| 关联交易 公告日期:2014-09-16 |
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| 甲公司 | 海峡创新 |
| 乙公司 | 汉鼎宇佑集团有限公司 |
| 定价依据 | 本次交易在评估的基础上遵循市场定价原则，经汉鼎股份和汉鼎宇佑双方协商，汉鼎宇佑以人民币1000万元收购汉鼎股份持有的汉鼎手游100%股权。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司汉鼎手游科技有限公司（以下简称“汉鼎手游”）100%股权转让给汉鼎宇佑集团有限公司（以下简称“汉鼎宇佑”）。
汉鼎宇佑系公司限售法人股东，为公司实际控制人王麒诚先生及公司实际控制人、公司董事长、总经理吴艳女士控制的企业。本次交易构成了关联交易。本次关联交易的审批权限属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，董事会表决结果7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吴艳和安小民回避表决，独立董事对本次交易发表了事前认可及相关独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 1000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-08-08 |
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| 甲公司 | 海峡创新 |
| 乙公司 | 杭州卓业投资发展有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月7日与杭州卓业投资发展有限公司（以下简称“卓业公司”）签订了杭政储出[2008]33号商业金融用房项目《智慧暖通空调及太阳能热水工程建设工程施工合同》之补充协议——《建设工程施工合同补充协议》，新增杭政储出[2008]33号商业金融用房7层、8层、9层、10层的室内机设备，设备合同造价款：人民币壹佰贰拾叁万伍仟肆佰伍拾叁元（￥1,235,453元）。
三、项目对公司的影响
关于公司与卓业公司的上述关联交易，按市场公允价格定价，将对公司的业绩产生积极的影响，不会损害公司和中小股东利益，不会影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1235450元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-12-05 |
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| 甲公司 | 海峡创新 |
| 乙公司 | 杭州卓业投资发展有限公司 |
| 定价依据 | 杭政储出[2008]33号商业金融用房项目的“智慧暖通空调及太阳能热水工程”的中标金额为680万元；“智能化工程”的中标金额为420万元、“节能幕墙工程”的中标金额为1480万元，共计人民币贰仟伍佰捌拾万元整（￥2580万元）。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到杭州卓业投资发展有限公司（以下简称“卓业公司”）的《中标通知书》，经过评标、询标后，由该公司邀请招标的杭政储出[2008]33号商业金融用房项目的“智慧暖通空调及太阳能热水工程”、“智能化工程”、“节能幕墙工程”专业承包给本公司，中标合同金额共计为人民币贰仟伍佰捌拾万元整（￥2580万元）。
项目对公司的影响
关于公司与卓业公司的上述关联交易，因交易由招投标方式确定，按市场公允价格定价，且公司投标按保持与非关联方基本一致的毛利率水平报价，因此实施上述关联交易，将对公司的业绩产生积极的影响，不会损害公司和中小股东利益，不会影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 2580万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-05-13 |
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| 甲公司 | 海峡创新 |
| 乙公司 | 杭州卓业投资发展有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
关联方杭州卓业投资发展有限公司拟邀请本公司参与其开发的杭政储出[2008]33号地块项目智慧建筑和智慧节能系统工程的邀请招标或公开招标，招标总金额不超过5000万元。
关联交易目的和对上市公司的影响
关于公司与杭州卓业投资发展有限公司2013年度日常关联交易计划，因交易由招投标方式确定，按市场公允价格定价，且公司投标按保持与非关联方基本一致的毛利率水平报价，因此如公司中标实施上述关联交易，将对公司的业绩产
生积极的影响，不会损害公司和中小股东利益，不会影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-05-13 |
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| 甲公司 | 海峡创新 |
| 乙公司 | 浙江城建建设集团有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
关联方浙江城建建设集团有限公司从事工程总包业务，拟邀请本公司参与其总包项目的智能化专业分包的邀请招标、公开招标或以双方协商的形式参与上述分包，本年度计划分包金额不超过3000万元人民币。
关联交易目的和对上市公司的影响
关于公司与浙江城建建设集团有限公司2013年度日常关联交易计划，因关联方为本公司原监事林韵强先生控制的企业（林韵强先生于2010年6月16日至2013年5月13日担任公司监事）控制的企业，且公司按照现有的投标政策或交易定价方式执行，经业务决策委员会审议同意，保持与非关联方基本一致的毛利率水平报价，所以最终按市场公允价格商议定价。如公司中标实施上述关联交易，将对公司的业绩产生积极的影响，不会损害公司和中小股东利益，不会影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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