| 立案调查 公告日期:2015-06-08 |
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| 标题 | 中国神华能源股份有限公司关于高级副总裁郝贵接受司法调查的公告 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | |
| 批复原因 | 2015年6月7日，中国神华能源股份有限公司（“本公司”）收到本公司控股股东神华集团有限责任公司的通知，本公司高级副总裁郝贵先生正在接受有关机关的司法调查，不能正常履职。 |
| 批复内容 | 本公司董事会将根据有关调查情况做出进一步决定。 |
| 处理人 | 有关机关 |
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| 立案调查 公告日期:2014-12-06 |
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| 标题 | 中国神华能源股份有限公司关于非执行董事辞任后续情况的公告 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | |
| 批复原因 | 乌若思先生被检察机关立案侦查。 |
| 批复内容 | 乌若思先生于2014年11月24日已辞去本公司非执行董事职务。除上述披露外，就乌若思先生的辞任，公司并不知悉其他需提请本公司股东及投资者注意的事宜。 |
| 处理人 | 检察机关 |
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| 整改通知 公告日期:2008-12-27 |
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| 标题 | 中国神华能源股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告 |
| 相关法规 | 《公司法》 |
| 文件批号 | |
| 批复原因 | 1、按照有关规定修订和完善《公司章程》、《总经理工作细则》以及《募集资金使用管理制度》
2、按要求制定关于资产处置和抵押方面的内部控制制度 |
| 批复内容 | 公司将以此次公司治理专项活动为契机，继续严格执行法律法规以及中国证监会、上海证券交易所和香港联交所的相关规定，适时修订规章制度，进一步提高规范运作意识，有效促进公司治理水平不断提升。 |
| 处理人 | 北京证监局 |
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