| 股东大会通知 公告日期:2025-02-22 |
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| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2025-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2025年度申请综合授信额度的提案
2.00 关于2025年度预计担保额度的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2024-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选秦亮为公司第十三届非独立董事的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2023年年度报告及年度报告摘要
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 关于2024年度申请综合授信额度的提案
7.00 关于2024年度预计担保额度的提案
8.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的提案
9.00 关于续聘会计师事务所的提案
10.00 关于修订公司《章程》的提案
11.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的提案
12.00 关于修订公司《董事会议事规则》的提案
13.00 关于子公司氢能科技签订投资合作协议暨对外投资的提案
14.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司〈章程〉的提案》
2.00 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的提案》
3.00 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2023-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举丁立国为第十三届董事会非独立董事
1.02 选举张纪星为第十三届董事会非独立董事
1.03 选举田立新为第十三届董事会非独立董事
1.04 选举吕涛为第十三届董事会非独立董事
1.05 选举姚志伟为第十三届董事会非独立董事
1.06 选举张琦为第十三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举刘志强为第十三届董事会独立董事
2.02 选举迟国敬为第十三届董事会独立董事
2.03 选举罗楠为第十三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举王海全为第十三届监事会监事
3.02 选举杜勇为第十三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年度利润分配预案
5.00 2022年年度报告及年度报告摘要
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2023年度申请综合授信额度的议案
8.00 关于2023年度预计担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2022-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年度利润分配预案
5.00 2021年年度报告及年度报告摘要
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于2022年度预计担保额度的议案
9.00 关于修订公司《章程》的议案
10.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2022-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选非独立董事的议案
1.01 补选吴玉杰为公司第十二届董事会非独立董事
1.02 补选张纪星为公司第十二届董事会非独立董事
1.03 补选姚志伟为公司第十二届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称及证券简称暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2021-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《2020年年度报告及年度报告摘要》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于确认2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于调整预计担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2021-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向控股二级子公司阳新华川提供担保的议案》
2.00 《关于向全资子公司上饶燃气提供担保的议案》
3.00 《关于公司及控股子公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2020-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举丁立国为第十二届董事会非独立董事
1.02 选举田立新为第十二届董事会非独立董事
1.03 选举吕涛为第十二届董事会非独立董事
1.04 选举郑平为第十二届董事会非独立董事
1.05 选举秦亮为第十二届董事会非独立董事
1.06 选举周顺为第十二届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举杨波为第十二届董事会独立董事
2.02 选举黎军为第十二届董事会独立董事
2.03 选举刘志强为第十二届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举马晖为第十二届监事会监事
3.02 选举王辉为第十二届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年年度报告及年度报告摘要》
6.00 《关于修订公司<章程>部分条款的议案》
7.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》
8.00 《关于修订公司<监事会议事规则>部分条款的议案》
9.00 《关于制定<公司未来三年(2020-2022年)分红回报规划>的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2020-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向全资子公司旌能天然气提供担保的议案》
2.00 《关于控股子公司天泓燃气为控股二级子公司南通金鸿提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2020-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司董事的议案》非独立董事补选
1.01 补选秦亮为第十一届董事会非独立董事
1.02 补选周顺为第十一届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2019-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《关于对旌能天然气、罗江天然气和上海环川合并商誉计提减值准备的议案》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《2018年年度报告及年度报告摘要》
7.00 《关于修订公司<章程>部分条款的议案》
8.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》
9.00 《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》
10.00 《关于修订公司<监事会议事规则>部分条款的议案》
11.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
12.00 《关于公司购买苏州天泓燃气有限公司80%股权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2018-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于修订公司<章程>部分条款的议案》
2.00《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》
3.00《关于补选和增选公司董事的议案》非独立董事补选和增选
3.01补选丁立国为第十一届董事会非独立董事
3.02补选田立新为第十一届董事会非独立董事
3.03补选郑平为第十一届董事会非独立董事
3.04补选刘强为第十一届董事会非独立董事
3.05增选吴玉杰为第十一届董事会非独立董事
3.06增选阚永海为第十一届董事会非独立董事
4.00《关于补选公司董事的议案》非独立董事补选
4.01补选丁立国为第十一届董事会非独立董事
4.02补选田立新为第十一届董事会非独立董事
4.03补选郑平为第十一届董事会非独立董事
4.04补选刘强为第十一届董事会非独立董事
5.00《关于补选公司监事的议案》监事补选
5.01补选曹有明为第十一届监事会监事
5.02补选王辉为第十一届监事会监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2017年度董事会工作报告》；
2、审议《2017年度监事会工作报告》；
3、审议《2017年度财务决算报告》；
4、审议《2017年度利润分配预案》；
5、审议《2017年年度报告及年度报告摘要》；
6、审议《关于修订公司<章程>部分条款的议案》；
7、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2017-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于控股股东拟对外投资的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2017-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司董事会换届选举的议案》非独立董事选举
1.01选举李占通为第十一届董事会非独立董事
1.02选举刘强为第十一届董事会非独立董事
1.03选举常士生为第十一届董事会非独立董事
1.04选举郑蜀闽为第十一届董事会非独立董事
2.00《关于公司董事会换届选举的议案》独立董事选举
2.01选举钟彦为第十一届董事会独立董事
2.02选举曾勇华为第十一届董事会独立董事
2.03选举杨波为第十一届董事会独立董事
3.00《关于公司监事会换届选举的议案》监事选举
3.01选举于欣义为第十一届监事会监事
3.02选举解溟为第十一届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2016年度董事会工作报告》
2.00 《2016年度监事会工作报告》
3.00 《关于对罗江天然气合并商誉计提减值准备的议案》
4.00 《关于对港股亚美能源的投资计提减值准备的议案》
5.00 《2016年度财务决算报告》
6.00 《2016年度利润分配预案》
7.00 《2016年年度报告及年度报告摘要》
8.00 《关于签订河北燕郊和北京太和桥两个数据中心分布式能源项目投资协议的议案》
9.00 《关于修订公司<章程>部分条款的案》
10.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》
11.00 《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》
12.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2017-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司拟向银行申请贷款的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2016-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于补选公司监事的议案》；
2、审议公司《关于向子公司睿恒能源增资用于投资设立二级子公司的议案》；
3、审议公司《关于授权管理层投资设立境外子公司的议案》： |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2016-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于投资参股珠海金石石油化工有限公司的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于全资子公司成都华联商厦有限责任公司终止商业零售业务的议案》；
2、审议公司《关于调整公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案》；
3、审议公司《关于公司收购旌能天然气和罗江天然气各12%股权暨关联交易的议案》；
4、审议公司《关于变更部分募投项目实施主体的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2015年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2015年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2015年度财务决算报告》；
4、审议公司《2015年度利润分配方案》；
5、审议公司《2015年年度报告及年度报告摘要》；
6、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议公司《关于延长本次非公开发行股票决议有效期限的议案》；
8、审议公司《关于延长董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项授权期限的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2015-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于公司与中航信托股份有限公司签署《附条件生效的资产购买协议》的议案
议案2关于公司与中航信托股份有限公司签署《附条件生效的资产购买协议之补充协议》的议案
议案3关于再次确认公司本次非公开发行股票相关议案有效性的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2015-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于全资子公司成都华联申请银行授信的议案
议案2 关于向全资子公司成都华联申请银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2015-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
议案2关于公司非公开发行股票方案的议案
2.1发行方式
2.2发行对象及认购方式
2.3发行股票的种类和面值
2.4定价基准日、发行价格及定价原则
2.5发行数量
2.6限售期
2.7募集资金投向
2.8关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.9上市地点
2.10关于本次非公开发行股票决议有效期限
议案3关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
议案4关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
议案5关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
议案6关于公司《第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及其摘要的议案
议案7关于公司与特定对象签署附条件生效的《非公开发行股份认购合同》的议案
议案8关于公司与大通燃气员工持股计划签署附条件生效的《非公开发行股份认购合同》的议案
议案9关于公司与中航信托股份有限公司签署《附条件生效的资产购买协议》的议案
议案10关于公司与中航信托股份有限公司签署《附条件生效的资产购买协议之补充协议》的议案
议案11关于公司本次非公开发行涉及关联交易的议案（修订）
议案12关于提请股东大会批准天津大通投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
议案13关于制定《公司未来三年（2015-2017年）分红回报规划》的议案
议案14关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2015-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2014年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2014年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2014年度财务决算报告》；
4、审议公司《2014年度利润分配方案》；
5、审议公司《2014年年度报告及年度报告摘要》；
6、审议公司《关于修订〈公司章程〉的议案》；
7、审议公司《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
8、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、听取公司独立董事作2014年度述职报告（非表决事项）。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2014-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司董事会换届选举的提案；
1.1 选举李占通为公司第十届董事会非独立董事的提案；
1.2 选举伍光宁为公司第十届董事会非独立董事的提案；
1.3 选举刘强为公司第十届董事会非独立董事的提案；
1.4 选举常士生为公司第十届董事会非独立董事的提案；
1.5 选举蔡明为公司第十届董事会非独立董事的提案；
1.6 选举郑蜀闽为公司第十届董事会非独立董事的提案；
1.7 选举李莉为公司第十届董事会独立董事的提案；
1.8 选举钟彦为公司第十届董事会独立董事的提案；
1.9 选举曾勇华为公司第十届董事会独立董事的提案。
2、公司监事会换届选举的提案；
2.1 选举艾国为公司第十届监事会监事的提案；
2.2 选举解溟为公司第十届监事会监事的提案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2013年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2013年度财务决算报告》；
4、审议公司《2013年度利润分配方案》；
5、审议公司《2013年年度报告》；
6、审议公司《关于续聘会计师事务所的提案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2013-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的提案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的提案》；
2.1关于本次非公开发行方式
2.2关于本次非公开发行发行对象及认购方式
2.3关于本次非公开发行股票种类和面值
2.4关于本次非公开发行定价基准日、发行价格及定价原则
2.5关于本次非公开发行数量
2.6关于本次非公开发行限售期
2.7关于本次非公开发行募集资金投向
2.8关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.9关于本次非公开发行上市地点
2.10关于本次非公开发行股票决议有效期限
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的提案》；
4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的提案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的提案》；
6、审议《关于公司与天津大通投资集团有限公司签署附条件生效的〈非公开发行股份认购合同〉的提案》；
7、审议《关于公司本次非公开发行涉及关联交易的提案》；
8、审议《关于提请股东大会批准天津大通投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的提案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的提案》；
10、审议《关于转让公司持有的天津新天投资有限公司全部股权的提案》；
11、审议《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的提案》；
12、审议《关于制定〈公司未来三年（2013-2015年）分红回报规划〉的提案》；
13、审议《关于提请股东大会取消对公司管理层竞买商业地块授权的提案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2012年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2012年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2012年度财务决算报告》；
4、审议公司《2012年度利润分配方案》；
5、审议公司《2012年年度报告》；
6、审议公司《关于授权公司管理层竞买商业地块的提案》；
7、审议公司《关于续聘会计师事务所的提案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2012-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《公司2012年中期利润分配方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2012-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修订〈公司章程〉的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011年度董事会工作报告；
2、2011年度监事会工作报告；
3、2011年度财务决算报告；
4、2011年度利润分配方案；
5、2011年年度报告；
6、关于授权公司管理层竞买商业地块的提案；
7、关于续聘会计师事务所的提案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2011-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司董事会换届选举的提案；
2、公司监事会换届选举的提案；
3、关于调整公司独立董事津贴的提案；
4、关于调整公司外部董事津贴的提案；
5、关于调整公司外部监事津贴的提案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2011-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）以普通决议通过的提案：
①2010年度董事会工作报告；
②2010年度监事会工作报告；
③2010年度财务决算报告；
④2010年度利润分配方案；
⑤2010年年度报告；
⑥关于续聘会计师事务所的提案；
⑦关于授权公司管理层竞买商业地块的提案；
⑧关于修订公司《股东大会议事规则》的提案；
⑨关于修订公司《董事会议事规则》的提案；
⑩关于修订公司《监事会议事规则》的提案。
（2）以特别决议通过的提案：
①关于修订公司《章程》的提案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2009年度董事会工作报告；
（2）公司2009年度监事会工作报告；
（3）公司2009年度财务决算报告；
（4）公司2009年度利润分配方案；
（5）公司2009年年度报告；
（6）公司关于续聘会计师事务所的提案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2010-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于成都华联商厦二期改造工程变更投资主体暨调整投资预算的提案》；
2、审议公司《关于对全资子公司成都华联增资的提案》；
3、审议公司《关于本公司在东亚银行部分借款变更主体的提案》；
4、审议公司《关于为全资子公司成都华联承接东亚银行贷款提供担保的提案》；
5、审议公司《关于全资子公司成都华联申请新增银行贷款额度暨本公司提供担保的提案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2009-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于出售子公司牡丹江燃气股权的提案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2009-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会《关于提名增补史祺为第八届董事会独立董事候选人的提案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2009-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于转让成都银行股权的提案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2009-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2008年年度报告；
（2）公司2008年度董事会工作报告；
（3）公司2008年度监事会工作报告；
（4）公司2008年度财务决算报告；
（5）公司2008年度利润分配方案；
（6）关于修订公司《章程》部分内容的提案；
（7）关于修订公司《股东大会议事规则》部分内容的提案；
（8）关于修订公司《董事会议事规则》部分内容的提案；
（9）公司关于续聘会计师事务所的提案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2008-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《四川大通燃气开发股份有限公司关于第七届董事会换届改选的提案》；
2、审议《四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于提名李占通为第八届董事会非独立董事候选人的提案》；
3、审议《四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于提名刘强为第八届董事会非独立董事候选人的提案》；
4、审议《四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于提名伍光宁为第八届董事会非独立董事候选人的提案》；
5、审议《四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于提名常士生为第八届董事会非独立董事候选人的提案》；
6、审议《四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于提名蔡明为第八届董事会非独立董事候选人的提案》；
7、审议《四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于提名郑蜀闽为第八届董事会非独立董事候选人的提案》；
8、审议《四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于提名刘志远为第八届董事会独立董事候选人的提案》；
9、审议《四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于提名唐建宇为第八届董事会独立董事候选人的提案》；
10、审议《四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于提名罗永泰为第八届董事会独立董事候选人的提案》；
11、审议《四川大通燃气开发股份有限公司关于第七届监事会换届改选的提案》；
12、审议《四川大通燃气开发股份有限公司监事会关于提名伍贵森为第八届监事会监事候选人的提案》；
13、审议《四川大通燃气开发股份有限公司监事会关于提名曾国壮为第八届监事会监事候选人的提案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2008-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《四川大通燃气开发股份有限公司2007 年年度报告》；
2、审议《四川大通燃气开发股份有限公司2007 年度董事会工作报告》；
3、审议《四川大通燃气开发股份有限公司2007 年度监事会工作报告》；
4、审议《四川大通燃气开发股份有限公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《四川大通燃气开发股份有限公司2007 年度利润分配预案》；
6、审议《四川大通燃气开发股份有限公司拟与大通集团、天津新东方分别进行资产置换的提案》；
7、审议《四川大通燃气开发股份有限公司关于修订公司<章程>部分内容的提案》；
8、审议《四川大通燃气开发股份有限公司关于续聘会计师事务所的提案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2007-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《四川大通燃气开发股份有限公司关于转让药业子公司部分股权的的提案》；
2、审议《四川大通燃气开发股份有限公司关于对成都华联商厦进行二期改造的提案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2007-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《四川大通燃气开发股份有限公司关于向东亚银行申请长期贷款的提案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《四川大通燃气开发股份有限公司2006年年度报告》；
2、审议《四川大通燃气开发股份有限公司2006年度董事会工作报告》
3、审议《四川大通燃气开发股份有限公司2006年度监事会工作报告》
4、审议《四川大通燃气开发股份有限公司2006年度财务决算报告》；
5、审议《四川大通燃气开发股份有限公司2006年度利润分配方案》；
6、审议《四川大通燃气开发股份有限公司关于增补姚小青先生为公司董事的提案》
7、审议《四川大通燃气开发股份有限公司关于增补常士生先生为公司董事的提案》
8、审议《四川大通燃气开发股份有限公司关于增补方玲女士为公司监事的提案》；
9、审议《四川大通燃气开发股份有限公司关于修订公司<章程>部分内容的提案》；
10、审议《四川大通燃气开发股份有限公司关于续聘会计师事务所的提案》；
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2006-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与天津大通投资集团有限公司进行部分资产置换的提案》
2、审议《关于变更公司名称的提案》
3、审议《关于修改公司章程部分内容的提案》
4、审议《公司监事会议事规则（草案）》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2006-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司章程（草案）》；
2、审议《公司股东大会议事规则(草案)》；
3、审议《公司董事会议事规则（草案）》；
4、审议《公司监事会议事规则（草案）》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2006-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《四川宝光药业科技开发股份有限公司股权分置改革说明书》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2006-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2005年年度报告》；
（二）审议《公司2005年度董事会工作报告》；
（三）审议《公司2005年度监事会工作报告》；
（四）审议《公司2005年度财务决算报告》；
（五）审议《公司2005年度利润分配方案》；
（六）审议《关于本公司外部董事津贴的提案》；
（七）审议《关于本公司外部监事津贴的提案》；
（八）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所的提案》；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 德龙汇能 |
| 公告日期 | 2005-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司第六届董事会换届改选的提案》；
（二）审议《公司第六届监事会换届改选的提案》；
（三）审议《关于修改公司章程部分内容的提案》。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配