| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
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| 公司名称 | 长城股份 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于攀枝花新钢钒股份有限公司换股吸收合并本公司的议案》
2、《关于与攀枝花新钢钒股份有限公司签订《吸收合并协议》的议案》
3、《关于提请股东大会授权公司经理层办理本次换股吸收合并有关事宜的议案》
4、《关于本次换股吸收合并相关决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-17 |
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| 公司名称 | 长城股份 |
| 公告日期 | 2008-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于攀枝花新钢钒股份有限公司换股吸收合并本公司的议案》
2、《关于与攀枝花新钢钒股份有限公司签订《吸收合并协议》的议案》
3、《关于提请股东大会授权公司经理层办理本次换股吸收合并有关事宜的议案》
4、《关于本次换股吸收合并相关决议有效期的议案》
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-08 |
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| 公司名称 | 长城股份 |
| 公告日期 | 2008-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2007 年度董事会工作报告；
2、审议2007 年度监事会工作报告；
3、听取《2007 年度独立董事述职报告》；
4、审议2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告；
5、审议2007 年度利润分配方案；
6、审议2007 年年度报告及摘要；
7、审议《关于2008 年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-24 |
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| 公司名称 | 长城股份 |
| 公告日期 | 2007-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于免去范明先生公司董事职务的议案
2、关于更换公司监事会部分成员的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-14 |
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| 公司名称 | 长城股份 |
| 公告日期 | 2007-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2006年度董事会工作报告；
2、审议2006年度监事会工作报告；
3、听取《2006年度独立董事述职报告》；
4、审议《关于计提各项资产减值准备的议案》；
5、审议2006年度财务决算及2007年度财务预算报告；
6、审议2006年度利润分配方案；
7、审议2006年年度报告及摘要；
8、审议《关于2007年度日常关联交易的议案》；
9、审议《关于调整公司董事会部份成员的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-29 |
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| 公司名称 | 长城股份 |
| 公告日期 | 2006-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于改聘会计师事务所的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-01 |
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| 公司名称 | 长城股份 |
| 公告日期 | 2006-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-01 |
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| 公司名称 | 长城股份 |
| 公告日期 | 2006-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-22 |
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| 公司名称 | 长城股份 |
| 公告日期 | 2006-02-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议2005年度董事会工作报告
2.审议2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告
3.审议关于2005年度利润分配预案
4.审议2005年度监事会工作报告
5.听取2005年度独立董事述职报告
6.审议2005年年度报告及摘要
7.审议关于公司2006年度日常关联交易的议案
8.审议关于调整监事会部分成员的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-17 |
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| 公司名称 | 长城股份 |
| 公告日期 | 2005-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于变更公司坏账准备计提方法的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-05-27 |
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| 公司名称 | 长城股份 |
| 公告日期 | 2005-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于修改《公司章程》的议案
2.关于选举第六届董事会公司董事的议案
3.关于选举第六届董事会独立董事的议案
4.关于选举第六届监事会监事的议案
5.关于独立董事薪酬的议案
6.关于修改《董事会议事规则》的议案
7.关于修改《监事会议事规则》的议案
8.关于修改《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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