神火股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
关联交易  公告日期:2014-03-28
甲公司神火股份
乙公司河南神火建筑安装工程有限公司
定价依据以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务,并以货币资金进行结算。
交易简介交易目的和对上市公司的影响
该等日常关联交易能够使公司获得质量稳定的原材料和得到相关的服务,降低采购、销售成本,同时优化资源配置,提高管理效率,发挥规模经济和专业化管理优势,符合公司的整体利益。
该等日常关联交易不会对公司的独立性产生重大影响,公司不会因该等日常关联交易而对关联人形成依赖。公司将积极与控股股东协商,本着合法、公平的原则,在条件成熟时,采取收购资产、调整股权结构等方式减少关联企业数量,从而逐步减少关联交易。
交易类别提供或接受劳务
交易金额12948.4万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2014-03-28
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团新利达有限公司及其子公司
定价依据以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务,并以货币资金进行结算。
交易简介交易目的和对上市公司的影响
该等日常关联交易能够使公司获得质量稳定的原材料和得到相关的服务,降低采购、销售成本,同时优化资源配置,提高管理效率,发挥规模经济和专业化管理优势,符合公司的整体利益。
该等日常关联交易不会对公司的独立性产生重大影响,公司不会因该等日常关联交易而对关联人形成依赖。公司将积极与控股股东协商,本着合法、公平的原则,在条件成熟时,采取收购资产、调整股权结构等方式减少关联企业数量,从而逐步减少关联交易。
交易类别购买或销售商品
交易金额16065.7万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2014-03-28
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团新利达有限公司及其子公司
定价依据以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务,并以货币资金进行结算。
交易简介交易目的和对上市公司的影响
该等日常关联交易能够使公司获得质量稳定的原材料和得到相关的服务,降低采购、销售成本,同时优化资源配置,提高管理效率,发挥规模经济和专业化管理优势,符合公司的整体利益。
该等日常关联交易不会对公司的独立性产生重大影响,公司不会因该等日常关联交易而对关联人形成依赖。公司将积极与控股股东协商,本着合法、公平的原则,在条件成熟时,采取收购资产、调整股权结构等方式减少关联企业数量,从而逐步减少关联交易。
交易类别购买或销售商品
交易金额819.78万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2014-03-28
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团有限公司商丘铝业分公司
定价依据以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务,并以货币资金进行结算。
交易简介交易目的和对上市公司的影响
该等日常关联交易能够使公司获得质量稳定的原材料和得到相关的服务,降低采购、销售成本,同时优化资源配置,提高管理效率,发挥规模经济和专业化管理优势,符合公司的整体利益。
该等日常关联交易不会对公司的独立性产生重大影响,公司不会因该等日常关联交易而对关联人形成依赖。公司将积极与控股股东协商,本着合法、公平的原则,在条件成熟时,采取收购资产、调整股权结构等方式减少关联企业数量,从而逐步减少关联交易。
交易类别购买或销售商品
交易金额178655万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2014-03-28
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团有限公司商丘铝业分公司
定价依据以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务,并以货币资金进行结算。
交易简介交易目的和对上市公司的影响
该等日常关联交易能够使公司获得质量稳定的原材料和得到相关的服务,降低采购、销售成本,同时优化资源配置,提高管理效率,发挥规模经济和专业化管理优势,符合公司的整体利益。
该等日常关联交易不会对公司的独立性产生重大影响,公司不会因该等日常关联交易而对关联人形成依赖。公司将积极与控股股东协商,本着合法、公平的原则,在条件成熟时,采取收购资产、调整股权结构等方式减少关联企业数量,从而逐步减少关联交易。
交易类别购买或销售商品
交易金额87433.6万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2014-03-28
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团有限公司商丘铝业分公司
定价依据以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务,并以货币资金进行结算。
交易简介交易目的和对上市公司的影响
该等日常关联交易能够使公司获得质量稳定的原材料和得到相关的服务,降低采购、销售成本,同时优化资源配置,提高管理效率,发挥规模经济和专业化管理优势,符合公司的整体利益。
该等日常关联交易不会对公司的独立性产生重大影响,公司不会因该等日常关联交易而对关联人形成依赖。公司将积极与控股股东协商,本着合法、公平的原则,在条件成熟时,采取收购资产、调整股权结构等方式减少关联企业数量,从而逐步减少关联交易。
交易类别购买或销售商品
交易金额1883.01万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2014-03-28
甲公司神火股份
乙公司上海神火铝箔有限公司
定价依据以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务,并以货币资金进行结算。
交易简介交易目的和对上市公司的影响
该等日常关联交易能够使公司获得质量稳定的原材料和得到相关的服务,降低采购、销售成本,同时优化资源配置,提高管理效率,发挥规模经济和专业化管理优势,符合公司的整体利益。
该等日常关联交易不会对公司的独立性产生重大影响,公司不会因该等日常关联交易而对关联人形成依赖。公司将积极与控股股东协商,本着合法、公平的原则,在条件成熟时,采取收购资产、调整股权结构等方式减少关联企业数量,从而逐步减少关联交易。
交易类别购买或销售商品
交易金额7761.92万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2014-03-28
甲公司神火股份
乙公司河南神火建筑安装工程有限公司
定价依据以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务,并以货币资金进行结算。
交易简介交易目的和对上市公司的影响
该等日常关联交易能够使公司获得质量稳定的原材料和得到相关的服务,降低采购、销售成本,同时优化资源配置,提高管理效率,发挥规模经济和专业化管理优势,符合公司的整体利益。
该等日常关联交易不会对公司的独立性产生重大影响,公司不会因该等日常关联交易而对关联人形成依赖。公司将积极与控股股东协商,本着合法、公平的原则,在条件成熟时,采取收购资产、调整股权结构等方式减少关联企业数量,从而逐步减少关联交易。
交易类别提供或接受劳务
交易金额29000万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2014-03-28
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团新利达有限公司及其子公司
定价依据以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务,并以货币资金进行结算。
交易简介交易目的和对上市公司的影响
该等日常关联交易能够使公司获得质量稳定的原材料和得到相关的服务,降低采购、销售成本,同时优化资源配置,提高管理效率,发挥规模经济和专业化管理优势,符合公司的整体利益。
该等日常关联交易不会对公司的独立性产生重大影响,公司不会因该等日常关联交易而对关联人形成依赖。公司将积极与控股股东协商,本着合法、公平的原则,在条件成熟时,采取收购资产、调整股权结构等方式减少关联企业数量,从而逐步减少关联交易。
交易类别购买或销售商品
交易金额45000万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2014-03-28
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团新利达有限公司及其子公司
定价依据以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务,并以货币资金进行结算。
交易简介交易目的和对上市公司的影响
该等日常关联交易能够使公司获得质量稳定的原材料和得到相关的服务,降低采购、销售成本,同时优化资源配置,提高管理效率,发挥规模经济和专业化管理优势,符合公司的整体利益。
该等日常关联交易不会对公司的独立性产生重大影响,公司不会因该等日常关联交易而对关联人形成依赖。公司将积极与控股股东协商,本着合法、公平的原则,在条件成熟时,采取收购资产、调整股权结构等方式减少关联企业数量,从而逐步减少关联交易。
交易类别购买或销售商品
交易金额5000万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2014-03-28
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团有限公司商丘铝业分公司
定价依据以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务,并以货币资金进行结算。
交易简介交易目的和对上市公司的影响
该等日常关联交易能够使公司获得质量稳定的原材料和得到相关的服务,降低采购、销售成本,同时优化资源配置,提高管理效率,发挥规模经济和专业化管理优势,符合公司的整体利益。
该等日常关联交易不会对公司的独立性产生重大影响,公司不会因该等日常关联交易而对关联人形成依赖。公司将积极与控股股东协商,本着合法、公平的原则,在条件成熟时,采取收购资产、调整股权结构等方式减少关联企业数量,从而逐步减少关联交易。
交易类别购买或销售商品
交易金额300000万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2014-03-28
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团有限公司商丘铝业分公司
定价依据以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务,并以货币资金进行结算。
交易简介交易目的和对上市公司的影响
该等日常关联交易能够使公司获得质量稳定的原材料和得到相关的服务,降低采购、销售成本,同时优化资源配置,提高管理效率,发挥规模经济和专业化管理优势,符合公司的整体利益。
该等日常关联交易不会对公司的独立性产生重大影响,公司不会因该等日常关联交易而对关联人形成依赖。公司将积极与控股股东协商,本着合法、公平的原则,在条件成熟时,采取收购资产、调整股权结构等方式减少关联企业数量,从而逐步减少关联交易。
交易类别购买或销售商品
交易金额150000万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2014-03-28
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团有限公司商丘铝业分公司
定价依据以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务,并以货币资金进行结算。
交易简介交易目的和对上市公司的影响
该等日常关联交易能够使公司获得质量稳定的原材料和得到相关的服务,降低采购、销售成本,同时优化资源配置,提高管理效率,发挥规模经济和专业化管理优势,符合公司的整体利益。
该等日常关联交易不会对公司的独立性产生重大影响,公司不会因该等日常关联交易而对关联人形成依赖。公司将积极与控股股东协商,本着合法、公平的原则,在条件成熟时,采取收购资产、调整股权结构等方式减少关联企业数量,从而逐步减少关联交易。
交易类别购买或销售商品
交易金额2520万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2014-03-28
甲公司神火股份
乙公司上海神火铝箔有限公司
定价依据以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务,并以货币资金进行结算。
交易简介交易目的和对上市公司的影响
该等日常关联交易能够使公司获得质量稳定的原材料和得到相关的服务,降低采购、销售成本,同时优化资源配置,提高管理效率,发挥规模经济和专业化管理优势,符合公司的整体利益。
该等日常关联交易不会对公司的独立性产生重大影响,公司不会因该等日常关联交易而对关联人形成依赖。公司将积极与控股股东协商,本着合法、公平的原则,在条件成熟时,采取收购资产、调整股权结构等方式减少关联企业数量,从而逐步减少关联交易。
交易类别购买或销售商品
交易金额21000万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2014-03-28
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团有限公司
定价依据按照河南亚太联华资产评估有限公司评估确认的公允价值为依据,即按照评估后的净资产为双方确定的交易价格。
交易简介关联交易概述
2014年3月26日,公司与河南神火集团有限公司(以下简称“神火集团”)签署了关于河南神火光明房地产开发有限公司(以下简称“光明房地产”)100%股权的协议,交易价款为22,775.61万元。
本次股权转让完成前,光明房地产股权结构是:神火集团持有100%股权。若本次股权转让得以实施,光明房地产股权结构将变更为:本公司持有光明房地产100%的股权。
截至本公告披露日,神火集团持有本公司股份441,736,575股,占公司总股本的23.24%,为公司控股股东,上述事项构成关联交易。
受让股权暨关联交易的目的及对公司的影响
1、 公司受让神火集团所持光明房地产股权的主要风险在于:
(1)宏观调控风险 受房地产过热和房价增速过快影响,自2010年以来,国家陆续推出了一系列的调控措施。2013年以来,政府对全面深化改革开放、推动体制机制创新做出整体部署,调控长效机制逐步建立。在热点城市房价仍然上涨的背景下,现有的行政调控手段很难在短期内退出。
(2)资金风险
房地产开发属于资金密集型产业,项目开发周期比较长,需要长期且充足的资金支持。目前,公司负债率较高,公司的融资成本上升难度增加。
(3)经营风险
房地产行业开发周期较长,项目开发的原材料及人力成本不断攀升,将压缩项目盈利空间。房产销售受供求状况、购房者预期等多重因素影响,蕴藏着一定的经营风险。
2、公司受让神火集团所持光明房地产股权的主要目的是为抓住国家推进城镇化建设的机遇,培育新的效益增长点,同时解决同业竞争问题。
3、根据光明房地产董事会制定的经营计划,光明房地产2014年度的主要经营目标是:营业收入6亿元,利润总额8000万元。
综上所述,公司董事会认为:受让上述股权是基于公司和全体股东的整体和长远利益做出的决策,已经过必要的市场调研和可行性论证,交易符合诚实信用、平等自愿的原则,不会损害公司或非关联股东的利益。
交易类别购买或销售除商品以外的其他资产
交易金额22775.6万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2014-03-28
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团有限公司
定价依据
交易简介
交易类别购买或销售商品
交易金额31148.5万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2014-03-28
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团有限公司
定价依据
交易简介
交易类别购买或销售商品
交易金额22221.7万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2014-03-28
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团有限公司
定价依据
交易简介
交易类别购买或销售商品
交易金额495.92万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2013-03-26
甲公司神火股份
乙公司河南神火建筑安 装工程有限公司
定价依据本公司(含控股子公司)与建安公司、新利达公司、神火集团商丘分公司、神火铝箔公司均视对方为独立的市场主体,交易过程中以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务,并以货币资金进行结算。
交易简介交易目的和对上市公司的影响
该等日常关联交易能够使公司获得质量稳定的原材料和得到相关的服务,降低采购、销售成本,同时优化资源配臵,提高管理效率,发挥规模经济和专业化管理优势,符合公司的整体利益。该等日常关联交易不会对公司的独立性产生重大影响,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司将积极与控股股东协商,本着规范发展的原则,待条件成熟时拟采取资产收购等方式,逐步减少关联交易。
交易类别提供或接受劳务
交易金额45000万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2013-03-26
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团新 利达有限公司
定价依据本公司(含控股子公司)与建安公司、新利达公司、神火集团商丘分公司、神火铝箔公司均视对方为独立的市场主体,交易过程中以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务,并以货币资金进行结算。
交易简介交易目的和对上市公司的影响
该等日常关联交易能够使公司获得质量稳定的原材料和得到相关的服务,降低采购、销售成本,同时优化资源配臵,提高管理效率,发挥规模经济和专业化管理优势,符合公司的整体利益。该等日常关联交易不会对公司的独立性产生重大影响,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司将积极与控股股东协商,本着规范发展的原则,待条件成熟时拟采取资产收购等方式,逐步减少关联交易。
交易类别购买或销售商品
交易金额45000万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2013-03-26
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团新 利达有限公司
定价依据本公司(含控股子公司)与建安公司、新利达公司、神火集团商丘分公司、神火铝箔公司均视对方为独立的市场主体,交易过程中以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务,并以货币资金进行结算。
交易简介交易目的和对上市公司的影响
该等日常关联交易能够使公司获得质量稳定的原材料和得到相关的服务,降低采购、销售成本,同时优化资源配臵,提高管理效率,发挥规模经济和专业化管理优势,符合公司的整体利益。该等日常关联交易不会对公司的独立性产生重大影响,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司将积极与控股股东协商,本着规范发展的原则,待条件成熟时拟采取资产收购等方式,逐步减少关联交易。
交易类别提供或接受劳务
交易金额5000万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2013-03-26
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团有 限公司商丘铝业 分公司
定价依据本公司(含控股子公司)与建安公司、新利达公司、神火集团商丘分公司、神火铝箔公司均视对方为独立的市场主体,交易过程中以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务,并以货币资金进行结算。
交易简介交易目的和对上市公司的影响
该等日常关联交易能够使公司获得质量稳定的原材料和得到相关的服务,降低采购、销售成本,同时优化资源配臵,提高管理效率,发挥规模经济和专业化管理优势,符合公司的整体利益。该等日常关联交易不会对公司的独立性产生重大影响,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司将积极与控股股东协商,本着规范发展的原则,待条件成熟时拟采取资产收购等方式,逐步减少关联交易。
交易类别购买或销售商品
交易金额320000万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2013-03-26
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团有 限公司商丘铝业 分公司
定价依据本公司(含控股子公司)与建安公司、新利达公司、神火集团商丘分公司、神火铝箔公司均视对方为独立的市场主体,交易过程中以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务,并以货币资金进行结算。
交易简介交易目的和对上市公司的影响
该等日常关联交易能够使公司获得质量稳定的原材料和得到相关的服务,降低采购、销售成本,同时优化资源配臵,提高管理效率,发挥规模经济和专业化管理优势,符合公司的整体利益。该等日常关联交易不会对公司的独立性产生重大影响,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司将积极与控股股东协商,本着规范发展的原则,待条件成熟时拟采取资产收购等方式,逐步减少关联交易。
交易类别购买或销售商品
交易金额160000万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2013-03-26
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团有 限公司商丘铝业 分公司
定价依据本公司(含控股子公司)与建安公司、新利达公司、神火集团商丘分公司、神火铝箔公司均视对方为独立的市场主体,交易过程中以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务,并以货币资金进行结算。
交易简介交易目的和对上市公司的影响
该等日常关联交易能够使公司获得质量稳定的原材料和得到相关的服务,降低采购、销售成本,同时优化资源配臵,提高管理效率,发挥规模经济和专业化管理优势,符合公司的整体利益。该等日常关联交易不会对公司的独立性产生重大影响,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司将积极与控股股东协商,本着规范发展的原则,待条件成熟时拟采取资产收购等方式,逐步减少关联交易。
交易类别购买或销售商品
交易金额3000万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2013-03-26
甲公司神火股份
乙公司上海神火铝箔有限公司
定价依据本公司(含控股子公司)与建安公司、新利达公司、神火集团商丘分公司、神火铝箔公司均视对方为独立的市场主体,交易过程中以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务,并以货币资金进行结算。
交易简介交易目的和对上市公司的影响
该等日常关联交易能够使公司获得质量稳定的原材料和得到相关的服务,降低采购、销售成本,同时优化资源配臵,提高管理效率,发挥规模经济和专业化管理优势,符合公司的整体利益。该等日常关联交易不会对公司的独立性产生重大影响,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司将积极与控股股东协商,本着规范发展的原则,待条件成熟时拟采取资产收购等方式,逐步减少关联交易。
交易类别购买或销售商品
交易金额16000万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2012-02-28
甲公司神火股份
乙公司河南神火建筑安装工程有限公司
定价依据以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务,并以货币资金进行结算
交易简介关联交易概述
1、2011年度与关联方日常关联交易及2012年预计情况如下:
单位: (人民币)万元 关联交易 关联人 2011年实 占同类交 2011年预 2012年预 占同类
类别 际发生额 易的比例 计总金额 计总金额 交易的
比例(%)
采购氧化铝 河南神火集 0.00 0.00 66,000.00 0.00 0.00
团有限公司
接受劳务 河南神火建筑安 23,158.36 5.06 25,000.00 50,000.00 20.00
装工程有限公司
采购材料 河南神火集团新 20,765.95 3.55 50,000.00 60,000.00 20.00
销售物资 利达有限公司 603.29 20.59 15,200.00 15,200.00 80.00
采购铝产品 河南神火集团 321,239.76 53.27 400,000.00 350,000.00 26.47
销售材料 有限公司商丘 150,859.39 14.60 225,000.00 200,000.00 26.47
采购电力 铝业分公司 1,536.21 0.01 0.00 3,400.00 0.01 销售铝材产品 上海神火铝 256.49 0.16 0.00 30,000.00 15.00
箔有限公司 2、关联关系说明
公司(含控股子公司)与河南神火建筑安装工程有限公司(以下简称“建安公司”)、河南神火集团新利达有限公司(以下简称“新利达公司”)和河南神火集团有限公司商丘铝业分公司(以下简称“神火集团商丘分公司”)、上海神火铝箔有限公司(以下简称“神火铝箔公司”)同属神火集团控股子公司、分公司,上述日常交易构成了关联交易。 3、审批程序 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要申请行政许可。2012年2月25日公司召开了董事会第五届第十一次会议,会议以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过了该议案,关联董事李崇先生、李孟臻先生、张光建先生及崔建友先生回避了表决,公司独立董事均表示同意。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》,该议案须提请公司股东大会批准,关联股东神火集团、商丘新创投资管理有限公司应回避表决,其所持股份不计入该提案有效表决权总数。 交易目的和对上市公司的影响
该等日常关联交易能够使公司获得质量稳定的原材料和得到相关的服务,降低采购、销售成本,同时优化资源配置,提高管理效率,发挥规模经济和专业化管理优势,符合公司的整体利益和长远利益。 该等日常关联交易不会对公司的独立性产生重大影响,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
交易类别提供或接受劳务
交易金额23158.4万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2012-02-28
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团新利达有限公司
定价依据以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务,并以货币资金进行结算
交易简介关联交易概述
1、2011年度与关联方日常关联交易及2012年预计情况如下:
单位: (人民币)万元 关联交易 关联人 2011年实 占同类交 2011年预 2012年预 占同类
类别 际发生额 易的比例 计总金额 计总金额 交易的
比例(%)
采购氧化铝 河南神火集 0.00 0.00 66,000.00 0.00 0.00
团有限公司
接受劳务 河南神火建筑安 23,158.36 5.06 25,000.00 50,000.00 20.00
装工程有限公司
采购材料 河南神火集团新 20,765.95 3.55 50,000.00 60,000.00 20.00
销售物资 利达有限公司 603.29 20.59 15,200.00 15,200.00 80.00
采购铝产品 河南神火集团 321,239.76 53.27 400,000.00 350,000.00 26.47
销售材料 有限公司商丘 150,859.39 14.60 225,000.00 200,000.00 26.47
采购电力 铝业分公司 1,536.21 0.01 0.00 3,400.00 0.01 销售铝材产品 上海神火铝 256.49 0.16 0.00 30,000.00 15.00
箔有限公司 2、关联关系说明
公司(含控股子公司)与河南神火建筑安装工程有限公司(以下简称“建安公司”)、河南神火集团新利达有限公司(以下简称“新利达公司”)和河南神火集团有限公司商丘铝业分公司(以下简称“神火集团商丘分公司”)、上海神火铝箔有限公司(以下简称“神火铝箔公司”)同属神火集团控股子公司、分公司,上述日常交易构成了关联交易。 3、审批程序 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要申请行政许可。2012年2月25日公司召开了董事会第五届第十一次会议,会议以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过了该议案,关联董事李崇先生、李孟臻先生、张光建先生及崔建友先生回避了表决,公司独立董事均表示同意。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》,该议案须提请公司股东大会批准,关联股东神火集团、商丘新创投资管理有限公司应回避表决,其所持股份不计入该提案有效表决权总数。 交易目的和对上市公司的影响
该等日常关联交易能够使公司获得质量稳定的原材料和得到相关的服务,降低采购、销售成本,同时优化资源配置,提高管理效率,发挥规模经济和专业化管理优势,符合公司的整体利益和长远利益。 该等日常关联交易不会对公司的独立性产生重大影响,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
交易类别购买或销售商品
交易金额20765.9万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2012-02-28
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团新利达有限公司
定价依据以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务,并以货币资金进行结算
交易简介关联交易概述
1、2011年度与关联方日常关联交易及2012年预计情况如下:
单位: (人民币)万元 关联交易 关联人 2011年实 占同类交 2011年预 2012年预 占同类
类别 际发生额 易的比例 计总金额 计总金额 交易的
比例(%)
采购氧化铝 河南神火集 0.00 0.00 66,000.00 0.00 0.00
团有限公司
接受劳务 河南神火建筑安 23,158.36 5.06 25,000.00 50,000.00 20.00
装工程有限公司
采购材料 河南神火集团新 20,765.95 3.55 50,000.00 60,000.00 20.00
销售物资 利达有限公司 603.29 20.59 15,200.00 15,200.00 80.00
采购铝产品 河南神火集团 321,239.76 53.27 400,000.00 350,000.00 26.47
销售材料 有限公司商丘 150,859.39 14.60 225,000.00 200,000.00 26.47
采购电力 铝业分公司 1,536.21 0.01 0.00 3,400.00 0.01 销售铝材产品 上海神火铝 256.49 0.16 0.00 30,000.00 15.00
箔有限公司 2、关联关系说明
公司(含控股子公司)与河南神火建筑安装工程有限公司(以下简称“建安公司”)、河南神火集团新利达有限公司(以下简称“新利达公司”)和河南神火集团有限公司商丘铝业分公司(以下简称“神火集团商丘分公司”)、上海神火铝箔有限公司(以下简称“神火铝箔公司”)同属神火集团控股子公司、分公司,上述日常交易构成了关联交易。 3、审批程序 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要申请行政许可。2012年2月25日公司召开了董事会第五届第十一次会议,会议以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过了该议案,关联董事李崇先生、李孟臻先生、张光建先生及崔建友先生回避了表决,公司独立董事均表示同意。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》,该议案须提请公司股东大会批准,关联股东神火集团、商丘新创投资管理有限公司应回避表决,其所持股份不计入该提案有效表决权总数。 交易目的和对上市公司的影响
该等日常关联交易能够使公司获得质量稳定的原材料和得到相关的服务,降低采购、销售成本,同时优化资源配置,提高管理效率,发挥规模经济和专业化管理优势,符合公司的整体利益和长远利益。 该等日常关联交易不会对公司的独立性产生重大影响,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
交易类别购买或销售商品
交易金额603.29万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2012-02-28
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团有限公司商丘铝业分公司
定价依据以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务,并以货币资金进行结算
交易简介关联交易概述
1、2011年度与关联方日常关联交易及2012年预计情况如下:
单位: (人民币)万元 关联交易 关联人 2011年实 占同类交 2011年预 2012年预 占同类
类别 际发生额 易的比例 计总金额 计总金额 交易的
比例(%)
采购氧化铝 河南神火集 0.00 0.00 66,000.00 0.00 0.00
团有限公司
接受劳务 河南神火建筑安 23,158.36 5.06 25,000.00 50,000.00 20.00
装工程有限公司
采购材料 河南神火集团新 20,765.95 3.55 50,000.00 60,000.00 20.00
销售物资 利达有限公司 603.29 20.59 15,200.00 15,200.00 80.00
采购铝产品 河南神火集团 321,239.76 53.27 400,000.00 350,000.00 26.47
销售材料 有限公司商丘 150,859.39 14.60 225,000.00 200,000.00 26.47
采购电力 铝业分公司 1,536.21 0.01 0.00 3,400.00 0.01 销售铝材产品 上海神火铝 256.49 0.16 0.00 30,000.00 15.00
箔有限公司 2、关联关系说明
公司(含控股子公司)与河南神火建筑安装工程有限公司(以下简称“建安公司”)、河南神火集团新利达有限公司(以下简称“新利达公司”)和河南神火集团有限公司商丘铝业分公司(以下简称“神火集团商丘分公司”)、上海神火铝箔有限公司(以下简称“神火铝箔公司”)同属神火集团控股子公司、分公司,上述日常交易构成了关联交易。 3、审批程序 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要申请行政许可。2012年2月25日公司召开了董事会第五届第十一次会议,会议以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过了该议案,关联董事李崇先生、李孟臻先生、张光建先生及崔建友先生回避了表决,公司独立董事均表示同意。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》,该议案须提请公司股东大会批准,关联股东神火集团、商丘新创投资管理有限公司应回避表决,其所持股份不计入该提案有效表决权总数。 交易目的和对上市公司的影响
该等日常关联交易能够使公司获得质量稳定的原材料和得到相关的服务,降低采购、销售成本,同时优化资源配置,提高管理效率,发挥规模经济和专业化管理优势,符合公司的整体利益和长远利益。 该等日常关联交易不会对公司的独立性产生重大影响,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
交易类别购买或销售商品
交易金额321240万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2012-02-28
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团有限公司商丘铝业分公司
定价依据以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务,并以货币资金进行结算
交易简介关联交易概述
1、2011年度与关联方日常关联交易及2012年预计情况如下:
单位: (人民币)万元 关联交易 关联人 2011年实 占同类交 2011年预 2012年预 占同类
类别 际发生额 易的比例 计总金额 计总金额 交易的
比例(%)
采购氧化铝 河南神火集 0.00 0.00 66,000.00 0.00 0.00
团有限公司
接受劳务 河南神火建筑安 23,158.36 5.06 25,000.00 50,000.00 20.00
装工程有限公司
采购材料 河南神火集团新 20,765.95 3.55 50,000.00 60,000.00 20.00
销售物资 利达有限公司 603.29 20.59 15,200.00 15,200.00 80.00
采购铝产品 河南神火集团 321,239.76 53.27 400,000.00 350,000.00 26.47
销售材料 有限公司商丘 150,859.39 14.60 225,000.00 200,000.00 26.47
采购电力 铝业分公司 1,536.21 0.01 0.00 3,400.00 0.01 销售铝材产品 上海神火铝 256.49 0.16 0.00 30,000.00 15.00
箔有限公司 2、关联关系说明
公司(含控股子公司)与河南神火建筑安装工程有限公司(以下简称“建安公司”)、河南神火集团新利达有限公司(以下简称“新利达公司”)和河南神火集团有限公司商丘铝业分公司(以下简称“神火集团商丘分公司”)、上海神火铝箔有限公司(以下简称“神火铝箔公司”)同属神火集团控股子公司、分公司,上述日常交易构成了关联交易。 3、审批程序 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要申请行政许可。2012年2月25日公司召开了董事会第五届第十一次会议,会议以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过了该议案,关联董事李崇先生、李孟臻先生、张光建先生及崔建友先生回避了表决,公司独立董事均表示同意。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》,该议案须提请公司股东大会批准,关联股东神火集团、商丘新创投资管理有限公司应回避表决,其所持股份不计入该提案有效表决权总数。 交易目的和对上市公司的影响
该等日常关联交易能够使公司获得质量稳定的原材料和得到相关的服务,降低采购、销售成本,同时优化资源配置,提高管理效率,发挥规模经济和专业化管理优势,符合公司的整体利益和长远利益。 该等日常关联交易不会对公司的独立性产生重大影响,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
交易类别购买或销售商品
交易金额150859万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2012-02-28
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团有限公司商丘铝业分公司
定价依据以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务,并以货币资金进行结算
交易简介关联交易概述
1、2011年度与关联方日常关联交易及2012年预计情况如下:
单位: (人民币)万元 关联交易 关联人 2011年实 占同类交 2011年预 2012年预 占同类
类别 际发生额 易的比例 计总金额 计总金额 交易的
比例(%)
采购氧化铝 河南神火集 0.00 0.00 66,000.00 0.00 0.00
团有限公司
接受劳务 河南神火建筑安 23,158.36 5.06 25,000.00 50,000.00 20.00
装工程有限公司
采购材料 河南神火集团新 20,765.95 3.55 50,000.00 60,000.00 20.00
销售物资 利达有限公司 603.29 20.59 15,200.00 15,200.00 80.00
采购铝产品 河南神火集团 321,239.76 53.27 400,000.00 350,000.00 26.47
销售材料 有限公司商丘 150,859.39 14.60 225,000.00 200,000.00 26.47
采购电力 铝业分公司 1,536.21 0.01 0.00 3,400.00 0.01 销售铝材产品 上海神火铝 256.49 0.16 0.00 30,000.00 15.00
箔有限公司 2、关联关系说明
公司(含控股子公司)与河南神火建筑安装工程有限公司(以下简称“建安公司”)、河南神火集团新利达有限公司(以下简称“新利达公司”)和河南神火集团有限公司商丘铝业分公司(以下简称“神火集团商丘分公司”)、上海神火铝箔有限公司(以下简称“神火铝箔公司”)同属神火集团控股子公司、分公司,上述日常交易构成了关联交易。 3、审批程序 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要申请行政许可。2012年2月25日公司召开了董事会第五届第十一次会议,会议以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过了该议案,关联董事李崇先生、李孟臻先生、张光建先生及崔建友先生回避了表决,公司独立董事均表示同意。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》,该议案须提请公司股东大会批准,关联股东神火集团、商丘新创投资管理有限公司应回避表决,其所持股份不计入该提案有效表决权总数。 交易目的和对上市公司的影响
该等日常关联交易能够使公司获得质量稳定的原材料和得到相关的服务,降低采购、销售成本,同时优化资源配置,提高管理效率,发挥规模经济和专业化管理优势,符合公司的整体利益和长远利益。 该等日常关联交易不会对公司的独立性产生重大影响,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
交易类别购买或销售商品
交易金额1536.21万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2012-02-28
甲公司神火股份
乙公司上海神火铝箔有限公司
定价依据以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务,并以货币资金进行结算
交易简介关联交易概述
1、2011年度与关联方日常关联交易及2012年预计情况如下:
单位: (人民币)万元 关联交易 关联人 2011年实 占同类交 2011年预 2012年预 占同类
类别 际发生额 易的比例 计总金额 计总金额 交易的
比例(%)
采购氧化铝 河南神火集 0.00 0.00 66,000.00 0.00 0.00
团有限公司
接受劳务 河南神火建筑安 23,158.36 5.06 25,000.00 50,000.00 20.00
装工程有限公司
采购材料 河南神火集团新 20,765.95 3.55 50,000.00 60,000.00 20.00
销售物资 利达有限公司 603.29 20.59 15,200.00 15,200.00 80.00
采购铝产品 河南神火集团 321,239.76 53.27 400,000.00 350,000.00 26.47
销售材料 有限公司商丘 150,859.39 14.60 225,000.00 200,000.00 26.47
采购电力 铝业分公司 1,536.21 0.01 0.00 3,400.00 0.01 销售铝材产品 上海神火铝 256.49 0.16 0.00 30,000.00 15.00
箔有限公司 2、关联关系说明
公司(含控股子公司)与河南神火建筑安装工程有限公司(以下简称“建安公司”)、河南神火集团新利达有限公司(以下简称“新利达公司”)和河南神火集团有限公司商丘铝业分公司(以下简称“神火集团商丘分公司”)、上海神火铝箔有限公司(以下简称“神火铝箔公司”)同属神火集团控股子公司、分公司,上述日常交易构成了关联交易。 3、审批程序 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要申请行政许可。2012年2月25日公司召开了董事会第五届第十一次会议,会议以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过了该议案,关联董事李崇先生、李孟臻先生、张光建先生及崔建友先生回避了表决,公司独立董事均表示同意。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》,该议案须提请公司股东大会批准,关联股东神火集团、商丘新创投资管理有限公司应回避表决,其所持股份不计入该提案有效表决权总数。 交易目的和对上市公司的影响
该等日常关联交易能够使公司获得质量稳定的原材料和得到相关的服务,降低采购、销售成本,同时优化资源配置,提高管理效率,发挥规模经济和专业化管理优势,符合公司的整体利益和长远利益。 该等日常关联交易不会对公司的独立性产生重大影响,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
交易类别购买或销售商品
交易金额256.49万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2012-02-28
甲公司神火股份
乙公司河南神火建筑安装工程有限公司
定价依据以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务,并以货币资金进行结算
交易简介关联交易概述
1、2011年度与关联方日常关联交易及2012年预计情况如下:
单位: (人民币)万元 关联交易 关联人 2011年实 占同类交 2011年预 2012年预 占同类
类别 际发生额 易的比例 计总金额 计总金额 交易的
比例(%)
采购氧化铝 河南神火集 0.00 0.00 66,000.00 0.00 0.00
团有限公司
接受劳务 河南神火建筑安 23,158.36 5.06 25,000.00 50,000.00 20.00
装工程有限公司
采购材料 河南神火集团新 20,765.95 3.55 50,000.00 60,000.00 20.00
销售物资 利达有限公司 603.29 20.59 15,200.00 15,200.00 80.00
采购铝产品 河南神火集团 321,239.76 53.27 400,000.00 350,000.00 26.47
销售材料 有限公司商丘 150,859.39 14.60 225,000.00 200,000.00 26.47
采购电力 铝业分公司 1,536.21 0.01 0.00 3,400.00 0.01 销售铝材产品 上海神火铝 256.49 0.16 0.00 30,000.00 15.00
箔有限公司 2、关联关系说明
公司(含控股子公司)与河南神火建筑安装工程有限公司(以下简称“建安公司”)、河南神火集团新利达有限公司(以下简称“新利达公司”)和河南神火集团有限公司商丘铝业分公司(以下简称“神火集团商丘分公司”)、上海神火铝箔有限公司(以下简称“神火铝箔公司”)同属神火集团控股子公司、分公司,上述日常交易构成了关联交易。 3、审批程序 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要申请行政许可。2012年2月25日公司召开了董事会第五届第十一次会议,会议以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过了该议案,关联董事李崇先生、李孟臻先生、张光建先生及崔建友先生回避了表决,公司独立董事均表示同意。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》,该议案须提请公司股东大会批准,关联股东神火集团、商丘新创投资管理有限公司应回避表决,其所持股份不计入该提案有效表决权总数。 交易目的和对上市公司的影响
该等日常关联交易能够使公司获得质量稳定的原材料和得到相关的服务,降低采购、销售成本,同时优化资源配置,提高管理效率,发挥规模经济和专业化管理优势,符合公司的整体利益和长远利益。 该等日常关联交易不会对公司的独立性产生重大影响,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
交易类别提供或接受劳务
交易金额9211.11万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2012-02-28
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团新利达有限公司
定价依据以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务,并以货币资金进行结算
交易简介关联交易概述
1、2011年度与关联方日常关联交易及2012年预计情况如下:
单位: (人民币)万元 关联交易 关联人 2011年实 占同类交 2011年预 2012年预 占同类
类别 际发生额 易的比例 计总金额 计总金额 交易的
比例(%)
采购氧化铝 河南神火集 0.00 0.00 66,000.00 0.00 0.00
团有限公司
接受劳务 河南神火建筑安 23,158.36 5.06 25,000.00 50,000.00 20.00
装工程有限公司
采购材料 河南神火集团新 20,765.95 3.55 50,000.00 60,000.00 20.00
销售物资 利达有限公司 603.29 20.59 15,200.00 15,200.00 80.00
采购铝产品 河南神火集团 321,239.76 53.27 400,000.00 350,000.00 26.47
销售材料 有限公司商丘 150,859.39 14.60 225,000.00 200,000.00 26.47
采购电力 铝业分公司 1,536.21 0.01 0.00 3,400.00 0.01 销售铝材产品 上海神火铝 256.49 0.16 0.00 30,000.00 15.00
箔有限公司 2、关联关系说明
公司(含控股子公司)与河南神火建筑安装工程有限公司(以下简称“建安公司”)、河南神火集团新利达有限公司(以下简称“新利达公司”)和河南神火集团有限公司商丘铝业分公司(以下简称“神火集团商丘分公司”)、上海神火铝箔有限公司(以下简称“神火铝箔公司”)同属神火集团控股子公司、分公司,上述日常交易构成了关联交易。 3、审批程序 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要申请行政许可。2012年2月25日公司召开了董事会第五届第十一次会议,会议以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过了该议案,关联董事李崇先生、李孟臻先生、张光建先生及崔建友先生回避了表决,公司独立董事均表示同意。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》,该议案须提请公司股东大会批准,关联股东神火集团、商丘新创投资管理有限公司应回避表决,其所持股份不计入该提案有效表决权总数。 交易目的和对上市公司的影响
该等日常关联交易能够使公司获得质量稳定的原材料和得到相关的服务,降低采购、销售成本,同时优化资源配置,提高管理效率,发挥规模经济和专业化管理优势,符合公司的整体利益和长远利益。 该等日常关联交易不会对公司的独立性产生重大影响,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
交易类别购买或销售商品
交易金额15749.3万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2012-02-28
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团新利达有限公司
定价依据以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务,并以货币资金进行结算
交易简介关联交易概述
1、2011年度与关联方日常关联交易及2012年预计情况如下:
单位: (人民币)万元 关联交易 关联人 2011年实 占同类交 2011年预 2012年预 占同类
类别 际发生额 易的比例 计总金额 计总金额 交易的
比例(%)
采购氧化铝 河南神火集 0.00 0.00 66,000.00 0.00 0.00
团有限公司
接受劳务 河南神火建筑安 23,158.36 5.06 25,000.00 50,000.00 20.00
装工程有限公司
采购材料 河南神火集团新 20,765.95 3.55 50,000.00 60,000.00 20.00
销售物资 利达有限公司 603.29 20.59 15,200.00 15,200.00 80.00
采购铝产品 河南神火集团 321,239.76 53.27 400,000.00 350,000.00 26.47
销售材料 有限公司商丘 150,859.39 14.60 225,000.00 200,000.00 26.47
采购电力 铝业分公司 1,536.21 0.01 0.00 3,400.00 0.01 销售铝材产品 上海神火铝 256.49 0.16 0.00 30,000.00 15.00
箔有限公司 2、关联关系说明
公司(含控股子公司)与河南神火建筑安装工程有限公司(以下简称“建安公司”)、河南神火集团新利达有限公司(以下简称“新利达公司”)和河南神火集团有限公司商丘铝业分公司(以下简称“神火集团商丘分公司”)、上海神火铝箔有限公司(以下简称“神火铝箔公司”)同属神火集团控股子公司、分公司,上述日常交易构成了关联交易。 3、审批程序 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要申请行政许可。2012年2月25日公司召开了董事会第五届第十一次会议,会议以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过了该议案,关联董事李崇先生、李孟臻先生、张光建先生及崔建友先生回避了表决,公司独立董事均表示同意。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》,该议案须提请公司股东大会批准,关联股东神火集团、商丘新创投资管理有限公司应回避表决,其所持股份不计入该提案有效表决权总数。 交易目的和对上市公司的影响
该等日常关联交易能够使公司获得质量稳定的原材料和得到相关的服务,降低采购、销售成本,同时优化资源配置,提高管理效率,发挥规模经济和专业化管理优势,符合公司的整体利益和长远利益。 该等日常关联交易不会对公司的独立性产生重大影响,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
交易类别购买或销售商品
交易金额58.97万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2012-02-28
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团有限公司商丘铝业分公司
定价依据以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务,并以货币资金进行结算
交易简介关联交易概述
1、2011年度与关联方日常关联交易及2012年预计情况如下:
单位: (人民币)万元 关联交易 关联人 2011年实 占同类交 2011年预 2012年预 占同类
类别 际发生额 易的比例 计总金额 计总金额 交易的
比例(%)
采购氧化铝 河南神火集 0.00 0.00 66,000.00 0.00 0.00
团有限公司
接受劳务 河南神火建筑安 23,158.36 5.06 25,000.00 50,000.00 20.00
装工程有限公司
采购材料 河南神火集团新 20,765.95 3.55 50,000.00 60,000.00 20.00
销售物资 利达有限公司 603.29 20.59 15,200.00 15,200.00 80.00
采购铝产品 河南神火集团 321,239.76 53.27 400,000.00 350,000.00 26.47
销售材料 有限公司商丘 150,859.39 14.60 225,000.00 200,000.00 26.47
采购电力 铝业分公司 1,536.21 0.01 0.00 3,400.00 0.01 销售铝材产品 上海神火铝 256.49 0.16 0.00 30,000.00 15.00
箔有限公司 2、关联关系说明
公司(含控股子公司)与河南神火建筑安装工程有限公司(以下简称“建安公司”)、河南神火集团新利达有限公司(以下简称“新利达公司”)和河南神火集团有限公司商丘铝业分公司(以下简称“神火集团商丘分公司”)、上海神火铝箔有限公司(以下简称“神火铝箔公司”)同属神火集团控股子公司、分公司,上述日常交易构成了关联交易。 3、审批程序 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要申请行政许可。2012年2月25日公司召开了董事会第五届第十一次会议,会议以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过了该议案,关联董事李崇先生、李孟臻先生、张光建先生及崔建友先生回避了表决,公司独立董事均表示同意。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》,该议案须提请公司股东大会批准,关联股东神火集团、商丘新创投资管理有限公司应回避表决,其所持股份不计入该提案有效表决权总数。 交易目的和对上市公司的影响
该等日常关联交易能够使公司获得质量稳定的原材料和得到相关的服务,降低采购、销售成本,同时优化资源配置,提高管理效率,发挥规模经济和专业化管理优势,符合公司的整体利益和长远利益。 该等日常关联交易不会对公司的独立性产生重大影响,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
交易类别购买或销售商品
交易金额228174万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2012-02-28
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团有限公司商丘铝业分公司
定价依据以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务,并以货币资金进行结算
交易简介关联交易概述
1、2011年度与关联方日常关联交易及2012年预计情况如下:
单位: (人民币)万元 关联交易 关联人 2011年实 占同类交 2011年预 2012年预 占同类
类别 际发生额 易的比例 计总金额 计总金额 交易的
比例(%)
采购氧化铝 河南神火集 0.00 0.00 66,000.00 0.00 0.00
团有限公司
接受劳务 河南神火建筑安 23,158.36 5.06 25,000.00 50,000.00 20.00
装工程有限公司
采购材料 河南神火集团新 20,765.95 3.55 50,000.00 60,000.00 20.00
销售物资 利达有限公司 603.29 20.59 15,200.00 15,200.00 80.00
采购铝产品 河南神火集团 321,239.76 53.27 400,000.00 350,000.00 26.47
销售材料 有限公司商丘 150,859.39 14.60 225,000.00 200,000.00 26.47
采购电力 铝业分公司 1,536.21 0.01 0.00 3,400.00 0.01 销售铝材产品 上海神火铝 256.49 0.16 0.00 30,000.00 15.00
箔有限公司 2、关联关系说明
公司(含控股子公司)与河南神火建筑安装工程有限公司(以下简称“建安公司”)、河南神火集团新利达有限公司(以下简称“新利达公司”)和河南神火集团有限公司商丘铝业分公司(以下简称“神火集团商丘分公司”)、上海神火铝箔有限公司(以下简称“神火铝箔公司”)同属神火集团控股子公司、分公司,上述日常交易构成了关联交易。 3、审批程序 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要申请行政许可。2012年2月25日公司召开了董事会第五届第十一次会议,会议以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过了该议案,关联董事李崇先生、李孟臻先生、张光建先生及崔建友先生回避了表决,公司独立董事均表示同意。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》,该议案须提请公司股东大会批准,关联股东神火集团、商丘新创投资管理有限公司应回避表决,其所持股份不计入该提案有效表决权总数。 交易目的和对上市公司的影响
该等日常关联交易能够使公司获得质量稳定的原材料和得到相关的服务,降低采购、销售成本,同时优化资源配置,提高管理效率,发挥规模经济和专业化管理优势,符合公司的整体利益和长远利益。 该等日常关联交易不会对公司的独立性产生重大影响,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
交易类别购买或销售商品
交易金额98087.9万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2012-02-28
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团有限公司商丘铝业分公司
定价依据以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务,并以货币资金进行结算
交易简介关联交易概述
1、2011年度与关联方日常关联交易及2012年预计情况如下:
单位: (人民币)万元 关联交易 关联人 2011年实 占同类交 2011年预 2012年预 占同类
类别 际发生额 易的比例 计总金额 计总金额 交易的
比例(%)
采购氧化铝 河南神火集 0.00 0.00 66,000.00 0.00 0.00
团有限公司
接受劳务 河南神火建筑安 23,158.36 5.06 25,000.00 50,000.00 20.00
装工程有限公司
采购材料 河南神火集团新 20,765.95 3.55 50,000.00 60,000.00 20.00
销售物资 利达有限公司 603.29 20.59 15,200.00 15,200.00 80.00
采购铝产品 河南神火集团 321,239.76 53.27 400,000.00 350,000.00 26.47
销售材料 有限公司商丘 150,859.39 14.60 225,000.00 200,000.00 26.47
采购电力 铝业分公司 1,536.21 0.01 0.00 3,400.00 0.01 销售铝材产品 上海神火铝 256.49 0.16 0.00 30,000.00 15.00
箔有限公司 2、关联关系说明
公司(含控股子公司)与河南神火建筑安装工程有限公司(以下简称“建安公司”)、河南神火集团新利达有限公司(以下简称“新利达公司”)和河南神火集团有限公司商丘铝业分公司(以下简称“神火集团商丘分公司”)、上海神火铝箔有限公司(以下简称“神火铝箔公司”)同属神火集团控股子公司、分公司,上述日常交易构成了关联交易。 3、审批程序 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要申请行政许可。2012年2月25日公司召开了董事会第五届第十一次会议,会议以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过了该议案,关联董事李崇先生、李孟臻先生、张光建先生及崔建友先生回避了表决,公司独立董事均表示同意。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》,该议案须提请公司股东大会批准,关联股东神火集团、商丘新创投资管理有限公司应回避表决,其所持股份不计入该提案有效表决权总数。 交易目的和对上市公司的影响
该等日常关联交易能够使公司获得质量稳定的原材料和得到相关的服务,降低采购、销售成本,同时优化资源配置,提高管理效率,发挥规模经济和专业化管理优势,符合公司的整体利益和长远利益。 该等日常关联交易不会对公司的独立性产生重大影响,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
交易类别购买或销售商品
交易金额2237.56万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2012-02-28
甲公司神火股份
乙公司上海神火铝箔有限公司
定价依据以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务,并以货币资金进行结算
交易简介关联交易概述
1、2011年度与关联方日常关联交易及2012年预计情况如下:
单位: (人民币)万元 关联交易 关联人 2011年实 占同类交 2011年预 2012年预 占同类
类别 际发生额 易的比例 计总金额 计总金额 交易的
比例(%)
采购氧化铝 河南神火集 0.00 0.00 66,000.00 0.00 0.00
团有限公司
接受劳务 河南神火建筑安 23,158.36 5.06 25,000.00 50,000.00 20.00
装工程有限公司
采购材料 河南神火集团新 20,765.95 3.55 50,000.00 60,000.00 20.00
销售物资 利达有限公司 603.29 20.59 15,200.00 15,200.00 80.00
采购铝产品 河南神火集团 321,239.76 53.27 400,000.00 350,000.00 26.47
销售材料 有限公司商丘 150,859.39 14.60 225,000.00 200,000.00 26.47
采购电力 铝业分公司 1,536.21 0.01 0.00 3,400.00 0.01 销售铝材产品 上海神火铝 256.49 0.16 0.00 30,000.00 15.00
箔有限公司 2、关联关系说明
公司(含控股子公司)与河南神火建筑安装工程有限公司(以下简称“建安公司”)、河南神火集团新利达有限公司(以下简称“新利达公司”)和河南神火集团有限公司商丘铝业分公司(以下简称“神火集团商丘分公司”)、上海神火铝箔有限公司(以下简称“神火铝箔公司”)同属神火集团控股子公司、分公司,上述日常交易构成了关联交易。 3、审批程序 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要申请行政许可。2012年2月25日公司召开了董事会第五届第十一次会议,会议以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过了该议案,关联董事李崇先生、李孟臻先生、张光建先生及崔建友先生回避了表决,公司独立董事均表示同意。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》,该议案须提请公司股东大会批准,关联股东神火集团、商丘新创投资管理有限公司应回避表决,其所持股份不计入该提案有效表决权总数。 交易目的和对上市公司的影响
该等日常关联交易能够使公司获得质量稳定的原材料和得到相关的服务,降低采购、销售成本,同时优化资源配置,提高管理效率,发挥规模经济和专业化管理优势,符合公司的整体利益和长远利益。 该等日常关联交易不会对公司的独立性产生重大影响,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
交易类别购买或销售商品
交易金额3069.32万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2010-03-23
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团有限公司
定价依据本次交易所涉及资产定价是依据资产评估机构确定本次交易标的资产评估价值为定价依据
交易简介 1、交易标的:本次收购的股权资产是指神火集团持有的河南有色30.77%股权。
2、定价政策和交易价格:亚太联华以2009年12月31日为评估基准日,对股权资产出具了亚评报字[2010]21号《河南有色资产评估报告书》,确定河南有色30.77%股权资产的评估价值为20,237.61万元。
3、支付方式: 协议生效后5个工作日内,公司以现金方式向神火集团支付转让总价款的 30%陆仟零柒拾壹万贰仟捌佰贰拾柒元陆角柒分(¥60,712,827.67),其余部分在协议生效后一年内付清。
本次交易完成后,对公司治理结构不产生重大影响,对公司管理
层人员构成亦无影响。
交易类别其他事项
交易金额20237.6万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2010-03-23
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团有限公司
定价依据以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务并以货币资金进行结算
交易简介 
交易类别购买或销售商品
交易金额150400万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2010-03-23
甲公司神火股份
乙公司河南神火建筑安装工程有限公司
定价依据以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务并以货币资金进行结算
交易简介 
交易类别提供或接受劳务
交易金额20000万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2010-03-23
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团新利达有限公司
定价依据以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务并以货币资金进行结算
交易简介 
交易类别购买或销售商品
交易金额20000万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2010-03-23
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团新利达有限公司
定价依据以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务并以货币资金进行结算
交易简介 
交易类别购买或销售商品
交易金额15000万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2010-03-23
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团有限公司商丘铝业分公司
定价依据以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务并以货币资金进行结算
交易简介 
交易类别购买或销售商品
交易金额460000万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2010-03-23
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团有限公司商丘铝业分公司
定价依据以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务并以货币资金进行结算
交易简介 
交易类别购买或销售商品
交易金额246400万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2010-03-23
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团有限公司
定价依据以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务并以货币资金进行结算
交易简介 
交易类别购买或销售商品
交易金额24421.4万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2009-06-01
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团有限公司
定价依据本次委托贷款利率为中国人民银行公布的现时 6 年期贷款基准利率 5.94%(固定利率)
交易简介 为解决1×60万千瓦超临界燃煤发电机组项目建设资金来源问题,多渠道筹
集资金,本公司全资子公司河南神火发电有限公司(以下简称“神火发电”)拟接受本公司控股股东河南神火集团有限公司(以下简称“神火集团”)通过商业银行提供的总额为 4 亿元人民币的委托贷款,委托贷款利率为中国人民银行现时6年期贷款基准利率5.94%/年(固定利率),委托贷款期限为6年。委托贷款合同尚未签署,正在与有关商业银行商谈中,公司将在委托贷款合同签署后及时披露该交易事项进展情况。
此次关联交易的目的是为了保证 1×60 万千瓦超临界燃煤发电机组项目的
资金需求,符合公司和全体股东的利益。
交易类别提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金)
交易金额40000万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2009-04-10
甲公司神火股份
乙公司河南神火建筑安装工程有限公司
定价依据以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务并以货币资金进行结算
交易简介 
交易类别提供或接受劳务
交易金额17294.8万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2009-04-10
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团新利达有限公司
定价依据以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务并以货币资金进行结算
交易简介 
交易类别购买或销售商品
交易金额14127万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2009-04-10
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团新利达有限公司
定价依据以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务并以货币资金进行结算
交易简介 
交易类别购买或销售商品
交易金额627.55万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2009-04-10
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团有限公司商丘铝业分公司
定价依据以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务并以货币资金进行结算
交易简介 
交易类别购买或销售商品
交易金额137990万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2009-04-10
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团有限公司商丘铝业分公司
定价依据以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务并以货币资金进行结算
交易简介 
交易类别购买或销售商品
交易金额59702.9万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2007-04-19
甲公司神火股份
乙公司商丘市神火佛光铝业有限公司
定价依据参照公司所在地网电综合价格由双方协商确定;
交易简介交易概述
为保证发用电的正常进行,明确双方的权利和义务,按照平等自愿、公平和市场化的原则,经友好协商,2007年4月17日河南神火煤电股份有限公司(以下简称公司或本公司)与商丘市神火佛光铝业有限公司(以下简称佛光铝业)在河南省永城市签订《发用电合同》。本公司与佛光铝业同属河南神火集团控股子公司,此项交易构成关联交易。
公司独立董事管一民先生、宋学锋先生同意此项交易。此项交易经独立董事认可后,已提交董事会第三届十七次会议审议表决。公司董事会成员中,除独立董事外均在神火集团任职,系关联董事。按照中国证监会以及深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,关联董事应当回避对该提案的表决。在对此项关联交易的表决中,因关联董事回避表决且回避后参与表决的董事不足法定人数,故全体董事一致同意将此项交易提交股东大会审议表决,由股东大会作出决议。
此项交易尚需获得公司股东大会批准,与此项交易有利害关系的股东在股东大会上回避对该议案的表决,其所持股份不计入有效表决权总数。股东大会召开事宜董事会将另行通知。
此项关联交易在公司股东大会表决通过后生效,无须征得其他第三方同意。

交易标的
合同约定,佛光铝业使用本公司所发电量,预计2007年4-12月交易总金额不超过4亿元,具体交易金额经注册会计师审计后在年度报告中详细披露。

关联交易合同的主要内容和定价政策
合同约定,佛光铝业使用本公司所发电量,机组年发电在5000小时(月均417小时)以下,或月用电量7000万度以内时按含税价0.43元/度结算,超出部分(年发电5000小时以上,或月用电量7000万度以上)按含税价0.41元/度结算。合同有效期自2007年4月1日至2008年12月31日,合同到期后,若双方无异议,则合同自动延期一年,以后以此类推。此项交易的定价政策是参照公司所在地网电综合价格由双方协商确定;结算方式是佛光铝业在次月5日前结清本月全额电费。合同未尽事宜由双方协商解决,违约责任按照《合同法》执行。

关联交易的目的及对公司的影响
公司和佛光铝业达成上述关联交易的主要目的是保证发用电的正常进行。董事会认为,佛光铝业经营状况良好,合同确定的结算方式合理,交易形成的款项能够及时收回;此项交易符合诚实信用、互惠互利、优势互补的原则,没有损害公司和其他股东的利益。
交易类别购买或销售商品
交易金额40000万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2007-03-16
甲公司神火股份
乙公司商丘市神火佛光铝业有限公司
定价依据执行市场价格,随行就市。
交易简介交易概述
河南神火煤电股份有限公司(以下简称公司或本公司)与商丘市神火佛光铝业有限公司(买受人,以下简称佛光铝业)于2007年3月13日在河南省永城市签订《煤炭购销合同》。合同约定,本公司作为出卖人全年向佛光铝业提供原煤60万吨。本公司与佛光铝业同属河南神火集团控股子公司,此项交易构成关联交易。
上述关联交易已经供需双方有关部门签定合同,并经本公司董事会审议。按照中国证监会以及深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,关联董事应当回对该提案回避表决。在对此项关联交易的表决中,因关联董事回避表决且回避后参与表决的董事不足法定人数,故全体董事一致同意将此项关联交易提交股东大会审议表决,与此项关联交易有利害关系的股东在股东大会上回避对该议案的表决。
此项交易尚需获得公司股东大会的批准,与此项交易有利害关系的股东在股东大会上对该议案回避表决。本次关联交易在公司股东大会表决通过后生效,无须其它部门审批。
本公司独立董事管一民先生、宋学锋先生对此项关联交易发表意见如下:本次关联交易涉及的关联方为商丘市神火佛光铝业有限公司,该公司与本公司同属河南神火集团有限公司控股子公司。该公司主营业务是电解铝及铝制品,经了解,该公司经营状况良好,经济效益持续快速增长,去年履约情况良好。本人查阅了交易合同,了解了有关情况,本公司全年向该公司提供原煤60万吨,交易价格执行市场价格,随行就市,运费及运杂费由该公司负担。本人认为交易互惠互利、平等自愿,程序合法,有利于公司扩大市场占有率,保证产销平衡;价格确定公允,先付款后发货,交易风险小,无损害本公司利益或中小股东利益的现象。

交易标的
合同约定,本公司(出卖人)全年向佛光铝业提供原煤60万吨,交易价格执行市场价格,随行就市;预计年度交易总金额不超过3亿元,运费及运杂费由买受人负担。

关联交易合同的主要内容和定价政策
本公司与佛光铝业于2007年3月13日在河南省永城市签定煤炭购销合同。合同约定,本公司作为出卖人全年向买受人提供原煤60万吨,交易价格执行市场价格,随行就市,运输费用及运杂费均由买受人自己承担;交货方式为本公司在葛店矿车板交货,买受人自运;协议有效期一年,协议到期后,若双方对协议主要条款无异议,则协议自动延期;合同未尽事宜由双方协商解决,违约责任按照《合同法》及国家有关规定执行。此项交易的定价政策是按照市场价格;结算方式为先付款,后发货。
鉴于佛光铝业经营状况良好,经济效益持续快速增长,董事会认为上述交易形成的款项能够按期收回。

关联交易对公司的影响
董事会认为,公司和佛光铝业达成上述关联交易符合诚实信用、互惠互利、优势互补的原则,有利于公司扩大市场占有率,保证产销平衡,没有损害公司和其他股东的利益。
交易类别购买或销售商品
交易金额30000万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2007-03-16
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团永新物业有限公司
定价依据根据神火集团的投入成本由双方协商确定;结算方式为月度考核后以银行转帐方式划转。
交易简介交易概述
经双方协商,公司与河南神火集团永新物业有限公司(以下简称神火集团)于2007年3月13日在河南省永城市对原综合服务协议进行了修订。协议约定,神火集团按照其投入成本向本公司继续提供综合有偿服务。由于神火集团是本公司第一大股东,此项交易构成关联交易。
协议修订背景和服务费用增加的原因是:公司近年来快速发展,经营规模不断扩大,随着刘河煤矿投产、薛湖煤矿基建进度的不断加快,综合服务工作量大幅度增加,再加上职工工资和社会一般物价水平持续上涨,导致神火集团综合服务投入的人力、物力、财力不断增加,费用超支。按照实事求是、诚实信用、互惠互利、平等自愿的原则,双方同意对原综合服务协议进行修订,将年度有偿服务费用总额由1768.21万元增加到2515.00万元。
根据国家关于国有企业改革实行主辅分离、生产经营与后勤分别管理的原则,神火集团成立了河南神火集团永新物业有限公司,为集团和各个子公司提供后勤服务,进行专业化管理。河南神火集团永新物业有限公司是不以盈利为目的的后勤服务单位,神火集团已书面授权其签署《综合服务协议》。
上述交易已经双方有关部门签定协议,并经公司董事会审议。按照中国证监会以及深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,关联董事应当对该提案回避表决。在对上述关联交易的表决中,因关联董事回避表决且回避后参与表决的董事不足法定人数,故全体董事一致同意将此项关联交易提交股东大会审议表决,其所持股份不计入该项议案有效表决权总数,关联股东神火集团对该议案回避表决。
此项交易尚需获得公司股东大会的批准,本次关联交易在公司股东大会表决通过后生效,无须其它部门审批。
本公司独立董事管一民先生、宋学锋先生对此项关联交易发表意见如下:经双方协商,公司与河南神火集团有限公司对原综合服务协议进行了修订。由于神火集团有限公司是本公司第一大股东,此项交易构成了关联交易。
经了解,合同约定,神火集团永新物业有限公司为公司提供综合服务,包括公司生产、办公、生活区的环境卫生、绿化、消防、供排水、供暖、治安保卫以及员工食堂、澡堂和旅馆化管理。由于公司近年来经营规模不断扩大,增加了生产矿井刘河矿和基建矿井薛湖矿等项目,以及本公司员工人数和综合服务内容增加,再加上物价特别是各种原材料价格上涨以及员工工资增加等因素,导致综合服务费用增加。按照实事求是、诚实信用、互惠互利、平等自愿的原则,双方同意对原综合服务合同进行修订,将年度有偿服务费用总额增加到2515万元。本人认为,公司与神火集团达成上述关联交易有利于公司突出主营业务,集中精力专注于生产经营,并为公司和员工提供良好的生产经营、工作生活环境,交易价格制定平等自愿,比较公允,没发现损害公司和其它股东利益的现象。我们建议公司对今后新增煤矿的相关服务项目通过社会招标确定物业管理公司。


交易标的:协议约定,神火集团为本公司提供综合服务,交易价格执行神火集团投入成本,年度交易总金额为2515.00万元。

关联交易协议的主要内容和定价政策
经双方协商,公司与神火集团于2007年3月13日在河南省永城市修订综合服务协议。协议约定,神火集团为公司提供综合服务,包括公司生产、办公、生活区的环境卫生、绿化、消防、供排水、供暖、治安保卫以及员工食堂、澡堂和旅馆化管理;协议有效期一年,协议到期后,若双方对协议主要条款无异议,则协议自动延期;协议未尽事宜由双方协商解决,违约责任按照《合同法》及国家有关规定执行。此项交易的定价政策是根据神火集团的投入成本由双方协商确定;结算方式为月度考核后以银行转帐方式划转。

关联交易对公司的影响
董事会认为,公司和神火集团达成上述关联交易符合诚实信用、互惠互利、优势互补的原则,能够为公司和员工提供良好的生产经营、工作生活环境,有利于公司突出主营业务,集中精力专注于生产经营,没有损害公司和其他股东的利益。
交易类别提供或接受劳务
交易金额2515万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2007-03-16
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团新利达有限公司
定价依据市场价格
交易简介概要
根据公司2007年度经营计划,按照诚实信用、互惠互利、公平公正的原则,经双方协商,公司与河南神火集团新利达有限公司于2007年3月13日在河南省永城市签署《材料采购协议》。协议约定,公司以市场价格向该公司采购各种矿井生产用材料(锚杆、锚固剂、橡胶制品和工矿配件等)。本公司与河南神火集团新利达有限公司同属河南神火集团控股子公司,本次交易构成关联交易。
上述关联交易已经供需双方有关部门签订框架协议,并经本公司董事会审议通过。按照中国证监会以及深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,关联董事应当回避对该提案的表决。在对上述关联交易的表决中,因关联董事回避表决且回避后参与表决的董事不足法定人数,故全体董事一致同意将此项关联交易提交股东大会审议表决,与此项关联交易有利害关系的股东在股东大会上回避对该议案的表决。
此项交易尚需获得公司股东大会的批准,与此项交易有利害关系的股东在股东大会上对该议案回避表决。本次关联交易在公司股东大会表决通过后生效,无须其它部门审批。
本公司独立董事管一民先生对此项关联交易发表意见如下:本次关联交易涉及的关联方为河南神火集团新利达有限公司,该公司与本公司同属河南神火集团有限公司控股子公司。根据公司提供的有关材料及本人所作的了解,本公司与河南神火集团新利达有限公司材料采购框架协议的签订程序符合有关规定,该协议体现了互惠互利、平等自愿的原则。该协议规定的定价政策、交货方式、结算方式合情合理,同时更有利于保证公司生产经营的正常进行,因此该协议不会损害本公司利益。

交易标的
协议约定,本公司以市场价格向河南神火集团新利达有限公司采购各种矿井生产用材料(锚杆、锚固剂、橡胶制品和工矿配件等),预计年交易总金额不超过5,000.00万元,具体交易金额经注册会计师审计后在年度报告中详细披露。

关联交易合同的主要内容和定价政策
协议约定,本公司全年向该公司采购各种矿井生产用材料(锚杆、锚固剂、橡胶制品和工矿配件等),交易价格为公司所在地的市场价格;交货方式为供方免费送货;定价政策是随行就市;协议有效期三年,协议到期后,若双方对协议主要条款无异议,则协议自动延期;结算方式为银行转帐,挂帐当月付款30%,余款3个月付清。

关联交易对公司的影响
董事会认为,公司与河南神火集团新利达有限公司的关联交易符合诚实信用、平等自愿、互惠互利的原则,有利于保证公司生产经营的正常进行,没有损害公司和其他股东的利益。
交易类别购买或销售商品
交易金额5000万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2006-02-17
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团永新物业有限公司
定价依据此项交易的定价政策是根据神火集团的投入成本确定。
交易简介交易概述
  经双方协商,公司与河南神火集团永新物业有限公司(以下简称神火集团)于2006年2月14日在河南省永城市对原《综合服务合同》进行了修订。合同约定,神火集团按照其投入成本向本公司继续提供综合有偿服务。截至目前,神火集团持有公司国有法人股125,981,238股,占总股本的25.20%,是本公司第一大股东,此项交易构成了关联交易。
合同修订背景和服务费用增加的原因是:公司近年来快速发展,经营规模不断扩大,增加了在建矿井刘河矿、薛湖矿等项目,综合服务内容和工作量大幅度增加,加上职工工资和一般物价水平特别是各种原材料价格上涨,导致神火集团综合服务投入的人力、物力、财力大幅度增加,费用严重超支。按照实事求是、诚实信用、互惠互利、平等自愿的原则,双方同意对原综合服务合同进行修订,将年度有偿服务费用总额由1240.38万元增加到1768.21万元。
根据国家关于国有企业改制实行主辅分离、生产经营与后勤分别管理的原则,神火集团成立了河南神火集团永新物业有限公司,为集团和各个子公司提供后勤服务,进行专业化管理。河南神火集团永新物业有限公司是不以盈利为目的的后勤物业服务单位,神火集团已书面授权其签署修订后的综合服务合同。
上述关联交易已经双方签订协议,并经本公司董事会审议。按照中国证监会以及深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,关联董事应当回避对该提案的表决。在对上述关联交易的表决中,因关联董事回避表决且回避后参与表决的董事不足法定人数,故全体董事一致同意将此项关联交易提交股东大会审议表决,由股东大会对此项交易做出决议,与此项关联交易有利害关系的股东在股东大会上回避对该议案的表决。
此项交易尚需获得公司股东大会的批准(股东大会召开事宜公司将另行通知),与此项交易有利害关系的股东在股东大会上对该议案回避表决。此项关联交易在公司股东大会表决通过后生效,无须其它部门审批。
公司独立董事管一民先生、宋学锋先生对此项关联交易发表意见如下:经双方协商,公司与河南神火集团有限公司对原综合服务协议进行了修订。由于神火集团是本公司第一大股东,此项交易构成了关联交易。经了解,合同约定,神火集团永新物业有限公司为公司提供综合服务,包括公司生产、办公、生活区的环境卫生、绿化、消防、供排水、供暖、治安保卫以及员工食堂、澡堂和旅馆化管理。由于公司近年来经营规模不断扩大,增加了在建矿井刘河矿、薛湖矿等项目,以及本公司员工人数和综合服务内容增加,再加上物价特别是各种原材料价格上涨以及员工工资增加等因素,导致综合服务费用增加。按照实事求是、诚实信用、互惠互利、平等自愿的原则,双方同意对原综合服务合同进行修订,将年度有偿服务费用总额增加到1768万元。本人认为,公司与神火集团达成上述关联交易有利于公司突出主营业务,集中精力专注于生产经营,并为公司和员工提供良好的生产经营、工作生活环境,交易价格制定平等自愿,比较公允,没发现损害公司和其它股东利益的现象。

交易标的:合同约定,神火集团继续为本公司提供综合服务,交易价格执行神火集团投入成本,年度交易总金额为1768.21万元。

关联交易合同的主要内容和定价政策
  合同约定,神火集团为公司提供综合服务,包括公司生产、办公、生活区的环境卫生、绿化、消防、供排水、供暖、治安保卫以及员工食堂、澡堂和旅馆化管理;协议有效期一年,协议到期后,若双方对合同主要条款无异议,则协议自动延期;合同未尽事宜由双方协商解决,违约责任按照《合同法》及国家有关规定执行。此项交易的定价政策是根据神火集团的投入成本确定;结算方式为月度考核后以银行转帐方式划转。

关联交易对公司的影响
  董事会认为,公司和神火集团达成上述关联交易符合诚实信用、互惠互利、优势互补的原则,能够为公司和员工提供良好的生产经营、工作和生活环境,有利于公司突出主营业务,集中精力专注于生产经营,没有损害公司和其他股东的利益。

交易类别提供或接受劳务
交易金额1768.21万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2004-12-21
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团铝电工程建设指挥部
定价依据交易价格执行市场价格,随行就市
交易简介交易概述
  本公司(出卖人)与河南神火集团铝电工程建设指挥部(买受人)好协商2004年12月19日在河南省永城市签订煤炭购销合同。合同约定,本公司作为出卖人全年向河南神火集团铝电工程建设指挥部提供一级末煤42万吨。因河南神火集团有限公司(以下简称"神火集团")持有本公司国有法人股7604.79万股,占总股本的30.42%,系本公司控股股东,本次交易构成了关联交易。
河南神火集团铝电工程建设指挥部是具体负责实施神火集团资源综合利用、环保示范电厂以及电解铝厂建设的部门,神火集团已书面授权其签署上述购销合同。建设资源综合利用、环保示范电厂以及电解铝厂、进行铝型材深加工是神火集团实施煤、电、铝联营,不断延长产业链条,实行产业结构战略性调整的重要举措,对于提高神火集团的核心竞争力和抵御市场风险能力,实现资源综合利用和可持续发展具有重要意义。

交易标的
  合同约定,本公司(出卖人)全年向买受人提供末煤42万吨,交易价格执行市场价格,随行就市;预计年度交易总金额不超过1.5亿元,运费及运杂费由买受人负担。

关联交易合同的主要内容和定价政策
  本公司与神火集团铝电工程建设指挥部于2004年12月19日在河南省永城市签定煤炭购销合同。合同约定,本公司作为出卖人全年向买受人提供末煤42万吨,交易价格执行市场价格,随行就市,运输费用及运杂费均由买受人自己承担;交货方式为本公司在葛店矿车板交货,买受人自运;合同有效期一年,合同到期后,若双方未提出终止合同并对合同主要条款无异议,则合同有效期限自动顺延;合同未尽事宜由双方协商解决,违约责任按照《合同法》及国家有关规定执行。此项交易的定价政策是按照市场价格;结算方式为先付款,后发货。
鉴于神火集团经营状况良好,经济效益持续快速增长,董事会认为上述交易形成的款项能够按期收回。

关联交易对公司的影响
  董事会认为,公司和神火集团铝电工程建设指挥部达成上述关联交易符合诚实信用、互惠互利、优势互补的原则,有利于公司扩大市场占有率,确保产销平衡,没有损害公司和非关联股东的利益。
交易类别购买或销售商品
交易金额15000万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2004-08-10
甲公司神火股份
乙公司河南神火建筑安装工程公司
定价依据
交易简介交易概述
  经友好协商,公司与河南神火建筑安装工程公司(下称神火建安)于2004年8月8日在河南省永城市签订了《关于河南神火建筑安装工程公司以招投标方式承揽河南神火煤电股份有限公司土建安装工程项目的协议书》。协议约定,神火建安以竞标方式参与公司土建安装工程的施工,年度交易总金额不超过2800万元。公司与神火建安同属河南神火集团有限公司控股子公司,本次交易构成了关联交易。
  
关联交易合同的主要内容和定价政策
  公司与神火建安于2004年8月8日签订了《关于河南神火建筑安装工程公司以招投标方式承揽河南神火煤电股份有限公司土建安装工程项目的协议书》。根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定和上市公司规范运作的要求,公司所有土建安装工程项目均面向社会实行公开招标。协议约定,在公司具体工程项目招标过程中,如果神火建安中标,则公司发布的招标文件与神火建安的投标书均构成本协议书的有效组成部分,具有同等的法律效力。神火建安中标后承揽的公司土建安装工程年度总金额不超过2800万元;交易价格以国家建设部制定的预算定额为基础,参考公司所在地的市场价格水平,最终通过竞标方式确定;工程款支付方式为每月按照形象进度付款,工程竣工验收合格后以银行转账方式统一结算。协议由双方签字盖章和公司有权机构批准后生效,有效期限三年,协议到期后,若双方对协议主要条款无异议,则协议自动延期;协议未尽事宜由双方协商解决,违约责任按照《合同法》及国家有关规定执行。
交易类别研究与开发项目的转移
交易金额2800万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2004-03-09
甲公司神火股份
乙公司河南神火铝电有限责任公司
定价依据
交易简介交易概述
本公司(出卖人)与河南神火铝电有限责任公司(买受人) 经友好协商于2004年3月6日在河南省永城市签订煤炭购销合同。合同约定,本公司作为出卖人全年向神火铝电提供末煤40万吨。

交易标的
  合同约定,本公司(出卖人)全年向买受人提供末煤40万吨,交易价格执行市场价格,随行就市;预计年度交易总金额不超过1.3亿元,运费及运杂费由买受人负担。
  
关联交易合同的主要内容和定价政策
  本公司与神火铝电于2004年3月6日在河南省永城市签定煤炭购销合同。合同约定,本公司作为出卖人全年向买受人提供末煤40万吨,交易价格执行市场价格,随行就市,运输费用及运杂费均由买受人自己承担;交货方式为本公司在葛店矿车板交货,买受人自运;协议有效期一年,协议到期后,若双方对合同主要条款无异议,则协议自动延期;合同未尽事宜由双方协商解决,违约责任按照《合同法》及国家有关规定执行。此项交易的定价政策是按照市场价格;结算方式为先付款,后发货。
  鉴于神火铝电经营状况良好,经济效益持续快速增长,董事会认为上述交易形成的款项能够按期收回。
  
关联交易对公司的影响
  董事会认为,公司和神火铝电达成上述关联交易符合诚实信用、互惠互利、优势互补的原则,有利于公司扩大市场占有率,保证产销平衡,没有损害公司和其他股东的利益。
交易类别购买或销售商品
交易金额13000万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2004-03-09
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团有限公司
定价依据
交易简介交易概述
公司与河南神火集团有限公司(以下简称神火集团)于2004年3月6日在河南省永城市对原综合服务协议进行了修订。合同约定,神火集团按照其投入成本向本公司继续提供综合有偿服务。

交易标的
合同约定,神火集团为本公司提供综合服务,交易价格执行神火集团投入成本,年度交易总金额为1240.38万元。
  
关联交易合同的主要内容和定价政策
  经双方协商,公司与神火集团于2004年3月6日在河南省永城市修订综合服务合同。合同约定,神火集团为公司提供综合服务,包括公司生产、办公、生活区的环境卫生、绿化、消防、供排水、供暖、治安保卫以及员工食堂、澡堂和旅馆化管理;协议有效期一年,协议到期后,若双方对合同主要条款无异议,则协议自动延期;合同未尽事宜由双方协商解决,违约责任按照《合同法》及国家有关规定执行。此项交易的定价政策是根据神火集团的投入成本由双方协商确定;结算方式为月度考核后以银行转帐方式划转。
  
关联交易对公司的影响
  董事会认为,公司和神火集团达成上述关联交易符合诚实信用、互惠互利、优势互补的原则,能够为公司和员工提供良好的生产经营、工作生活环境,有利于公司突出主营业务,集中精力专注于生产经营,没有损害公司和其他股东的利益。
交易类别提供或接受劳务
交易金额1240.38万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2003-07-29
甲公司神火股份
乙公司河南神火铝电有限责任公司
定价依据
交易简介交易概述
控股子公司河南神火电力有限责任公司于2003年7月25日与河南神火铝电有限责任公司签订了《供电协议》。神火电力直接向神火铝电供电,预计年交易总金额2360万元左右,其中2003年上半年,神火电力已实际向神火铝电供电2698.43万度,交易金额863.50万元,占神火电力当期主营业务收入的84.03%。

交易标的
 合同约定,神火电力直接向神火铝电供电,预计年交易总金额2360万元左右。

关联交易合同的主要内容和定价政策
  合同约定,神火电力直接向神火铝电供电,每月平均不少于720万KWH,结算价格为0.32元/KWH(含税),以后可按国家调整电价,经双方协商,再作相应调整。供电计量点设在神火铝电1V开关。协议有效期一年,自2003年7月1日至2004年7月1日,协议到期后,若双方无异议,则协议自动延期。协议未尽事宜由双方协商解决,违约责任按照《合同法》执行。此项交易的定价政策是参照公司所在地上网电价由双方协商确定;结算方式是神火铝电在下月以银行转帐方式付清上月电费。
  鉴于神火铝电近年来经营状况良好,经济效益持续快速增长,公司认为上述交易形成的款项能够按期收回。

关联交易对公司的影响
  董事会认为,神火电力和神火铝电达成上述关联交易符合诚实信用、互惠互利、优势互补的原则,有利于神火电力扭转发电负荷受限局面,实现满发满供,提高经济效益,没有损害本公司和其他股东的利益。
交易类别购买或销售商品
交易金额2360万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2003-04-15
甲公司神火股份
乙公司河南神火铝电有限责任公司
定价依据
交易简介交易概述
  根据公司2003年度经营计划,按照诚实信用、互惠互利、平等自愿的原则,经双方协商,公司(出卖人)与河南神火铝电有限责任公司(买受人)于2003年4月10日在河南省永城市签订煤炭购销合同。合同约定,本公司作为出卖人全年向河南神火铝电有限责任公司提供原煤20万吨。

交易标的
  合同约定,本公司(出卖人)全年向买受人提供原煤20万吨,价格执行251元/吨,协议总金额5020万元,运费及运杂费由买受人负担。

关联交易合同的主要内容和定价政策
  经双方协商,公司(出卖人)与河南神火铝电有限责任公司(买受人)于2003年4月10日在河南省永城市签定煤炭购销合同。合同约定,本公司作为出卖人全年向买受人提供原煤20万吨,价格执行车板价251元/吨,协议总金额5020万元,运输费用及运杂费均由买受人自己承担;交货方式为本公司在葛店矿车板交货,买受人自运;协议有效期一年;未尽事宜由双方协商解决,违约责任按照《合同法》及国家有关规定执行。此项交易的定价政策是参照市场独立交易价格由双方协商确定;结算方式为先付款,后发货。
  鉴于河南神火铝电有限责任公司经营状况良好,经济效益持续快速增长,董事会认为上述交易形成的款项能够按期收回。

关联交易对公司的影响
  董事会认为,公司和河南神火铝电有限责任公司达成上述关联交易符合诚实信用、互惠互利、优势互补的原则,有利于公司扩大市场占有率,保证产销平衡,没有损害公司和其他股东的利益。
交易类别购买或销售商品
交易金额5020万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2003-04-15
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团新利达有限责任公司
定价依据
交易简介概要
  根据公司2003年度经营计划,按照诚实信用、互惠互利、公平公正的原则,经双方协商,公司与河南神火集团新利达有限公司于2003年4月12日在河南省永城市签定材料采购合同。合同约定,本公司全年向该公司采购各种矿井生产用材料(锚杆、锚固剂、橡胶制品和工矿配件等)。

交易标的
  合同约定,本公司全年向河南神火集团新利达有限公司采购各种矿井生产用材料(锚杆、锚固剂、橡胶制品和工矿配件等),预计年交易总金额1200万元。

关联交易合同的主要内容和定价政策
  合同约定,本公司全年向该公司采购各种矿井生产用材料(锚杆、锚固剂、橡胶制品和工矿配件等),交易价格为公司所在地的市场价格;交货方式为供方免费送货;定价政策是随行就市;合同有效期三年;结算方式为银行转帐,挂帐当月付款30%,余款3个月付清。

关联交易对公司的影响
  董事会认为,公司与河南神火集团新利达有限公司的关联交易符合诚实信用、平等自愿、互惠互利的原则,有利于保证公司生产经营的正常进行,没有损害公司和其他股东的利益。
交易类别购买或销售商品
交易金额1200万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2002-03-28
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团有限公司
定价依据每平方米租赁价格为9.69元/年,年租赁费用合计211.125万元。
交易简介增加租赁土地使用权:根据公司生产经营发展的需要,经测算,葛店矿需增加租赁集团公司土地192.83亩,新庄矿需增加租赁集团公司土地134.03亩,合计326.86亩。
交易类别租赁
交易金额2111250元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2002-02-07
甲公司神火股份
乙公司河南神火铝电有限责任公司
定价依据定价政策为参照市场独立交易价格由双方协商确定,先付款,后发货,银行承兑汇票按当期银行利率贴现;结算方式为银行转帐。
交易简介关联交易概述
根据公司2002年度经营计划,按照诚实信用、互惠互利、公平公正的原则,经双方协商,公司(出卖人)与河南神火铝电有限责任公司(买受人)在河南省
永城市签定2002年度煤炭购销合同。合同约定,本公司作为出卖人全年向河南神火铝电有限责任公司提供原煤24万吨,交货方式为本公司在公司所属葛店矿车板交货,买受人自运。

关联交易对公司的影响
董事会认为,公司和河南神火铝电有限责任公司达成上述关联交易符合诚实信用、公平公正、优势互补的原则,有利于公司扩大市场占有率,促进公司产销平衡,没有损害公司和其他股东的利益。
交易类别购买或销售商品
交易金额45000000元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2001-08-21
甲公司神火股份
乙公司河南神火光明建筑安装工程公司
定价依据标的合计4370万元
交易简介分别签订新庄型煤厂技术改造项目土建安装工程合同、新庄选煤厂干燥车间及储运浮选补套系统建筑安装工程合同、新庄选煤厂储装运系统二期工程建筑安装工程合同、新庄铸造型焦厂成焦产品库及炭化炉熄焦池建筑安装工程合同、葛店选煤厂主厂房建筑安装工程合同。
交易类别提供或接受劳务
交易金额4370元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2001-06-30
甲公司神火股份
乙公司河南神火集团有限公司
定价依据 
交易简介综合服务合同:主要解决公司职工上下班通勤、职工就餐、单身职工宿舍旅馆化管理及有关物业服务,年有偿服务费用总额630万元。
交易类别提供或接受劳务
交易金额6300000元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2001-06-30
甲公司神火股份
乙公司河南神火光明建筑安装工程公司
定价依据 
交易简介通过招投标与河南神火光明建筑安装工程公司分别签定系列合同
交易类别管理方面的合同
交易金额0元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2001-06-30
甲公司神火股份
乙公司河南神火铝电有限责任公司
定价依据截止2001年6月底该合同已履行7.87万吨,履行金额1271.96万元,占公司主营业务收入的4.2%。
交易简介本公司作为供方本年度供应末原煤18万吨,结算方式为使用银行转帐每月结算一次。
交易类别购买或销售商品
交易金额12719600元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2001-06-30
甲公司神火股份
乙公司河南神火铝电有限责任公司
定价依据 
交易简介转让公司所属河南神火矸石电厂2%的股权, 转让价格为人民币60万元。
交易类别购买或销售除商品以外的其他资产
交易金额600000元
货币代码人民币
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