| 股东大会通知 公告日期:2023-09-05 |
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| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2023-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司控股股东财务资助授权额度展期暨关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2023-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向中国民生银行股份有限公司申请调整融资相关安排的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2023-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举栾先舟为公司第十一届董事会非独立董事
1.02 选举刘国升为公司第十一届董事会非独立董事
1.03 选举罗成为公司第十一届董事会非独立董事
1.04 选举臧炜为公司第十一届董事会非独立董事
1.05 选举潘瑞平为公司第十一届董事会非独立董事
1.06 选举李书孝为公司第十一届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举严法善为公司第十一届董事会独立董事
2.02 选举唐建新为公司第十一届董事会独立董事
2.03 选举孔爱国为公司第十一届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会股东代表监事候选人的议案
3.01 选举赵英伟为公司第十届监事会股东代表监事
3.02 选举冯壮勇为公司第十届监事会股东代表监事
3.03 选举刘楚然为公司第十届监事会股东代表监事
3.04 选举刘晓勇为公司第十届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议公司董事会2022年度工作报告的议案
2.00 关于审议公司监事会2022年度工作报告的议案
3.00 关于审议公司2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于审议公司2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于审议公司2022年年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7.00 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2023-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度为控股子公司提供担保额度的议案
2.00 关于2023年度公司控股子公司之间互相提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2022-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向中国民生银行股份有限公司申请调整融资相关安排的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2022-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司控股股东财务资助授权额度展期的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2022-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补李书孝为公司第十届董事会董事的议案
2.00 关于增补刘晓勇为公司第十届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议公司董事会2021年度工作报告的议案
2.00 关于审议公司监事会2021年度工作报告的议案
3.00 关于审议公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于审议公司2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于审议公司2021年年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于增补孔爱国为公司第十届董事会独立董事的议案
3.00 关于2022年度公司控股子公司之间互相提供担保额度的议案
4.00 关于增补罗成为公司第十届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合重大资产重组条件的议案
2.00 关于本次重组不构成关联交易的议案
3.00 关于《泛海控股股份有限公司重大资产不再纳入合并范围报告书(草案)(修订稿)》及其摘要(修订稿)的议案
4.00 关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
5.00 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6.00 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
7.00 关于本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案
8.00 关于同意本次重组相关审计报告、备考审阅报告的议案
9.00 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案
10.00 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年为控股子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整回购公司部分股份方案的议案
2.00 关于续聘会计师事务所的议案
3.00 关于增补唐建新为公司第十届董事会独立董事的议案
4.00 关于公司向中国民生银行股份有限公司申请调整融资相关安排的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补谢获宝为公司第十届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2021-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司第十届董事会董事的议案
1.01 关于增补栾先舟为公司第十届董事会董事的议案
1.02 关于增补潘瑞平为公司第十届董事会董事的议案
2.00 关于增补宋宏谋为公司第十届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2021-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司对外提供担保的议案
2.00 关于接受公司控股股东中国泛海控股集团有限公司财务资助的关联交易议案
3.00 关于增补严法善为公司第十届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议公司董事会2020年度工作报告的议案
2.00 关于审议公司监事会2020年度工作报告的议案
3.00 关于审议公司2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于审议公司2020年度利润分配预案的议案
5.00 关于审议公司2020年年度报告全文及摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向中国民生银行股份有限公司申请调整融资期限的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2021-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为公司及部分境外附属公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议公司回购部分股份方案的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次回购股份相关事项的议案
3.00 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2021-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请会计师事务所的议案
2.00 关于增补公司第十届董事会董事的议案
2.01 关于增补张建军为公司第十届董事会董事的议案
2.02 关于增补刘国升为公司第十届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2021-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司出售资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年为控股子公司提供担保额度的议案
2.00 关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2020-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为中国泛海控股集团有限公司提供担保的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2020-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补方舟为公司第十届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2020-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2020-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司、公司控股子公司北京星火房地产开发有限责任公司与关联方签署《<项目工程合作合同>补充协议(三)》的议案
2.00 关于公司、公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司与关联方签署《<项目工程合同>补充协议(三)》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2020-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为融创房地产集团有限公司提供反担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2020-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与公司关联法人互相提供担保的关联交易议案
2.00 关于接受公司控股股东中国泛海控股集团有限公司财务资助的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2020-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于境外附属公司泛海控股国际发展第三有限公司发行境外美元债券并由公司提供担保的议案
2.00 关于境外附属公司中泛控股有限公司发行境外可转换债券并由公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议公司董事会2019年度工作报告的议案
2.00 关于审议公司监事会2019年度工作报告的议案
3.00 关于审议公司2019年度财务决算报告的议案
4.00 关于审议公司2019年度利润分配预案的议案
5.00 关于审议公司2019年年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
7.00 关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案
8.00 关于修订《公司监事会议事规则》部分条款的议案
9.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案
9.01 选举宋宏谋为公司第十届董事会非独立董事
9.02 选举张喜芳为公司第十届董事会非独立董事
9.03 选举张博为公司第十届董事会非独立董事
9.04 选举冯鹤年为公司第十届董事会非独立董事
9.05 选举臧炜为公司第十届董事会非独立董事
9.06 选举舒高勇为公司第十届董事会非独立董事
10.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案
10.01 选举胡坚为公司第十届董事会独立董事
10.02 选举余玉苗为公司第十届董事会独立董事
10.03 选举陈飞翔为公司第十届董事会独立董事
11.00 关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会股东代表监事候选人的议案
11.01 选举李明海为公司第十届监事会股东代表监事
11.02 选举赵英伟为公司第十届监事会股东代表监事
11.03 选举刘洪伟为公司第十届监事会股东代表监事
11.04 选举冯壮勇为公司第十届监事会股东代表监事
12.00 关于为北京泛海东风置业有限公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司拟注册和发行不超过人民币53亿元中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2020-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2020-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于再次延长公司2016年度非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案
3.00 关于控股子公司武汉中央商务区股份有限公司向中国民生银行股份有限公司申请融资暨对外担保的关联交易议案
4.00 关于为公司及部分境外附属公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
5.00 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2020-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行公司债券(疫情防控债)条件的议案
2.00 关于公司非公开发行公司债券(疫情防控债)方案的议案
2.01 发行规模及发行数量
2.02 发行对象及发行方式
2.03 债券期限及品种
2.04 债券利率
2.05 担保安排
2.06 募集资金用途
2.07 募集资金专项账户
2.08 偿债保障措施
2.09 本次债券的交易流通
2.10 股东大会决议的有效期
3.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券(疫情防控债)相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2020-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司境外全资子公司出售资产的议案
2.00 关于增补赵岩为公司第九届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年为控股子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2019-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请会计师事务所有关事项的议案
2.00 关于增补舒高勇为公司第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2019-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案
2.00 关于增加境外附属公司中国通海国际金融有限公司与关联法人投资及借贷交易授权额度的议案
3.00 关于境外附属公司中国通海国际金融有限公司与关联法人签订《框架服务协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2019-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及公司控股子公司债务重组暨相关担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议公司董事会2018年度工作报告的议案
2.00 关于审议公司监事会2018年度工作报告的议案
3.00 关于审议公司2018年度财务决算报告的议案
4.00 关于审议公司2018年度利润分配预案的议案
5.00 关于审议公司2018年年度报告全文及摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2019-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举卢志强为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举李明海为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举宋宏谋为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举张喜芳为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举张博为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举冯鹤年为公司第九届董事会非独立董事
1.07 选举陈怀东为公司第九届董事会非独立董事
2.00 关于提名公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案
2.01 选举韩晓生为公司第九届监事会股东代表监事
2.02 选举赵英伟为公司第九届监事会股东代表监事
2.03 选举冯壮勇为公司第九届监事会股东代表监事
2.04 选举武晨为公司第九届监事会股东代表监事
2.05 选举臧炜为公司第九届监事会股东代表监事
3.00 关于境外附属公司泛海控股国际发展第三有限公司发行境外美元债券并由公司提供担保的议案
4.00 关于境外附属公司中泛控股有限公司发行境外可转换债券并由公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2019-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司出售资产的议案
2.00 关于公司为本次资产出售提供履约担保的议案
3.00 关于本次资产出售的标的公司及其控股子公司涉及担保事项的议案
4.00 关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理资产出售相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2019-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于再次延长公司2016年度非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期的议案
3.00 关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案
3.00 关于修订《公司监事会议事规则》部分条款的议案
4.00 关于控股子公司武汉中央商务区股份有限公司债务重组暨公司为其提供担保的议案
5.00 关于公司2019年为控股子公司提供担保额度的议案
6.00 关于为公司及部分境外附属公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2018-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请会计师事务所有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2018-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于境外全资附属公司发行境外美元债券并由公司提供担保的议案
2.00 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
3.00 关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
3.01 发行规模及发行数量
3.02 发行对象及发行方式
3.03 债券期限及品种
3.04 债券利率
3.05 担保方式
3.06 上市场所
3.07 募集资金用途
3.08 募集资金专项账户
3.09 偿债保障措施
3.10 发行债券的交易流通
3.11 股东大会决议的有效期
4.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2018-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补孟晓娟为公司第九届监事会股东代表监事的议案
2.00 关于全资子公司申请发行商业不动产抵押贷款资产支持证券的议案
3.00 关于全资子公司北京泛海东风置业有限公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易暨对外担保议案
4.00 关于为全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司、武汉泛海城市广场开发投资有限公司融资提供担保的议案
5.00 关于为全资子公司泛海建设集团青岛有限公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2018-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补赵岩为公司第九届监事会股东代表监事的议案
2 关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案
3 关于全资子公司武汉中心大厦开发投资有限公司向中国民生银行股份有限公司申请融资并提供担保的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议公司董事会2017年度工作报告的议案
2.00 关于审议公司监事会2017年度工作报告的议案
3.00 关于审议公司2017年度财务决算报告的议案
4.00 关于审议公司2017年度利润分配预案的议案
5.00 关于审议公司2017年年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
8.00 关于拟注册发行短期融资券的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次短期融资券相关事项的议案
10.00 关于拟注册发行超短期融资券的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次超短期融资券相关事项的议案
12.00 关于境外全资附属公司泛海控股国际2017有限公司在境外发行美元债券并由本公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2018-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于再次延长公司2016年度非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2018-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于境外附属公司中泛集团有限公司为泛海控股国际有限公司融资提供担保的议案
2.00 关于增补公司第九届监事会股东代表监事的议案
2.01 关于增补刘晓勇为公司第九届监事会股东代表监事的议案
2.02 关于增补张帆为公司第九届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2018-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司非公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模及发行数量
2.02 发行对象及发行方式
2.03 债券期限及品种
2.04 债券利率
2.05 担保方式
2.06 募集资金用途
2.07 募集资金专项账户
2.08 偿债保障措施
2.09 发行债券的交易流通
2.10 股东大会决议的有效期
3.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司本次非公开发行公司债券相关事项的议案
4.00 关于全资子公司泛海股权投资管理有限公司符合
议案编码 议案名称发行公司债券条件的议案
5.00 关于全资子公司泛海股权投资管理有限公司向合格投资者公开发行公司债券方案及由公司为其提供担保的议案
5.01 发行规模及发行数量
5.02 发行对象及发行方式
5.03 债券期限及品种
5.04 债券利率
5.05 担保方式
5.06 募集资金用途
5.07 募集资金专项账户
5.08 偿债保障措施
5.09 发行债券的上市
5.10 股东大会决议的有效期
6.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理全资子公司泛海股权投资管理有限公司本次发行公司债券相关事项的议案
7.00 关于向关联方中国泛海国际集团有限公司转让境外附属公司中国泛海国际金融有限公司供股权的议案
8.00 关于公司2018年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案
9.00 关于全资子公司北京星火房地产开发有限责任公司与关联方泛海集团有限公司签订《<项目工程合作合同>补充协议(二)》的议案
议案编码 议案名称
10.00 关于全资子公司北京泛海东风置业有限公司与关联方泛海集团有限公司签订《<项目工程合同>补充协议(二)》的议案
11.00 关于为境外附属公司泛海控股国际金融发展有限公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2017-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于境外附属公司中泛控股有限公司为中泛国际投资控股有限公司融资提供担保的议案
2.00关于增补公司第九届监事会股东代表监事的议案
2.01关于增补王辉为公司第九届监事会股东代表监事的议案
2.02关于增补苏刚为公司第九届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2017-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司拟向北京金融资产交易所申请发行债权融资计划的议案
2.00关于提请股东大会授权董事会办理债权融资计划发行相关事项的议案
3.00关于境外附属公司中国泛海国际金融有限公司与关联方通海控股有限公司签订《框架服务协议》的议案
4.00关于境外全资子公司中泛集团有限公司为泛海控股国际金融发展有限公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2017-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补赵英伟为公司第九届董事会董事的议案
2.00 关于增补冯壮勇为公司第九届监事会股东代表监事的议案
3.00 关于为物业费资产支持专项计划提供担保的议案
4.00 关于延长武汉中央商务区建设投资股份有限公司非公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案
5.00 关于调整全资子公司泛海国际股权投资有限公司进行有价证券投资授权的议案
6.00 关于为境外附属公司PT.MABAR ELEKTRINDO融资提供连带责任保证的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2017-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于增补宋宏谋为公司第九届董事会董事的议案；
（二）关于为公司全资子公司北京星火房地产开发有限责任公司债务重组提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于审议公司董事会2016年度工作报告的议案；
（二）关于审议公司监事会2016年度工作报告的议案；
（三）关于审议公司2016年度财务决算报告的议案；
（四）关于审议公司2016年度利润分配预案的议案；
（五）关于审议公司2016年年度报告全文及摘要的议案；
（六）关于公司2017年度日常关联交易预计的议案；
（七）关于聘任会计师事务所有关事项的议案；
（八）关于境外全资附属公司泛海控股国际2017有限公司在境外发行美元债券并由本公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2017-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于延长公司2016年度非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期的议案；
（二）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2017-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司2017年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案；
（二）关于为公司境外全资子公司中泛集团有限公司向星展银行有限公司融资提供担保的议案；
（三）关于为公司境外全资子公司中泛集团有限公司向香港上海汇丰银行有限公司融资提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2017-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》（累积投票）
1. 选举卢志强为公司第九届董事会非独立董事；
2. 选举李明海为公司第九届董事会非独立董事；
3. 选举余政为公司第九届董事会非独立董事；
4. 选举韩晓生为公司第九届董事会非独立董事；
5. 选举秦定国为公司第九届董事会非独立董事；
6. 选举郑东为公司第九届董事会非独立董事；
7. 选举赵晓夏为公司第九届董事会非独立董事；
8. 选举张博为公司第九届董事会非独立董事；
9. 选举冯鹤年为公司第九届董事会非独立董事；
10. 选举陈基建为公司第九届董事会非独立董事；
11. 选举张喜芳为公司第九届董事会非独立董事；
12. 选举陈怀东为公司第九届董事会非独立董事。
（二）《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》（累积投票）
1. 选举孔爱国为公司第九届董事会独立董事；
2. 选举胡坚为公司第九届董事会独立董事；
3. 选举余玉苗为公司第九届董事会独立董事；
4. 选举徐信忠为公司第九届董事会独立董事；
5. 选举陈飞翔为公司第九届董事会独立董事；
6. 选举朱慈蕴为公司第九届董事会独立董事。
（三）《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》（累积投票）
1. 选举刘冰为公司第九届监事会股东代表监事；
2. 选举徐建兵为公司第九届监事会股东代表监事；
3. 选举赵英伟为公司第九届监事会股东代表监事；
4. 选举王宏为公司第九届监事会股东代表监事；
5. 选举李能为公司第九届监事会股东代表监事；
6. 选举刘洪伟为公司第九届监事会股东代表监事；
7. 选举臧炜为公司第九届监事会股东代表监事；
8. 选举舒高勇为公司第九届监事会股东代表监事；
9. 选举侯本旗为公司第九届监事会股东代表监事；
10. 选举罗成为公司第九届监事会股东代表监事。
（四）《关于为公司全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司向中英益利资产管理股份有限公司融资提供担保的议案》；
（五）《关于参与投资上海云锋新呈投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》；
（六）《关于公司控股子公司上海浦港房地产开发有限公司为中泛国际资本香港有限公司融资提供担保的议案》；
（七）《关于为全资子公司大连泛海建设投资有限公司、大连黄金山投资有限公司融资提供担保的议案》；
（八）《关于境外全资子公司中泛集团有限公司为泛海控股国际金融发展有限公司融资提供担保的议案》；
（九）《关于为境外全资子公司中泛集团有限公司融资提供担保的议案》；
（十）《关于为全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司融资提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2016-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司拟注册和发行不超过人民币28亿元中期票据的议案；
（二）关于授权境外全资附属公司中泛集团有限公司进行有价证券投资的议案；
（三）关于为境外附属公司中泛国际资本投资管理有限公司融资提供担保的议案；
（四）关于为全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司债务重组提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2016-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于为全资子公司北京泛海东风置业有限公司融资提供担保的议案；
（二）关于武汉中央商务区建设投资股份有限公司符合发行公司债券条件的议案；
（三）关于武汉中央商务区建设投资股份有限公司非公开发行公司债券方案及由公司为其提供担保的议案，该议案项下的子议案包括：
1. 发行规模；
2. 发行对象及发行方式；
3. 债券期限及品种；
4. 债券利率；
5. 担保方式；
6. 募集资金用途；
7. 募集资金专项账户；
8. 偿债保障措施；
9. 发行债券的交易流通；
10. 股东大会决议的有效期。
（四）关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事项的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2016-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于参与亚太寰宇投资有限公司增资事项的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2016-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于为境外全资附属公司中泛集团有限公司融资提供担保的议案；
（二）关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案；
（三）关于增选公司监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议公司董事会2015年度工作报告的议案；
2、关于审议公司监事会2015年度工作报告的议案；
3、关于审议公司2015年度财务决算报告的议案；
4、关于审议公司2015年度利润分配预案的议案；
5、关于审议公司2015年年度报告全文及摘要的议案；
6、关于聘任会计师事务所有关事项的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2016-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
2、关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案，该议案项下的独立事项包括：
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象及认购方式
2.4发行价格及定价原则
2.5发行数量
2.6锁定期安排
2.7上市地点
2.8募集资金数量和用途
2.9滚存未分配利润分配安排
2.10本次发行决议有效期限
3、关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案；
4、关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告的议案；
5、关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案；
6、关于公司与中国泛海控股集团有限公司签订附生效条件的《股份认购合同》的议案；
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
8、关于《泛海控股股份有限公司关于涉及的房地产业务之专项自查报告》的议案；
9、关于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司房地产业务相关事项的承诺的议案；
10、关于公司本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案；
11、关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案；
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2016-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
2、关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案；
3、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案；
4、关于公司2016年日常关联交易预计的议案：
5、关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案；
6、关于为全资子公司北京山海天物资贸易有限公司融资提供担保的议案；
7、关于为全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司融资提供担保的议案；
8、关于为全资子公司武汉中心大厦开发投资有限公司融资提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2016-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于收购中国民生信托有限公司部分股权的议案；
2、关于参与中国民生信托有限公司增资的议案；
3、关于为境外间接附属公司泛海控股国际有限公司融资提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-09 |
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| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2016-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于对间接全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司实施增资的议案
议案2 关于对全资子公司泛海股权投资管理有限公司实施增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2015-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案；
（2）关于对间接控股子公司民生期货有限公司实施增资的议案；
（3）关于增选监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2015-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于项目公司拟参与投资建设印尼爪哇5号燃煤电站项目的议案
（2）关于为印度尼西亚爪哇5号燃煤电站项目公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2015-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于公司全资子公司深圳市光彩置业有限公司为北京山海天物资贸易有限公司融资提供担保的议案
议案2 关于为全资子公司北京星火房地产开发有限责任公司及北京泛海东风置业有限公司债务重组提供担保的议案
议案3 关于为全资子公司浙江泛海建设投资有限公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-17 |
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| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2015-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于泛海控股股份有限公司符合发行公司债券条件的议案
议案2 关于泛海控股股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
2.1 发行规模
2.2 发行对象及发行方式
2.3 债券期限及品种
2.4 债券利率
2.5 担保方式
2.6 募集资金用途
2.7 募集资金专项账户
2.8 偿债保障措施
2.9 发行债券的上市
2.10 股东大会决议的有效期
议案3 关于泛海控股股份有限公司非公开发行公司债券方案的议案
3.1 发行规模
3.2 发行对象及发行方式
3.3 债券期限及品种
3.4 债券利率
3.5 担保方式
3.6 募集资金用途
3.7 募集资金专项账户
3.8 偿债保障措施
3.9 发行债券的交易流通
3.10 股东大会决议的有效期
议案4 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事项的议案
议案5 关于增选公司独立董事的议案（采用累积投票制）
5.1 关于增选陈飞翔先生为公司独立董事的议案
5.2 关于增选朱慈蕴女士为公司独立董事的议案
议案6 关于授权中泛集团有限公司进行有价证券投资的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2015-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司符合发行公司债券条件的议案；
（2）关于公司非公开发行公司债券方案的议案，该议案项下的子议案包括：
①发行规模；
②发行对象及发行方式；
③债券期限及品种；
④债券利率；
⑤担保方式；
⑥募集资金用途；
⑦募集资金专项账户；
⑧偿债保障措施；
⑨发行债券的交易流通；
⑩股东大会决议的有效期。
（3）关于公司向合格投资者公开发行公司债券方案的议案，该议案项下的子议案包括：
①发行规模；
②发行对象及发行方式；
③债券期限及品种；
④债券利率；
⑤担保方式；
⑥募集资金用途；
⑦募集资金专项账户；
⑧偿债保障措施；
⑨发行债券的上市；
⑩股东大会决议的有效期。
（4）关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事项的议案；
（5）关于增选公司独立董事的议案（余玉苗）（采用累积投票制）；
（6）关于增选公司独立董事的议案（徐信忠）（采用累积投票制）。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2015-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于境外间接附属公司泛海控股国际2015有限公司在境外发行美元债券并由本公司为本次发行提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2015-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于本公司全资子公司深圳市光彩置业有限公司为深圳市泛海三江电子有限公司贷款提供担保的议案；
（2）关于修订公司独立董事工作制度的议案；
（3）关于修订公司监事会议事规则的议案；
（4）关于审议《泛海控股股份有限公司关于涉及的房地产业务之专项自查报告》的议案；
（5）关于审议《泛海控股股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于公司房地产业务相关事项的承诺函》的议案；
（6）关于审议公司控股股东、实际控制人出具的关于公司房地产业务相关事项的承诺函的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2015-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于修订《公司章程》部分条款的议案
（2）关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案
（3）关于调整公司第八届董事会组成人员的议案（采用累积投票制）
①选举卢志强先生为公司第八届董事会非独立董事
②选举李明海先生为公司第八届董事会非独立董事
③选举余政先生为公司第八届董事会非独立董事
④选举秦定国先生为公司第八届董事会非独立董事
⑤选举赵品璋先生为公司第八届董事会非独立董事
⑥选举邱晓华先生为公司第八届董事会非独立董事
⑦选举齐子鑫先生为公司第八届董事会非独立董事
⑧选举赵英伟先生为公司第八届董事会非独立董事
⑨选举张博先生为公司第八届董事会非独立董事
⑩选举赵晓夏先生为公司第八届董事会非独立董事
（4）关于调整公司第八届监事会组成人员的议案（采用累积投票制）
①选举黄翼云先生为公司第八届监事会股东代表监事
②选举刘冰先生为公司第八届监事会股东代表监事
③选举徐建兵先生为公司第八届监事会股东代表监事
④选举王宏先生为公司第八届监事会股东代表监事
⑤选举李能先生为公司第八届监事会股东代表监事
⑥选举李亦明先生为公司第八届监事会股东代表监事
⑦选举刘洪伟先生为公司第八届监事会股东代表监事
⑧选举陈基建先生为公司第八届监事会股东代表监事
（5）关于选举胡坚女士为公司第八届董事会独立董事的议案（采用累积投票制）
①选举胡坚女士为公司第八届董事会独立董事
（6）关于审议《泛海东风项目定向开发合作协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2015-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于审议公司董事会2014年度工作报告的议案》；
（二）《关于审议公司监事会2014年度工作报告的议案》；
（三）《关于审议公司2014年度财务决算报告的议案》；
（四）《关于审议公司2014年度利润分配预案的议案》；
（五）《关于审议公司2014年年度报告全文及摘要的议案》；
（六）《关于公司2015年度为控股子公司提供担保额度的议案》；
（七）《关于聘任会计师事务所有关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2015-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于泛海控股股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
（2）关于泛海控股股份有限公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案，该议案项下的子议案包括：
①发行股票的种类和面值；
②发行方式和发行时间；
③发行对象及认购方式；
④发行数量；
⑤发行价格及定价原则；
⑥锁定期安排；
⑦上市地点；
⑧募集资金数量和用途；
⑨滚存未分配利润分配安排；
⑩本次发行决议有效期限；
（3）关于泛海控股股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案；
（4）关于公司与中国泛海控股集团有限公司签订附条件生效的《股份认购合同》的议案；
（5）关于泛海控股股份有限公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告（修订稿）的议案；
（6）关于泛海控股股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案；
（7）关于泛海控股股份有限公司本次发行涉及关联交易事项的议案；
（8）关于泛海控股股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案；
（9）关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2015-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于增加公司控股子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司注册资本的议案；
（2）关于为武汉泛海城市广场开发投资有限公司融资提供担保的议案；
（3）关于为控股子公司泛海建设集团青岛有限公司融资提供担保的议案；
（4）关于本公司全资子公司深圳市光彩置业有限公司为北京山海天物资贸易有限公司融资提供担保的议案；
（5）关于修订《公司章程》部分条款的议案；
（6）关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2014-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于为境外间接附属公司泛海控股国际投资有限公司融资提供担保的议案；
（2）关于为控股子公司泛海建设集团青岛有限公司融资提供担保的议案；
（3）关于为全资子公司深圳市泛海三江电子有限公司融资提供担保的议案；
（4）关于为全资子公司通海建设有限公司融资提供担保的议案；
（5）关于为武汉中心大厦开发投资有限公司融资提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2014-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于北京泛海东风置业有限公司与泛海集团有限公司签订《<项目工程合同>补充协议》的议案；
（2）关于北京星火房地产开发有限责任公司与泛海集团有限公司签订《<项目工程合作合同>补充协议》的议案；
（3）关于通海建设有限公司与泛海集团有限公司签订《<项目工程合作合同>补充协议》的议案；
（4）关于受让中国泛海控股集团有限公司所持北京泛海东风置业有限公司股权的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2014-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司拟注册和发行不超过人民币37亿元中期票据的议案》；
（2）《关于为控股子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司基础设施建设贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2014-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于为全资子公司北京星火房地产开发有限责任公司融资提供担保的议案》；
（2）《关于为全资子公司浙江泛海建设投资有限公司债务重组提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2014-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于附属公司申请贷款并由本公司为该项贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2014-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于与平安信托有限责任公司、四川信托有限公司分别签署质押合同及其补充合同的议案》；
（2）《关于为全资子公司通海建设有限公司融资提供连带责任保证的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2014-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
（2）《关于为全资子公司浙江泛海建设投资有限公司融资提供连带责任保证的议案》；
（3）《关于增加公司全资子公司泛海控股（香港）有限公司注册资本的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2014-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司全资子公司浙江泛海建设投资有限公司参股中国民生信托有限公司的议案》；
（2）《关于豁免控股股东中国泛海控股集团有限公司履行部分承诺事项的议案》；
（3）《关于境外子公司泛海建设国际控股有限公司在境外发行美元债券并由本公司为本次发行提供担保的议案》；
（4）《关于改选独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2014-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于为控股子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司融资提供连带责任保证的议案》；
（2）《关于为控股子公司北京泛海东风置业有限公司融资提供连带责任保证的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2014-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为大连泛海建设投资有限公司及其全资子公司大连黄金山投资有限公司申请信托贷款提供连带责任保证的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2014-04-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于签署《关于民生证券股份有限公司股权转让协议》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于变更公司注册名称的议案》；
（2）《关于调整公司经营范围的议案》；
（3）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
（4）《关于审议公司董事会2013年度工作报告的议案》；
（5）《关于审议公司监事会2013年度工作报告的议案》；
（6）《关于审议公司2013年度财务决算报告的议案》；
（7）《关于审议公司2013年度利润分配预案的议案》；
（8）《关于审议公司2013年度报告全文及摘要的议案》；
（9）《关于聘任会计师事务所有关事项的议案》；
（10）《关于全资子公司通海建设有限公司进行融资并由本公司为该项融资提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2014-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于全资子公司泛海建设集团（香港）有限公司进行海外融资的议案》；
（2）《关于为全资子公司泛海建设集团（香港）有限公司借款提供担保的议案》；
（3）《关于为控股子公司北京泛海东风置业有限公司债务重组提供连带责任保证担保的议案》；
（4）《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-01 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2014-01-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于董事会换届选举的议案》。
非独立董事候选人
（1）选举韩晓生先生为公司第八届董事会董事；
（2）选举郑东先生为公司第八届董事会董事；
（3）选举李亦明先生为公司第八届董事会董事；
（4）选举陈贤胜先生为公司第八届董事会董事；
（5）选举王辉先生为公司第八届董事会董事；
（6）选举刘洪伟先生为公司第八届董事会董事；
（7）选举王彤女士为公司第八届董事会董事；
（8）选举陈昌国先生为公司第八届董事会董事；
（9）选举刘国升先生为公司第八届董事会董事；
（10）选举石悦宏先生为公司第八届董事会董事；
独立董事候选人
（11）选举刘纪鹏先生为公司第八届董事会独立董事；
（12）选举黄方毅先生为公司第八届董事会独立董事；
（13）选举严法善先生为公司第八届董事会独立董事；
（14）选举汤谷良先生为公司第八届董事会独立董事；
（15）选举刘玉平先生为公司第八届董事会独立董事。
2．审议《关于监事会换届选举的议案》。
（1）选举卢志壮先生为公司第八届监事会监事；
（2）选举赵英伟先生为公司第八届监事会监事；
（3）选举冯壮勇先生为公司第八届监事会监事。
3．审议《关于为北京星火房地产开发有限责任公司申请信托贷款提供连带责任保证担保的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2013-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于选举公司非独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2013-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于为武汉中心大厦开发投资有限公司申请信托贷款提供连带责任保证担保的议案》；
（2）《关于为北京星火房地产开发有限责任公司债务重组提供连带责任保证担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2013-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为武汉泛海城市广场开发投资有限公司提供连带责任保证担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2013-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于为全资子公司深圳市光彩置业有限公司申请贷款提供连带责任保证的议案；
（2）关于泛海建设集团股份有限公司与中国泛海控股集团有限公司互相提供融资担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于审议公司董事会2012年度工作报告的议案》；
（二）《关于审议公司监事会2012年度工作报告的议案》；
（三）《关于审议公司2012年度财务决算报告的议案》；
（四）《关于审议公司2012年度利润分配预案的议案》；
（五）《关于审议公司2012年度报告全文及摘要的议案》；
（六）《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》；
（七）《关于聘任会计师事务所有关事项的议案》；
（八）《关于受让泛海控股有限公司持有的北京光彩置业有限公司出资权及相关权益的议案》；
（九）《关于公司控股子公司北京光彩置业有限公司购买北京光彩国际公寓部分商业物业的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为控股子公司通海建设有限公司申请贷款提供连带责任保证的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2013-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于为所属子公司北京泛海东风置业有限公司申请开发贷款提供连带责任保证担保的议案》；
（2）《关于为所属子公司北京泛海东风置业有限公司信托融资提供连带责任保证担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2013-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于为武汉王家墩中央商务区兰海园项目房地产开发贷款提供担保的议案》；
（2）《关于为控股子公司武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司履行合同提供连带责任保证的议案》；
（3）《关于为控股子公司武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司基础设施建设贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2012-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于为所属子公司北京泛海东风置业有限公司信托贷款提供担保的议案》；
（2）《关于为全资子公司浙江泛海建设投资有限公司信托贷款提供抵押担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2012-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为控股子公司武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司信托贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2012-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于为控股子公司武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司分期付款提供连带责任保证担保的议案》；
（2）《关于修改公司章程部分条款的议案》。
（3）《关于北京国际信托有限公司债权转让及公司提供担保事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2012-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为控股子公司武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司房地产开发贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2012-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修改公司章程部分条款的议案》；
（2）《关于为全资子公司浙江泛海建设投资有限公司信托融资提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2012-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于为武汉王家墩中央商务区泛海城市广场项目信托融资提供担保的议案》
（二）《关于选举陈贤胜先生为公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2012-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于审议公司董事会2011年度工作报告的议案》；
（二）《关于审议公司监事会2011年度工作报告的议案》；
（三）《关于审议公司2011年度财务决算报告的议案》；
（四）《关于审议公司2011年度利润分配预案的议案》；
（五）《关于审议公司2011年年度报告全文及摘要的议案》；
（六）《关于聘任会计师事务所有关事项的议案》；
（七）《关于北京星火房地产开发有限责任公司与泛海集团有限公司签署拆迁工程相关补充协议的议案》；
（八）《关于通海建设有限公司与泛海集团有限公司签署拆迁工程相关补充协议的议案》。
（九）《关于为武汉王家墩中央商务区香海园项目信托融资提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2011-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修改公司章程部分条款的议案》；
（2）《关于聘任会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2011-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于审议公司董事会2010年度工作报告的议案》； （二）《关于审议公司监事会2010年度工作报告的议案》； （三）《关于审议公司2010年度财务决算报告的议案》； （四）《关于审议公司2010年度利润分配预案的议案》； （五）《关于审议公司2010年度报告全文及摘要的议案》； （六）《关于公司2011年度日常关联交易预计的议案》； （七）《关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》；（8）《关于增加北京泛海东风置业有限公司注册资本有关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2011-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于增选独立董事的议案》；
2．审议《关于通海建设有限公司与泛海集团有限公司签订<关于履行“《项目工程合作合同》及相关协议”的补充协议的补充协议二>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2010-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于董事会换届选举的议案》
2．审议《关于监事会换届选举的议案》
3．审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2010-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司2009 年度董事会工作报告的议案》；
（二）《关于公司监事会2009 年度工作报告的议案》；
（三）《关于公司2009 年度财务决算报告的议案》；
（四）《关于公司2009 年度利润分配预案的议案》；
（五）《关于公司2009 年度报告全文及摘要的议案》；
（六）《关于聘任会计师事务所及决定其报酬事项的议案》；
（七）《关于北京星火房地产开发有限责任公司、通海建设有限公司与泛海集团有限公司签订<“关于履行‘《项目工程合作合同》及相关协议’的补充协议”的补充协议>的议案》；
（八）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（九）《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
1.发行股票的种类和面值；
2.发行方式和发行时间；
3.发行数量及发行规模；
4.发行对象；
5.认购方式；
6.定价基准日、定价原则；
7.限售期；
8.滚存未分配利润的安排；
9.上市地点；
10.募集资金用途；
11.本次非公开发行股票决议的有效期
（十）《关于公司2010 年度非公开发行股票预案的议案》；
（十一）《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》；
（十二）《关于公司2010 年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性分析的议案》；
（十三）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2010-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 关于增加控股子公司北京泛海东风置业有限公司注册资本的议案；
（2） 关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2009-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于聘任会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2009-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于增选汤谷良先生为公司独立董事的议案；
（2）关于制订《公司会计师事务所选聘制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2009-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于增选严法善先生为公司独立董事的议案；
（2）关于为所属子公司浙江泛海建设投资有限公司、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2009-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于增选公司独立董事的议案；
（2）关于修订《公司章程》的议案；
（3）关于制订《公司累积投票制实施细则》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2009-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司董事会2008 年度工作报告的议案；
（2）关于公司监事会2008 年度工作报告的议案；
（3）关于公司2008 年度财务决算报告的议案；
（4）关于公司2008 年度利润分配预案的议案；
（5）关于公司2008 年度报告全文及其摘要的议案；
（6）关于公司2009 年度日常关联交易预计的议案；
（7）关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案；
（8）关于增选公司董事的议案；
（9）关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
（10）关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
（11）关于修订《公司独立董事工作制度》的议案；
（12）关于修订《公司监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2009-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司符合发行公司债券条件的议案
（2）关于发行公司债券的议案（该议案需逐项表决）
①关于本次发行公司债券的发行规模
②关于本次发行公司债券向公司股东配售的安排
③关于本次发行公司债券的债券品种及期限
④关于本次发行公司债券的债券利率
⑤关于本次发行公司债券的募集资金用途
⑥关于本次发行公司债券决议的有效期
⑦关于本次发行公司债券拟上市的交易所
（3）关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
（4）关于授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案
（5）关于修订《泛海建设集团股份有限公司章程》的议案
（6）关于北京星火房地产开发有限责任公司、通海建设有限公司、浙江泛海建设投资有限公司三家公司与泛海建设控股有限公司签订《〈借款合同书〉补充协议》的议案
（7）关于北京星火房地产开发有限责任公司、通海建设有限公司与泛海集团有限公司签订“关于履行‘《项目工程合作合同》及相关协议’的补充协议”的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2008-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于改选独立董事的议案；
（二）关于选举公司监事的议案；
（三）关于变更公司注册资本的议案；
（四）关于修改公司《章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2008-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合公开增发A 股股票条件的议案
2、关于公司公开增发A 股股票方案的议案
3、关于前次募集资金使用情况报告的议案
4、关于2008 年度增发A 股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发新股相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2008-02-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年度董事会工作报告；
2、公司2007 年度监事会工作报告；
3、公司2007 年度财务决算报告；
4、公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
5、公司2007 年年度报告全文及摘要；
6、关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案；
7、关于修改公司《章程》的议案；
8、关于2008 年度日常关联交易预计的议案；
9、关于调整董事监事津贴标准的议案；
10、关于调整独立董事津贴标准的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2007-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议关于董事会换届的议案；
2．审议关于监事会换届的议案；
3、审议关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2007-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2007年非公开发行股票方案的议案
3、董事会关于前次募集资金使用情况的说明
4、关于本次募集资金使用的可行性报告的议案
5、关于审议《认购股份协议书》的议案
6、关于审议收购北京星火房地产开发有限责任公司等目标公司股权协议的议案
7、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2007-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司董事会2006年度工作报告的议案
2、审议关于公司监事会2006年度工作报告的议案
3、审议关于公司2006年度财务决算的议案
4、审议关于公司2006年度利润分配的预案
5、审议公司2006年度报告及报告摘要
6、审议关于聘请会计师事务所及决定其报酬事项的议案
7、审议关于修改公司《章程》的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2006-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一）逐项审议《泛海建设集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》；
（二）逐项审议关于提请公司股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2006-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司为控股子公司北京光彩置业有限公司在民生银行北京分行叁亿伍仟万元展期贷款提供一年期连带责任担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2006-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议关于公司董事会2005年度工作报告的议案
2、 审议关于公司监事会2005年度工作报告的议案
3、 审议关于公司2005年度财务决算的议案
4、 审议关于公司2005年度利润分配的预案
5、 审议关于聘请会计师事务所及决定其报酬事项的议案
6、 审议关于修改公司《章程》的议案
7、 审议关于补选公司董事的议案
8、 审议关于选举曹端尧先生出任公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2006-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）逐项审议关于申请增发新股的议案；
（2）审议关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案；
（3）审议董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
（4）公司受让中国泛海控股有限公司和光彩事业投资集团有限公司所持泛海东风公司65%股权的《股权转让协议》
（5）授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票及股权收购有关事宜 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2006-01-23 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项为《泛海建设集团股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 泛海控股 |
| 公告日期 | 2005-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于向武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司增加投资的议案
2、审议关于修改公司章程部分条款的议案
|
| 审议内容 | |
|
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