| 股东大会通知 公告日期:2022-09-27 |
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| 公司名称 | 冰山冷热 |
| 公告日期 | 2022-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》
2.00 《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》
2.01 交易概况
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 定价依据及交易价格
2.05 对价支付方式及支付期限
2.06 过渡期损益安排
2.07 标的资产权属转移
2.08 人员安置及债权债务处理
2.09 违约责任
2.10 决议的有效期
3.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
4.00 《关于<冰山冷热科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司签署〈附条件生效的股权转让合同>的议案》
6.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条相关规定及不适用第四十三、四十四条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》
8.00 《关于公司本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
9.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
10.00 《关于上市公司股票价格波动未达到<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号--重大资产重组>第十三条相关标准的说明》
11.00 《关于公司本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
12.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
13.00 《关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案》
14.00 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 冰山冷热 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司董事会2021年度工作报告
2.00 公司监事会2021年度工作报告
3.00 公司2021年度财务决算报告
4.00 公司2021年度利润分配方案报告
5.00 公司2021年年度报告
6.00 关于授权公司董事长及经营层2022年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
7.00 关于公司2022年度日常关联交易预计情况的报告
7.01 预计2022年与公司股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易
7.02 预计2022年与公司股东三洋电机株式会社控股子公司发生的日常关联交易
7.03 预计2022年与公司其他关联方发生的日常关联交易
8.00 关于聘请公司2022年度审计机构的报告
9.00 关于修改公司章程的报告
10.00 关于修改股东大会议事规则的报告
11.00 关于修改董事会议事规则的报告
12.00 关于修改监事会议事规则的报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 冰山冷热 |
| 公告日期 | 2021-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举纪志坚为公司第九届董事会非独立董事
2.00 选举范文为公司第九届董事会非独立董事
3.00 选举殷喜德为公司第九届董事会非独立董事
4.00 选举宋文宝为公司第九届董事会非独立董事
5.00 选举堂埜茂为公司第九届董事会非独立董事
6.00 选举西本重之为公司第九届董事会非独立董事
7.00 选举翟云岭为公司第九届董事会独立董事
8.00 选举刘媛媛为公司第九届董事会独立董事
9.00 选举姚宏为公司第九届董事会独立董事
10.00 选举代玉玲为公司第九届监事会股东代表监事
11.00 选举李盛为公司第九届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 冰山冷热 |
| 公告日期 | 2021-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让松下制冷（大连）有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 冰山冷热 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2020年度工作报告
2 公司监事会2020年度工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年度利润分配方案报告
5 公司2020年年度报告
6 关于授权公司董事长及经营层2021年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
7 关于公司2021年度日常关联交易预计情况的报告
7.1 关于公司与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司2021年度预计发生的日常关联交易
7.2 关于公司与股东三洋电机株式会社控股子公司2021年度预计发生的日常关联交易
7.3 关于公司与其他关联方2021年度预计发生的日常关联交易
8 关于聘请公司2021年度审计机构的报告
9 关于出售国泰君安股份的报告
10 关于选举公司第八届董事会董事的报告
10.1 选举殷喜德为公司董事
10.2 选举翟云岭为公司独立董事
10.3 选举刘媛媛为公司独立董事
10.4 选举姚宏为公司独立董事
11 关于《冰山冷热科技股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 冰山冷热 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司董事会2019年度工作报告
2.00 公司监事会2019年度工作报告
3.00 公司2019年度财务决算报告
4.00 公司2019年度利润分配方案报告
5.00 公司2019年年度报告
6.00 关于授权公司董事长及经营层2020年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
7.00 关于公司2020年度日常关联交易预计情况的报告
7.01 关于公司与股东大连冰山集团有限公司控股子公司2020年度预计发生的日常关联交易
7.02 关于公司与股东三洋电机株式会社控股子公司2020年度预计发生的日常关联交易
7.03 关于公司与其他关联方2020年度预计发生的日常关联交易
8.00 关于聘请公司2020年度审计机构的报告
9.00 选举李盛为公司第八届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 冰山冷热 |
| 公告日期 | 2019-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司名称的报告
2.00 关于变更公司经营范围的报告
3.00 关于修改公司章程的报告 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 冰山冷热 |
| 公告日期 | 2019-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举横尾定顕为公司第八届董事会董事
2.00 选举西本重之为公司第八届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 冰山冷热 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司董事会2018年度工作报告
2.00 公司监事会2018年度工作报告
3.00 公司2018年度财务决算报告
4.00 公司2018年度利润分配方案报告
5.00 公司2018年年度报告
6.00 关于授权公司董事长及经营层2019年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
7.00 关于公司2019年度日常关联交易预计情况的报告
8.00 关于聘请公司2019年度审计机构的报告
9.00 关于修改公司章程的报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 冰山冷热 |
| 公告日期 | 2018-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事换届选举的报告
1.01 选举纪志坚为公司董事
1.02 选举丁杰为公司董事
1.03 选举徐郡饶为公司董事
1.04 选举范跃坤为公司董事
1.05 选举高木俊幸为公司董事
1.06 选举渡部伸一为公司董事
1.07 选举戴大双为公司独立董事
1.08 选举刘继伟为公司独立董事
1.09 选举王岩为公司独立董事
2.00 关于监事换届选举的报告
2.01 选举赵会明为公司监事
2.02 选举代玉玲为公司监事
3.00 关于终止实施2016年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 冰山冷热 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00公司董事会2017年度工作报告
2.00公司监事会2017年度工作报告
3.00公司2017年度财务决算报告
4.00公司2017年度利润分配方案报告
5.00公司2017年年度报告
6.00关于授权公司董事长及经营层2018年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
7.00关于公司2018年度日常关联交易预计情况的报告
8.00关于聘请公司2018年度审计机构的报告
9.00关于修改公司章程的报告
10.00关于选举范跃坤为公司第七届董事会董事的报告
11.00关于《大连冷冻机股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 冰山冷热 |
| 公告日期 | 2017-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 冰山冷热 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案
2.00关于非公开发行可交换公司债券方案的议案
2.01发行债券的种类
2.02发行方式和规模
2.03票面金额和发行价格
2.04发行对象
2.05债券期限
2.06票面利率和还本付息方式
2.07初始换股价格
2.08担保措施
2.09募集资金用途
2.10募集资金专户
2.11偿债保障机制
2.12挂牌转让的方式
2.13其他事项
2.14有效期
3.00关于提请股东大会授权董事会及其转授权人士全权办理非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 冰山冷热 |
| 公告日期 | 2017-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案1公司董事会2016年度工作报告
提案2公司监事会2016年度工作报告
提案3公司2016年度财务决算报告
提案4公司2016年度利润分配方案报告
提案5公司2016年年度报告
提案6关于授权公司董事长及经营层2017年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
提案7关于公司2017年度日常关联交易预计情况的报告
提案8关于聘请公司2017年度审计机构的报告
提案9关于修改公司章程的报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 冰山冷热 |
| 公告日期 | 2017-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于受让大连冰山国际贸易有限公司股权的报告
2、关于受让大连冰山金属技术有限公司股权的报告
3、关于选举高木俊幸为公司第七届董事会董事的报告 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 冰山冷热 |
| 公告日期 | 2016-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于改聘公司2016年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 冰山冷热 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1《大连冷冻机股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》
子议案1.1激励对象的确定依据和范围
子议案1.2限制性股票的来源、数量和分配
子议案1.3本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
子议案1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
子议案1.5限制性股票的授予与解锁条件
子议案1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
子议案1.7限制性股票的会计处理
子议案1.8限制性股票激励计划的实施程序
子议案1.9公司/激励对象各自的权利义务
子议案1.10公司/激励对象发生异动的处理
子议案1.11限制性股票回购注销原则
议案2《大连冷冻机股份有限公司2016年限制性股票激励计划考核管理办法》
议案3关于提请大连冷冻机股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 冰山冷热 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 公司董事会2015年度工作报告
议案2 公司监事会2015年度工作报告
议案3 公司2015年度财务决算报告
议案4 公司2015年度利润分配方案报告
议案5 公司2015年年度报告
议案6 关于授权公司董事长及经营层2016年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
议案7 关于公司2016年度日常关联交易预计情况的报告
议案8 关于聘请公司2016年度审计机构的报告
议案9 关于修改股东大会议事规则的报告
议案10 关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 冰山冷热 |
| 公告日期 | 2016-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于修改公司章程的报告
议案2 关于对国开发展基金专项基金提供担保的报告 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 冰山冷热 |
| 公告日期 | 2016-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于董事换届选举的报告
子议案1.1 选举纪志坚为公司董事
子议案1.2 选举刘凯为公司董事
子议案1.3 选举徐郡饶为公司董事
子议案1.4 选举丁杰为公司董事
子议案1.5 选举工藤伸为公司董事
子议案1.6 选举木嶋忠敏为公司董事
子议案1.7 选举戴大双为公司独立董事
子议案1.8 选举刘继伟为公司独立董事
子议案1.9 选举王岩为公司独立董事
议案2 关于监事换届选举的报告
子议案2.1 选举毛春华为公司监事
子议案2.2 选举代玉玲为公司监事
议案3 关于公司2015年度日常关联交易实际金额超过预计总金额的报告 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 冰山冷热 |
| 公告日期 | 2015-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
议案2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
子议案2.1、发行方式
子议案2.2、本次发行股票的种类和面值
子议案2.3、本次发行的数量
子议案2.4、发行对象
子议案2.5、认购方式
子议案2.6、上市地点
子议案2.7、发行股份的价格及定价原则
子议案2.8、发行股份的限售期
子议案2.9、募集资金用途
子议案2.10、本次发行前滚存未分配利润的处置方案
子议案2.11、决议的有效期
议案3、关于《大连冷冻机股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案
议案4、关于《大连冷冻机股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案
议案5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
议案6、关于《大连冷冻机股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 冰山冷热 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、公司董事会2014年度工作报告
议案2、公司监事会2014年度工作报告
议案3、公司2014年度财务决算报告
议案4、公司2014年度利润分配方案报告
议案5、公司2014年年度报告
议案6、关于授权公司董事长及经营层2015年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
议案7、关于公司2015年度日常关联交易预计情况的报告
议案8、关于聘请公司2015年度审计机构的报告
议案9、关于修改公司章程的报告
议案10、关于选举独立董事的报告
议案11、关于公司实施搬迁改造项目方案的报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 冰山冷热 |
| 公告日期 | 2015-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1 《大连冷冻机股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》
子议案1.1 激励对象的确定依据和范围
子议案1.2 限制性股票的来源、数量和分配
子议案1.3 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
子议案1.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
子议案1.5 限制性股票的授予与解锁条件
子议案1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序
子议案1.7 限制性股票的会计处理
子议案1.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
子议案1.9 公司/激励对象各自的权利义务
子议案1.10 公司/激励对象发生异动的处理
子议案1.11 限制性股票回购注销原则
议案2 《大连冷冻机股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》
议案3 关于提请大连冷冻机股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
议案4 选举戴大双为公司独立董事
议案5 选举刘继伟为公司独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 冰山冷热 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司董事会2013年度工作报告。
（2）审议公司监事会2013年度工作报告。
（3）审议公司2013年度财务决算报告。
（4）审议公司2013年度利润分配方案报告。
（5）审议公司2013年年度报告。
（6）听取公司独立董事2013年度述职报告。
（7）审议关于授权公司董事长及经营层2014年度申请银行授信额度及贷款额度的报告。
（8）审议关于公司2014年度日常关联交易预计情况的报告。
（9）审议关于聘请公司2014年度审计机构的报告。
（10）审议关于修改公司章程的报告。
（11）审议关于提高独立董事津贴标准的报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 冰山冷热 |
| 公告日期 | 2014-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）选举纪志坚为公司第六届董事会董事。
（2）选举徐郡饶为公司第六届董事会董事。
（3）选举小林纪明为公司第六届董事会董事。
（4）选举木嶋忠敏为公司第六届董事会董事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 冰山冷热 |
| 公告日期 | 2013-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于改聘公司2013年度审计机构的报告。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 冰山冷热 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司董事会2012年度工作报告。
（2）审议公司监事会2012年度工作报告。
（3）审议公司2012年度财务决算报告。
（4）审议公司2012年度利润分配方案报告。
（5）审议关于公司2013年度日常关联交易预计情况的报告。
（6）审议关于聘请公司2013年度审计机构的报告。
（7）审议公司2012年年度报告。
（8）听取公司独立董事2012年度述职报告。
（9）审议关于授权公司经营层申请银行授信额度及贷款额度的报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 冰山冷热 |
| 公告日期 | 2013-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）董事换届选举。
①选举肖永勤为公司董事。
②选举王健为公司董事。
③选举刘凯为公司董事。
④选举王志强为公司董事。
⑤选举荣艳为公司董事。
⑥选举长泽秀治为公司董事。
⑦选举王会全为公司独立董事。
⑧选举邢天才为公司独立董事。
⑨选举刘彩萍为公司独立董事。
（2）监事换届选举。
①选举毛春华为公司监事。
②选举马云为公司监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 冰山冷热 |
| 公告日期 | 2012-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司董事会2011年度工作报告；
（2）审议公司监事会2011年度工作报告；
（3）审议公司2011年度财务决算报告；
（4）审议公司2011年度利润分配方案报告；
（5）审议关于公司2012年度日常关联交易预计情况的报告；
（6）审议关于聘请公司2012年度审计机构的报告；
（7）听取公司独立董事2011年度述职报告；
（8）审议关于授权公司经营层申请银行授信额度及贷款额度的报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-15 |
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| 公司名称 | 冰山冷热 |
| 公告日期 | 2011-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司董事会2010 年度工作报告；
（2）审议公司监事会2010 年度工作报告；
（3）审议公司2010 年度财务决算报告；
（4）审议公司2010 年度利润分配方案报告；
（5）审议关于公司2011 年度日常关联交易预计情况的报告；
（6）审议关于聘请公司2011 年度审计机构的报告；
（7）听取公司独立董事2010 年度述职报告；
（8）审议关于授权公司经营层申请银行授信额度及贷款额度的
报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-15 |
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| 公司名称 | 冰山冷热 |
| 公告日期 | 2011-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司董事会2010 年度工作报告；
（2）审议公司监事会2010 年度工作报告；
（3）审议公司2010 年度财务决算报告；
（4）审议公司2010 年度利润分配方案报告；
（5）审议关于公司2011 年度日常关联交易预计情况的报告；
（6）审议关于聘请公司2011 年度审计机构的报告；
（7）听取公司独立董事2010 年度述职报告；
（8）审议关于授权公司经营层申请银行授信额度及贷款额度的报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-23 |
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| 公司名称 | 冰山冷热 |
| 公告日期 | 2010-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司董事会2009 年度工作报告；
（2）审议公司监事会2009 年度工作报告；
（3）审议公司2009 年度财务决算报告；
（4）审议公司2009 年度利润分配方案报告；
（5）审议关于公司2010 年度日常关联交易预计情况的报告；
（6）审议关于聘请公司2010 年度审计机构的报告；
（7）听取公司独立董事2009 年度述职报告；
（8）审议关于授权公司经营层申请银行授信额度及贷款额度的报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-09 |
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| 公司名称 | 冰山冷热 |
| 公告日期 | 2009-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）选举王会全为公司第五届董事会独立董事。
（2）选举邢天才为公司第五届董事会独立董事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-24 |
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| 公司名称 | 冰山冷热 |
| 公告日期 | 2009-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司董事会2008 年度工作报告；
（2）审议公司监事会2008 年度工作报告；
（3）审议公司2008 年度财务决算报告；
（4）审议公司2008 年度利润分配方案报告；
（5）审议关于修改公司章程的报告；
（6）审议关于公司2009 年度日常关联交易预计情况的报告；
（7）审议关于聘请公司2009 年度审计机构的报告；
（8）审议公司独立董事2008 年度述职报告；
（9）董事换届选举；
（10）监事换届选举。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-25 |
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| 公司名称 | 冰山冷热 |
| 公告日期 | 2009-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于改聘公司2008 年度审计机构的报告。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-25 |
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| 公司名称 | 冰山冷热 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司董事会2007 年度工作报告；
（2）审议公司监事会2007 年度工作报告；
（3）审议公司2007 年度财务决算报告；
（4）审议公司2007 年度利润分配方案报告；
（5）审议关于修改公司章程的报告；
（6）审议关于公司2008 年度日常关联交易预计情况的报告；
（7）审议关于聘请公司2008 年度审计机构的报告；
（8）审议公司独立董事2007 年度述职报告；
（9）审议关于公司董事会及监事会延期换届的报告。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
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| 公司名称 | 冰山冷热 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司董事会2006年度工作报告；
（2）审议公司监事会2006年度工作报告；
（3）审议公司2006年度财务决算报告；
（4）审议公司2006年度利润分配方案报告；
（5）审议关于公司2007年度日常关联交易预计情况的报告；
（6）审议关于聘请公司2007年度审计机构的报告；
（7）审议关于公司经营期限变更的报告；
（8）审议公司独立董事2006年度述职报告。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-26 |
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| 公司名称 | 冰山冷热 |
| 公告日期 | 2006-10-26 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于聘请公司2006年度审计机构的报告。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-27 |
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| 公司名称 | 冰山冷热 |
| 公告日期 | 2006-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司董事会2005年度工作报告；
（2）审议公司监事会2005年度工作报告；
（3）审议公司2005年度财务决算报告；
（4）审议公司2005年度利润分配方案报告；
（5）审议关于修改公司章程的报告；
（6）审议关于修改股东大会议事规则的报告；
（7）审议关于修改董事会议事规则与治理准则的报告；
（8）审议关于修改监事会议事规则的报告；
（9）审议关于成立董事会专门委员会的报告；
（10）审议关于关于大连冰山投资有限公司项目的终止报告；
（11）审议关于公司2005年度日常关联交易情况及2006年度日常关联交易预计情况的报告；
（12）审议独立董事述职报告；
（13）审议关于提高独立董事津贴标准的报告。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-25 |
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| 公司名称 | 冰山冷热 |
| 公告日期 | 2005-11-25 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项：《大连冷冻机股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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