| 处罚决定 公告日期:2020-07-18 |
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| 标题 | 上海银行北京分行受到外管局北京外汇管理部行政处罚【京汇罚[2017]17号】 |
| 相关法规 | 《中华人民共和国外汇管理条例》 |
| 文件批号 | 京汇罚[2017]17号 |
| 批复原因 | 未按照规定进行国际收支统计申报；未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料；违反规定办理结汇、售汇业务；违反对外担保管理规定。 |
| 批复内容 | 警告，罚款共计38万元。 |
| 处理人 | 外管局北京外汇管理部 |
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| 处罚决定 公告日期:2020-07-18 |
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| 标题 | 上海银行天津分行受到外管局天津市分局行政处罚【津汇罚[2018]2号】 |
| 相关法规 | 《中华人民共和国外汇管理条例》 |
| 文件批号 | 津汇罚[2018]2号 |
| 批复原因 | 办理经常项目资金收付未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。 |
| 批复内容 | 罚款40万元。 |
| 处理人 | 外管局天津市分局 |
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| 处罚决定 公告日期:2020-07-18 |
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| 标题 | 上海银行杭州城西支行受到浙江省地方税务局直属稽查分局行政处罚【浙直稽罚[2017]10号】 |
| 相关法规 | 《中华人民共和国税收征收管理法》 |
| 文件批号 | 浙直稽罚[2017]10号 |
| 批复原因 | 未按规定代扣代缴“工资薪金所得”个人所得税；未按规定代扣代缴“其他所得”个人所得税。 |
| 批复内容 | 罚款共计89,384.91元。 |
| 处理人 | 浙江省地方税务局直属稽查分局 |
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