国际实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-01-13
公司名称国际实业
公告日期2024-01-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于公司2024年担保额度预计的议案》
3.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2023-12-15
公司名称国际实业
公告日期2023-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于调整公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
2.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
3.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
5.00 《关于本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
6.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票有关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2023-10-14
公司名称国际实业
公告日期2023-10-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司相关制度的议案》
2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于增补独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-08-23
公司名称国际实业
公告日期2023-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行的决议有效期
3.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司最近三年一期非经常性损益明细表的议案》
8.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票之房地产业务专项自查报告及相关承诺的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2023-04-20
公司名称国际实业
公告日期2023-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配方案》
5.00 《2022年度报告全文及其摘要》
6.00 《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》
7.00 《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9.00 《关于全资子公司投资建设智能仓储项目及扩建配套铁路专用线的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2023-03-31
公司名称国际实业
公告日期2023-03-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》
4.00 《关于2023年担保额度预计的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-12-08
公司名称国际实业
公告日期2022-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于注销子公司深圳博睿教育技术有限责任公司的议案》
2.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-11-26
公司名称国际实业
公告日期2022-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-09-10
公司名称国际实业
公告日期2022-09-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于转让房地产子公司股权的议案》
2.00 《关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-12
公司名称国际实业
公告日期2022-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配方案》
5.00 《2021年度报告全文及其摘要》
6.00 《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》
7.00 《关于2022年度贷款计划的议案》
8.00 《关于2022年度担保计划的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-03-24
公司名称国际实业
公告日期2022-03-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于转让房地产子公司股权的议案》
2.00 《公司董事、监事人员津贴管理办法》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-02-22
公司名称国际实业
公告日期2022-02-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-01-29
公司名称国际实业
公告日期2022-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于改选公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举冯建方先生为公司第八届董事会非独立董事;
1.02 选举汤小龙先生为公司第八届董事会非独立董事;
1.03 选举贾继成先生为公司第八届董事会非独立董事;
1.04 选举孙莉女士为公司第八届董事会非独立董事;
1.05 选举刘玉婷女士为公司第八届董事会非独立董事;
2.00 《关于改选公司第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘煜先生为公司第八届董事会独立董事;
2.02 选举汤先国先生为公司第八届董事会独立董事;
2.03 选举徐辉先生为公司第八届董事会独立董事;
3.00 《关于改选公司第八届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举冯宪志先生为第八届监事会非职工监事;
3.02 选举李军先生为第八届监事会非职工监事;
3.03 选举陈令金先生为第八届监事会非职工监事;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-07-22
公司名称国际实业
公告日期2021-07-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司本次重大资产出售方案的议案》
1.01 本次重大资产出售方式
1.02 交易对方及交易标的
1.03 交易价格
1.04 定价方式
1.05 标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
1.06 支付方式
1.07 标的股权交割
1.08 违约责任
1.09 决议有效期
2.00 《本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
3.00 《本次重大资产出售不构成重组上市的议案》
4.00 《关于签署《新疆国际实业股份有限公司与山东省新动能基金管理有限公司关于万家基金管理有限公司之股权转让合同书》的议案》
5.00 《关于〈新疆国际实业股份有限公司重大资产出售报告书(草案)〉及其摘要的议案》
6.00 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
7.00 《关于公司重大资产出售摊薄即期回报填补措施的议案》
8.00 《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
9.00 《关于本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
10.00 《关于关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产出售若干问题的规定>第四条规定的议案》
11.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
12.00 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
13.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
14.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会负责办理本次重大资产重组的相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-20
公司名称国际实业
公告日期2021-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配方案》
5.00 《2020年度报告全文及其摘要》
6.00 《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》
7.00 《关于2021年度贷款计划的议案》
8.00 《关于2021年度担保计划的议案》
9.00 《关于未来三年股东回报规划的议案》
10.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
10.01 选举马新智先生为公司第八届董事会独立董事;
10.02 选举张海霞女士为公司第八届董事会独立董事;
10.03 选举张磊先生为公司第八届董事会独立董事;
11.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
11.01 选举丁治平先生为公司第八届董事会非独立董事;
11.02 选举王炜先生为公司第八届董事会非独立董事;
11.03 选举梁月林先生为公司第八届董事会非独立董事;
11.04 选举李润起先生为公司第八届董事会非独立董事;
11.05 选举刘建翔先生为公司第八届董事会非独立董事;
11.06 选举王金秋女士为公司第八届董事会非独立董事;
12.00 《关于监事会换届选举非职工监事的议案》
12.01 选举张彦夫先生为第八届监事会非职工监事;
12.02 选举曹世强先生为第八届监事会非职工监事;
12.03 选举谭剑锋先生为第八届监事会非职工监事;
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-03-09
公司名称国际实业
公告日期2021-03-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于受让江苏中大杆塔有限公司80%股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-29
公司名称国际实业
公告日期2020-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配方案》
5.00 《2019年度报告全文及其摘要》
6.00 《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》
7.00 《关于2020年度贷款计划的议案》
8.00 《关于2020年度担保计划的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-14
公司名称国际实业
公告日期2020-04-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于控股子公司出售部分资产的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-27
公司名称国际实业
公告日期2019-07-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为子公司提供担保的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-16
公司名称国际实业
公告日期2019-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配方案》
5.00 《2018年度报告全文及其摘要》
6.00 《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》
7.00 《关于2019年度贷款计划的议案》
8.00 《关于2019年度担保计划的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-22
公司名称国际实业
公告日期2018-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于控股子公司转让子公司股权、出售资产的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-29
公司名称国际实业
公告日期2018-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购公司部分社会公众股份的预案》需逐项表决
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式和用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 决议有效期
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
3.00 《关于控股子公司出售部分资产的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-29
公司名称国际实业
公告日期2018-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配方案》
5.00 《2017年度报告全文及其摘要》
6.00 《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》
7.00 《关于2018年度贷款计划的议案》
8.00 《关于2018年度担保计划的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《公司未来三年的股东回报规划》
11.00 《关于对控股子公司提供借款的议案》
12.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-09
公司名称国际实业
公告日期2017-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于选举公司第七届董事会成员的议案》
1.01选举丁治平先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02选举王炜先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03选举李润起先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04选举梁月林先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05选举刘健翔先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06选举王金秋女士为公司第七届董事会非独立董事
2.00《关于选举公司第七届董事会成员的议案》
2.01选举邓峰先生为公司第七届董事会独立董事
2.02选举胡本源先生为公司第七届董事会独立董事
2.03选举徐世美女士为公司第七届董事会独立董事
3.00《关于选举公司第七届监事会成员的议案 》
3.01选举张彦夫先生为公司第七届监事会监事
3.02选举曹世强先生为公司第七届监事会监事
3.03选举谭剑峰先生为公司第七届监事会监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-02
公司名称国际实业
公告日期2017-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于转让新疆卓越昊睿新能源股份有限公司股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-27
公司名称国际实业
公告日期2017-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举公司第七届董事会成员的议案》
非独立董事选举
1.01 选举丁治平先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举王炜先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举李润起先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举梁月林先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举刘健翔先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举王金秋女士为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第七届董事会成员的议案》
独立董事选举
2.01 选举邓峰先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举胡本源先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举徐世美女士为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第七届监事会成员的议案》
3.01 选举张彦夫先生为公司第七届监事会监事
3.02 选举曹世强先生为公司第七届监事会监事
3.03 选举谭剑峰先生为公司第七届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-13
公司名称国际实业
公告日期2017-10-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一 《关于公司2017年半年度利润分配的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-04-18
公司名称国际实业
公告日期2017-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一 《2016年度董事会工作报告》
议案二 《2016年度监事会工作报告》
议案三 《公司2016年度财务决算报告》
议案四 《公司2016年度利润分配预案》
议案五 《2016年度报告全文及其摘要》
议案六 《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》
议案七 《关于2017年度贷款计划的议案》
议案八 《关于2017年度担保计划的议案》
议案九 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-30
公司名称国际实业
公告日期2016-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于2016年半年度利润分配的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-04-30
公司名称国际实业
公告日期2016-04-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于申请公司股票继续停牌的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-29
公司名称国际实业
公告日期2016-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一 《2015年度董事会工作报告》
议案二 《2015年度监事会工作报告》
议案三 《公司2015年度财务决算报告》
议案四 《公司2015年度利润分配预案》
议案五 《2015年度报告全文及其摘要》
议案六 《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》
议案七 《关于2016年度贷款计划的议案》
议案八 《关于2016年度担保计划的议案》
议案九 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-25
公司名称国际实业
公告日期2015-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于2015年半年度利润分配预案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-07-30
公司名称国际实业
公告日期2015-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、逐项审议《关于回购公司部分社会公众股份的预案》
1.1 回购股份的方式和用途;
1.2 回购股份的价格或价格区间、定价原则;
1.3 回购股份的资金总额及资金来源;
1.4 回购股份的种类、数量及占总股本的比例;
1.5 回购股份的期限;
1.6 决议的有效期。
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-21
公司名称国际实业
公告日期2015-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一《2014年度董事会工作报告》
议案二《2014年度监事会工作报告》
议案三《公司2014年度财务决算报告》
议案四《公司2014年度利润分配预案》
议案五《2014年度报告全文及其摘要》
议案六《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》
议案七《关于2015年度贷款计划的议案》
议案八《关于2015年度担保计划的议案》
议案九《公司未来三年股东回报规划》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-19
公司名称国际实业
公告日期2014-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一 《关于2014年半年度利润分配的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-07-29
公司名称国际实业
公告日期2014-07-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修正<公司章程>的议案》
2、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
2.1、选举丁治平先生为公司第六届董事会董事
2.2、选举王炜先生为公司第六届董事会董事
2.3、选举李润起先生为公司第六届董事会董事
2.4、选举梁月林先生为公司第六届董事会董事
2.5、选举刘健翔先生为公司第六届董事会董事
2.6、选举王金秋女士为公司第六届董事会董事
3、选举公司第六届董事会独立董事的议案
3.1、选举邓峰先生为公司第六届董事会独立董事
3.2、选举胡本源先生为公司第六届董事会独立董事
3.3、选举徐世美女士为公司第六届董事会独立董事
4、关于选举公司第六届监事会成员的议案
4.1、选举张彦夫先生为公司第六届监事会非职工监事
4.2、选举曹世强先生为公司第六届监事会非职工监事
4.3、选举谭剑峰先生为公司第六届监事会非职工监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-22
公司名称国际实业
公告日期2014-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年度财务决算报告》;
4、审议《2013年度利润分配方案》;
5、审议《2013年度报告全文及其摘要》;
6、审议《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》;
7、审议《关于2014年贷款计划的议案》;
8、审议《关于2014年担保计划的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-11-02
公司名称国际实业
公告日期2013-11-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修正<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-27
公司名称国际实业
公告日期2013-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修正<公司章程>的议案》
2、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
3、审议《关于2013年半年度利润分配的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2013-06-18
公司名称国际实业
公告日期2013-06-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于变更募集资金投向的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-02
公司名称国际实业
公告日期2013-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2012年度财务决算报告》;
4、审议《2012年度利润分配方案》;
5、审议《2012年度报告全文及其摘要》;
6、审议《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》;
7、审议《关于2013年贷款计划的议案》;
8、审议《关于2013年对控股子公司担保的议案》;
9、审议《独立董事述职报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-06
公司名称国际实业
公告日期2013-03-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于变更募集资金投向的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-23
公司名称国际实业
公告日期2012-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于2012年半年度利润分配的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-08-01
公司名称国际实业
公告日期2012-08-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《未来三年股东回报规划》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-06-19
公司名称国际实业
公告日期2012-06-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一 《关于转让参股公司新兴铸管(新疆)资源发展有限公司30%股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-27
公司名称国际实业
公告日期2012-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2011年度董事会工作报告》;
2、审议《2011年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2011年度财务决算报告》;
4、审议《2011年度利润分配方案》;
5、审议《2011年度报告全文及其摘要》;
6、审议《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》;
7、审议《关于2012年贷款计划的议案》;
8、审议《关于2012年对控股子公司担保的议案》;
9、审议《独立董事述职报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-06-30
公司名称国际实业
公告日期2011-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于选举公司第五届董事会成员的议案》;
2、审议《关于选举公司第五届监事会成员的议案》;
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-28
公司名称国际实业
公告日期2011-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2010年度董事会工作报告》;
2、审议《2010年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2010年度财务决算报告》;
4、审议《2010年度利润分配方案》;
5、审议《2010年度报告全文及其摘要》;
6、审议《关于支付财务审计机构2010年度报酬及聘任公司2011年度财务审计机构的议案》;
7、审议《关于2011年度贷款计划的议案》;
8、审议《关于为控股子公司担保的议案》;
9、审议《公司董事薪酬方案》;
10、审议《公司监事薪酬方案》;
11、审议《独立董事述职报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-03
公司名称国际实业
公告日期2011-03-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一《关于为参股公司提供贷款担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-12-28
公司名称国际实业
公告日期2010-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一《关于变更募集资金投向的议案》
议案二《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-12-14
公司名称国际实业
公告日期2010-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题会议审议《关于修改<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-08-23
公司名称国际实业
公告日期2010-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-05-13
公司名称国际实业
公告日期2010-05-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2009 年度董事会工作报告》;
2、审议《2009 年度监事会工作报告》;
3、审议《2009 年度财务决算报告》;
4、审议《关于公司2009 年度利润分配及公积金转增股本的议案;
5、审议《2009 年度报告全文及其摘要》;
6、审议《关于支付财务审计机构2009 年度报酬及聘任公司2010 年度财务审计机构的议案》;
7、审议《独立董事述职报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-16
公司名称国际实业
公告日期2010-04-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一 《关于重组新疆国际煤焦化有限责任公司及签署相关协议的议案》
1、交易标的和交易对方
2、交易价格
3、定价方式及定价依据
4、相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
5、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
6、决议的有限期
议案二 《关于拟取得新疆中油化工集团有限公司实际控制权及签署相关协议的议案》
1、交易标的和交易对方
2、决议的有限期
议案三 审议《新疆国际实业股份有限公司重大资产出售、购买暨关联交易报告书(草案)》
议案四 审议《关于变更募集资金投向的议案》
议案五 审议《关于提请股东大会授权董事会负责办理本次重大资产重组的相关事宜的议案》
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-10
公司名称国际实业
公告日期2010-04-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题会议审议《关于为控股子公司提供贷款担保议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-31
公司名称国际实业
公告日期2010-03-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题会议审议《关于公司2010 年日常关联交易的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-02
公司名称国际实业
公告日期2010-03-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于为参股公司提供贷款担保议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-01-05
公司名称国际实业
公告日期2010-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题会议审议《关于控股子公司之间提供质押担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-12-12
公司名称国际实业
公告日期2009-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题会议审议《关于为控股子公司提供贷款担保议案》 。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-11-10
公司名称国际实业
公告日期2009-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题会议审议《关于为控股子公司提供贷款担保议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-10-27
公司名称国际实业
公告日期2009-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-09-18
公司名称国际实业
公告日期2009-09-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于与参股公司新疆中油化工集团有限公司合作经营油品业务的日常关联交易议案》
审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-17
公司名称国际实业
公告日期2009-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2008 年度董事会工作报告》;
2、审议《2008 年度监事会工作报告》;
3、审议《2008 年度财务决算报告》;
4、审议《关于2008 年度利润分配的议案》;
5、审议《2008 年度报告全文及其摘要》;
6、审议《关于支付财务审计机构2008 年度报酬及聘任公司2009 年度财务审计机构的议案》;
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》,本议案需要特别决议通过;
8、审议《关于2009 年度贷款计划的议案》.
9、《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》
10、《关于为控股子公司提供项目工程担保的议案》

审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-02
公司名称国际实业
公告日期2009-04-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-10-24
公司名称国际实业
公告日期2008-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于受让控股股东所持新疆钾盐矿产开发有限公司股权的关联交易议案》。
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-08-23
公司名称国际实业
公告日期2008-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于推荐陈建国先生为公司独立董事候选人的议案》;
2、审议《关于变更部分募集资金投向的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-07-02
公司名称国际实业
公告日期2008-07-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于选举公司第四届董事会成员的议案》;
2、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》;
3、审议《公司2008 年度董事薪酬方案》;
4、审议《公司2008 年度监事薪酬方案》。

审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2008-06-03
公司名称国际实业
公告日期2008-06-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-03-28
公司名称国际实业
公告日期2008-03-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于以募集资金补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-03-21
公司名称国际实业
公告日期2008-03-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于为控股子公司贷款担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-02-29
公司名称国际实业
公告日期2008-02-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2007 年度董事会工作报告》;
2、审议《2007 年度监事会工作报告》;
3、审议《2007 年度财务决算报告》;
4、审议《关于2007 年度利润分配的议案》;
5、审议《2007 年度报告全文及其摘要》;
6、审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》;
7、审议《关于增资新疆国际煤焦化有限责任公司的议案》;
8、审议《关于修改公司章程的议案》,本议案需要特别决议通过;
9、审议《关于一级市场申购投资的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-05-29
公司名称国际实业
公告日期2007-05-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;
(1)发行股票种类和面值;
(2)发行数量;
(3)发行方式;
(4)发行时间;
(5)发行对象;
(6)发行价格;
(7)锁定期安排;
(8)上市地点;
(9)募集资金用途;
(10)决议的有效期。
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报
告的议案》;
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股
票相关事项的议案》;
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》;
6、审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-21
公司名称国际实业
公告日期2007-04-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。为控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司1亿元项目贷款提供担保。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-27
公司名称国际实业
公告日期2007-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《2006年度董事会工作报告》;
2、审议《2006年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2006年度财务决算报告》;
4、审议《关于公司2006年度利润分配的议案》;
5、审议《2006年度报告全文及其摘要》;
6、审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-15
公司名称国际实业
公告日期2006-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议《关于控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司受让关联方房产的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-11-06
公司名称国际实业
公告日期2006-11-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于转让新疆国际实业林草发展有限责任公司股权的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-09-19
公司名称国际实业
公告日期2006-09-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。为控股子公司为新疆国际置地房地产开发有限责任公司2000万元贷款提供担保。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-08-24
公司名称国际实业
公告日期2006-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》
3、《关于控股子公司转让乌鲁木齐县水西沟镇煤矿股权的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-06-05
公司名称国际实业
公告日期2006-06-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议事项:《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-04-15
公司名称国际实业
公告日期2006-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《2005年度董事会工作报告》;
2、审议《2005年度监事会工作报告》;
3、审议《2005年度财务决算报告》;
4、审议《2005年度利润分配预案》;
5、审议《2005年年度报告及其摘要》;
6、审议《关于支付财务审计机构2005年度报酬及聘任公司2006年度审计机构的议案》;
7、审议《关于处置不良资产的议案》;
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》,本议案需要特别决议通过。
9、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
10、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-01-18
公司名称国际实业
公告日期2006-01-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题  1、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-11-26
公司名称国际实业
公告日期2005-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议《关于募股资金投资房地产项目经营方式变更的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-07-07
公司名称国际实业
公告日期2005-07-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
审议内容
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