| 关联交易 公告日期:2014-08-26 |
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| 甲公司 | 海特高新 |
| 乙公司 | 四川飞机维修工程有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 一、增资暨关联交易概述
基于四川飞机维修后续业务发展需求，公司于2014年8月25日召开公司第五届董事会第十三次会议，审议并通过《关于对参股公司四川飞机维修工程有限公司增资的议案》，同意公司对四川飞机维修增资人民币882.35万元。四川飞机维修的另一股东四川航空集团有限责任公司（以下简称“四川航空”）同时对四川飞机维修增资人民币4117.65万元，双方股东增资后，公司占有四川飞机维修15.65%的股权，四川航空占有四川飞机维修73.04%的股权。
公司董事长李飚先生在四川飞机维修担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次增资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易的目的和对公司的影响
1、公司本次与四川航空共同对四川飞机维修的增资将扩大四川飞机维修的注册资本，进一步增强四川飞机维修市场竞争力，有利于其进一步提高航空维修业务能力及扩大业务规模，推动其主营业务的发展。
2、公司本次增资，将进一步提高公司在四川飞机维修的持股比例，将有利于公司航空维修服务向大飞机发动机及机体维修方向拓展，符合公司整体战略发展规划。
3、增资的资金来源：本次增资所需资金为公司自有资金。
4、由于四川飞机维修非公司控股公司，公司对其经营、管理、市场等方面尚不具备完全的控制能力。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 5000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-11 |
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| 甲公司 | 海特高新 |
| 乙公司 | 上海沪特航空技术有限公司 |
| 定价依据 | 交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照合同约定执行。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
四川海特高新技术股份有限公司（以下（简称“公司”）于2014年3月10日召
开公司第五届董事会第九次会议，以8票赞成、0票反对、关联董事张斌先生回避表决，审议通过《关于公司2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计的议案》，确认公司2013年与参股公司上海沪特航空技术有限公司（以下简称“上海沪特）发生的日常关联交易金额为773.62万元，同意公司与上海沪特2014年度日常关联交易预计额度为1500万元。
交易目的及对公司的影响
上述关联交易是公司正常经营性业务往来，有利于充分利用公司及关联方的优势资源，提升企业生产效率、进一步巩固和提高公司在航空维修领域的市场占有率，因此存在交易的必要性。上述关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及中小股东利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会影响公司业务的独立性，公司业务不因该等交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-08-20 |
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| 甲公司 | 海特高新 |
| 乙公司 | 李再春 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 交易情况概述
为保证公司全资子新加坡AST公司的新加坡樟宜商业园亚太航空培训基地项目顺利实施，AST公司向国开行申请7300万美元的贷款，该事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。李再春先生为公司控股股东、实际控制人，持有海特高新24.32%的股权，为此，经过李再春先生慎重考虑，同意为AST公司的本次贷款提供个人无限连带责任保证担保，本担保事项已取得其配偶同意。对上述担保事项，海特高新以今后形成的等额净资产（包括公司本公告日以后新增的资产），为李再春先生提供反担保保证，并签署反担保协议。 |
| 交易类别 | 担保和抵押 |
| 交易金额 | 14600万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-08-20 |
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| 甲公司 | 海特高新 |
| 乙公司 | 四川航空集团有限责任公司 |
| 定价依据 | 公司对四川太古增资人民币2,647.06万元。四川太古的另一股东四川航空同时对四川太古增资人民币12,352.94万元，双方股东增资后，公司占有四川太古15.18%的股权，四川航空占有四川太古70.82%的股权。 |
| 交易简介 | 增资暨关联交易概述
基于四川太古飞机工程服务有限公司(以下简称“四川太古”)后续业务发展需求，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月19日召开公司第五届董事会第五次会议审议并通过《关于对参股公司四川太古飞机工程服务有限公司增资的议案》，同意公司对四川太古增资人民币2,647.06万元。四川太古另一股东四川航空集团有限责任公司（以下简称“四川航空”）同时对四川太古增资人民币12,352.94万元，双方股东增资后，公司占有四川太古15.18%的股权，四川航空占有四川太古70.82%的股权。
交易的目的和对公司的影响
1、公司本次与四川航空共同对四川太古的增资将扩大四川太古的注册资本，进一步增强四川太古市场竞争力，有利其进一步提高航空维修业务能力及扩大业务规模，推动其主营业务的发展。
2、公司本次增资，将提高公司在四川太古的持股比例，将有利于公司航空维修服务向民航大飞机整机方面拓展，符合公司整体战略发展规划。
3、增资的资金来源：本次增资所需资金为公司自有资金。
4、由于四川太古非公司控股公司，公司对其经营、管理、市场等方面尚不具备完全的控制能力。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 2647.06万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-26 |
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| 甲公司 | 海特高新 |
| 乙公司 | 上海沪特航空技术有限公司 |
| 定价依据 | 采用市场定价 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易概述
为了保证公司正常开展生产经营活动，取得双赢或多赢的效果，2012年度公司与联营公司上海沪特航空技术有限公司（“上海沪特”）发生了日常关联交易，涉及向关联法人提供设备租赁、提供维修等劳务，2013年预计仍将发生此类关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，并结合公司以往的实际情况，公司预计2013年与联营公司上海沪特发生的日常关联交易为公司向上海沪特提供设备租赁、维修等劳务，预计2013年日常关联交易金额约为720万元。
公司2012年度与关联方上海沪特发生的日常关联交易总额为680.74万元。相关交易均采用市场定价。
二、交易目的及对本公司的影响
上述关联交易是公司正常经营性业务往来，为以往正常业务之延续；上述关联交易的定价依据国家规定、行业规定或市场公允价格确定，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1200万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-06-14 |
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| 甲公司 | 海特高新 |
| 乙公司 | 上海沪特航空技术有限公司 |
| 定价依据 | 采用市场定价 |
| 交易简介 | 关联交易概述
为了保证公司正常开展生产经营活动，取得双赢或多赢的效果，2011年度公司与联营公司上海沪特航空技术有限公司（“上海沪特”）发生了日常关联交易，涉及向关联法人提供设备租赁、提供维修等劳务，2012年预计仍将发生此类关联交易。
公司2011年度与关联方上海沪特发生的日常关联交易总额为576.49万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订版）》的相关规定，并结合公司以往的实际情况，公司预计2012年与联营公司上海沪特发生的日常关联交易为公司向上海沪特提供设备租赁、维修等劳务，预计2012年日常关联交易金额约为720万元。
交易目的及对本公司的影响
上述关联交易是公司正常经营性业务往来，为以往正常业务之延续；上述关联交易的定价依据国家规定、行业规定或市场公允价格确定，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 720万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-06-14 |
|---|
| 甲公司 | 海特高新 |
| 乙公司 | 上海沪特航空技术有限公司 |
| 定价依据 | 采用市场定价 |
| 交易简介 | 关联交易概述
为了保证公司正常开展生产经营活动，取得双赢或多赢的效果，2011年度公司与联营公司上海沪特航空技术有限公司（“上海沪特”）发生了日常关联交易，涉及向关联法人提供设备租赁、提供维修等劳务，2012年预计仍将发生此类关联交易。
公司2011年度与关联方上海沪特发生的日常关联交易总额为576.49万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订版）》的相关规定，并结合公司以往的实际情况，公司预计2012年与联营公司上海沪特发生的日常关联交易为公司向上海沪特提供设备租赁、维修等劳务，预计2012年日常关联交易金额约为720万元。
交易目的及对本公司的影响
上述关联交易是公司正常经营性业务往来，为以往正常业务之延续；上述关联交易的定价依据国家规定、行业规定或市场公允价格确定，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 576.49万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-03-23 |
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| 甲公司 | 海特高新 |
| 乙公司 | 四川蓝海置业有限公司 |
| 定价依据 | 本次公司受让股权以经信永中和会计师事务所审计的截至2009年12月31日奥特附件、航空检测和银燕创新净资产1：1作为定价原则。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
为更好完善四川海特高新技术股份有限公司治理结构，进一步理顺控股子公司股权关系，避免关联方持股可能引起的利益冲突现象，公司拟受让四川蓝海置业有限公司持有公司控股子公司四川奥特附件维修有限责任公司的全部股权，拟受让自然人吴逢秀女士持有公司控股子公司四川海特航空检测开发有限公司和四川银燕创新机电技术有限公司的全部股权，从而使奥特附件、航空检测、银燕创新成为公司的全资子公司。
本次交易的目的及对公司的影响
1、交易目的：为更好完善公司治理结构，进一步理顺控股子公司股权关系，避免关联方持股可能引起的利益冲突现象。
2、对公司的影响：收购完成后，奥特附件、航空检测和银燕创新即成为公司的全资子公司，更有利于公司对主营业务结构的合理调整，增加灵活性有利于公司的长远发展。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-03-23 |
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| 甲公司 | 海特高新 |
| 乙公司 | 吴逢秀 |
| 定价依据 | 本次公司受让股权以经信永中和会计师事务所审计的截至2009年12月31日奥特附件、航空检测和银燕创新净资产1：1作为定价原则。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
为更好完善四川海特高新技术股份有限公司治理结构，进一步理顺控股子公司股权关系，避免关联方持股可能引起的利益冲突现象，公司拟受让四川蓝海置业有限公司持有公司控股子公司四川奥特附件维修有限责任公司的全部股权，拟受让自然人吴逢秀女士持有公司控股子公司四川海特航空检测开发有限公司和四川银燕创新机电技术有限公司的全部股权，从而使奥特附件、航空检测、银燕创新成为公司的全资子公司。
本次交易的目的及对公司的影响
1、交易目的：为更好完善公司治理结构，进一步理顺控股子公司股权关系，避免关联方持股可能引起的利益冲突现象。
2、对公司的影响：收购完成后，奥特附件、航空检测和银燕创新即成为公司的全资子公司，更有利于公司对主营业务结构的合理调整，增加灵活性有利于公司的长远发展。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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