| 关联交易 公告日期:2014-10-11 |
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| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中航工业集团财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 协议内容与交易定价公允 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
中航光电科技股份有限公司（以下简称：公司或本公司）为了加强外汇管理，提高外汇收益，拟与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称：中航工业财务公司）签订《即期结售汇价格优惠协议》，在中航工业财务公司结售汇价格不高于其他商业银行的情况下，公司可选择在中航工业财务公司办理结售汇业务和外币存款类业务。鉴于本公司和中航工业财务公司的实际控制人都为中国航空工业集团公司（以下简称：中航工业），根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定，本次交易构成了公司的关联交易。
公司于2014年10月10日召开第四届董事会第十次会议对该关联交易事项进行了审议，在关联董事郭泽义、刘年财、韩炜、王朝阳回避表决的情况下，会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于在中航工业集团财务有限责任公司办理结售汇业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》规定，该关联交易事项在董事会审议批准后尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的股东应回避表决。
二、交易目的和对上市公司的影响
公司与中航工业财务公司签订《即期结售汇价格优惠协议》，在结售汇价格优于其他商业银行的情况下，公司选择在中航工业财务公司办理结售汇业务，有利于公司外汇管理业务统筹和增加外汇管理收益。
由于外汇结售汇业务与公司日常经营紧密相关，且交易发生频繁，公司拟将与中航工业财务公司的结售汇业务纳入日常关联交易体系管理。按照日常关联交易管理模式，年初预计结售汇发生额，经公司股东大会通过后，在授权额度内开展结售汇业务。超出额度的结售汇业务，及时提交公司董事会或股东大会审议 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-08-27 |
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| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中航航空电子系统有限责任公司,中航工业集团财务有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过中航工业集团财务有限责任公司（简称“中航工业财务公司”）取得中航航空电子系统有限责任公司（简称“中航工业航电系统公司”）人民币1.00亿元委托贷款，贷款利率低于商业银行同期贷款利率，预计5%左右，期限一年。鉴于本公司、中航工业航电系统公司、中航工业财务公司的实际控制人都为中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定，本次交易构成了公司的关联交易。
公司于2014年8月25日召开第四届董事会第九次会议对该关联交易事项进行了审议，在关联董事郭泽义、刘年财、韩炜、王朝阳回避表决的情况下，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于从中航航空电子系统有限责任公司申请短期借款的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》规定，该关联交易事项在董事会审议批准后即可实施,无需经股东大会审议。
二、关联交易目的及对公司的影响
根据公司第二届董事会第六次会议及2009年第一次临时股东大会决议，公司从控股股东中国航空工业集团公司申请5年期长期贷款1亿元，借款利率3.9%，2014年8月1日该笔贷款到期，公司已进行偿还。为了满足公司经营和资本运作资金需求，公司申请本次委托贷款，本次委托贷款的利率低于同期商业银行贷款利率，可以较低的成本为公司发展筹集资金，符合公司和全体股东利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 10000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-26 |
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| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中国航空工业集团公司下属单位 |
| 定价依据 | 根据市场原则确定，并以货币方式结算。 |
| 交易简介 | 日常关联交易目的和对上市公司的影响
由于中航工业下属一级全资公司、控股公司、受托管理科研院所、参股公司、二级及以下全资、控股、参股公司众多，加之本公司生产的产品属于基础元器件，具有广泛的应用领域，公司销售和采购等业务不可避免的会涉及到中航工业下属公司，与关联公司的交易属公司正常经营需要。公司开展该类交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
由于中航海信目前尚未取得相关资质认证，在取得资质认证之前部分产品需要通过公司销往客户，此项交易属中航海信正常经营的需要。中航海信与公司发生的采购原材料交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则。公司与中航海信发生的关联交易不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
公司接受信恒公司提供的卫生保洁、绿化养护、小型维修加工等综合后勤保障服务，交易定价遵照市场化原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 82000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-26 |
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| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中航海信光电技术有限公司 |
| 定价依据 | 根据市场原则确定，并以货币方式结算。 |
| 交易简介 | 日常关联交易目的和对上市公司的影响
由于中航工业下属一级全资公司、控股公司、受托管理科研院所、参股公司、二级及以下全资、控股、参股公司众多，加之本公司生产的产品属于基础元器件，具有广泛的应用领域，公司销售和采购等业务不可避免的会涉及到中航工业下属公司，与关联公司的交易属公司正常经营需要。公司开展该类交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
由于中航海信目前尚未取得相关资质认证，在取得资质认证之前部分产品需要通过公司销往客户，此项交易属中航海信正常经营的需要。中航海信与公司发生的采购原材料交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则。公司与中航海信发生的关联交易不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
公司接受信恒公司提供的卫生保洁、绿化养护、小型维修加工等综合后勤保障服务，交易定价遵照市场化原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 200万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中国航空工业集团公司下属单位 |
| 定价依据 | 根据市场原则确定，并以货币方式结算。 |
| 交易简介 | 日常关联交易目的和对上市公司的影响
由于中航工业下属一级全资公司、控股公司、受托管理科研院所、参股公司、二级及以下全资、控股、参股公司众多，加之本公司生产的产品属于基础元器件，具有广泛的应用领域，公司销售和采购等业务不可避免的会涉及到中航工业下属公司，与关联公司的交易属公司正常经营需要。公司开展该类交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
由于中航海信目前尚未取得相关资质认证，在取得资质认证之前部分产品需要通过公司销往客户，此项交易属中航海信正常经营的需要。中航海信与公司发生的采购原材料交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则。公司与中航海信发生的关联交易不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
公司接受信恒公司提供的卫生保洁、绿化养护、小型维修加工等综合后勤保障服务，交易定价遵照市场化原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1800万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中航海信光电技术有限公司 |
| 定价依据 | 根据市场原则确定，并以货币方式结算。 |
| 交易简介 | 日常关联交易目的和对上市公司的影响
由于中航工业下属一级全资公司、控股公司、受托管理科研院所、参股公司、二级及以下全资、控股、参股公司众多，加之本公司生产的产品属于基础元器件，具有广泛的应用领域，公司销售和采购等业务不可避免的会涉及到中航工业下属公司，与关联公司的交易属公司正常经营需要。公司开展该类交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
由于中航海信目前尚未取得相关资质认证，在取得资质认证之前部分产品需要通过公司销往客户，此项交易属中航海信正常经营的需要。中航海信与公司发生的采购原材料交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则。公司与中航海信发生的关联交易不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
公司接受信恒公司提供的卫生保洁、绿化养护、小型维修加工等综合后勤保障服务，交易定价遵照市场化原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 6000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-26 |
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| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 洛阳高新信恒综合经营开发公司 |
| 定价依据 | 国家有统一收费规定的执行国家统一规定；国家没有统一收费标准，业务发生地有统一规定的，适用其规定；国家没有统一规定，也没有地方规定的，适用业务发生地市场价格。 |
| 交易简介 | 日常关联交易目的和对上市公司的影响
由于中航工业下属一级全资公司、控股公司、受托管理科研院所、参股公司、二级及以下全资、控股、参股公司众多，加之本公司生产的产品属于基础元器件，具有广泛的应用领域，公司销售和采购等业务不可避免的会涉及到中航工业下属公司，与关联公司的交易属公司正常经营需要。公司开展该类交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
由于中航海信目前尚未取得相关资质认证，在取得资质认证之前部分产品需要通过公司销往客户，此项交易属中航海信正常经营的需要。中航海信与公司发生的采购原材料交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则。公司与中航海信发生的关联交易不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
公司接受信恒公司提供的卫生保洁、绿化养护、小型维修加工等综合后勤保障服务，交易定价遵照市场化原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-26 |
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| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 洛阳高新信恒综合经营开发公司 |
| 定价依据 | 交易定价遵照市场化原则。 |
| 交易简介 | 日常关联交易目的和对上市公司的影响
由于中航工业下属一级全资公司、控股公司、受托管理科研院所、参股公司、二级及以下全资、控股、参股公司众多，加之本公司生产的产品属于基础元器件，具有广泛的应用领域，公司销售和采购等业务不可避免的会涉及到中航工业下属公司，与关联公司的交易属公司正常经营需要。公司开展该类交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
由于中航海信目前尚未取得相关资质认证，在取得资质认证之前部分产品需要通过公司销往客户，此项交易属中航海信正常经营的需要。中航海信与公司发生的采购原材料交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则。公司与中航海信发生的关联交易不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
公司接受信恒公司提供的卫生保洁、绿化养护、小型维修加工等综合后勤保障服务，交易定价遵照市场化原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 50万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-26 |
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| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中航工业集团财务有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 日常关联交易目的和对上市公司的影响
由于中航工业下属一级全资公司、控股公司、受托管理科研院所、参股公司、二级及以下全资、控股、参股公司众多，加之本公司生产的产品属于基础元器件，具有广泛的应用领域，公司销售和采购等业务不可避免的会涉及到中航工业下属公司，与关联公司的交易属公司正常经营需要。公司开展该类交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
由于中航海信目前尚未取得相关资质认证，在取得资质认证之前部分产品需要通过公司销往客户，此项交易属中航海信正常经营的需要。中航海信与公司发生的采购原材料交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则。公司与中航海信发生的关联交易不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
公司接受信恒公司提供的卫生保洁、绿化养护、小型维修加工等综合后勤保障服务，交易定价遵照市场化原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 50000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中航工业集团财务有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 日常关联交易目的和对上市公司的影响
由于中航工业下属一级全资公司、控股公司、受托管理科研院所、参股公司、二级及以下全资、控股、参股公司众多，加之本公司生产的产品属于基础元器件，具有广泛的应用领域，公司销售和采购等业务不可避免的会涉及到中航工业下属公司，与关联公司的交易属公司正常经营需要。公司开展该类交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
由于中航海信目前尚未取得相关资质认证，在取得资质认证之前部分产品需要通过公司销往客户，此项交易属中航海信正常经营的需要。中航海信与公司发生的采购原材料交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则。公司与中航海信发生的关联交易不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
公司接受信恒公司提供的卫生保洁、绿化养护、小型维修加工等综合后勤保障服务，交易定价遵照市场化原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 100000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-26 |
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| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中国航空工业集团公司下属单位 |
| 定价依据 | 根据市场原则确定，并以货币方式结算。 |
| 交易简介 | 日常关联交易目的和对上市公司的影响
由于中航工业下属一级全资公司、控股公司、受托管理科研院所、参股公司、二级及以下全资、控股、参股公司众多，加之本公司生产的产品属于基础元器件，具有广泛的应用领域，公司销售和采购等业务不可避免的会涉及到中航工业下属公司，与关联公司的交易属公司正常经营需要。公司开展该类交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
由于中航海信目前尚未取得相关资质认证，在取得资质认证之前部分产品需要通过公司销往客户，此项交易属中航海信正常经营的需要。中航海信与公司发生的采购原材料交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则。公司与中航海信发生的关联交易不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
公司接受信恒公司提供的卫生保洁、绿化养护、小型维修加工等综合后勤保障服务，交易定价遵照市场化原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 55374.9万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中航海信光电技术有限公司 |
| 定价依据 | 根据市场原则确定，并以货币方式结算。 |
| 交易简介 | 日常关联交易目的和对上市公司的影响
由于中航工业下属一级全资公司、控股公司、受托管理科研院所、参股公司、二级及以下全资、控股、参股公司众多，加之本公司生产的产品属于基础元器件，具有广泛的应用领域，公司销售和采购等业务不可避免的会涉及到中航工业下属公司，与关联公司的交易属公司正常经营需要。公司开展该类交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
由于中航海信目前尚未取得相关资质认证，在取得资质认证之前部分产品需要通过公司销往客户，此项交易属中航海信正常经营的需要。中航海信与公司发生的采购原材料交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则。公司与中航海信发生的关联交易不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
公司接受信恒公司提供的卫生保洁、绿化养护、小型维修加工等综合后勤保障服务，交易定价遵照市场化原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 113.48万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中国航空工业集团公司下属单位 |
| 定价依据 | 根据市场原则确定，并以货币方式结算。 |
| 交易简介 | 日常关联交易目的和对上市公司的影响
由于中航工业下属一级全资公司、控股公司、受托管理科研院所、参股公司、二级及以下全资、控股、参股公司众多，加之本公司生产的产品属于基础元器件，具有广泛的应用领域，公司销售和采购等业务不可避免的会涉及到中航工业下属公司，与关联公司的交易属公司正常经营需要。公司开展该类交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
由于中航海信目前尚未取得相关资质认证，在取得资质认证之前部分产品需要通过公司销往客户，此项交易属中航海信正常经营的需要。中航海信与公司发生的采购原材料交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则。公司与中航海信发生的关联交易不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
公司接受信恒公司提供的卫生保洁、绿化养护、小型维修加工等综合后勤保障服务，交易定价遵照市场化原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 934.42万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-26 |
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| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中航海信光电技术有限公司 |
| 定价依据 | 根据市场原则确定，并以货币方式结算。 |
| 交易简介 | 日常关联交易目的和对上市公司的影响
由于中航工业下属一级全资公司、控股公司、受托管理科研院所、参股公司、二级及以下全资、控股、参股公司众多，加之本公司生产的产品属于基础元器件，具有广泛的应用领域，公司销售和采购等业务不可避免的会涉及到中航工业下属公司，与关联公司的交易属公司正常经营需要。公司开展该类交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
由于中航海信目前尚未取得相关资质认证，在取得资质认证之前部分产品需要通过公司销往客户，此项交易属中航海信正常经营的需要。中航海信与公司发生的采购原材料交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则。公司与中航海信发生的关联交易不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
公司接受信恒公司提供的卫生保洁、绿化养护、小型维修加工等综合后勤保障服务，交易定价遵照市场化原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2759.2万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-26 |
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| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 洛阳高新信恒综合经营开发公司 |
| 定价依据 | 国家有统一收费规定的执行国家统一规定；国家没有统一收费标准，业务发生地有统一规定的，适用其规定；国家没有统一规定，也没有地方规定的，适用业务发生地市场价格。 |
| 交易简介 | 日常关联交易目的和对上市公司的影响
由于中航工业下属一级全资公司、控股公司、受托管理科研院所、参股公司、二级及以下全资、控股、参股公司众多，加之本公司生产的产品属于基础元器件，具有广泛的应用领域，公司销售和采购等业务不可避免的会涉及到中航工业下属公司，与关联公司的交易属公司正常经营需要。公司开展该类交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
由于中航海信目前尚未取得相关资质认证，在取得资质认证之前部分产品需要通过公司销往客户，此项交易属中航海信正常经营的需要。中航海信与公司发生的采购原材料交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则。公司与中航海信发生的关联交易不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
公司接受信恒公司提供的卫生保洁、绿化养护、小型维修加工等综合后勤保障服务，交易定价遵照市场化原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 333.1万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 洛阳高新信恒综合经营开发公司 |
| 定价依据 | 交易定价遵照市场化原则。 |
| 交易简介 | 日常关联交易目的和对上市公司的影响
由于中航工业下属一级全资公司、控股公司、受托管理科研院所、参股公司、二级及以下全资、控股、参股公司众多，加之本公司生产的产品属于基础元器件，具有广泛的应用领域，公司销售和采购等业务不可避免的会涉及到中航工业下属公司，与关联公司的交易属公司正常经营需要。公司开展该类交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
由于中航海信目前尚未取得相关资质认证，在取得资质认证之前部分产品需要通过公司销往客户，此项交易属中航海信正常经营的需要。中航海信与公司发生的采购原材料交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则。公司与中航海信发生的关联交易不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
公司接受信恒公司提供的卫生保洁、绿化养护、小型维修加工等综合后勤保障服务，交易定价遵照市场化原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 4.57万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-05-21 |
|---|
| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中国航空工业集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
沈阳兴华航空电器有限责任公司（以下简称“沈阳兴华”）为公司控股子公司，注册资本6,126.53万元，公司持有其51%的股权，中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）持有其49%的股权。
为支持沈阳兴华的持续发展，提高公司未来整体效益，公司拟利用2.35亿元自有资金对沈阳兴华实施单方面增资，用于沈阳兴华归还利率较高的短期借款。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
沈阳兴华财务负担重，截止2012年年底，其短期借款23500万元，每年短期借款利息支出1762.5万元。过高的财务费用已严重影响了沈阳兴华的正常生产经营活动。通过对沈阳兴华单方面增资用于归还利率较高的短期借款，大幅减少银行贷款的利息支出，有效改善沈阳兴华资产负债结构和财务状况，有利于沈阳兴华的持续发展。同时，通过对沈阳兴华增资，提高股权持有比例，强化公司对沈阳兴华的管控力度，为进一步理顺沈阳兴华管理体制，规范沈阳兴华治理结构，推动其健康快速发展提供了有力条件。
公司将以本次增资为契机，全面推进沈阳兴华在战略、业务、产品、技术、市场、管理和文化等方面与洛阳总部的深度融合，对主要运营系统进行统筹规划，进一步优化资源配置，发挥整体协同效应，逐步实现沈阳兴华与公司总部的同步发展。双方的深度融合更利于实现技术和资源的互补，引领国内连接器技术发展趋势。
公司将监督本次对沈阳兴华增资款的使用情况，进一步强化对沈阳兴华的管控能力，及时掌握经营运行情况并采取措施，控制投资风险，维护广大投资者的利益。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 11000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中国航空工业集团公司下属单位 |
| 定价依据 | 根据市场原则确定，并以货币方式结算。 |
| 交易简介 | 日常关联交易目的和对上市公司的影响
由于中航工业下属一级全资公司、控股公司、受托管理科研院所、参股公司、二级及以下全资、控股、参股公司众多，加之本公司生产的产品属于基础元器件，具有广泛的应用领域，公司销售和采购等业务不可避免的会涉及到中航工业下属公司，与关联公司的交易属公司正常经营需要。公司开展该类交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
由于中航海信目前尚未取得相关资质认证，在取得资质认证之前部分产品需要通过公司销往客户，此项交易属中航海信正常经营的需要。中航海信与公司发生的采购原材料交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则。公司与中航海信发生的关联交易不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
公司接受信恒公司提供的卫生保洁、绿化养护、小型维修加工等综合后勤保障服务，交易定价遵照市场化原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 66000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中航海信光电技术有限公司 |
| 定价依据 | 根据市场原则确定，并以货币方式结算。 |
| 交易简介 | 日常关联交易目的和对上市公司的影响
由于中航工业下属一级全资公司、控股公司、受托管理科研院所、参股公司、二级及以下全资、控股、参股公司众多，加之本公司生产的产品属于基础元器件，具有广泛的应用领域，公司销售和采购等业务不可避免的会涉及到中航工业下属公司，与关联公司的交易属公司正常经营需要。公司开展该类交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
由于中航海信目前尚未取得相关资质认证，在取得资质认证之前部分产品需要通过公司销往客户，此项交易属中航海信正常经营的需要。中航海信与公司发生的采购原材料交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则。公司与中航海信发生的关联交易不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
公司接受信恒公司提供的卫生保洁、绿化养护、小型维修加工等综合后勤保障服务，交易定价遵照市场化原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 200万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-12 |
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| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中国航空工业集团公司下属单位 |
| 定价依据 | 根据市场原则确定，并以货币方式结算。 |
| 交易简介 | 日常关联交易目的和对上市公司的影响
由于中航工业下属一级全资公司、控股公司、受托管理科研院所、参股公司、二级及以下全资、控股、参股公司众多，加之本公司生产的产品属于基础元器件，具有广泛的应用领域，公司销售和采购等业务不可避免的会涉及到中航工业下属公司，与关联公司的交易属公司正常经营需要。公司开展该类交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
由于中航海信目前尚未取得相关资质认证，在取得资质认证之前部分产品需要通过公司销往客户，此项交易属中航海信正常经营的需要。中航海信与公司发生的采购原材料交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则。公司与中航海信发生的关联交易不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
公司接受信恒公司提供的卫生保洁、绿化养护、小型维修加工等综合后勤保障服务，交易定价遵照市场化原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 800万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中航海信光电技术有限公司 |
| 定价依据 | 根据市场原则确定，并以货币方式结算。 |
| 交易简介 | 日常关联交易目的和对上市公司的影响
由于中航工业下属一级全资公司、控股公司、受托管理科研院所、参股公司、二级及以下全资、控股、参股公司众多，加之本公司生产的产品属于基础元器件，具有广泛的应用领域，公司销售和采购等业务不可避免的会涉及到中航工业下属公司，与关联公司的交易属公司正常经营需要。公司开展该类交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
由于中航海信目前尚未取得相关资质认证，在取得资质认证之前部分产品需要通过公司销往客户，此项交易属中航海信正常经营的需要。中航海信与公司发生的采购原材料交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则。公司与中航海信发生的关联交易不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
公司接受信恒公司提供的卫生保洁、绿化养护、小型维修加工等综合后勤保障服务，交易定价遵照市场化原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 4200万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 洛阳高新信恒综合经营开发公司 |
| 定价依据 | 国家有统一收费规定的执行国家统一规定；国家没有统一收费标准，业务发生地有统一规定的，适用其规定；国家没有统一规定，也没有地方规定的，适用业务发生地市场价格。 |
| 交易简介 | 日常关联交易目的和对上市公司的影响
由于中航工业下属一级全资公司、控股公司、受托管理科研院所、参股公司、二级及以下全资、控股、参股公司众多，加之本公司生产的产品属于基础元器件，具有广泛的应用领域，公司销售和采购等业务不可避免的会涉及到中航工业下属公司，与关联公司的交易属公司正常经营需要。公司开展该类交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
由于中航海信目前尚未取得相关资质认证，在取得资质认证之前部分产品需要通过公司销往客户，此项交易属中航海信正常经营的需要。中航海信与公司发生的采购原材料交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则。公司与中航海信发生的关联交易不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
公司接受信恒公司提供的卫生保洁、绿化养护、小型维修加工等综合后勤保障服务，交易定价遵照市场化原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 300万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 洛阳高新信恒综合经营开发公司 |
| 定价依据 | 交易定价遵照市场化原则。 |
| 交易简介 | 日常关联交易目的和对上市公司的影响
由于中航工业下属一级全资公司、控股公司、受托管理科研院所、参股公司、二级及以下全资、控股、参股公司众多，加之本公司生产的产品属于基础元器件，具有广泛的应用领域，公司销售和采购等业务不可避免的会涉及到中航工业下属公司，与关联公司的交易属公司正常经营需要。公司开展该类交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
由于中航海信目前尚未取得相关资质认证，在取得资质认证之前部分产品需要通过公司销往客户，此项交易属中航海信正常经营的需要。中航海信与公司发生的采购原材料交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则。公司与中航海信发生的关联交易不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
公司接受信恒公司提供的卫生保洁、绿化养护、小型维修加工等综合后勤保障服务，交易定价遵照市场化原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 30万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中航工业下属单位 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 52993.8万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中航海信光电技术有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 16.14万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中航工业下属单位 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 777.27万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中航海信光电技术有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 700.7万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 洛阳高新信恒综合经营开发公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 302.58万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 洛阳高新信恒综合经营开发公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 26.31万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中航工业集团财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 50000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中航工业集团财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 100000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-11-17 |
|---|
| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中国航空科技工业股份有限公司 |
| 定价依据 | 本次非公开发行调整后的定价基准日为公司第三届董事会2012年第四次临时会议决议公告日（即2012年11月17日）。本次非公开发行股票价格应不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即每股人民币12.04元（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。具体发行价格将在本次发行获得证监会核准后，由公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况，以竞 |
| 交易简介 | 关联交易概述1、关联交易的基本情况公司和中航科工于2012年5月2日签署了《股份认购合同》，约定中航科工按照《股份认购合同》约定的条件以25,000万元人民币现金认购公司本次非公开发行的部分股票。因公司拟对非公开发行股票方案进行调整，经公司和中航科工双方协商，同意根据公司调整后的非公开发行方案对《股份认购合同》中的有关条款做出相应变更，并达成补充协议以进一步明确双方权利义务。按照《股份认购合同》及《股份认购合同之补充协议》约定，中航科工以现金25,000万元人民币作为本次交易认购对价，认购公司本次非公开发行股份。本次发行前，中航科工直接持有公司43.34%股权，为公司的控股股东；中航工业通过中航科工、中国空空导弹研究院（持有公司2.50%股权）、赛维航电科技有限公司（持有公司1.43%股权）、金航数码科技有限责任公司（持有公司1.38%股权）合计间接持有公司48.65%股权，为公司的实际控制人。本次非公开发行后，公司的控股股东仍为中航科工，实际控制人仍为中航工业，公司控制权未发生变化。中航科工以现金认购本次非公开发行股份行为构成与公司的关联交易，关联董事和关联股东对相关议案的审议回避表决。上述关联交易的目的及对公司的影响本次非公开发行将投资新建研发、生产中高端连接器的光电技术产业基地项目、飞机集成安装架产业化项目、新能源及电动车线缆总成产业化项目。募集资金投资新建项目建成投产后，将有利于增强公司的综合实力，提高公司经济效益，进一步缩短与国外先进企业的差距，增强公司在国际市场的竞争力。此外，公司通过本次非公开发行拟进一步补充公司流动资金，改善公司资产结构和财务状况，缓解业务扩张过程中的流动资金需求压力。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 25000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-10-25 |
|---|
| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中航海信光电技术有限公司 |
| 定价依据 | 根据双方签订的《合资协议书》约定条款进行 |
| 交易简介 | 关联交易概述
经第三届董事会2012年第一次临时会议审议通过，公司与青岛海信宽带多媒体技术有限公司合作成立合资公司中航海信光电技术有限公司，其经营范围为特种市场光模块及其延伸产品的研发、生产、销售和服务。根据投资双方约定，中航海信在取得相关资质认证前，部分产品需要通过公司销往客户，同时在公司采购部分原材料。
关联交易目的和对上市公司的影响
由于中航海信目前尚未取得相关资质认证，在取得资质认证之前部分产品需要通过公司销往客户，此项交易属中航海信正常经营的需要。中航海信与公司发生的采购原材料交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则。公司与中航海信发生的关联交易不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2100万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-08-11 |
|---|
| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中国航空国际建设有限公司 |
| 定价依据 | 该项关联交易采用管理型工程总承包模式。 |
| 交易简介 | 关联交易概述;
1、2008年5月18日，公司控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司（以下简称：沈阳兴华）与原中国航空建设发展总公司（以下简称：中航建设，现改名：中国航空国际建设有限公司）签订《建设工程总承包合同》，约定由中航建设总承包沈阳兴华位于沈阳经济技术开发区开发大路30 号的新区建设项目，合同金额暂估为15,715万元。开工日期为2008年6月6日，工程自正式开工之日起15个月竣工。由于施工过程中涉及方案变更等因素，导致建筑工程和配套设施投资增加，超出原暂估金额，也顺延了工期。目前，初步预计合同结算价款为23, 500万元，具体金额以独立第三方提交的工程竣工验收审计数据为准。2、中航建设与本公司实际控制人均为中国航空工业集团公司（以下简称：中航工业），本次交易构成关联交易。3、本次交易已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，关联董事回避表决。公司三位独立董事对该事项进行了提前审阅，并发表独立意见。
交易目的及交易对上市公司的影响:
中航建设在工程建设领域，尤其是在军工领域，具有丰富的管理和建设经验，沈阳兴华和中航建设签订总承包合同，能够充分利用中航建设的综合实力做好项目建设。沈阳兴华与中航建设签订的《建设工程总承包合同》对于工程预付款、施工进度款、设备材料用款、结算款、总承包酬金等合同价款的支付进行了明确约定。在合同履行期间，沈阳兴华按合同约定向中航建设支付合同价款，不存在违反合同规定向中航建设超付款项的情况。综上，该项关联交易定价公允，不存在中航建设非经营性占用沈阳兴华资金的情况。该项关联交易未对沈阳兴华的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响。该项关联交易也不存在上市公司权益被控股股东或实际控制人损害的情形，不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的情形，未形成关联方对上市公司资金的非经营性占用的情况。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 23500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-07-17 |
|---|
| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中国航空工业集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述：
关联交易的主要内容：1、2009年6月29日，公司第二届董事会2009年第二次临时会议审议通过的《关于继续从控股股东中国航空工业集团公司续贷贷款的议案》，同意公司从中航工业继续贷款1亿元，期限3年。公司实际贷款期限为5年
（（2009年8月4日-2014年8月4日））。2、2009年8月17日公司第二届董事会第六次会议和2009年9月10日公司2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟从中国航空工业集团公司申请长期贷款的议案》和《关于控股子公司沈阳兴华拟从中国航空工业集团公司申请长期贷款的议案》，同意公司本部贷款不超过2 亿元，期限5年，控股子公司沈阳兴华贷款不超过1.3亿元，期限5年。公司本部实际贷款合计2.03亿元，贷款金额分别为1.3725亿元、0.4575亿元及0.2亿元，贷款期限分别为10年（2009年10月27日-2019年10月26日）、7年
（2009年10月27日-2016年10月26日）及3年（2009年9月3日-2012年9月3日）。沈阳兴华实际贷款合计1.5亿元，贷款金额分别为1.1250亿元及0.375亿元，贷款期限为10年（2009年10月27日-2019年10月26日）及7年（2009年10月27日-2016年10月26日）。3、2009年9月3日，沈阳兴华与中航工业、中航工业集团财务有限责任公司（以下简称：中航财务公司）签署了《中国航空工业集团公司中期票据资金使用协议》，贷款5,000万元，贷款期限3年（（2009年9月3日-2012年9月3日））。该项贷款未经公司董事会、股东大会审议。
交易目的及交易对上市公司的影响：
1、交易目的： 公司从中航工业贷款，以低于商业银行贷款利率为公司光电技术产业基地项目建设和控股子公司经营运行提供资金支持。2、影响：该关联贷款为公司光电技术产业基地项目的建设提供了部分资金来源，有利于推动公司持续发展的同时，也有利于降低资金使用成本。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-07-17 |
|---|
| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中国航空工业集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述：
本公司控股子公司沈阳兴华与中航工业、中航财务公司签署《中期票据资金使用协议》，贷款5,000万元，构成关联交易。（二）《中国航空工业集团公司中期票据资金使用协议》主要内容。委托方（甲方）：中国航空工业集团公司；
受托方（乙方）：中航工业集团财务有限责任公司；借款方（丙方）：沈阳兴华航空电器有限责任公司。甲方根据集团发展战略的需要，以发行中期票据的方式融入长期资金，为丙方经营发展提供资金支持。本次中期票据资金由甲方委托乙方以委托贷款方式发放给丙方，并由乙方代理甲方收取本息。1、借款金额：人民币50,000,000.00元，2、借款期限：3年，自2009年9月3日起至2012年9月3日止，3、年利率：3.9%，4、还本付息方式：按季结息，到期一次还本。丙方应在每季度末月第20日前将利息付至丙方在乙方开立的账户中，此外每年9月1日增加一次结息。如借款到期日不在结息日，则未付利息应利随本清，如遇法定节假日则顺延至下一工作日。乙方在收到本息后2日内将所收本息支付给甲方。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 5000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-05-04 |
|---|
| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中国航空科技工业股份有限公司 |
| 定价依据 | 本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即每股人民币14.63元。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
本次发行前，中航科工直接持有公司43.34%股权，为公司的控股股东；中航工业通过中航科工、中国空空导弹研究院（持有公司2.50%股权）、赛维航电科技有限公司（持有公司1.43%股权）、金航数码科技有限责任公司（持有公司1.38% 股权）合计间接持有公司48.65%股权，为公司的实际控制人。本次发行股票数量合计不超过6,850万股，发行对象为包括公司控股股东中航科工在内的不超过十名特定投资者。其中，中航科工拟以25,000万元现金认购本次非公开发行股票。本次发行完成后，控股股东中航科工认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他特定投资者认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。 因此，中航科工以现金认购本次非公开发行股份行为构成与公司的关联交易，关联董事和关联股东对相关议案的审议回避表决。
关联交易的目的及对公司的影响：
本次非公开发行将投资新建研发、生产中高端连接器的光电技术产业基地项目、飞机集成安装架产业化项目、新能源及电动车线缆总成产业化项目。募集资金投资新建项目建成投产后，将有利于增强公司的综合实力，提高公司经济效益，进一步缩短与国外先进企业的差距，增强公司在国际市场的竞争力。此外，公司通过本次非公开发行拟进一步补充公司流动资金，改善公司资产结构和财务状况，缓解业务扩张过程中的流动资金需求压力。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 25000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中航工业集团财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 贷款利率约为6.56%，综合资金成本低于同期银行贷款利率。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
公司控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司（以下简称：沈阳兴华）于2011年3月向中航工业集团财务有限责任公司（以下简称：中航工业集团财务公司）申请的一年期贷款2,000万元已到期归还，现拟继续在中航工业集团财务公司申请一年期贷款2,000万元用于补充流动资金。本交易属关联交易，已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，关联董事回避表决。公司三位独立董事对该事项进行了提前审阅，并发表独立意见。
交易目的及交易对上市公司的影响：
沈阳兴华2011年3月在中航工业集团财务公司贷款2,000万元已到期归还，由于国家货币政策收紧，应收账款回收受到影响，经营性现金流不足。本次贷款为补充流动资金，确保生产经营的正常运行，不存在损害上市公司及股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 2000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中国航空工业集团公司 |
| 定价依据 | 市场定价原则 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
公司2011年度实际发生及2012年预计发生关联交易：公司2011年度与中国航空工业集团公司下属企业、受托管理的科研院所发生销售产品、采购原材料、接受劳务和外协加工日常关联交易共计43,476.19万元，公司预计2012年发生同类日常关联交易52,901.5万元。
关联交易目的和对上市公司的影响：
由于中航工业下属一级全资公司、控股公司、受托管理科研院所、参股公司、二级及以下全资、控股、参股公司众多，加之本公司生产的产品属于基础元器件，具有广泛的应用领域，公司销售和采购等业务不可避免的会涉及到中航工业下属公司，与关联公司的交易属公司正常经营需要。公司开展该类交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 42658.7万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中国航空工业集团公司 |
| 定价依据 | 市场定价原则 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
公司2011年度实际发生及2012年预计发生关联交易：公司2011年度与中国航空工业集团公司下属企业、受托管理的科研院所发生销售产品、采购原材料、接受劳务和外协加工日常关联交易共计43,476.19万元，公司预计2012年发生同类日常关联交易52,901.5万元。
关联交易目的和对上市公司的影响：
由于中航工业下属一级全资公司、控股公司、受托管理科研院所、参股公司、二级及以下全资、控股、参股公司众多，加之本公司生产的产品属于基础元器件，具有广泛的应用领域，公司销售和采购等业务不可避免的会涉及到中航工业下属公司，与关联公司的交易属公司正常经营需要。公司开展该类交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 457.75万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 洛阳高新信恒综合经营开发公司 |
| 定价依据 | 市场定价原则 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
公司2011年度实际发生及2012年预计发生关联交易：公司2011年度与中国航空工业集团公司下属企业、受托管理的科研院所发生销售产品、采购原材料、接受劳务和外协加工日常关联交易共计43,476.19万元，公司预计2012年发生同类日常关联交易52,901.5万元。
关联交易目的和对上市公司的影响：
由于中航工业下属一级全资公司、控股公司、受托管理科研院所、参股公司、二级及以下全资、控股、参股公司众多，加之本公司生产的产品属于基础元器件，具有广泛的应用领域，公司销售和采购等业务不可避免的会涉及到中航工业下属公司，与关联公司的交易属公司正常经营需要。公司开展该类交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 359.75万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中国航空工业集团公司 |
| 定价依据 | 市场定价原则 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
公司2011年度实际发生及2012年预计发生关联交易：公司2011年度与中国航空工业集团公司下属企业、受托管理的科研院所发生销售产品、采购原材料、接受劳务和外协加工日常关联交易共计43,476.19万元，公司预计2012年发生同类日常关联交易52,901.5万元。
关联交易目的和对上市公司的影响：
由于中航工业下属一级全资公司、控股公司、受托管理科研院所、参股公司、二级及以下全资、控股、参股公司众多，加之本公司生产的产品属于基础元器件，具有广泛的应用领域，公司销售和采购等业务不可避免的会涉及到中航工业下属公司，与关联公司的交易属公司正常经营需要。公司开展该类交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 51740万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中国航空工业集团公司 |
| 定价依据 | 市场定价原则 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
公司2011年度实际发生及2012年预计发生关联交易：公司2011年度与中国航空工业集团公司下属企业、受托管理的科研院所发生销售产品、采购原材料、接受劳务和外协加工日常关联交易共计43,476.19万元，公司预计2012年发生同类日常关联交易52,901.5万元。
关联交易目的和对上市公司的影响：
由于中航工业下属一级全资公司、控股公司、受托管理科研院所、参股公司、二级及以下全资、控股、参股公司众多，加之本公司生产的产品属于基础元器件，具有广泛的应用领域，公司销售和采购等业务不可避免的会涉及到中航工业下属公司，与关联公司的交易属公司正常经营需要。公司开展该类交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 676.5万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-03-28 |
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| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 洛阳高新信恒综合经营开发公司 |
| 定价依据 | 市场定价原则 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
公司2011年度实际发生及2012年预计发生关联交易：公司2011年度与中国航空工业集团公司下属企业、受托管理的科研院所发生销售产品、采购原材料、接受劳务和外协加工日常关联交易共计43,476.19万元，公司预计2012年发生同类日常关联交易52,901.5万元。
关联交易目的和对上市公司的影响：
由于中航工业下属一级全资公司、控股公司、受托管理科研院所、参股公司、二级及以下全资、控股、参股公司众多，加之本公司生产的产品属于基础元器件，具有广泛的应用领域，公司销售和采购等业务不可避免的会涉及到中航工业下属公司，与关联公司的交易属公司正常经营需要。公司开展该类交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 485万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-04-21 |
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| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 洛阳高新信恒综合经营开发公司 |
| 定价依据 | 遵照市场化原则 |
| 交易简介 | 关联交易影响
由于中航工业下属一级全资公司、控股公司、受托管理科研院所、参股公司、二级及以下全资、控股、参股公司众多，加之本公司生产的产品属于基础元器件，具有广泛的应用领域，公司销售和采购等业务不可避免的会涉及到中航工业下属公司，与关联公司的交易属公司正常经营需要。公司开展该类交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价水平，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 265.08万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-04-21 |
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| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中国航空工业集团公司下属企业、科研院所 |
| 定价依据 | 根据市场水平确定 |
| 交易简介 | 关联交易影响
由于中航工业下属一级全资公司、控股公司、受托管理科研院所、参股公司、二级及以下全资、控股、参股公司众多，加之本公司生产的产品属于基础元器件，具有广泛的应用领域，公司销售和采购等业务不可避免的会涉及到中航工业下属公司，与关联公司的交易属公司正常经营需要。公司开展该类交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价水平，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 12800万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-04-21 |
|---|
| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中国航空工业集团公司下属企业、科研院所 |
| 定价依据 | 根据市场水平确定 |
| 交易简介 | 关联交易影响
由于中航工业下属一级全资公司、控股公司、受托管理科研院所、参股公司、二级及以下全资、控股、参股公司众多，加之本公司生产的产品属于基础元器件，具有广泛的应用领域，公司销售和采购等业务不可避免的会涉及到中航工业下属公司，与关联公司的交易属公司正常经营需要。公司开展该类交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价水平，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 130万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-04-21 |
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| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中国航空工业集团公司下属企业、科研院所 |
| 定价依据 | 遵照市场化原则 |
| 交易简介 | 关联交易影响
由于中航工业下属一级全资公司、控股公司、受托管理科研院所、参股公司、二级及以下全资、控股、参股公司众多，加之本公司生产的产品属于基础元器件，具有广泛的应用领域，公司销售和采购等业务不可避免的会涉及到中航工业下属公司，与关联公司的交易属公司正常经营需要。公司开展该类交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价水平，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 250万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-08-18 |
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| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中国航空工业集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
本公司控股股东中国航空工业集团公司根据发展战略需要，以发行中期票据的方式融入长期资金并实现低成本融资，为成员单位提供低息优惠贷款，其综合资金成本低于同期银行贷款基准利率，按季付息，到期还本。公司和控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司拟积极争取该项优惠贷款，其中母公司拟申请 5年期长期贷款不超过2亿元，用于建设光电技术产业基地项目；控股子公司沈阳兴华拟申请 5年期长期贷款不超过 1.3亿元，用于置换其从各商业银行借入的流动资金贷款。该事项构成关联交易。
关联交易概
该五年期贷款为公司光电技术产业基地项目的建设提供了部分资金来源，有利于推动公司持续发展；与从各商业银行贷款相比，控股子公司沈阳兴华进行该关联交易可以实现对借款的集中管理，也有利于降低资金使用成本。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-08-18 |
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| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中航第一集团财务有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司2009年8月17日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于在中航第一集团财务有限责任公司存款的议案》，公司拟在中航第一集团财务有限责任公司开立存款账户，从开立存款账户之日起三年内，将公司生产经营间歇性资金不超过 5 亿元暂时存放在中航工业财务公司，存款利率不低于同期银行存款基准利率。
关联交易影响
中航工业财务公司财务状况良好，且公司在中航工业财务公司存款的利率不低于同期银行存款基准利率，不影响公司对该部分资金的自由支配权，所以本次交易不存在违规占用上市公司资金情况，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-03-20 |
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| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中国航空工业集团公司下属企业、科研院所 |
| 定价依据 | 根据市场水平确定 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2008年度公司和控股子公司沈阳兴华与原中国一航下属安徽江淮航空供氧制冷设备有限公司、北京长城计量测试技术研究所、北京航空精密机械研究所、北京航空制造工程研究所、北京青云航空仪表有限公司、北京青云阳光科技有限公司、北京瑞赛长城航空技术有限公司、成都成航车辆仪表有限责任公司、成都飞机工业(集团)有限公司、成都飞机工业集团电子科技有限公司、贵阳华阳航空电器有限公司等75家企业和受托管理的科研院所发生销售产品的关联，交易金额为17,648.38万元。
关联交易影响
由于中国航空工业集团公司下属一级全资公司、控股公司、受托管理科研院所、参股公司、二级及以下全资、控股、参股公司众多，加之本公司生产的产品属于基础元器件，具有广泛的应用领域，公司销售和采购等业务不可避免的会涉及到中航工业下属公司，与关联公司的交易属公司正常经营需要。公司开展该类交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价水平，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 17648.4万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-03-20 |
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| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中国航空工业集团公司下属企业、科研院所 |
| 定价依据 | 根据市场水平确定 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2008年度公司和控股子公司沈阳兴华与原中国一航下属洛阳电光设备研究所、贵州华烽电器有限公司、中国空空导弹研究院、苏州长风有限责任公司、贵州华阳电工厂、北京青云航空仪表有限公司、苏州长风有限责任公司和陕西秦岭特种电气有限责任公司8家企业、科研院所发生采购关联交易，交易金额为4.76万元。
关联交易影响
由于中国航空工业集团公司下属一级全资公司、控股公司、受托管理科研院所、参股公司、二级及以下全资、控股、参股公司众多，加之本公司生产的产品属于基础元器件，具有广泛的应用领域，公司销售和采购等业务不可避免的会涉及到中航工业下属公司，与关联公司的交易属公司正常经营需要。公司开展该类交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价水平，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 34.76万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-03-20 |
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| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 洛阳高新信恒综合经营开发公司 |
| 定价依据 | 遵照市场化原则 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 227.28万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-03-20 |
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| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 原中航二集团下属企业、科研院所 |
| 定价依据 | 根据市场水平确定 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2008年度公司和控股子公司沈阳兴华与原中航二集团下属北京和众协力航电新技术研究所、北京曙光电机厂、昌河飞机工业(集团)有限责任公司、国营东方仪器厂、哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司、哈飞航空工业股份有限公司、江西洪都航空工业股份有限公司、兰州飞行控制有限责任公司、兰州航空机电有限责任公司、陕西飞机工业(集团)有限公司等28家企业和受托管理的科研院所发生销售产品的关联，交易金额为1,981.61万元。
关联交易影响
由于中国航空工业集团公司下属一级全资公司、控股公司、受托管理科研院所、参股公司、二级及以下全资、控股、参股公司众多，加之本公司生产的产品属于基础元器件，具有广泛的应用领域，公司销售和采购等业务不可避免的会涉及到中航工业下属公司，与关联公司的交易属公司正常经营需要。公司开展该类交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价水平，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1981.61万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-03-20 |
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| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中国航空工业供销总公司 |
| 定价依据 | 根据市场水平确定 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 24.41万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-03-20 |
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| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中国航空工业集团公司下属企业、科研院所 |
| 定价依据 | 根据市场水平确定 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 21694.3万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-03-20 |
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| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中国航空工业集团公司下属企业、科研院所 |
| 定价依据 | 根据市场水平确定 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 177.82万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-03-20 |
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| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中国航空工业集团公司下属企业、科研院所 |
| 定价依据 | 遵照市场化原则 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 245万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-03-29 |
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| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中国航空工业第一集团公司洛阳电光设备研究所 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0.85万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-03-29 |
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| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中航技国际工贸公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 5.28万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-03-29 |
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| 甲公司 | 中航光电 |
| 乙公司 | 中国空空导弹研究院 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0.11万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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