如意食品有限公司的25%出资额。
7、公司董事会换届选举。
8、公司监事会换届选举。
9、根据中国证监会《上市公司章程指引》（2006年修订）的规定，重新修正的《公司章程》。
10、为浙江远大进出口有限公司向中国进出口银行申请贷款5000—7000万元提供担保。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-19 |
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| 公司名称 | 远大控股 |
| 公告日期 | 2005-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 浙江远大进出口有限公司委托光大银行宁波分行向宁波东方建设开发有限公司贷款7000万元人民币事项。 |
| 审议内容 | |
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