| 交易简介 | 一、本次增资事项概述
1、上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”或“开能环保”）全资子公司上海原能细胞科技有限公司（以下简称“原能细胞”）由开能环保投资10,000万元设立，原能细胞将致力于提供专业的、符合国际标准的免疫细胞采集、分离、存储的服务，同时通过技术合作、投资等方式与国际、国内的研究机构和专家开展免疫细胞治疗技术的研究与产品开发，在肿瘤治疗、肿瘤免疫、抗衰老、保健及提升免疫力等领域展开应用方面的技术转化合作。
2、2014年7月16日，原能细胞完成了工商登记注册。目前，原能细胞项目的土地批租、房屋建设等筹建工作正在进行中，筹建办公室暂时设在开能环保总部。
原能细胞项目原计划2014年底增资至20,000万元。由于该项目得到众多投资人的认可，第一期的增资总额超过预期，增资后原能细胞注册资本达到50,000万元。3、2014年10月18日，公司与各投资方签署《上海原能细胞科技有限公司增资协议》，并一致同意对原能细胞进行增资，其中公司以货币方式增资15,000万元，资金来源为自有资金，其他公司、有限合伙企业及自然人（详见三、7、增资前后股本结构）共23位投资人以货币方式合计增资25,000万元。本次增资完成后，原能细胞的注册资本将变更为50,000万元，其中公司持有原能细胞股权50%，其他23位公司、有限合伙企业及自然人合计持有原能细胞股权50%。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及《对外投资管理制度》等的规定，增资方森壹投资、森贰投资、森叁投资、森肆投资、森伍投资、森陆投资、森捌投资、森焕投资执行事务合伙人上海高森资产管理有限公司（以下简称“高森资产”）是由公司关联自然人瞿建国先生间接控制，因此本事项构成关联交易，关联董事瞿建国先生及其子瞿亚明先生回避表决。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
6、本次交易须获股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权，同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营层全权办理原能细胞增资事宜。
二、本次增资的目的及对公司的影响
根据原能细胞的发展规划，本次增资符合原能细胞项目建设发展要求，是整个项目的重要布局之一，有利于充分利用各方股东的资源及资金优势来推动项目建设。 |
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