| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年度董事会工作报告
2.00 公司2023年度监事会工作报告
3.00 公司2023年度财务决算报告
4.00 公司2023年度利润分配预案
5.00 关于公司2023年度计提信用、资产减值准备及核销资产减值准备的议案
6.00 公司2023年度报告及报告摘要
7.00 关于公司2024年度财务预算的议案
8.00 关于公司2024年为子公司提供担保的议案
9.00 关于公司2024年为控股子公司提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与中国电子财务有限责任公司签订《全面金融合作协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2023-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司计提信用及资产减值准备的议案
2.00 关于续聘2023年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举穆国强先生为公司第九董事会董事的议案
2.00 关于计提信用及资产减值准备的议案
3.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
4.00 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
4.01 本次发行股票的种类和面值
4.02 发行方式和发行时间
4.03 发行对象及认购方式
4.04 定价基准日和定价原则
4.05 发行数量
4.06 限售期
4.07 募集资金金额及用途
4.08 上市地点
4.09 本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润安排
4.10 本次发行股票决议的有效期限
5.00 关于《深圳市桑达实业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
6.00 关于《深圳市桑达实业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》的议案
7.00 关于《深圳市桑达实业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
8.00 关于《深圳市桑达实业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施和相关主体承诺》的议案
9.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10.00 关于《深圳市桑达实业股份有限公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)》的议案
11.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
12.00 关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案
13.00 关于为控股子公司提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2023-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举司云聪先生为公司第九董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 公司2022年度利润分配预案
5.00 关于公司计提信用、资产减值准备及核销资产减值准备的议案
6.00 公司2022年度报告及报告摘要
7.00 关于公司2023年为控股子公司提供财务资助的议案
8.00 关于公司2023年为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2022-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《公司股东大会规则》的议案
3.00 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
4.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-17 |
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| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2022-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提供担保并调整已有担保额度的议案
2.00 关于变更 2022 年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司中电云数智科技有限公司实施混改暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2022-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 关于《深圳市桑达实业股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的议案
4.00 关于《深圳市桑达实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
7.00 关于《公司未来三年股东回报规划(2022-2024年)》的议案
8.00 关于《深圳市桑达实业股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理及其授权人士具体实施本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
10.00 关于收购中电三公司71%股权暨关联交易的议案
11.00 关于变更募集资金投资项目实施方式的议案
12.00 关于以部分募集资金对控股子公司增资暨关联交易议案
13.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年度财务决算报告
4.00 公司2021年度利润分配预案
5.00 关于公司计提信用及资产减值准备的议案
6.00 公司2021年度报告及报告摘要
7.00 关于调整独立董事津贴的议案
8.00 关于公司2022年为控股子公司提供财务资助的议案
9.00 关于公司2022年为子公司提供担保的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2022-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与关联方共同投资设立中国电子信创产业有限合伙企业暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2022-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
2.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
3.00 关于控股子公司收购蓝信移动部分股权暨关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的议案
1.01 选举刘桂林先生为公司第九届董事会董事
1.02 选举陈士刚先生为公司第九届董事会董事
1.03 选举谢庆华先生为公司第九届董事会董事
1.04 选举姜军成先生为公司第九届董事会董事
1.05 选举张向宏先生为公司第九届董事会董事
1.06 选举郑曦先生为公司第九届董事会董事
2.00 关于公司董事会换届提名独立董事候选人的议案
2.01 选举周浪波先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举赵磊先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举孔繁敏先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届提名非职工代表监事的议案
3.01 选举崔辉先生为公司第九届监事会监事
3.02 选举陈扬先生为公司第九届监事会监事
3.03 选举邹志荣先生为公司第九届监事会监事
4.00 关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的议案
5.00 关于与关联方共同投资数字广东公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长发行股份购买资产之配套募集资金股东大会决议有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2021-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资设立中国电子云公司的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案
4.00 关于增加修订《公司章程》有关条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案
1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年度财务决算报告
4.00 公司2020年度利润分配预案
5.00 公司2020年年度报告及报告摘要
6.00 关于公司2021年对外(包括控股子公司)提供担保的提案
7.00 关于公司2021年为控股子公司提供财务资助的提案
8.00 关于公司2021年新增日常关联交易协议的提案
9.00 关于与中国电子财务有限责任公司签订《全面金融合作协议之补充协议》暨关联交易的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2021-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年日常关联交易协议的提案
2.00 关于续聘2020年度审计机构的提案
3.00 关于修改公司经营范围并修订《公司章程》的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2020-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与中国电子财务有限责任公司续签《全面金融合作协议》暨关联交易的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2020-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举周浪波先生为公司第八届董事会独立董事的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2020-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的提案
2.00 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案(更新后)的提案
2.01 本次交易整体方案本次购买资产方案
2.02 标的资产及交易对方
2.03 标的资产作价依据及交易对价
2.04 对价支付方式
2.05 标的资产权属转移的合同义务及违约责任
2.06 标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
2.07 债权债务安排及员工安置
2.08 决议有效期本次购买资产项下的非公开发行股份方案
2.09 发行方式
2.10 发行股票种类和面值
2.11 发行对象和认购方式
2.12 定价基准日及发行价格
2.13 发行价格调整机制
2.14 发行数量
2.15 锁定期
2.16 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.17 上市安排
2.18 决议的有效期本次募集配套资金的股份发行方案
2.19 发行方式
2.20 发行股票种类和面值
2.21 定价方式
2.22 发行对象和认购方
2.23 定价基准日及发行价格
2.24 配套募集资金金额
2.25 发行数量
2.26 配套募集资金用途
2.27 锁定期安排
2.28 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.29 上市安排
2.30 决议有效期
2.31 业绩承诺及补偿安排
3.00 关于本次交易构成关联交易的提案
4.00 关于《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的提案
5.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的提案
6.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议》的提案
7.00 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组但不构成重组上市的提案
8.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的提案
9.00 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的提案
10.00 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的提案
11.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的提案
12.00 关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的提案
13.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的提案
14.00 关于本次交易摊薄即期回报风险提示及填补措施的提案
15.00 关于公司本次募集配套资金方案调整不构成本次重组方案重大调整的提案
16.00 关于前次募集资金使用及本次配套募集资金用途的可行性分析的提案
17.00 关于《深圳市桑达实业股份有限公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》的提案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案
1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度财务决算报告
4.00 公司2019年度利润分配预案
5.00 公司2019年年度报告及报告摘要
6.00 关于公司2020年为控股子公司提供担保的提案
7.00 关于公司2020年为控股子公司及参股公司提供财务资助的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2020-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 关于选举刘桂林先生为公司第八届董事会非独立董事的提案
1.02 关于选举谢庆华先生为公司第八届董事会非独立董事的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2020-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2019年度财务报告审计机构的提案
2.00 关于续聘2019年度内部控制审计机构的提案
3.00 关于公司2020年日常关联交易协议的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2019-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于继续为参股公司提供财务资助的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2019-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举宋健先生为公司第八董事会董事的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司二〇一八年度董事会工作报告
2.00 公司二〇一八年度监事会工作报告
3.00 公司二〇一八年度财务决算报告
4.00 公司二〇一八年度利润分配预案
5.00 公司二〇一八年年度报告及报告摘要
6.00 关于公司二〇一九年为下属子公司提供担保的提案
7.00 关于公司二〇一九年为下属子公司提供财务资助的提案
8.00 关于修订《公司章程》的提案
9.00 关于修订《董事会议事规则》的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2018-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年日常关联交易协议的提案
2.00 关于控股股东承诺延期履行的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2018-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于申请控股子公司深圳桑达国际电源科技有限公司破产清算的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2018-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请立信会计师事务所为公司2018年度财务报告审计机构的提案
2.00 关于聘请立信会计师事务所为公司2018年度内部控制审计机构的提案
3.00 关于签订深圳市南山区高新公寓改造项目搬迁安置补偿协议的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2018-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为参股公司提供财务资助的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2018-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司二〇一七年度董事会工作报告
2.00 公司二〇一七年度监事会工作报告
3.00 关于公司提取资产减值准备的提案
4.00 公司二〇一七年度财务决算报告
5.00 公司二〇一七年度利润分配预案
6.00 公司二〇一七年年度报告及报告摘要
7.00 关于公司发行股份购买资产之标的公司承诺盈利实现情况的专项说明
8.00 关于公司发行股份购买资产之标的公司减值测试报告的专项说明
9.00 关于定向回购深圳神彩物流有限公司原股东应补偿股份及现金返还的提案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份后注销相关事宜的提案
11.00 关于公司二〇一八年为下属子公司提供担保的提案
12.00 关于公司二〇一八年为下属子公司提供财务资助的提案
13.00 关于公司二〇一八年日常关联交易协议的提案
14.00 深圳市桑达实业股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)
15.00 关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的提案
16.00 关于修订《股东大会规则》的提案
17.00 关于修订《董事会议事规则》的提案
18.00 关于修订《监事会议事规则》的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-14 |
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| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2018-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案
1.00 关于现金收购深圳桑达电子设备有限公司51%股权的提案
1.01 本次交易方案概述
1.02 交易对价支付情况
1.03 业绩承诺及补偿
1.04 超额业绩奖励
1.05 评估基准日至资产交割日期间的损益归属
2.00 关于公司与交易对方签署相关协议的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-09 |
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| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2017-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的提案
1.1 选举周剑先生为公司第八届董事会董事
3
1.2 选举曲惠民先生为公司第八届董事会董事
1.3 选举韦海东先生为公司第八届董事会董事
1.4 选举吴海先生为公司第八届董事会董事
1.5 选举方泽南先生为公司第八届董事会董事
1.6 选举徐效臣先生为公司第八届董事会董事
2、关于公司董事会换届提名独立董事候选人的提案
2.1 选举汪军民先生为公司第八届董事会独立董事
2.2 选举江小军先生为公司第八届董事会独立董事
2.3 选举宋晓风先生为公司第八届董事会独立董事
3、关于公司监事会换届提名非职工代表监事的提案
3.1 选举贺少琨先生为公司第八届监事会监事
3.2 选举邹志荣先生为公司第八届监事会监事
3.3 选举王平女士为公司第八届监事会监事
4、关于与中电财务签订《金融服务协议之补充协议》暨关联交易的提案
5、关于续聘二〇一七年度财务报告审计机构的提案
6、关于续聘二〇一七年度内部控制审计机构的提案
7、关于修订《公司章程》的提案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-11 |
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| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2017-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的提案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-24 |
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| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2017-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司二〇一六年度董事会工作报告》
2、审议《公司二〇一六年度监事会工作报告》
3、审议《关于公司提取资产减值准备的提案》
4、审议《公司二〇一六年度财务决算报告》
5、审议《公司二〇一六年度利润分配预案》
6、审议《公司二〇一六年度报告及报告摘要》
7、审议《关于公司二〇一七年为下属子公司提供担保的提案》
8、审议《关于公司二〇一七年为下属子公司提供财务资助的提案》
9、审议《关于公司二〇一七年日常关联交易协议的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-07 |
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| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2016-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于选举公司非独立董事候选人的提案（采用累积投票制）
1.1选举王冰女士为公司第七届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-11 |
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| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2016-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于选举公司非独立董事候选人的提案（采用累积投票制）
1.1选举徐效臣先生为公司第七届董事会董事
2关于聘请信永中和会计师事务所为公司2016年度财务报告审计机构的提案
3关于聘请信永中和会计师事务所为公司2016年度内部控制审计机构的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
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| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于公司全资子公司深圳市桑达汇通电子有限公司与深圳桑菲消费通信有限公司签署日常关联交易协议的提案
议案2公司二〇一五年度董事会工作报告
议案3公司二〇一五年度监事会工作报告
议案4关于公司提取资产减值准备的提案
议案5公司二〇一五年度财务决算报告
议案6公司二〇一五年度利润分配预案
议案7公司二〇一五年度报告及报告摘要
议案8关于与中国电子财务有限责任公司续签《全面金融合作协议》暨关联交易的提案
议案9关于公司二〇一六年为下属子公司使用公司综合授信额度提供担保的提案
议案10关于公司二〇一六年为下属子公司提供财务资助的提案
议案11关于公司二〇一六年日常关联交易协议的提案
11.1 2016年度与中国电子信息产业集团有限公司(含下属企业)关联交易协议
11.2 2016年度与中国中电国际信息服务有限公司关联交易协议
11.3 2016年度与中国电子进出口总公司关联交易协议
11.4 2016年度与中国电子集团控股有限公司关联交易协议
11.5 2016年度与中国长城计算机深圳股份有限公司关联交易协议
11.6 2016年度与深圳桑菲消费通信有限公司关联交易协议
11.7 2016年度与深圳桑达电子设备有限公司关联交易协议
11.8 2016年度与深圳桑达科技发展有限公司关联交易协议
11.9 2016年度与深圳桑达物业发展有限公司关联交易协议
11.10 2016年度与东莞长城开发科技有限公司关联交易协议
11.11 2016年度与南京中电熊猫液晶显示科技有限公司关联交易协议
11.12 2016年度与南京中电熊猫平板显示科技有限公司关联交易协议
11.13 2016年度与南京中电熊猫液晶材料科技有限公司关联交易协议
11.14 2016年度与深圳市中软创新信息系统有限公司关联交易协议
议案12关于变更公司注册资本、经营范围并相应修订《公司章程》的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-10 |
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| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2015-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于续聘二〇一五年度财务报告审计机构的提案》
2、审议《关于续聘二〇一五年度内部控制审计机构的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-15 |
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| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2015-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
议案2 关于本次交易构成关联交易的议案
议案3 关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案
3.1 交易方案
3.2 本次交易标的资产的价格
3.3 本次发行股份方案
3.3.1 发行股份的种类和面值
3.3.2 发行方式和发行对象
3.3.3 发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格
3.3.4 发行数量
3.3.5 本次发行股份的锁定期
3.3.6 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的处置安排
3.3.7 标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属
3.3.8 相关资产权属转移的合同义务
3.3.9 合同违约责任
3.3.10 上市地点
3.4 本次交易决议的有效期
议案4 关于《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要》的议案
议案5 关于公司与本次发行股份购买资产交易对方签署附条件生效的相关协议的议案
议案6 关于公司本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
议案7 关于公司发行股份购买资产不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的议案
议案8 关于公司发行股份购买资产不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条第二款规定的议案
议案9 关于批准本次重组有关审计报告、评估报告和盈利预测报告的议案
议案10 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
议案11 关于本次重大资产重组完成后新增关联交易的议案
议案12 关于提请股东大会批准中国中电国际信息服务有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
议案13 提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-17 |
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| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2015-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司二○一四年度董事会工作报告
2、公司二○一四年度监事会工作报告
3、关于公司提取资产减值准备的提案
4、公司二○一四年度财务决算报告
5、公司二○一四年度利润分配预案
6、公司未来三年股东回报规划（2015—2017年）
7、公司二○一四年度报告及报告摘要
8、关于公司二〇一五年为下属子公司使用公司综合授信额度提供担保的提案
9、关于公司二〇一五年为下属子公司提供财务资助的提案
10、关于公司二○一五年日常关联交易协议的提案
10.1、2015年度与深圳桑菲消费通信有限公司的关联交易协议
10.2、2015年度与深圳市桑达无线通讯技术有限公司的关联交易协议
10.3、2015年度与中国长城计算机深圳股份有限公司的关联交易协议
10.4、2015年度与深圳桑达电子设备有限公司的关联交易协议
11、关于购买董监高责任保险的提案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-20 |
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| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2014-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于处置公司零散物业的提案》。
2、审议《关于公司对深圳桑达房地产开发有限公司吸收合并的提案》。
3、审议关于选举公司第七届监事会监事的提案（采用累积投票制）。
3．1 监事候选人：罗顺华 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-21 |
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| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2014-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的议案
1.1 选举周剑先生为公司第七届董事会董事
1.2 选举徐向明女士为公司第七届董事会董事
1.3 选举洪观其先生为公司第七届董事会董事
1.4 选举方泽南先生为公司第七届董事会董事
1.5 选举吴海先生为公司第七届董事会董事
1.6 选举张革先生为公司第七届董事会董事
2、审议关于公司董事会换届提名独立董事候选人的议案
2.1 选举王秉科先生为公司第七届董事会独立董事
2.2 选举汪军民先生为公司第七届董事会独立董事
2.3 选举江小军先生为公司第七届董事会独立董事
3、审议关于公司监事会换届提名非职工代表监事的议案
3.1 选举鲍青先生为公司第七届监事会监事
3.2 选举李亚非女士为公司第七届监事会监事
3.3 选举王秋菊女士为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
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| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司二○一三年度董事会工作报告
2、公司二○一三年度监事会工作报告
3、关于公司提取资产减值准备的提案
4、公司二〇一三年度财务决算报告
5、公司二〇一三年度利润分配预案
6、公司二〇一三年度报告及报告摘要
7、关于与中国电子财务有限责任公司续签《全面金融合作协议》暨关联交易的提案
8、关于公司二〇一四年为下属子公司使用公司综合授信额度提供担保的提案
9、关于公司二〇一四年为下属子公司提供财务资助的提案
10、关于续聘二〇一四年度财务报告审计机构的提案
11、关于续聘二〇一四年度内部控制审计机构的提案
12、关于公司二○一四年日常关联交易的提案
12.1、2014年度与深圳桑菲消费通信有限公司的关联交易
12.2、2014年度与深圳市桑达无线通讯技术有限公司的关联交易 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-12 |
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| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2013-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘请立信会计师事务所为公司2013年度财务报告审计机构的提案》
2、审议《关于聘请立信会计师事务所为公司2013年度内部控制审计机构的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2013-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于选举陈旭先生为公司第六届董事会董事的提案（采用累积投票制）；
2、审议关于选举周剑先生为公司第六届董事会董事的提案（采用累积投票制）；
3、审议关于选举鲍青先生为公司第六届监事会监事的提案（采用累积投票制）。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-27 |
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| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2013-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司二〇一二年度董事会工作报告；
2、审议公司二〇一二年度监事会工作报告；
3、审议关于公司提取资产减值准备的提案；
4、审议公司二〇一二年度财务决算报告；
5、审议公司二〇一二年度利润分配方案；
6、审议公司二〇一二年年度报告及报告摘要；
7、审议关于公司二〇一三年为下属子公司使用公司综合授信额度提供担保的提案；
8、审议关于公司二〇一三年为下属子公司提供财务资助的提案；
9、审议关于公司二○一三年日常关联交易协议的提案。
9.1、2013年度与深圳桑菲消费通信有限公司关联交易协议
9.2、2013年度与深圳市桑达无线通讯技术有限公司关联交易协议
10、关于选举徐向明女士为公司第六届董事会董事的提案
11、关于选举李亚非女士为公司第六届监事会监事的提案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-04 |
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| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2012-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《深圳市桑达实业股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)》
2、《关于修改<公司章程>的提案》
3、《关于续聘二〇一二年度财务报告审计机构的提案》
4、《关于聘请二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
5、《关于同意出售深圳桑达宝电有限公司100%股权并授权董事会确定挂牌价格的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-21 |
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| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2012-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司二〇一一年度董事会工作报告；
2、审议公司二〇一一年度监事会工作报告；
3、审议公司二〇一一年度财务决算报告；
4、审议公司二〇一一年度利润分配方案；
5、审议公司二〇一一年年度报告及报告摘要；
6、审议关于公司二〇一二年为下属子公司使用公司综合授信额度提供担保的提案；
7、审议关于公司二〇一二年为下属子公司提供财务资助的提案；
8、审议关于公司二○一二年日常关联交易协议的提案；
9、审议关于修改《公司章程》的提案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2011-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于续聘2011年度会计师事务所的提案
2、关于变更公司董事的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2011-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司二〇一〇年度董事会工作报告；
2、审议公司二〇一〇年度监事会工作报告；
3、审议公司二〇一〇年度财务决算报告；
4、审议公司二〇一〇年度利润分配方案；
5、审议公司二〇一〇年年度报告及报告摘要；
6、审议关于公司二〇一一年为下属子公司使用公司综合授信额度提供担保的提案；
7、审议关于公司二〇一一年为下属子公司提供财务资助的提案；
8、审议关于公司二○一○年度日常关联交易执行情况确认及二○一一年日常关联交易协议的提案；
9、审议关于调整公司董事、监事津贴标准的提案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2011-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司与中国电子财务有限责任公司签署<全面金融合作协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2010-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司董事会换届的议案；
2、审议关于公司监事会换届的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2010-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对深圳市桑达投资有限公司进行增资的议案》
2、《关于续聘2010年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2010-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司2009 年度财务决算报告；
4、审议公司2009 年度利润分配方案；
5、审议公司2009 年年度报告及报告摘要；
6、审议关于公司2010 年为下属子公司使用公司综合授信额度提供担保的提案；
7、审议关于公司二○○九年度日常关联交易执行情况确认及二○一○年日常关联交易协议的提案；
8、审议关于修改《公司章程》有关条款的提案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-07 |
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| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2010-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于选举江育良先生为公司第五届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2009-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于制订《公司选聘会计师事务所专项制度》的提案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2009-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度财务决算报告；
4、审议公司2008 年度利润分配方案；
5、审议公司2008 年年度报告及报告摘要；
6、审议关于公司2009 年为下属子公司提供担保的提案；
7、审议关于公司2009 年日常关联交易的提案；
8、审议关于续聘2009 年度会计师事务所的提案；
9、审议关于修改《公司章程》的提案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2008-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于聘请二○○八年度会计师事务所的议案；
2、审议关于选举卜功桃先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
3、关于修改《公司章程》有关条款的提案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2008-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》有关条款的提案；
2、关于公司在中国电子财务有限责任公司办理存贷款业务的提案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2008-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度财务决算报告；
4、审议公司2007 年度利润分配方案；
5、审议公司2007 年年度报告及报告摘要；
6、审议关于调整公司独立董事津贴的提案；
7、审议关于为公司董事、监事提供津贴的提案；
8、审议关于公司2008 年日常关联交易协议的提案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2007-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于为深圳市桑达汇通电子有限公司、深圳桑达百利电器有限公司提供担保的提案；
2、审议关于聘请利安达信隆会计师事务所为本公司二○○七年度审计单位的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2007-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司董事会换届的议案；
2、审议关于公司监事会换届的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2007-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴审议公司2006年度董事会工作报告；
⑵审议公司2006年度监事会工作报告；
⑶审议公司2006年度财务决算报告；
⑷审议公司2006年度利润分配方案；
⑸审议公司2006年年度报告及报告摘要；
⑹审议关于公司为房地产公司提供房地产专项贷款担保的提案；
⑺审议关于公司在中国电子财务有限责任公司存贷款的提案；
⑻审议关于公司2007年日常关联交易的提案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-23 |
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| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2006-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换深圳南方民和会计师事务所的议案》；
2、审议《关于聘请华寅会计师事务所为本公司二○○六年度审计单位的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-22 |
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| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2006-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴审议公司2005年度董事会工作报告；
⑵审议公司2005年度监事会工作报告；
⑶审议公司2005年度财务决算报告；
⑷审议公司2005年度利润分配方案；
⑸审议公司2005年年度报告及报告摘要；
⑹审议公司续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2006年度审计单位的提案；
⑺审议关于公司二○○六年日常关联交易的提案；
⑻审议关于公司对控股子公司提供担保的提案；
⑼审议关于修改《公司章程》的议案；
⑽审议关于修改《股东大会规则》的议案；
⑾审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
⑿审议关于修改《监事会议事规则》的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 深桑达 |
| 公告日期 | 2005-12-23 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《深圳市桑达实业股份有限公司股权分置改革方案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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