中金岭南

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-03-30
公司名称中金岭南
公告日期2019-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00提案1《2018年度董事局报告》
2.00提案2《2018年度监事会报告》
3.00提案3《2018年度利润分配方案》
4.00提案4《2018年度财务决算报告》
5.00提案5《2019年综合授信额度的议案》
6.00提案6《2018年年度报告和年报摘要》
7.00提案7《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2019年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
8.00提案8《修订<公司章程>的议案》
9.00提案9《关于提名深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》
9.01选举彭卓卓先生为公司第八届监事会股东代表监事;
9.02选举何利玲女士为公司第八届监事会股东代表监事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-09
公司名称中金岭南
公告日期2019-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更第八届董事局董事的议案
1.01 选举张木毅先生为公司第八届董事局非独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-13
公司名称中金岭南
公告日期2018-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《关于制定<深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事长考核与薪酬激励方案>的议案》
2.00 提案2《关于调整公司独立董事津贴的议案》
3.00 提案3《关于调整并延期履行<关于公司房地产开发业务的声明及承诺函>的议案》
4.00 提案4《关于调整并延期履行<关于对深圳华加日幕墙科技有限公司控股权的承诺函>的议案》
5.00 提案5《关于为公司董事监事高管购买责任险的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-30
公司名称中金岭南
公告日期2018-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于聘请中审众环会计师事务所为公司2018年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-24
公司名称中金岭南
公告日期2018-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于提名公司第八届董事局非独立董事候选人的议案-选举非独立董事
2.01 选举余刚先生为公司第八届董事局非独立董事
2.02 选举吴圣辉先生为公司第八届董事局非独立董事
2.03 选举姚曙先生为公司第八届董事局非独立董事
2.04 选举戚思胤先生为公司第八届董事局非独立董事
2.05 选举杨宁宁女士为公司第八届董事局非独立董事
2.06 选举张谦先生为公司第八届董事局非独立董事
3.00 关于提名公司第八届董事局独立董事候选人的议案-选举独立董事
3.01 选举任旭东先生为公司第八届董事局独立董事
3.02 选举李映照先生为公司第八届董事局独立董事
3.03 选举刘放来先生为公司第八届董事局独立董事
4.00 关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案-选举股东代表监事
4.01 选举赵学超先生为公司第八届监事会股东代表监事
4.02 选举丘旭明先生为公司第八届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-03
公司名称中金岭南
公告日期2018-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《2017年度董事局报告》
2.00 提案2《2017年度监事会报告》
3.00 提案3《2017年度财务决算报告》
4.00 提案4《2017年度利润分配方案》
5.00 提案5《2017年年度报告和年报摘要》
6.00 提案6《2018年综合授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-28
公司名称中金岭南
公告日期2017-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2.审议《2017年半年度利润分配方案》;
3.审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
4. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
5. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
6. 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
7. 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-04-29
公司名称中金岭南
公告日期2017-04-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
2.审议《关于提请股东大会延长授权董事局办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》;
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-01
公司名称中金岭南
公告日期2017-04-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《2016年度董事局报告》;
2.审议《2016年度监事会报告》;
3.审议《2016年度财务决算报告》;
4.审议《2016年度利润分配方案》;
5.审议《2016年年度报告和年报摘要》;
6.审议《2017年综合授信额度的议案》;
7.审议《关于调整独立董事津贴的议案》;
8.听取《2016年度独立董事述职报告》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-05-19
公司名称中金岭南
公告日期2016-05-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2.逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象和认购方式
2.4定价原则
2.5发行数量
2.6限售期
2.7本次非公开发行的募集资金金额与用途
2.8本次发行前的滚存利润安排
2.9本次发行决议的有效期限
2.10上市地点
3.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
4.审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
5.审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》;
6.审议《关于提请股东大会授权董事局办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》;
7.审议《关于制定未来三年(2016-2018)股东回报规划的议案》;
8.审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施的议案》;
9.审议《关于公司涉及房地产业务之专项自查报告的议案》;
10.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东对公司房地产业务相关事项的承诺的议案》;
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-31
公司名称中金岭南
公告日期2016-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《2015年度董事局报告》;
2.审议《2015年度监事会报告》;
3.审议《2015年度财务决算报告》;
4.审议《2015年度利润分配方案》;
5.审议《2015年年度报告和年报摘要》;
6.审议《2016年担保额度的议案》;
7.审议《2016年综合授信额度的议案》;
8.审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度财务报表和内部控制审计机构的议案》;
9.审议《关于修订<公司章程>的议案》;
10.审议《关于变更第七届监事会股东监事的议案》;
10.1 选举戚思胤先生为第七届监事会股东监事;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-30
公司名称中金岭南
公告日期2016-01-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于提名第七届董事局董事的议案》;
1.1选举王立新先生为第七届董事局非独立董事;
2.审议《关于提名公司第七届董事局独立董事的议案》;
2.1选举刘放来先生为第七届董事局独立董事;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-19
公司名称中金岭南
公告日期2015-06-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于变更第七届董事局董事的议案》;
1.1 选举公司第七届董事局非独立董事
1.1.1 选举吴圣辉先生为第七届董事局非独立董事;
1.2 选举公司第七届董事局独立董事
1.2.1 选举邱冠周先生为第七届董事局独立董事;
2.审议《关于变更第七届监事会股东监事的议案》;
2.1 选举牛鸿先生为第七届监事会股东监事;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-02
公司名称中金岭南
公告日期2015-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《2014年度董事局报告》;
2.审议《2014年度监事会报告》;
3.审议《2014年度财务决算报告》;
4.审议《2014年度利润分配方案》;
5.审议《2014年年度报告和年报摘要》;
6.审议《申请2015年综合授信额度的议案》;
7.审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度财务报表和内部控制审计机构的议案》;
8.审议《关于修订<公司章程>的议案》;
9.审议《关于变更第七届董事局独立董事的议案》;
9.1选举周永章先生为第七届董事局独立董事;
10.听取《2014年度独立董事述职报告》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-06
公司名称中金岭南
公告日期2014-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.逐项审议《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》;
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行方式
(3)发行对象和认购方式
(4)定价原则
(5)发行数量
(6)限售期
(7)本次非公开发行的募集资金金额与用途
(8)本次发行前的滚存利润安排
(9)本次发行决议的有效期限
(10)上市地点
2.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
3.审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》;
4.审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》;
5.审议《关于提请股东大会授权董事局办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-07-19
公司名称中金岭南
公告日期2014-07-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于公司第七届董事局董事候选人提名的议案》;
1.1选举朱伟先生为第七届董事局董事;
1.2选举谢亮先生为第七届董事局董事;
1.3选举马建华先生为第七届董事局董事;
1.4选举张水鉴先生为第七届董事局董事;
1.5选举董保玉先生为第七届董事局董事;
1.6选举余刚先生为第七届董事局董事;
1.7选举彭玲女士为第七届董事局董事;
1.8选举熊楚熊先生为第七届董事局独立董事;
1.9选举袁征先生为第七届董事局独立董事;
1.10选举任旭东先生为第七届董事局独立董事;
1.11选举李映照先生为第七届董事局独立董事;
2.审议《关于公司第七届监事会股东监事候选人提名的议案》;
1.1选举陈少华先生为第七届监事会股东监事;
1.2选举刘韧先生为第七届监事会股东监事;
1.3选举赵万涛先生为第七届监事会股东监事;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-27
公司名称中金岭南
公告日期2014-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《2013年度董事局报告》;
2.听取《2013年度独立董事述职报告》;
3.审议《2013年度监事会报告》;
4.审议《2013年度财务决算报告》;
5.审议《2013年度利润分配方案》;
6.审议《2013年年度报告和年报摘要》;
7.审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度财务报表和内部控制审计机构的议案》;
8.审议《关于公司申请2014年综合授信额度的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-07
公司名称中金岭南
公告日期2014-03-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2.逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行方式
(3)发行对象和认购方式
(4)定价原则
(5)发行数量
(6)限售期
(7)本次非公开发行的募集资金金额与用途
(8)本次发行前的滚存利润安排
(9)本次发行决议的有效期限
(10)上市地点
3.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
4.审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
5.审议《关于提请股东大会授权董事局办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
6.审议《关于制定<深圳市中金岭南有色金属股份有限公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划>的议案》;
7.审议《关于修改<公司章程>的议案》;
8.审议《募集资金管理办法》的议案;
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-26
公司名称中金岭南
公告日期2013-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于变更第六届监事会股东监事的议案》;
候选股东监事姓名:陈少华
2.审议《关于华加日公司马家龙工业区厂房及用地的城市更新项目的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-06-07
公司名称中金岭南
公告日期2013-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《2012年度董事局报告》;
2.听取《2012年度独立董事述职报告》;
3.审议《2012年度监事会报告》;
4.审议《2012年度利润分配方案》;
5.审议《2012年度财务决算报告》;
6.审议《2012年年度报告和年报摘要》;
7.审议《关于聘请国富浩华会计师事务所为公司2013年度财务报表和内部控制审计机构的议案》;
8.审议《关于变更第六届董事局董事的议案》;
候选董事姓名
朱伟
谢亮
9.审议《关于变更第六届监事会股东监事的议案》。
候选股东监事姓名
牛鸿
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-05
公司名称中金岭南
公告日期2013-02-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于聘任会计师事务所发生合并暨主体变更的报告》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-07
公司名称中金岭南
公告日期2012-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于股东回报规划的专项论证报告》;
2. 审议《关于修订<公司章程>的议案》;
3.审议《关于变更第六届董事局董事的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-03-30
公司名称中金岭南
公告日期2012-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《2011年度董事局报告》;
2.听取《2011年度独立董事述职报告》;
3.审议《2011年度监事会报告》;
5.审议《2011年度利润分配方案》;
4.审议《2011年度财务决算报告》;
6.审议《2011年年度报告和年报摘要》;
7. 审议《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-26
公司名称中金岭南
公告日期2011-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司财务报表和内部控制审计机构的议案》;
2.审议《关于公司第六届董事局独立董事津贴的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-07-23
公司名称中金岭南
公告日期2011-07-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.审议《关于公司申请综合授信额度的议案》;
3. 审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-31
公司名称中金岭南
公告日期2011-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《2010年度董事局报告》;
2.听取《2010年度独立董事述职报告》;
3.审议《2010年度监事会报告》;
4.审议《2010年度财务决算报告》;
5.审议《2010年度利润分配及公积金转增股本预案》;
6.审议《2010年年度报告和年报摘要》;
7. 审议《关于修订<公司章程>的议案》;
8.审议《关于公司第六届董事局董事候选人提名的议案》;
9.审议《关于公司第六届监事会股东监事候选人提名的议案》。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-26
公司名称中金岭南
公告日期2010-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《2009 年度董事局报告》;
2.审议《2009 年度独立董事述职报告》;
3.审议《2009 年度监事会报告》;
4.审议《2009 年度财务决算报告》;
5.审议《2009 年度利润分配预案》;
6.审议《2009 年年度报告和年报摘要》;
7.审议《申请综合授信额度的议案》
8.审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》;
9:审议《关于修订<公司章程>的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-07-17
公司名称中金岭南
公告日期2009-07-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于提名李泽中先生为公司第五届董事局董事候选人的议案》;
2.审议《关于提名熊楚熊先生为公司第五届董事局独立董事候选人的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-21
公司名称中金岭南
公告日期2009-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《2008 年度董事局报告》;
2.审议《2008 年度独立董事述职报告》;
3.审议《2008 年度监事会报告》;
4.审议《2008 年度利润分配预案》;
5.审议《2008 年度财务决算报告》;
6.审议《2008 年年度报告和年报摘要》;
7.审议《关于修订<公司章程>的议案》;
8.审议《关于续聘鹏城会计师事务所为公司审计机构的议案》;
9.审议《关于公司监事会主席薪酬的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-06-14
公司名称中金岭南
公告日期2008-06-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于变更公司募集资金部分投资项目的议案》;
2.审议《关于变更公司第五届董事局部分独立董事的议案》;
3.审议《关于变更公司第五届监事会部分股东监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-01
公司名称中金岭南
公告日期2008-04-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题①、审议《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司重大资产收购报告书(草案)》;
②、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产收购具体相关事宜的议案》;
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2008-03-20
公司名称中金岭南
公告日期2008-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《2007 年度董事会报告》;
2.审议《2007 年度监事会报告》;
3.审议《2007 年度利润分配预案》;
4.审议《2007 年度财务决算报告》;
5.审议《2007 年年度报告和年报摘要》;
6.审议《关于修订<公司章程>的议案》;
7.审议《关于续聘鹏城会计师事务所为公司审计机构的议案》;
8. 审议《独立董事工作制度》;
9.审议《关于董事会换届选举的议案》;
10.审议《关于监事会换届选举的议案》;
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-03-31
公司名称中金岭南
公告日期2007-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1.审议《2006年度董事会报告》;
2.审议《2006年度监事会报告》;
3.审议《2006年度独立董事述职报告》;
4、审议《2006年度财务决算报告》;
5.审议《2006年年度报告和年报摘要》;
6.审议《2006年度利润分配预案》;
7.审议《关于聘请审计机构的报告》;
8.审议《关于修订公司章程的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-20
公司名称中金岭南
公告日期2006-05-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 (1)关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案;
事项1、发行股票的种类和面值;
事项2、发行数量;
事项3、发行对象;
事项4、上市地点;
事项5、发行价格及定价依据;
事项6、发行方式;
事项7、本次发行募集资金用途;
事项8、关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的议案;
事项9、本次发行决议有效期限;
事项10、关于本次非公开发行募集资金运用可行性研究报告的议案;
事项11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-20
公司名称中金岭南
公告日期2006-05-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于修订《公司章程》的议案;
(2)关于修订《股东大会议事规则》的议案;
(3)关于修订《董事会议事规则》的议案;
(4)关于修订《监事会议事规则》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-02-28
公司名称中金岭南
公告日期2006-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《2005年度董事会报告》
2、审议《2005年度监事会报告》
3、审议《2005年度财务工作报告》
4、审议《2005年度利润分配及公积金转增预案》
5、审议《关于续聘审计机构的报告》
6、审议《2005年年度报告及年报摘要》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-12-21
公司名称中金岭南
公告日期2005-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于设立公司董事会专门委员会的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-09-13
公司名称中金岭南
公告日期2005-09-13
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题深圳市中金岭南有色金属股份有限公司股权分置改革方案。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2004-12-25
公司名称中金岭南
公告日期2004-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、公司公司第四届董事会董事侯选人提名议案;
2、公司公司第四届监事会监事侯选人提名议案;
3、修改公司章程的议案。
审议内容
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