| 关联交易 公告日期:2014-07-23 |
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| 甲公司 | 特锐德 |
| 乙公司 | 北京金汇兴业投资管理有限公司 |
| 定价依据 | 员工持股计划的管理费由员工持股计划支付，管理费标准根据市场价格由特锐德与金汇兴业协商确定。
管理费的年费率：锁定期内0.2%/年，锁定期满后0.6%/年。管理费的计算方法如下：
每日应计提的管理费＝前一日员工持股计划资产净值×年费率÷当年实际天数
管理费每日计算，并逐日累计，按年支付。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
(一)关联交易基本情况
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”或“公司”）拟成立2014年度员工持股计划（以下简称“员工持股计划”），并向该员工持股计划非公开发行股票，发行价格为12.55元/股。同时，特锐德委托北京金汇兴业投资管理有限公司（以下简称“金汇兴业”）作为员工持股计划的管理机构。
特锐德董事长于德翔先生任金汇兴业董事，金汇兴业董事长樊剑先生任特锐德董事，上述关系构成关联方关系，因此特锐德委托金汇兴业管理员工持股计划事项为关联方交易。
公司于2014年7月21日与金汇兴业签订了《特锐德员工持股计划资产管理合同》，并与作为员工持股计划管理机构的金汇兴业签订了《青岛特锐德电气股份有限公司非公开发行股份附生效条件的股份认购合同》。
(二)董事会表决情况
2014年7月21日公司召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司与员工持股计划管理人签署员工持股计划资产管理合同的议案》，关联董事于德翔先生、屈东明先生、刘立中先生、陈忠强先生、宋国峰先生、樊剑
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。先生回避表决，相关议案得到了非关联董事一致表决通过。
(三)独立董事事前认可意见和表决情况
在提交公司董事会审议前，公司独立董事对上述涉及关联交易事项进行了审议，并发表了事前认可意见，同意将本次关联交易事项提交公司第二届董事会第十四次会议审议。在董事会审议本次关联交易相关议案时，独立董事一致同意本次关联交易事项并发表了独立意见。
(四)本次交易的批准
本次交易尚须获得公司股东大会的批准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、关联交易的目的以及对公司的影响
本次关联交易的目的是聘请专业的资产管理机构管理员工持股计划，维护员工持股计划持有人利益。员工持股计划的管理费用由员工持股计划支付，对公司没有影响。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-07-23 |
|---|
| 甲公司 | 特锐德 |
| 乙公司 | 北京金汇兴业投资管理有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
(一)关联交易基本情况
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”或“公司”）拟成立2014年度员工持股计划（以下简称“员工持股计划”），并向该员工持股计划非公开发行股票，发行价格为12.55元/股。同时，特锐德委托北京金汇兴业投资管理有限公司（以下简称“金汇兴业”）作为员工持股计划的管理机构。
特锐德董事长于德翔先生任金汇兴业董事，金汇兴业董事长樊剑先生任特锐德董事，上述关系构成关联方关系，因此特锐德委托金汇兴业管理员工持股计划事项为关联方交易。
公司于2014年7月21日与金汇兴业签订了《特锐德员工持股计划资产管理合同》，并与作为员工持股计划管理机构的金汇兴业签订了《青岛特锐德电气股份有限公司非公开发行股份附生效条件的股份认购合同》。
(二)董事会表决情况
2014年7月21日公司召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司与员工持股计划管理人签署员工持股计划资产管理合同的议案》，关联董事于德翔先生、屈东明先生、刘立中先生、陈忠强先生、宋国峰先生、樊剑
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。先生回避表决，相关议案得到了非关联董事一致表决通过。
(三)独立董事事前认可意见和表决情况
在提交公司董事会审议前，公司独立董事对上述涉及关联交易事项进行了审议，并发表了事前认可意见，同意将本次关联交易事项提交公司第二届董事会第十四次会议审议。在董事会审议本次关联交易相关议案时，独立董事一致同意本次关联交易事项并发表了独立意见。
(四)本次交易的批准
本次交易尚须获得公司股东大会的批准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、关联交易的目的以及对公司的影响
本次关联交易的目的是聘请专业的资产管理机构管理员工持股计划，维护员工持股计划持有人利益。员工持股计划的管理费用由员工持股计划支付，对公司没有影响。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 37万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-07-23 |
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| 甲公司 | 特锐德 |
| 乙公司 | 公司高级管理人员及工作满一年的其他员工 |
| 定价依据 | 本次非公开发行股票价格以不低于董事会作出本次非公开发行股票决议公告日前二十个交易日股票均价的百分之九十确定，发行价格为12.55元/股，该发行价格不低于公司第二届董事会第十四次会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于公司最近一期末每股净资产。 |
| 交易简介 | 一、 关联交易概述
(一) 关联交易基本情况
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”或“公司”）拟成立2014年度员工持股计划（以下简称“员工持股计划”），并向该员工持股计划非公开发行股票，发行价格为12.55元/股。
特锐德2014年度员工持股计划的认购对象为公司员工，包括公司董事、监事、高级管理人员，上述关系构成关联方关系，因此本次非公开发行股份亦为关联方交易。
公司于2014年7月21日与作为员工持股计划管理机构的北京金汇兴业投资管理有限公司签订了《青岛特锐德电气股份有限公司非公开发行股份附生效条件的股份认购合同》。
二、关联交易的目的以及对公司的影响
公司本次非公开发行股票的募集的现金在扣除发行费用后将全部用于公司补充流动资金，补充公司发展资金的需求，优化资本结构，降低财务费用，提高公司盈利水平和公司投融资能力。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 4994.9万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-03-11 |
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| 甲公司 | 特锐德 |
| 乙公司 | 许昌许继德理施尔电气有限公司 |
| 定价依据 | 公司与关联方的采购价格均按照合同规定的市场公允价格进行，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为。2009 年公司对与关联方之间的交易价格进行随机抽查，就关联方向第三方销售产品的价格与向公司采购单价的比值进行分析，其中抽查许继德理施尔样本的平均比值为101.94%,抽查TEC 北京样本的平均比值为101.89%。公司关联采购价格与第三方定价之间不存在明显差异，关联方向本公司销售的价格与向第三方销售的价格之间也不存在明显 |
| 交易简介 | 与同类产品相比，ISM 断路器和GISELA 环网柜具有体积小、方案灵活等优点，公司选用TEC 北京、许继德理施尔的产品，有利于提高产品竞争力，扩大市场份额，增强持续盈利能力。有关交易按照市场公平原则进行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，公司未对关联方形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 4850万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-03-11 |
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| 甲公司 | 特锐德 |
| 乙公司 | 特瑞德电气(北京)有限公司 |
| 定价依据 | 公司与关联方的采购价格均按照合同规定的市场公允价格进行，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为。2009 年公司对与关联方之间的交易价格进行随机抽查，就关联方向第三方销售产品的价格与向公司采购单价的比值进行分析，其中抽查许继德理施尔样本的平均比值为101.94%,抽查TEC 北京样本的平均比值为101.89%。公司关联采购价格与第三方定价之间不存在明显差异，关联方向本公司销售的价格与向第三方销售的价格之间也不存在明显 |
| 交易简介 | 与同类产品相比，ISM 断路器和GISELA 环网柜具有体积小、方案灵活等优点，公司选用TEC 北京、许继德理施尔的产品，有利于提高产品竞争力，扩大市场份额，增强持续盈利能力。有关交易按照市场公平原则进行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，公司未对关联方形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2200万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-03-11 |
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| 甲公司 | 特锐德 |
| 乙公司 | 许昌许继德理施尔电气有限公司 |
| 定价依据 | 公司与关联方的采购价格均按照合同规定的市场公允价格进行，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为。2009 年公司对与关联方之间的交易价格进行随机抽查，就关联方向第三方销售产品的价格与向公司采购单价的比值进行分析，其中抽查许继德理施尔样本的平均比值为101.94%,抽查TEC 北京样本的平均比值为101.89%。公司关联采购价格与第三方定价之间不存在明显差异，关联方向本公司销售的价格与向第三方销售的价格之间也不存在明显 |
| 交易简介 | 与同类产品相比，ISM 断路器和GISELA 环网柜具有体积小、方案灵活等优点，公司选用TEC 北京、许继德理施尔的产品，有利于提高产品竞争力，扩大市场份额，增强持续盈利能力。有关交易按照市场公平原则进行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，公司未对关联方形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 4391.44万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-03-11 |
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| 甲公司 | 特锐德 |
| 乙公司 | 特瑞德电气(北京)有限公司 |
| 定价依据 | 公司与关联方的采购价格均按照合同规定的市场公允价格进行，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为。2009 年公司对与关联方之间的交易价格进行随机抽查，就关联方向第三方销售产品的价格与向公司采购单价的比值进行分析，其中抽查许继德理施尔样本的平均比值为101.94%,抽查TEC 北京样本的平均比值为101.89%。公司关联采购价格与第三方定价之间不存在明显差异，关联方向本公司销售的价格与向第三方销售的价格之间也不存在明显 |
| 交易简介 | 与同类产品相比，ISM 断路器和GISELA 环网柜具有体积小、方案灵活等优点，公司选用TEC 北京、许继德理施尔的产品，有利于提高产品竞争力，扩大市场份额，增强持续盈利能力。有关交易按照市场公平原则进行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，公司未对关联方形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1768.54万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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