吉祥航空(603885.SH)

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上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 上海吉祥航空股份有限公司 章程 （2022 年 8 月） 经第四届董事会第十七次会议审议通过 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 上海吉祥航空股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经中国民用航空局“民航函[2011]609 号”文《民航企业机场联合 重组改制许可决定书》批准，由上海吉祥航空有限公司整体变更为股份 有限公司；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执 照注册号为：310225000502571。 第三条 公司经中国民用航空局 “民航函[2015]001 号”文《民航企业机场联合 重组改制准予许可决定书》批准，并于 2015 年 5 月 8 日经中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人 民币普通股 6,800 万股，于 2015 年 5 月 27 日在上海证券交易所（以下 简称“证券交易所”）上市。 第四条 公司注册名称：上海吉祥航空股份有限公司。 公司英文全称：JUNEYAO AIRLINES Co., Ltd 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 8 号。 邮政编码：201310 第六条 公司注册资本为人民币 2,214,005,268 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁（即《公 司法》中的经理，下同）和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁（即《公司法》中的 总经理、副经理，下同）、财务负责人（财务总监）、董事会秘书、总飞 行师、总工程师。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：安全、正点，精致服务。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：国内(含港澳台)航空客货运输业务、国 际航空客货运输业务，航空配餐；飞机零配件的制造；日用百货，五金 交电，纺织品，电子产品，家用电器，文化用品，工艺美术品，化工原 料（除危险品），金属材料，仪器仪表，机械设备，汽车配件的销售；从 事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经 营）。 第三章 股 份 第一节 股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应 当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或 者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币一元。 第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存 管。 第十八条 公司采取发起设立方式，由上海吉祥航空有限公司整体变更为股份有限 公司，以上海吉祥航空有限公司截至 2011 年 2 月 28 日经审计的净资产 值人民币 586,051,401.68 元按 1：0.7849 的比例折为股份公司股份 460,000,000 股（每股面值 1 元），其余 126,051,401.68 元计入资本公 积。全体发起人以其拥有的与其在上海吉祥航空有限公司中的持股比例 相对应的上海吉祥航空有限公司净资产认购公司的股本总额。公司整体 变更时发起人所认购的股份数量、持股比例、出资方式和出资时间分别 为： 持股比例 序号 股东名称 持股数额 出资时间 出资方式 （股） (%) 1 上海均瑶（集团）有限公司 2011 年 2 405,104,000 88.07 净资产折股 月 28 日 2 王均豪 2011 年 2 27,600,000 6.00 净资产折股 月 28 日 3 上海均瑶航空投资有限公司 2011 年 2 17,296,000 3.76 净资产折股 月 28 日 4 大众交通（集团）股份有限 2011 年 2 10,000,000 2.17 净资产折股 公司 月 28 日 合计 460,000,000 100.00 第十九条 公司股份总数为 2,214,005,268 股，均为人民币普通股。 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 助。 第二节 股份增减和回购 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会 分别作出决议，可以采用下列方式增加注册资本： （一）公开发行股份； （二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 公司增加注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章 程规定的程序办理。 第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》 以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程 的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公 司收购其股份的； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 其中，公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第 （六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方 式进行。 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情 形收购本公司股份的，应当经股东大会决议，并经出席会议的股东 所持表决权的三分之二以上通过；公司因本章程第二十三条第一款 第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第 （一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第 （三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公 司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在发布回 购结果暨股份变动公告后 3 年内转让或者注销。 公司收购本公司股份的，应当依照法律、行政法规、部门规章、公 司章程以及相关制度的规定履行信息披露义务。 第三节 股份转让 第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公 司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交 易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的 股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有 本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的 本公司股份。 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收 回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日 内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担 连带责任。 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第三十条 公司应当依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证 明股东持有公司股份的充分证据。公司应定期查询主要股东资料以及 主要股东的持股变动情况（包括股份的出质），及时掌握公司的股份 结构。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种 类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的 行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收 市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。 第三十二条 公司股东享有下列权利： （一） 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （二） 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东 大会，并行使相应的表决权； （三） 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （四） 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所 持有的股份； （五） 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记 录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告； （六） 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余 财产的分配； （七） 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求 公司收购其股份； （八） 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供 证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实 股东身份后按照股东的要求予以提供。 第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权 请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规 或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之 日起 60 日内，请求人民法院撤销。 第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章 程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公 司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼； 监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给 公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或 者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即 提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东 可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 第三十六条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股 东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。 第三十七条 公司股东承担下列义务： （一） 遵守法律、行政法规和本章程； （二） 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （三） 除法律、法规规定的情形外，不得退股； （四） 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用 公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益； 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应 当依法承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债 务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带 责任。 （五） 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 第三十八条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押 的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义 务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润 分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和 社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公 众股股东的利益。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第二节 股东大会的一般规定 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； （三） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准监事会报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八） 对发行公司债券作出决议； （九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； （十） 修改公司章程； （十一） 对公司聘请、解聘会计师事务所作出决议； （十二） 审议批准本章程第四十一条规定的担保事项； （十三） 审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近 一期经审计总资产 30%的事项； （十四） 审议批准变更募集资金用途事项； （十五） 审议批准股权激励计划； （十六） 审议公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第 （二）项规定的情形收购本公司股份事项； （十七） 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东 大会决定的其他事项。 第四十一条 公司下列对外担保行为，须由公司董事会审议通过后，提交股东大会 审议通过： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审 计净资产 50％以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （四）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一 期经审计总资产 30％的担保； （五）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； （六）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期 经审计净资产的 50％，且绝对金额超过 5,000 万元以上； （七）公司为股东、实际控制人及其关联人提供的担保； （八）上海证券交易所规定的其他担保。 根据中国法律法规以及《章程》的规定，应由股东大会决定的其他对 外担保事项。 前款第（四）项担保，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 上通过。 对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过 外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。 第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者会议通知中指定的其 他地点。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据法律法规 的要求以及公司实际需要提供网络或其他法律法规允许的方式为股东 参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出 席。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点 不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个交 易日公告并说明原因。 第四十五条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程； （二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四） 应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第三节 股东大会的召集 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面 反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的五日内发 出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明 理由并公告。 第四十七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董 事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到 提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发 出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同 意。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出 反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监 事会可以自行召集和主持。 第四十八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开 临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法 律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不 同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内 发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股 东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出 反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提 议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东 大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主 持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的 股东可以自行召集和主持。 第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向 公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在 地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配 合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 第五十一条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承 担。 第四节 股东大会的提案与通知 第五十二条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事 项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。 第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3% 以上股份的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日 内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改 股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东 大会不得进行表决并作出决议。 第五十四条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前（不包括会议召开当日）以公 告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前（不包括会 议召开当日）以公告方式通知各股东。 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案。 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书 面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 的股东； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名，电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体 内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或 补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络 或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的 开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于 现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会 结束当日下午 3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记 日一旦确认，不得变更。 第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露 董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关 系； （三）披露持有本公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以 单项提案提出。 第五十七条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东 大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。 第五节 股东大会的召开 第五十八条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩 序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采 取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 第五十九条 股权登记日在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，并依 照有关法律、法规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。 第六十条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示 本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份 证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 第六十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容： （一）代理人的姓名； （二）是否具有表决权； （三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权 票的指示； （四）委托书签发日期和有效期限； （五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单 位印章。 第六十二条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己 的意思表决。委托书没有注明的，视为代理人可以按自己的意思表 决。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第六十三条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或 者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件， 和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的 其他地方。 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授 权的人作为代表出席公司的股东大会。 第六十四条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会 议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表 有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。 第六十五条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册对 股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有 表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人 数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。 第六十六条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会 议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副 董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上 董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履 行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行 的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推 举一人担任会议主持人，继续开会。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第六十八条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序， 包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议 决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事 会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则由董事会拟 定，股东大会批准。 第六十九条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东 大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第七十条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解 释和说明。 第七十一条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所 持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有 表决权的股份总数以会议登记为准。 第七十二条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内 容： （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高 级管理人员姓名； （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占 公司股份总数的比例； （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果； （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明； （六）律师及计票人、监票人姓名； （七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。 第七十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、 监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上 签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、 网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第七十四条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力 等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽 快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时， 召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。 第六节 股东大会的表决和决议 第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的二分之一以上通过。 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的三分之二以上通过。 第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过： （一）董事会和监事会的工作报告； （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四）公司年度预算方案、决算方案； （五）公司年度报告； （六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以 外的其他事项。 第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、合并、解散和清算； （三）变更公司形式； （四）本章程的修改； （五）公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； （六）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一 期经审计总资产 30%的担保； （七）股权激励计划； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （八）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认 定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事 项。 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大 会有表决权的股份总数。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决 应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票 权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。 禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投 票权提出最低持股比例限制。 第七十九条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有 表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。未能出席 股东大会的关联股东，不得就该事项授权代理人代为表决，其代理人 也应参照本款有关关联股东回避的规定予以回避。 股东大会对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关联股东所代表的 有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按本章程规定表 决。 第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径， 包括提供现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。 第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司 将不与董事、总裁和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 重要业务的管理交予该人负责的合同。 第八十二条 董事会、监事会换届选举或在届内更换董事、监事时，由现届董事 会、监事会听取有关股东意见，或由连续 180 日单独或合并持有公 司发行在外有表决权股份总数 3%以上的股东提名，提出下届董事 会、监事会成员候选人或更换董事、监事候选人名单。董事、监事候 选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 除上述规定外，董事、监事候选人提名的具体方式和程序为： （一）在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事会提 名委员会(以下称“提名委员会”)提出董事候选人的建议名 单，经董事会决议通过后，由董事会提出董事候选人名单提交 股东大会选举；由监事会主席提出拟由股东代表出任的监事候 选人的建议名单，经监事会决议通过后，由监事会提出由股东 代表出任的监事候选人名单提交股东大会选举； （二）连续 180 日单独或合并持有公司股份总数的 3%以上的股东可 以向公司董事会提出董事候选人或向公司监事会提出由股东代 表出任的监事候选人；如公司董事会或监事会未接受上述股东 的提名，上述股东可以临时提案的方式向股东大会提出，但应 当遵守法律、法规及本章程关于股东大会临时提案的有关规 定。股东以提案方式提名董事候选人和/或监事候选人的，亦应 遵守本章程项下关于提名人数限制的规定。 提名人应当提供董事、监事候选人的详细资料（包括简历、基本情况 及其他必要的资料）。提名人在提名董事、监事候选人之前，应当取 得被提名人接受提名、承诺其向提名人提供并同意公开披露的有关资 料的真实、完整和准确、以及保证在当选后切实履行董事或监事职责 的书面承诺。 第八十三条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东 大会的决议，可以实行累积投票制。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥 有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 公司股东单独或与关联方合并持有公司 50%以上股权的或者控股股 东控股比例在 30%以上的，非职工董事（包括独立董事）、非职工监 事的选举应当采用累积投票制度。 公司的股东单独或联名推选的董事占董事会成员二分之一以上时，其 推选的监事不得超过监事会成员的二分之一。 选举董事并实行累积投票制时，独立董事和其他董事应分别进行选 举，以保证公司董事会中独立董事的比例。 累积投票制具体内容为：采用累积投票制选举董事或监事时，每位 股东有一张选票；该选票应当列出该股东持有的股份数、拟选任的 董事或监事人数，以及所有候选人的名单，并足以满足累积投票制 的功能。股东可以自由地在董事(或者监事)候选人之间分配其表决 权，既可以分散投于多人，也可集中投于一人，对单个董事(或者 监事)候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份 数，并且不必是该股份数的整数倍，但其对所有董事(或者监事)候 选人所投的票数累计不得超过其拥有的有效表决权总数。投票结束 后，根据全部董事(或者监事)候选人各自得票的数量并以拟选举的 董事(或者监事)人数为限，在获得选票的候选人中从高到低依次产 生当选的董事(或者监事)。 第八十四条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项 有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等 特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提 案进行搁置或不予表决。 第八十五条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被 视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第八十六条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 第八十七条 股东大会采取记名方式投票表决。 第八十八条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监 票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计 票、监票。 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同 负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记 录。 通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应 的投票系统查验自己的投票结果。 第八十九条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣 布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉 及的公司、计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有 保密义务。 第九十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同 意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放 弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 第九十一条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数 组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代 理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要 求点票，会议主持人应当立即组织点票。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第九十二条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人 人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、 表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。 第九十三条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在 股东大会决议公告中作特别提示。 第九十四条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间 为股东大会通过决议之日。 第九十五条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在 股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。 第五章 董事会 第一节 董事 第九十六条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经 济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥 夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公 司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完 结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代 表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之 日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事 在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第九十七条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事任期 3 年，董事任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任 期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高 级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义 务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财 产； （二） 不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立 账户存储； （四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司 资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合 同或者进行交易； （六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本 应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的 业务； （七） 不得接受与公司交易的佣金归为己有； （八） 不得擅自披露公司秘密； （九） 不得利用其关联关系损害公司利益； （十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失 的，应当承担赔偿责任。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义 务： （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商 业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要 求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围； （二）应公平对待所有股东； （三）及时了解公司业务经营管理状况； （四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信 息真实、准确、完整； （五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者 监事行使职权； （六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。 第一百条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议， 视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 第一百〇一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的 董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章 程规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第一百〇二条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对 公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在 3 年 内仍然有效。 第一百〇三条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义 代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会 合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应 当事先声明其立场和身份。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百〇四条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规 定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第一百〇五条 公司设独立董事，独立董事的人数不得少于董事会人数的三分之 一，且至少一名为会计专业人士。 公司制定独立董事工作制度，具体规定独立董事的任职条件、提 名、选举和更换、权利义务、法律责任等内容，经股东大会批准后 生效。 独立董事应按照法律、行政法规、部门规章及公司独立董事制度的 有关规定执行。 第二节 董事会 第一百〇六条 公司设董事会，对股东大会负责。 第一百〇七条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。 第一百〇八条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券以及证券及上 市方案； （七）拟订公司重大收购、因本章程第二十三条规定的情形收购本公 司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九） 决定公司内部管理机构的设置； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名决定聘 任或者解聘公司副总裁、总飞行师、总工程师、财务总监等高 级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一） 制定公司的基本管理制度； （十二） 制订本章程的修改方案； （十三） 管理公司信息披露事项； （十四） 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五） 听取公司总裁的工作报告并检查总裁的工作； （十六） 对公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五） 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份作出决议； （十七） 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定，以及股东大 会授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。 第一百〇九条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意 见向股东大会作出说明。 第一百一十条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提 高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则由董事会拟定，股东 大会批准。 第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策 程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审， 并报股东大会批准。 第一百一十二条 董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事长和副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第一百一十三条 董事长行使下列职权： （一） 主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二） 督促、检查董事会决议的执行； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （三） 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的 文件； （四） 行使法定代表人的职权； （五） 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司 事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向 公司董事会和股东大会报告； （六） 董事会授予的其他职权。 第一百一十四条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者 不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第一百一十五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 第一百一十六条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事 会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议，应于会议召开 5 日以前书面通知 全体董事和监事。 第一百一十八条 董事会会议通知包括以下内容： （一） 会议日期和地点； （二） 会议期限； （三） 事由及议题； （四） 发出通知的日期。 第一百一十九条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决 议，必须经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决，实行一人一票。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百二十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或其他方有关联关系的， 不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议 所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董 事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。 第一百二十一条 董事会决议表决方式为：记名投票或举手表决方式，并据此形 成董事会的书面决议。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用其 他方式进行并作出决议，并由参会董事签字。 第一百二十二条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书 面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代 理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为 出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出 席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上 的投票权。 第一百二十三条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的 董事应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。 第一百二十四条 董事会会议记录包括以下内容： （一） 会议召开的日期、地点和召集人姓名； （二） 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代 理人）姓名； （三） 会议议程； （四） 董事发言要点； （五） 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞 成、反对或弃权的票数）。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百二十五条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、 行政法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损 失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时 曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。 第三节 董事会专门委员会 第一百二十六条 公司董事会可以下设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、审计委员会等专门委员会，为董事会重大决策提供咨 询、建议。 第一百二十七条 各专门委员会成员全部由董事组成，每一专门委员会分别由 3—5 名委员组成，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员 会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应 为会计专业人士。 第一百二十八条 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事 会审查决定。 第一百二十九条 董事会另行制订董事会专门委员会议事规则。 第一百三十条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公 司承担。聘请中介机构时，应当与其签订保密协议。 第六章 总裁及其他高级管理人员 第一百三十一条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、总飞行师、总工程师、财务总监、董事会 秘书为公司高级管理人员。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百三十二条 本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实和勤勉义务的规定，同时适用于高级管 理人员。 第一百三十三条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人 员，不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十四条 总裁每届任期 3 年，总裁连聘可以连任。 第一百三十五条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董 事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、总飞行师、总工程 师、财务总监等高级管理人员； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的 负责管理人员； （八）本章程或董事会授予的其他职权。 总裁列席董事会会议。 第一百三十六条 总裁应制订总裁工作制度，报董事会批准后实施。 第一百三十七条 总裁工作制度包括下列内容： （一）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员； （二）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工； （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事 会、监事会的报告制度； （四）董事会认为必要的其他事项。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百三十八条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序 和办法由总裁与公司之间的聘任合同规定。 第一百三十九条 副总裁每届任期 3 年，由总裁提请董事会聘任或者解聘。公司 副总裁协助总裁开展工作，向总裁汇报工作。 第一百四十条 董事会设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹 备、文件保管以及公司股东资料管理。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关 规定。 第一百四十一条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章 或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第七章 监事会 第一节 监事 第一百四十二条 本章程关于董事的任职条件及不得担任董事的情形同时适用于 监事。 董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。 第一百四十三条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务 和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得 侵占公司的财产。 第一百四十四条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。 第一百四十五条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会 成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当 依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百四十六条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。 第一百四十七条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者 建议。 第一百四十八条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失 的，应当承担赔偿责任。 第一百四十九条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程 的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二节 监事会 第一百五十条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人。监事会设监事会主席 1 人。 监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持 监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半 数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工 代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第一百五十一条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审 核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对 违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、 高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司和客户的利益时， 要求董事、高级管理人员予以纠正； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定 的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管 理人员提起诉讼； （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘 请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费 用由公司承担； （九）法律、行政法规和本章程规定的其他职权。 第一百五十二条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监 事会会议。 监事会决议应当经半数以上监事通过。 第一百五十三条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程 序，以确保监事会的工作效率和科学决策。 监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规 则由监事会拟定，报股东大会批准。 第一百五十四条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事 应当在会议记录上签名。 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记 载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。 第一百五十五条 监事会会议通知包括以下内容： （一）举行会议的日期、地点和会议期限； （二）事由及议题； （三）发出通知的日期。 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一节 财务会计制度 第一百五十六条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的 财务会计制度。 第一百五十七条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券 交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束 之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年 度财务会计报告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之 日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度 财务会计报告。 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进 行编制。 第一百五十八条 公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的资产，不 以任何个人名义开立账户存储。 第一百五十九条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上 的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规 定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可 以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的 股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之 前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公 司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百六十条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转 为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏 损。 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前 公司注册资本的 25%。 第一百六十一条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股 东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 第一百六十二条 公司利润分配政策为： 1、利润分配原则：公司重视对投资者的合理投资回报，将实行 持续、稳定的股利分配政策，同时努力积极的履行现金分红的 政策，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害 公司持续经营能力。 2、利润分配形式：公司采取现金、股票以及现金与股票相结合 的方式分配股利。在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的 前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。 3、现金、股票分红具体条件和比例：如无重大投资计划或重大 现金支出发生，公司应当首先采用现金方式分配股利。公司每 年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以同时派发红 股。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一： （1） 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备 累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10% ，且超过 5,000 万元； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （2） 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备 累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5% 。 公司利润分配政策为：根据公司盈利状况和生产经营发 展需要，结合对投资者的合理投资回报等情况，在累计 可分配利润范围内制定当年的利润分配方案，利润分配 政策应保持连续性和稳定性。 公司将根据当年经营的具体情况及未来正常经营发展的 需要，确定当年以现金方式分配的利润占当年实现的可 供分配利润的具体比例及是否采取股票股利分配方式， 相关议案经公司董事会审议后提交公司股东大会审议通 过。 在以下两种情况时，公司将考虑发放股票股利： （1）公司在面临资金需求约束或现金流不足时可考虑采 用发放股票股利的利润分配方式；（2）如董事会认为公 司股票价格与公司股本规模不匹配等情况时，可以采取 股票股利方式进行利润分配。 4、利润分配的期间间隔：每年度进行一次分红，公司董事会可 以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 5、公司留存未分配利润的使用计划安排或原则。未分配利润有 利于增强公司资本实力，进而推动各项业务快速稳健发展，有 助于扩大航线网络和运输规模，不断提高公司总体经济效益。 主要使用方向如下： （1）弥补以前年度亏损； （2）补充公司资金，拓展相关业务；满足公司航线网络扩展、机队规 模扩大、服务品质提升对资金的需求；提升公司整体抗风险能力、减 低财务风险；加强航空服务体系及人才保障体系建设，提升可持续发 展能力。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 公司董事会将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模 式、盈利水平以及是否有重大资产支出安排等因素，并按照公司章程 规定的程序，提出差异化的现金分红政策。 6、利润分配政策的决策程序： 董事会提交股东大会的股利分配具体方案，应经董事会全体董事过半 数以上表决通过，并经全体独立董事三分之二以上表决通过,由股东大 会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 独立董事应当对股利分配具体方案发表独立意见。 监事会应当对董事会拟定的股利分配具体方案进行审议，并经监事会 全体监事过半数以上表决通过。 公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中 应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。公司将通过 多种途径（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）听取、接 受公众投资者对利润分配事项的建议和监督。 7、现金分红方案的决策程序： 董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分 红的时机、条件和最低比例、调整的条件等事宜，董事会提交股东大 会的现金分红的具体方案，应经董事会全体董事过半数以上表决通 过，并经全体独立董事三分之二以上表决通过，由股东大会审议并经 出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。独立董事应当发表 明确意见。 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事 会审议。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道 （电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）主动与股东特别是 中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答 复中小股东关心的问题。 8、利润分配政策的调整： 公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如因公司根据行业监管 政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经 营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配 政策不得违反中国证监会和证券交易所等的有关规定，有关调整利润 分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟 定，提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以 上通过，在股东大会提案时须进行详细论证和说明原因。 董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取股东（特别 是公众投资者）、独立董事和外部监事（如有）的意见。董事会审议 通过调整利润分配政策议案的，应经董事会全体董事过半数以上表决 通过，经全体独立董事三分之二以上表决通过，独立董事须发表独立 意见，并及时予以披露。 监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，充分听 取不在公司任职的外部监事意见（如有），并经监事会全体监事过半 数以上表决通过。 股东大会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取社会公众股东意 见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支 持。 9、利润分配政策的披露： 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并 对下列事项进行专项说明： （1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求； （2）分红标准和比例是否明确和清晰； （3）相关的决策程序和机制是否完备； （4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用； （5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权 益是否得到了充分保护等。 对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序 是否合规和透明等进行详细说明。 公司若当年不进行或低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配 的，公司董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对未分红 原因、未分红的资金留存公司的用途发表独立意见，有关利润分配的 议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准，并在股东大会提案中 详细论证说明原因及留存资金的具体用途。 10、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配 的现金红利，以偿还其占用的资金。 第一百六十三条 公司可以依法发行优先股、回购股份。公司在其股价低于每股 净资产的情形下（亏损的情况除外）回购股份。 第二节 内部审计 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百六十四条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支 和经济活动进行内部审计监督。 第一百六十五条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实 施。审计负责人向董事会负责并报告工作。 第三节 会计师事务所的聘任 第一百六十六条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行 会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘 期 1 年，可以续聘。 第一百六十七条 公司聘用、解聘会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不 得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第一百六十八条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、 会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、 谎报。 第一百六十九条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。 第一百七十条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，公司应在审议该等解 聘事项的股东大会召开之日（不包括召开当日）前至少 30 天事 先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行 表决时，允许会计师事务所陈述意见。 会计师事务所提出辞聘的，应当以书面形式或委派人员出席股东 大会，应当向股东大会说明公司有无不当情形。 第九章 通知和公告 第一节 通知 第一百七十一条 公司的通知以下列形式发出： 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （一）以专人送出； （二）传真； （三）以邮件或电子邮件方式送出； （四）以公告方式进行； （五）本章程规定的其他形式。 第一百七十二条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相 关人员收到通知。 第一百七十三条 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。 第一百七十四条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、传真、邮件或电子 邮件方式进行。 第一百七十五条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、传真、邮件或电子 邮件方式进行。 第一百七十六条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖 章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以传真方式送出 的，传真发出之日起的第 2 个工作日为送达日期；公司通知以 邮件送出的，自交付邮局之日起第 5 个工作日为送达日期；公 司通知以电子邮件方式发出的，以收件方收到电子邮件之日为 送达日期。 第一百七十七条 因意外遗漏等原因而未向某有权得到通知的人送出会议通知或 者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此 无效。 第二节 公告 第一百七十八条 公司指定《中国证券报》以及巨潮资讯网为刊登公司公告和其 他需要披露信息的媒体。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一百七十九条 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算，由公司股东大会 作出决议并报经中国证监会及其它管理机关批准。 公司的合并可以采取吸收合并或者新设合并。 第一百八十条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表 及财产清单。 公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接 到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者 提供相应的担保。 第一百八十一条 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或 者新设的公司承继。 第一百八十二条 公司分立，其财产作相应的分割。 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出 分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公 告。 第一百八十三条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司 在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除 外。 第一百八十四条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人， 并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿 债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。 第一百八十五条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登 记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登 记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。 公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变 更登记。 第二节 解散和清算 第一百八十六条 公司因下列原因解散： （一）本章程规定的解散事由出现； （二）股东大会决议解散； （三）因公司合并或者分立需要解散； （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； （五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到 重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东 表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。 第一百八十七条 公司有本章程第一百八十六条第（一）项情形的，可以通过修 改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表 决权的三分之二以上通过。 第一百八十八条 公司因本章程第一百八十六条第（一）项、第（二）项、第 （四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之 日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大 会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可 以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百八十九条 清算组在清算期间行使下列职权： （一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单； （二）通知、公告债权人； （三）处理与清算有关的公司未了结的业务； （四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款； （五）清理债权、债务； （六）处理公司清偿债务后的剩余财产； （七）代表公司参与民事诉讼活动。 第一百九十条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在 报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到 通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。 债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。 清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。 第一百九十一条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当 制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法 定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按 照股东持有的股份比例分配。 清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司 财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。 第一百九十二条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现 公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破 产。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给 人民法院。 第一百九十三条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者 人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公 告公司终止。 第一百九十四条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占 公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的， 应当承担赔偿责任。 第一百九十五条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清 算。 第十一章 修改章程 第一百九十六条 有下列情形之一的，公司应当修改章程： （一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事 项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触； （二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致； （三）股东大会决定修改章程。 第一百九十七条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报 主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。 第一百九十八条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意 见修改本章程。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百九十九条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公 告。 第十二章 附 则 第二百条 释义 （一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的 股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份 所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的 股东。 （二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、 协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。 （三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监 事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关 系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家 控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。 第二百〇一条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章 程的规定相抵触。 第二百〇二条 本章程以中文书写。 第二百〇三条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、 “以外”、“低于”、“多于”不含本数。 第二百〇四条 本章程由公司董事会负责解释。 第二百〇五条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会 议事规则。 第二百〇六条 本章程经股东大会审议通过后，在取得中国证监会核准且公司 首次公开发行股票并上市之日起生效。 

上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 上海吉祥航空股份有限公司 章程 （2020 年 3 月） 经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 上海吉祥航空股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经中国民用航空局“民航函[2011]609 号”文《民航企业机场联合 重组改制许可决定书》批准，由上海吉祥航空有限公司整体变更为股份 有限公司；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执 照注册号为：310225000502571。 第三条 公司经中国民用航空局 “民航函[2015]001 号”文《民航企业机场联合 重组改制准予许可决定书》批准，并于 2015 年 5 月 8 日经中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人 民币普通股 6,800 万股，于 2015 年 5 月 27 日在上海证券交易所（以下 简称“证券交易所”）上市。 第四条 公司注册名称：上海吉祥航空股份有限公司。 公司英文全称：JUNEYAO AIRLINES Co., Ltd 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 8 号。 邮政编码：201310 第六条 公司注册资本为人民币 1,966,144,157 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁（即《公 司法》中的经理，下同）和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁（即《公司法》中的 总经理、副经理，下同）、财务负责人（财务总监）、董事会秘书、总飞 行师、总工程师。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：安全、正点，精致服务。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：国内(含港澳台)航空客货运输业务、国 际航空客货运输业务，航空配餐；飞机零配件的制造；日用百货，五金 交电，纺织品，电子产品，家用电器，文化用品，工艺美术品，化工原 料（除危险品），金属材料，仪器仪表，机械设备，汽车配件的销售；从 事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经 营）。 第三章 股 份 第一节 股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应 当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或 者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币一元。 第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存 管。 第十八条 公司采取发起设立方式，由上海吉祥航空有限公司整体变更为股份有限 公司，以上海吉祥航空有限公司截至 2011 年 2 月 28 日经审计的净资产 值人民币 586,051,401.68 元按 1：0.7849 的比例折为股份公司股份 460,000,000 股（每股面值 1 元），其余 126,051,401.68 元计入资本公 积。全体发起人以其拥有的与其在上海吉祥航空有限公司中的持股比例 相对应的上海吉祥航空有限公司净资产认购公司的股本总额。公司整体 变更时发起人所认购的股份数量、持股比例、出资方式和出资时间分别 为： 持股比例 序号 股东名称 持股数额 出资时间 出资方式 （股） (%) 1 上海均瑶（集团）有限公司 2011 年 2 405,104,000 88.07 净资产折股 月 28 日 2 王均豪 2011 年 2 27,600,000 6.00 净资产折股 月 28 日 3 上海均瑶航空投资有限公司 2011 年 2 17,296,000 3.76 净资产折股 月 28 日 4 大众交通（集团）股份有限 2011 年 2 10,000,000 2.17 净资产折股 公司 月 28 日 合计 460,000,000 100.00 第十九条 公司股份总数为 1,966,144,157 股，均为人民币普通股。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 助。 第二节 股份增减和回购 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会 分别作出决议，可以采用下列方式增加注册资本： （一）公开发行股份； （二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 公司增加注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章 程规定的程序办理。 第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》 以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程 的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公 司收购其股份的； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。 其中，公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第 （六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方 式进行。 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情 形收购本公司股份的，应当经股东大会决议，并经出席会议的股东 所持表决权的三分之二以上通过；公司因本章程第二十三条第一款 第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第 （一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第 （三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公 司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在发布回 购结果暨股份变动公告后 3 年内转让或者注销。 公司收购本公司股份的，应当依照法律、行政法规、部门规章、公 司章程以及相关制度的规定履行信息披露义务。 第三节 股份转让 第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公 司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交 易之日起 1 年内不得转让。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的 股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有 本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日 起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的 本公司股份。 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收 回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日 内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担 连带责任。 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第三十条 公司应当依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证 明股东持有公司股份的充分证据。公司应定期查询主要股东资料以及 主要股东的持股变动情况（包括股份的出质），及时掌握公司的股份 结构。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种 类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的 行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。 第三十二条 公司股东享有下列权利： （一） 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二） 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东 大会，并行使相应的表决权； （三） 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （四） 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所 持有的股份； （五） 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记 录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告； （六） 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余 财产的分配； （七） 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求 公司收购其股份； （八） 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供 证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实 股东身份后按照股东的要求予以提供。 第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权 请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规 或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之 日起 60 日内，请求人民法院撤销。 第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章 程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公 司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼； 监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给 公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或 者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即 提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东 有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东 可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 第三十六条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害 股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。 第三十七条 公司股东承担下列义务： （一） 遵守法律、行政法规和本章程； （二） 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （三） 除法律、法规规定的情形外，不得退股； （四） 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用 公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益； 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应 当依法承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债 务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带 责任。 （五） 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 第三十八条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押 的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义 务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润 分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和 社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 众股股东的利益。 第二节 股东大会的一般规定 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； （三） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准监事会报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八） 对发行公司债券作出决议； （九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； （十） 修改公司章程； （十一） 对公司聘请、解聘会计师事务所作出决议； （十二） 审议批准本章程第四十一条规定的担保事项； （十三） 审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近 一期经审计总资产 30%的事项； （十四） 审议批准变更募集资金用途事项； （十五） 审议批准股权激励计划； （十六） 审议公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第 （二）项规定的情形收购本公司股份事项； （十七） 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东 大会决定的其他事项。 第四十一条 公司下列对外担保行为，须由公司董事会审议通过后，提交股东大会 审议通过： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审 计净资产 50％以后提供的任何担保； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保； （四）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一 期经审计总资产 30％的担保； （五）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； （六）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期 经审计净资产的 50％，且绝对金额超过 5,000 万元以上； （七）公司为股东、实际控制人及其关联人提供的担保； （八）上海证券交易所规定的其他担保。 根据中国法律法规以及《章程》的规定，应由股东大会决定的其他对 外担保事项。 前款第（四）项担保，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 上通过。 对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过 外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。 第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 东大会： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分 之二时； （二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三） 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四） 董事会认为必要时； （五） 监事会提议召开时； （六） 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者会议通知中指定的其 他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据法律法规 的要求以及公司实际需要提供网络或其他法律法规允许的方式为股东 参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出 席。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点 不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个交 易日公告并说明原因。 第四十五条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程； （二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四） 应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第三节 股东大会的召集 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面 反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的五日内发 出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明 理由并公告。 第四十七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董 事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到 提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 见。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发 出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同 意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出 反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监 事会可以自行召集和主持。 第四十八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开 临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法 律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不 同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内 发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股 东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出 反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提 议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东 大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主 持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的 股东可以自行召集和主持。 第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向 公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在 地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。 第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配 合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 第五十一条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承 担。 第四节 股东大会的提案与通知 第五十二条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事 项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。 第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3% 以上股份的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日 内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改 股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东 大会不得进行表决并作出决议。 第五十四条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前（不包括会议召开当日）以公 告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前（不包括会 议召开当日）以公告方式通知各股东。 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： （一） 会议的时间、地点和会议期限； （二） 提交会议审议的事项和提案。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （三） 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书 面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 的股东； （四） 有权出席股东大会股东的股权登记日； （五） 会务常设联系人姓名，电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体 内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或 补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络 或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的 开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于 现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会 结束当日下午 3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记 日一旦确认，不得变更。 第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露 董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： （一） 教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （二） 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关 系； （三） 披露持有本公司股份数量； （四） 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以 单项提案提出。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第五十七条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东 大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集 人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。 第五节 股东大会的召开 第五十八条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩 序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采 取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 第五十九条 股权登记日在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，并依 照有关法律、法规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。 第六十条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示 本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份 证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 第六十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容： （一） 代理人的姓名； （二） 是否具有表决权； （三） 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权 票的指示； （四） 委托书签发日期和有效期限； （五） 委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单 位印章。 第六十二条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己 的意思表决。委托书没有注明的，视为代理人可以按自己的意思表 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 决。 第六十三条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或 者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件， 和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的 其他地方。 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授 权的人作为代表出席公司的股东大会。 第六十四条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会 议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表 有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。 第六十五条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册对 股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有 表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人 数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。 第六十六条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会 议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副 董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上 董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履 行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行 的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推 举一人担任会议主持人，继续开会。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第六十八条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序， 包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议 决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事 会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则由董事会拟 定，股东大会批准。 第六十九条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东 大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第七十条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解 释和说明。 第七十一条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所 持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有 表决权的股份总数以会议登记为准。 第七十二条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内 容： （一） 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； （二） 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高 级管理人员姓名； （三） 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占 公司股份总数的比例； （四） 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果； （五） 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明； （六） 律师及计票人、监票人姓名； （七） 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。 第七十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、 监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上 签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、 网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 年。 第七十四条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力 等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽 快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时， 召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。 第六节 股东大会的表决和决议 第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的二分之一以上通过。 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的三分之二以上通过。 第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过： （一） 董事会和监事会的工作报告； （二） 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （三） 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四） 公司年度预算方案、决算方案； （五） 公司年度报告； （六） 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以 外的其他事项。 第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过： （一） 公司增加或者减少注册资本； （二） 公司的分立、合并、解散和清算； （三） 变更公司形式； （四） 本章程的修改； （五） 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （六） 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一 期经审计总资产 30%的担保； （七） 股权激励计划； （八） 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认 定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事 项。 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大 会有表决权的股份总数。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决 应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票 权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。 禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投 票权提出最低持股比例限制。 第七十九条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有 表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。未能出席 股东大会的关联股东，不得就该事项授权代理人代为表决，其代理人 也应参照本款有关关联股东回避的规定予以回避。 股东大会对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关联股东所代表的 有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按本章程规定表 决。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径， 包括提供现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。 第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司 将不与董事、总裁和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者 重要业务的管理交予该人负责的合同。 第八十二条 董事会、监事会换届选举或在届内更换董事、监事时，由现届董事 会、监事会听取有关股东意见，或由连续 180 日单独或合并持有公 司发行在外有表决权股份总数 3%以上的股东提名，提出下届董事 会、监事会成员候选人或更换董事、监事候选人名单。董事、监事候 选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 除上述规定外，董事、监事候选人提名的具体方式和程序为： （一）在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事会提 名委员会(以下称“提名委员会”)提出董事候选人的建议名 单，经董事会决议通过后，由董事会提出董事候选人名单提交 股东大会选举；由监事会主席提出拟由股东代表出任的监事候 选人的建议名单，经监事会决议通过后，由监事会提出由股东 代表出任的监事候选人名单提交股东大会选举； （二）连续 180 日单独或合并持有公司股份总数的 3%以上的股东可 以向公司董事会提出董事候选人或向公司监事会提出由股东代 表出任的监事候选人；如公司董事会或监事会未接受上述股东 的提名，上述股东可以临时提案的方式向股东大会提出，但应 当遵守法律、法规及本章程关于股东大会临时提案的有关规 定。股东以提案方式提名董事候选人和/或监事候选人的，亦应 遵守本章程项下关于提名人数限制的规定。 提名人应当提供董事、监事候选人的详细资料（包括简历、基本情况 及其他必要的资料）。提名人在提名董事、监事候选人之前，应当取 得被提名人接受提名、承诺其向提名人提供并同意公开披露的有关资 料的真实、完整和准确、以及保证在当选后切实履行董事或监事职责 的书面承诺。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第八十三条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东 大会的决议，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥 有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 公司股东单独或与关联方合并持有公司 50%以上股权的或者控股股 东控股比例在 30%以上的，非职工董事（包括独立董事）、非职工监 事的选举应当采用累积投票制度。 公司的股东单独或联名推选的董事占董事会成员二分之一以上时，其 推选的监事不得超过监事会成员的二分之一。 选举董事并实行累积投票制时，独立董事和其他董事应分别进行选 举，以保证公司董事会中独立董事的比例。 累积投票制具体内容为：采用累积投票制选举董事或监事时，每位 股东有一张选票；该选票应当列出该股东持有的股份数、拟选任的 董事或监事人数，以及所有候选人的名单，并足以满足累积投票制 的功能。股东可以自由地在董事(或者监事)候选人之间分配其表决 权，既可以分散投于多人，也可集中投于一人，对单个董事(或者 监事)候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份 数，并且不必是该股份数的整数倍，但其对所有董事(或者监事)候 选人所投的票数累计不得超过其拥有的有效表决权总数。投票结束 后，根据全部董事(或者监事)候选人各自得票的数量并以拟选举的 董事(或者监事)人数为限，在获得选票的候选人中从高到低依次产 生当选的董事(或者监事)。 第八十四条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项 有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等 特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 案进行搁置或不予表决。 第八十五条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被 视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。 第八十六条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 第八十七条 股东大会采取记名方式投票表决。 第八十八条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监 票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计 票、监票。 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同 负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记 录。 通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应 的投票系统查验自己的投票结果。 第八十九条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣 布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉 及的公司、计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有 保密义务。 第九十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同 意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放 弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第九十一条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数 组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代 理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要 求点票，会议主持人应当立即组织点票。 第九十二条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人 人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、 表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。 第九十三条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在 股东大会决议公告中作特别提示。 第九十四条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间 为股东大会通过决议之日。 第九十五条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在 股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。 第五章 董事会 第一节 董事 第九十六条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被 剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公 司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完 结之日起未逾 3 年； （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照 之日起未逾 3 年； （五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （六） 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七） 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事 在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。 第九十七条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事任期 3 年，董事任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任 期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高 级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义 务： （一） 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的 财产； （二） 不得挪用公司资金； （三） 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开 立账户存储； （四） 不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公 司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （五） 不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立 合同或者进行交易； （六） 未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取 本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类 的业务； （七） 不得接受与公司交易的佣金归为己有； （八） 不得擅自披露公司秘密； （九） 不得利用其关联关系损害公司利益； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （十） 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失 的，应当承担赔偿责任。 第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义 务： （一） 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的 商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要 求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围； （二） 应公平对待所有股东； （三） 及时了解公司业务经营管理状况； （四） 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的 信息真实、准确、完整； （五） 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或 者监事行使职权； （六） 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。 第一百条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议， 视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 第一百零一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的 董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章 程规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第一百零二条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对 公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在 3 年 内仍然有效。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百零三条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义 代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会 合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应 当事先声明其立场和身份。 第一百零四条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规 定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第一百零五条 公司设独立董事，独立董事的人数不得少于董事会人数的三分之 一，且至少一名为会计专业人士。 公司制定独立董事工作制度，具体规定独立董事的任职条件、提 名、选举和更换、权利义务、法律责任等内容，经股东大会批准后 生效。 独立董事应按照法律、行政法规、部门规章及公司独立董事制度的 有关规定执行。 第二节 董事会 第一百零六条 公司设董事会，对股东大会负责。 第一百零七条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。 第一百零八条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券以及证券及 上市方案； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （七） 拟订公司重大收购、因本章程第二十三条规定的情形收购本 公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案； （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九） 决定公司内部管理机构的设置； （十） 聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名决定 聘任或者解聘公司副总裁、总飞行师、总工程师、财务总监等 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一） 制定公司的基本管理制度； （十二） 制订本章程的修改方案； （十三） 管理公司信息披露事项； （十四） 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五） 听取公司总裁的工作报告并检查总裁的工作； （十六） 对公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五） 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份作出决议； （十七） 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定，以及股东大 会授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。 第一百零九条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意 见向股东大会作出说明。 第一百一十条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提 高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则由董事会拟定，股东 大会批准。 第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策 程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审， 并报股东大会批准。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百一十二条 董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事长和副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第一百一十三条 董事长行使下列职权： （一） 主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二） 督促、检查董事会决议的执行； （三） 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的 文件； （四） 行使法定代表人的职权； （五） 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司 事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向 公司董事会和股东大会报告； （六） 董事会授予的其他职权。 第一百一十四条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者 不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第一百一十五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 第一百一十六条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事 会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议，应于会议召开 5 日以前书面通知 全体董事和监事。 第一百一十八条 董事会会议通知包括以下内容： （一） 会议日期和地点； （二） 会议期限； （三） 事由及议题； （四） 发出通知的日期。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百一十九条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决 议，必须经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决，实行一人一票。 第一百二十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或其他方有关联关系的， 不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议 所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董 事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。 第一百二十一条 董事会决议表决方式为：记名投票或举手表决方式，并据此形 成董事会的书面决议。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用其 他方式进行并作出决议，并由参会董事签字。 第一百二十二条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书 面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代 理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为 出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出 席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上 的投票权。 第一百二十三条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的 董事应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。 第一百二十四条 董事会会议记录包括以下内容： （一） 会议召开的日期、地点和召集人姓名； （二） 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代 理人）姓名； （三） 会议议程； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （四） 董事发言要点； （五） 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞 成、反对或弃权的票数）。 第一百二十五条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、 行政法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损 失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时 曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。 第三节 董事会专门委员会 第一百二十六条 公司董事会可以下设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、审计委员会等专门委员会，为董事会重大决策提供咨 询、建议。 第一百二十七条 各专门委员会成员全部由董事组成，每一专门委员会分别由 3 —5 名委员组成，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员 会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应 为会计专业人士。 第一百二十八条 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事 会审查决定。 第一百二十九条 董事会另行制订董事会专门委员会议事规则。 第一百三十条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公 司承担。聘请中介机构时，应当与其签订保密协议。 第六章 总裁及其他高级管理人员 第一百三十一条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 公司总裁、副总裁、总飞行师、总工程师、财务总监、董事会 秘书为公司高级管理人员。 第一百三十二条 本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实和勤勉义务的规定，同时适用于高级管 理人员。 第一百三十三条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人 员，不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十四条 总裁每届任期 3 年，总裁连聘可以连任。 第一百三十五条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一） 主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董 事会报告工作； （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟订公司内部管理机构设置方案； （四） 拟订公司的基本管理制度； （五） 制定公司的具体规章； （六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、总飞行师、总工程 师、财务总监等高级管理人员； （七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的 负责管理人员； （八） 本章程或董事会授予的其他职权。 总裁列席董事会会议。 第一百三十六条 总裁应制订总裁工作制度，报董事会批准后实施。 第一百三十七条 总裁工作制度包括下列内容： （一）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员； （二）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事 会、监事会的报告制度； （四）董事会认为必要的其他事项。 第一百三十八条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序 和办法由总裁与公司之间的聘任合同规定。 第一百三十九条 副总裁每届任期 3 年，由总裁提请董事会聘任或者解聘。公司 副总裁协助总裁开展工作，向总裁汇报工作。 第一百四十条 董事会设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹 备、文件保管以及公司股东资料管理。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关 规定。 第一百四十一条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章 或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第七章 监事会 第一节 监事 第一百四十二条 本章程关于董事的任职条件及不得担任董事的情形同时适用于 监事。 董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。 第一百四十三条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务 和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得 侵占公司的财产。 第一百四十四条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百四十五条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会 成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当 依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。 第一百四十六条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。 第一百四十七条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者 建议。 第一百四十八条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失 的，应当承担赔偿责任。 第一百四十九条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程 的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二节 监事会 第一百五十条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人。监事会设监事会主席 1 人。 监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持 监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半 数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工 代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第一百五十一条 监事会行使下列职权： （一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审 核意见； （二） 检查公司财务； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对 违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、 高级管理人员提出罢免的建议； （四） 当董事、高级管理人员的行为损害公司和客户的利益时， 要求董事、高级管理人员予以纠正； （五） 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定 的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六） 向股东大会提出提案； （七） 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管 理人员提起诉讼； （八） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘 请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费 用由公司承担； （九） 法律、行政法规和本章程规定的其他职权。 第一百五十二条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监 事会会议。 监事会决议应当经半数以上监事通过。 第一百五十三条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程 序，以确保监事会的工作效率和科学决策。 监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规 则由监事会拟定，报股东大会批准。 第一百五十四条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事 应当在会议记录上签名。 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记 载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。 第一百五十五条 监事会会议通知包括以下内容： （一） 举行会议的日期、地点和会议期限； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （二） 事由及议题； （三） 发出通知的日期。 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第一百五十六条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的 财务会计制度。 第一百五十七条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券 交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束 之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年 度财务会计报告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之 日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度 财务会计报告。 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进 行编制。 第一百五十八条 公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的资产，不 以任何个人名义开立账户存储。 第一百五十九条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上 的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规 定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可 以从税后利润中提取任意公积金。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的 股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之 前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公 司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百六十条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转 为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏 损。 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前 公司注册资本的 25%。 第一百六十一条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股 东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 第一百六十二条 公司利润分配政策为： 1、利润分配原则：公司重视对投资者的合理投资回报，将实行 持续、稳定的股利分配政策，同时努力积极的履行现金分红的 政策，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害 公司持续经营能力。 2、利润分配形式：公司采取现金、股票以及现金与股票相结合 的方式分配股利。在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的 前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。 3、现金、股票分红具体条件和比例：如无重大投资计划或重大 现金支出发生，公司应当首先采用现金方式分配股利。公司每 年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以同时派发红 股。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一： 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （1） 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备 累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10% ，且超过 5,000 万元； （2） 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备 累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5% 。 公司利润分配政策为：根据公司盈利状况和生产经营发 展需要，结合对投资者的合理投资回报等情况，在累计 可分配利润范围内制定当年的利润分配方案，利润分配 政策应保持连续性和稳定性。 公司将根据当年经营的具体情况及未来正常经营发展的 需要，确定当年以现金方式分配的利润占当年实现的可 供分配利润的具体比例及是否采取股票股利分配方式， 相关议案经公司董事会审议后提交公司股东大会审议通 过。 在以下两种情况时，公司将考虑发放股票股利： （1）公司在面临资金需求约束或现金流不足时可考虑采 用发放股票股利的利润分配方式；（2）如董事会认为公 司股票价格与公司股本规模不匹配等情况时，可以采取 股票股利方式进行利润分配。 4、利润分配的期间间隔：每年度进行一次分红，公司董事会可 以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 5、公司留存未分配利润的使用计划安排或原则。未分配利润有 利于增强公司资本实力，进而推动各项业务快速稳健发展，有 助于扩大航线网络和运输规模，不断提高公司总体经济效益。 主要使用方向如下： （1）弥补以前年度亏损； （2）补充公司资金，拓展相关业务；满足公司航线网络扩展、机队规 模扩大、服务品质提升对资金的需求；提升公司整体抗风险能力、减 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 低财务风险；加强航空服务体系及人才保障体系建设，提升可持续发 展能力。 公司董事会将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模 式、盈利水平以及是否有重大资产支出安排等因素，并按照公司章程 规定的程序，提出差异化的现金分红政策。 6、利润分配政策的决策程序： 董事会提交股东大会的股利分配具体方案，应经董事会全体董事过半 数以上表决通过，并经全体独立董事三分之二以上表决通过,由股东大 会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 独立董事应当对股利分配具体方案发表独立意见。 监事会应当对董事会拟定的股利分配具体方案进行审议，并经监事会 全体监事过半数以上表决通过。 公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中 应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。公司将通过 多种途径（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）听取、接 受公众投资者对利润分配事项的建议和监督。 7、现金分红方案的决策程序： 董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分 红的时机、条件和最低比例、调整的条件等事宜，董事会提交股东大 会的现金分红的具体方案，应经董事会全体董事过半数以上表决通 过，并经全体独立董事三分之二以上表决通过，由股东大会审议并经 出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。独立董事应当发表 明确意见。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事 会审议。 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道 （电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）主动与股东特别是 中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答 复中小股东关心的问题。 8、利润分配政策的调整： 公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如因公司根据行业监管 政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经 营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配 政策不得违反中国证监会和证券交易所等的有关规定，有关调整利润 分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟 定，提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以 上通过，在股东大会提案时须进行详细论证和说明原因。 董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取股东（特别 是公众投资者）、独立董事和外部监事（如有）的意见。董事会审议 通过调整利润分配政策议案的，应经董事会全体董事过半数以上表决 通过，经全体独立董事三分之二以上表决通过，独立董事须发表独立 意见，并及时予以披露。 监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，充分听 取不在公司任职的外部监事意见（如有），并经监事会全体监事过半 数以上表决通过。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 股东大会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取社会公众股东意 见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支 持。 9、利润分配政策的披露： 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并 对下列事项进行专项说明： （1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求； （2）分红标准和比例是否明确和清晰； （3）相关的决策程序和机制是否完备； （4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用； （5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权 益是否得到了充分保护等。 对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序 是否合规和透明等进行详细说明。 公司若当年不进行或低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配 的，公司董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对未分红 原因、未分红的资金留存公司的用途发表独立意见，有关利润分配的 议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准，并在股东大会提案中 详细论证说明原因及留存资金的具体用途。 10、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配 的现金红利，以偿还其占用的资金。 第一百六十三条 公司可以依法发行优先股、回购股份。公司在其股价低于每股 净资产的情形下（亏损的情况除外）回购股份。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第二节 内部审计 第一百六十四条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支 和经济活动进行内部审计监督。 第一百六十五条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实 施。审计负责人向董事会负责并报告工作。 第三节 会计师事务所的聘任 第一百六十六条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行 会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘 期 1 年，可以续聘。 第一百六十七条 公司聘用、解聘会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不 得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第一百六十八条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、 会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、 谎报。 第一百六十九条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。 第一百七十条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，公司应在审议该等解 聘事项的股东大会召开之日（不包括召开当日）前至少 30 天事 先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行 表决时，允许会计师事务所陈述意见。 会计师事务所提出辞聘的，应当以书面形式或委派人员出席股东 大会，应当向股东大会说明公司有无不当情形。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第九章 通知和公告 第一节 通知 第一百七十一条 公司的通知以下列形式发出： （一）以专人送出； （二）传真； （三）以邮件或电子邮件方式送出； （四）以公告方式进行； （五）本章程规定的其他形式。 第一百七十二条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相 关人员收到通知。 第一百七十三条 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。 第一百七十四条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、传真、邮件或电子 邮件方式进行。 第一百七十五条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、传真、邮件或电子 邮件方式进行。 第一百七十六条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖 章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以传真方式送出 的，传真发出之日起的第 2 个工作日为送达日期；公司通知以 邮件送出的，自交付邮局之日起第 5 个工作日为送达日期；公 司通知以电子邮件方式发出的，以收件方收到电子邮件之日为 送达日期。 第一百七十七条 因意外遗漏等原因而未向某有权得到通知的人送出会议通知或 者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此 无效。 第二节 公告 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百七十八条 公司指定《中国证券报》以及巨潮资讯网为刊登公司公告和其 他需要披露信息的媒体。 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一百七十九条 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算，由公司股东大会 作出决议并报经中国证监会及其它管理机关批准。 公司的合并可以采取吸收合并或者新设合并。 第一百八十条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表 及财产清单。 公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接 到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者 提供相应的担保。 第一百八十一条 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或 者新设的公司承继。 第一百八十二条 公司分立，其财产作相应的分割。 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出 分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公 告。 第一百八十三条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司 在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除 外。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百八十四条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人， 并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日 内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿 债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。 第一百八十五条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登 记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登 记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。 公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变 更登记。 第二节 解散和清算 第一百八十六条 公司因下列原因解散： （一）本章程规定的解散事由出现； （二）股东大会决议解散； （三）因公司合并或者分立需要解散； （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； （五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到 重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东 表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。 第一百八十七条 公司有本章程第一百八十六条第（一）项情形的，可以通过修 改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表 决权的三分之二以上通过。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百八十八条 公司因本章程第一百八十六条第（一）项、第（二）项、第 （四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之 日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大 会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可 以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 第一百八十九条 清算组在清算期间行使下列职权： （一） 清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单； （二） 通知、公告债权人； （三） 处理与清算有关的公司未了结的业务； （四） 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款； （五） 清理债权、债务； （六） 处理公司清偿债务后的剩余财产； （七） 代表公司参与民事诉讼活动。 第一百九十条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在 报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到 通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。 债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。 清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。 第一百九十一条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当 制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法 定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按 照股东持有的股份比例分配。 清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司 财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百九十二条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现 公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破 产。 公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给 人民法院。 第一百九十三条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者 人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公 告公司终止。 第一百九十四条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占 公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的， 应当承担赔偿责任。 第一百九十五条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清 算。 第十一章 修改章程 第一百九十六条 有下列情形之一的，公司应当修改章程： （一） 《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事 项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触； （二） 公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致； （三） 股东大会决定修改章程。 第一百九十七条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报 主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百九十八条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意 见修改本章程。 第一百九十九条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公 告。 第十二章 附 则 第二百条 释义 （一） 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上 的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股 份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响 的股东。 （二） 实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、 协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。 （三） 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监 事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关 系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家 控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。 第二百零一条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章 程的规定相抵触。 第二百零二条 本章程以中文书写。 第二百零三条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、 “以外”、“低于”、“多于”不含本数。 第二百零四条 本章程由公司董事会负责解释。 第二百零五条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会 议事规则。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第二百零六条 本章程经股东大会审议通过后，在取得中国证监会核准且公司 首次公开发行股票并上市之日起生效。 

上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 上海吉祥航空股份有限公司 章程 （2020 年 3 月） 经第三届董事会第二十五次会议审议通过 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 上海吉祥航空股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经中国民用航空局“民航函[2011]609 号”文《民航企业机场联合 重组改制许可决定书》批准，由上海吉祥航空有限公司整体变更为股份 有限公司；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执 照注册号为：310225000502571。 第三条 公司经中国民用航空局 “民航函[2015]001 号”文《民航企业机场联合 重组改制准予许可决定书》批准，并于 2015 年 5 月 8 日经中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人 民币普通股 6,800 万股，于 2015 年 5 月 27 日在上海证券交易所（以下 简称“证券交易所”）上市。 第四条 公司注册名称：上海吉祥航空股份有限公司。 公司英文全称：JUNEYAO AIRLINES Co., Ltd 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 8 号。 邮政编码：201310 第六条 公司注册资本为人民币 1,966,144,157 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁（即《公 司法》中的经理，下同）和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁（即《公司法》中的 总经理、副经理，下同）、财务负责人（财务总监）、董事会秘书、总飞 行师、总工程师。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：安全、正点，精致服务。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：国内(含港澳台)航空客货运输业务、国 际航空客货运输业务，航空配餐；飞机零配件的制造；日用百货，五金 交电，纺织品，电子产品，家用电器，文化用品，工艺美术品，化工原 料（除危险品），金属材料，仪器仪表，机械设备，汽车配件的销售；从 事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经 营）。 第三章 股 份 第一节 股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应 当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或 者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币一元。 第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存 管。 第十八条 公司采取发起设立方式，由上海吉祥航空有限公司整体变更为股份有限 公司，以上海吉祥航空有限公司截至 2011 年 2 月 28 日经审计的净资产 值人民币 586,051,401.68 元按 1：0.7849 的比例折为股份公司股份 460,000,000 股（每股面值 1 元），其余 126,051,401.68 元计入资本公 积。全体发起人以其拥有的与其在上海吉祥航空有限公司中的持股比例 相对应的上海吉祥航空有限公司净资产认购公司的股本总额。公司整体 变更时发起人所认购的股份数量、持股比例、出资方式和出资时间分别 为： 持股比例 序号 股东名称 持股数额 出资时间 出资方式 （股） (%) 1 上海均瑶（集团）有限公司 2011 年 2 405,104,000 88.07 净资产折股 月 28 日 2 王均豪 2011 年 2 27,600,000 6.00 净资产折股 月 28 日 3 上海均瑶航空投资有限公司 2011 年 2 17,296,000 3.76 净资产折股 月 28 日 4 大众交通（集团）股份有限 2011 年 2 10,000,000 2.17 净资产折股 公司 月 28 日 合计 460,000,000 100.00 第十九条 公司股份总数为 1,966,144,157 股，均为人民币普通股。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 助。 第二节 股份增减和回购 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会 分别作出决议，可以采用下列方式增加注册资本： （一）公开发行股份； （二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 公司增加注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章 程规定的程序办理。 第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》 以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程 的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公 司收购其股份的； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。 其中，公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第 （六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方 式进行。 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情 形收购本公司股份的，应当经股东大会决议，并经出席会议的股东 所持表决权的三分之二以上通过；公司因本章程第二十三条第一款 第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第 （一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第 （三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公 司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在发布回 购结果暨股份变动公告后 3 年内转让或者注销。 公司收购本公司股份的，应当依照法律、行政法规、部门规章、公 司章程以及相关制度的规定履行信息披露义务。 第三节 股份转让 第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公 司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交 易之日起 1 年内不得转让。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的 股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有 本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日 起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的 本公司股份。 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收 回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日 内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担 连带责任。 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第三十条 公司应当依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证 明股东持有公司股份的充分证据。公司应定期查询主要股东资料以及 主要股东的持股变动情况（包括股份的出质），及时掌握公司的股份 结构。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种 类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的 行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。 第三十二条 公司股东享有下列权利： （一） 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二） 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东 大会，并行使相应的表决权； （三） 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （四） 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所 持有的股份； （五） 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记 录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告； （六） 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余 财产的分配； （七） 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求 公司收购其股份； （八） 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供 证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实 股东身份后按照股东的要求予以提供。 第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权 请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规 或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之 日起 60 日内，请求人民法院撤销。 第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章 程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公 司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼； 监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给 公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或 者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即 提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东 有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东 可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 第三十六条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害 股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。 第三十七条 公司股东承担下列义务： （一） 遵守法律、行政法规和本章程； （二） 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （三） 除法律、法规规定的情形外，不得退股； （四） 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用 公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益； 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应 当依法承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债 务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带 责任。 （五） 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 第三十八条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押 的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义 务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润 分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和 社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 众股股东的利益。 第二节 股东大会的一般规定 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； （三） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准监事会报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八） 对发行公司债券作出决议； （九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； （十） 修改公司章程； （十一） 对公司聘请、解聘会计师事务所作出决议； （十二） 审议批准本章程第四十一条规定的担保事项； （十三） 审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近 一期经审计总资产 30%的事项； （十四） 审议批准变更募集资金用途事项； （十五） 审议批准股权激励计划； （十六） 审议公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第 （二）项规定的情形收购本公司股份事项； （十七） 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东 大会决定的其他事项。 第四十一条 公司下列对外担保行为，须由公司董事会审议通过后，提交股东大会 审议通过： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审 计净资产 50％以后提供的任何担保； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保； （四）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一 期经审计总资产 30％的担保； （五）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； （六）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期 经审计净资产的 50％，且绝对金额超过 5,000 万元以上； （七）公司为股东、实际控制人及其关联人提供的担保； （八）上海证券交易所规定的其他担保。 根据中国法律法规以及《章程》的规定，应由股东大会决定的其他对 外担保事项。 前款第（四）项担保，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 上通过。 对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过 外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。 第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 东大会： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分 之二时； （二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三） 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四） 董事会认为必要时； （五） 监事会提议召开时； （六） 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者会议通知中指定的其 他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据法律法规 的要求以及公司实际需要提供网络或其他法律法规允许的方式为股东 参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出 席。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点 不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个交 易日公告并说明原因。 第四十五条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程； （二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四） 应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第三节 股东大会的召集 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面 反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的五日内发 出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明 理由并公告。 第四十七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董 事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到 提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 见。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发 出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同 意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出 反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监 事会可以自行召集和主持。 第四十八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开 临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法 律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不 同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内 发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股 东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出 反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提 议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东 大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主 持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的 股东可以自行召集和主持。 第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向 公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在 地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。 第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配 合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 第五十一条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承 担。 第四节 股东大会的提案与通知 第五十二条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事 项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。 第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3% 以上股份的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日 内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改 股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东 大会不得进行表决并作出决议。 第五十四条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前（不包括会议召开当日）以公 告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前（不包括会 议召开当日）以公告方式通知各股东。 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： （一） 会议的时间、地点和会议期限； （二） 提交会议审议的事项和提案。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （三） 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书 面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 的股东； （四） 有权出席股东大会股东的股权登记日； （五） 会务常设联系人姓名，电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体 内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或 补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络 或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的 开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于 现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会 结束当日下午 3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记 日一旦确认，不得变更。 第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露 董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： （一） 教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （二） 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关 系； （三） 披露持有本公司股份数量； （四） 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以 单项提案提出。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第五十七条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东 大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集 人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。 第五节 股东大会的召开 第五十八条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩 序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采 取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 第五十九条 股权登记日在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，并依 照有关法律、法规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。 第六十条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示 本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份 证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 第六十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容： （一） 代理人的姓名； （二） 是否具有表决权； （三） 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权 票的指示； （四） 委托书签发日期和有效期限； （五） 委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单 位印章。 第六十二条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己 的意思表决。委托书没有注明的，视为代理人可以按自己的意思表 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 决。 第六十三条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或 者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件， 和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的 其他地方。 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授 权的人作为代表出席公司的股东大会。 第六十四条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会 议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表 有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。 第六十五条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册对 股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有 表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人 数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。 第六十六条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会 议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副 董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上 董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履 行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行 的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推 举一人担任会议主持人，继续开会。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第六十八条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序， 包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议 决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事 会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则由董事会拟 定，股东大会批准。 第六十九条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东 大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第七十条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解 释和说明。 第七十一条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所 持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有 表决权的股份总数以会议登记为准。 第七十二条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内 容： （一） 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； （二） 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高 级管理人员姓名； （三） 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占 公司股份总数的比例； （四） 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果； （五） 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明； （六） 律师及计票人、监票人姓名； （七） 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。 第七十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、 监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上 签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、 网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 年。 第七十四条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力 等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽 快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时， 召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。 第六节 股东大会的表决和决议 第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的二分之一以上通过。 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的三分之二以上通过。 第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过： （一） 董事会和监事会的工作报告； （二） 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （三） 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四） 公司年度预算方案、决算方案； （五） 公司年度报告； （六） 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以 外的其他事项。 第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过： （一） 公司增加或者减少注册资本； （二） 公司的分立、合并、解散和清算； （三） 变更公司形式； （四） 本章程的修改； （五） 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （六） 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一 期经审计总资产 30%的担保； （七） 股权激励计划； （八） 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认 定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事 项。 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大 会有表决权的股份总数。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决 应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票 权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。 禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投 票权提出最低持股比例限制。 第七十九条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有 表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。未能出席 股东大会的关联股东，不得就该事项授权代理人代为表决，其代理人 也应参照本款有关关联股东回避的规定予以回避。 股东大会对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关联股东所代表的 有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按本章程规定表 决。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径， 包括提供现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。 第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司 将不与董事、总裁和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者 重要业务的管理交予该人负责的合同。 第八十二条 董事会、监事会换届选举或在届内更换董事、监事时，由现届董事 会、监事会听取有关股东意见，或由连续 180 日单独或合并持有公 司发行在外有表决权股份总数 3%以上的股东提名，提出下届董事 会、监事会成员候选人或更换董事、监事候选人名单。董事、监事候 选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 除上述规定外，董事、监事候选人提名的具体方式和程序为： （一）在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事会提 名委员会(以下称“提名委员会”)提出董事候选人的建议名 单，经董事会决议通过后，由董事会提出董事候选人名单提交 股东大会选举；由监事会主席提出拟由股东代表出任的监事候 选人的建议名单，经监事会决议通过后，由监事会提出由股东 代表出任的监事候选人名单提交股东大会选举； （二）连续 180 日单独或合并持有公司股份总数的 3%以上的股东可 以向公司董事会提出董事候选人或向公司监事会提出由股东代 表出任的监事候选人；如公司董事会或监事会未接受上述股东 的提名，上述股东可以临时提案的方式向股东大会提出，但应 当遵守法律、法规及本章程关于股东大会临时提案的有关规 定。股东以提案方式提名董事候选人和/或监事候选人的，亦应 遵守本章程项下关于提名人数限制的规定。 提名人应当提供董事、监事候选人的详细资料（包括简历、基本情况 及其他必要的资料）。提名人在提名董事、监事候选人之前，应当取 得被提名人接受提名、承诺其向提名人提供并同意公开披露的有关资 料的真实、完整和准确、以及保证在当选后切实履行董事或监事职责 的书面承诺。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第八十三条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东 大会的决议，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥 有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 公司股东单独或与关联方合并持有公司 50%以上股权的或者控股股 东控股比例在 30%以上的，非职工董事（包括独立董事）、非职工监 事的选举应当采用累积投票制度。 公司的股东单独或联名推选的董事占董事会成员二分之一以上时，其 推选的监事不得超过监事会成员的二分之一。 选举董事并实行累积投票制时，独立董事和其他董事应分别进行选 举，以保证公司董事会中独立董事的比例。 累积投票制具体内容为：采用累积投票制选举董事或监事时，每位 股东有一张选票；该选票应当列出该股东持有的股份数、拟选任的 董事或监事人数，以及所有候选人的名单，并足以满足累积投票制 的功能。股东可以自由地在董事(或者监事)候选人之间分配其表决 权，既可以分散投于多人，也可集中投于一人，对单个董事(或者 监事)候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份 数，并且不必是该股份数的整数倍，但其对所有董事(或者监事)候 选人所投的票数累计不得超过其拥有的有效表决权总数。投票结束 后，根据全部董事(或者监事)候选人各自得票的数量并以拟选举的 董事(或者监事)人数为限，在获得选票的候选人中从高到低依次产 生当选的董事(或者监事)。 第八十四条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项 有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等 特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 案进行搁置或不予表决。 第八十五条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被 视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。 第八十六条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 第八十七条 股东大会采取记名方式投票表决。 第八十八条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监 票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计 票、监票。 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同 负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记 录。 通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应 的投票系统查验自己的投票结果。 第八十九条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣 布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉 及的公司、计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有 保密义务。 第九十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同 意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放 弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第九十一条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数 组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代 理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要 求点票，会议主持人应当立即组织点票。 第九十二条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人 人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、 表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。 第九十三条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在 股东大会决议公告中作特别提示。 第九十四条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间 为股东大会通过决议之日。 第九十五条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在 股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。 第五章 董事会 第一节 董事 第九十六条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被 剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公 司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完 结之日起未逾 3 年； （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照 之日起未逾 3 年； （五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （六） 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七） 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事 在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。 第九十七条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事任期 3 年，董事任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任 期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高 级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义 务： （一） 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的 财产； （二） 不得挪用公司资金； （三） 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开 立账户存储； （四） 不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公 司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （五） 不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立 合同或者进行交易； （六） 未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取 本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类 的业务； （七） 不得接受与公司交易的佣金归为己有； （八） 不得擅自披露公司秘密； （九） 不得利用其关联关系损害公司利益； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （十） 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失 的，应当承担赔偿责任。 第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义 务： （一） 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的 商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要 求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围； （二） 应公平对待所有股东； （三） 及时了解公司业务经营管理状况； （四） 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的 信息真实、准确、完整； （五） 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或 者监事行使职权； （六） 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。 第一百条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议， 视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 第一百零一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的 董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章 程规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第一百零二条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对 公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在 3 年 内仍然有效。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百零三条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义 代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会 合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应 当事先声明其立场和身份。 第一百零四条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规 定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第一百零五条 公司设独立董事，独立董事的人数不得少于董事会人数的三分之 一，且至少一名为会计专业人士。 公司制定独立董事工作制度，具体规定独立董事的任职条件、提 名、选举和更换、权利义务、法律责任等内容，经股东大会批准后 生效。 独立董事应按照法律、行政法规、部门规章及公司独立董事制度的 有关规定执行。 第二节 董事会 第一百零六条 公司设董事会，对股东大会负责。 第一百零七条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。 第一百零八条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券以及证券及 上市方案； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （七） 拟订公司重大收购、因本章程第二十三条规定的情形收购本 公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案； （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九） 决定公司内部管理机构的设置； （十） 聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名决定 聘任或者解聘公司副总裁、总飞行师、总工程师、财务总监等 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一） 制定公司的基本管理制度； （十二） 制订本章程的修改方案； （十三） 管理公司信息披露事项； （十四） 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五） 听取公司总裁的工作报告并检查总裁的工作； （十六） 对公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五） 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份作出决议； （十七） 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定，以及股东大 会授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。 第一百零九条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意 见向股东大会作出说明。 第一百一十条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提 高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则由董事会拟定，股东 大会批准。 第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策 程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审， 并报股东大会批准。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百一十二条 董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事长和副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第一百一十三条 董事长行使下列职权： （一） 主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二） 督促、检查董事会决议的执行； （三） 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的 文件； （四） 行使法定代表人的职权； （五） 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司 事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向 公司董事会和股东大会报告； （六） 董事会授予的其他职权。 第一百一十四条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者 不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第一百一十五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 第一百一十六条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事 会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议，应于会议召开 5 日以前书面通知 全体董事和监事。 第一百一十八条 董事会会议通知包括以下内容： （一） 会议日期和地点； （二） 会议期限； （三） 事由及议题； （四） 发出通知的日期。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百一十九条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决 议，必须经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决，实行一人一票。 第一百二十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或其他方有关联关系的， 不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议 所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董 事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。 第一百二十一条 董事会决议表决方式为：记名投票或举手表决方式，并据此形 成董事会的书面决议。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用其 他方式进行并作出决议，并由参会董事签字。 第一百二十二条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书 面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代 理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为 出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出 席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上 的投票权。 第一百二十三条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的 董事应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。 第一百二十四条 董事会会议记录包括以下内容： （一） 会议召开的日期、地点和召集人姓名； （二） 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代 理人）姓名； （三） 会议议程； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （四） 董事发言要点； （五） 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞 成、反对或弃权的票数）。 第一百二十五条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、 行政法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损 失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时 曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。 第三节 董事会专门委员会 第一百二十六条 公司董事会可以下设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、审计委员会等专门委员会，为董事会重大决策提供咨 询、建议。 第一百二十七条 各专门委员会成员全部由董事组成，每一专门委员会分别由 3 —5 名委员组成，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员 会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应 为会计专业人士。 第一百二十八条 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事 会审查决定。 第一百二十九条 董事会另行制订董事会专门委员会议事规则。 第一百三十条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公 司承担。聘请中介机构时，应当与其签订保密协议。 第六章 总裁及其他高级管理人员 第一百三十一条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 公司总裁、副总裁、总飞行师、总工程师、财务总监、董事会 秘书为公司高级管理人员。 第一百三十二条 本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实和勤勉义务的规定，同时适用于高级管 理人员。 第一百三十三条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人 员，不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十四条 总裁每届任期 3 年，总裁连聘可以连任。 第一百三十五条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一） 主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董 事会报告工作； （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟订公司内部管理机构设置方案； （四） 拟订公司的基本管理制度； （五） 制定公司的具体规章； （六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、总飞行师、总工程 师、财务总监等高级管理人员； （七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的 负责管理人员； （八） 本章程或董事会授予的其他职权。 总裁列席董事会会议。 第一百三十六条 总裁应制订总裁工作制度，报董事会批准后实施。 第一百三十七条 总裁工作制度包括下列内容： （一）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员； （二）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事 会、监事会的报告制度； （四）董事会认为必要的其他事项。 第一百三十八条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序 和办法由总裁与公司之间的聘任合同规定。 第一百三十九条 副总裁每届任期 3 年，由总裁提请董事会聘任或者解聘。公司 副总裁协助总裁开展工作，向总裁汇报工作。 第一百四十条 董事会设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹 备、文件保管以及公司股东资料管理。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关 规定。 第一百四十一条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章 或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第七章 监事会 第一节 监事 第一百四十二条 本章程关于董事的任职条件及不得担任董事的情形同时适用于 监事。 董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。 第一百四十三条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务 和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得 侵占公司的财产。 第一百四十四条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百四十五条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会 成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当 依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。 第一百四十六条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。 第一百四十七条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者 建议。 第一百四十八条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失 的，应当承担赔偿责任。 第一百四十九条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程 的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二节 监事会 第一百五十条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人。监事会设监事会主席 1 人。 监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持 监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半 数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工 代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第一百五十一条 监事会行使下列职权： （一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审 核意见； （二） 检查公司财务； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对 违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、 高级管理人员提出罢免的建议； （四） 当董事、高级管理人员的行为损害公司和客户的利益时， 要求董事、高级管理人员予以纠正； （五） 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定 的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六） 向股东大会提出提案； （七） 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管 理人员提起诉讼； （八） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘 请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费 用由公司承担； （九） 法律、行政法规和本章程规定的其他职权。 第一百五十二条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监 事会会议。 监事会决议应当经半数以上监事通过。 第一百五十三条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程 序，以确保监事会的工作效率和科学决策。 监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规 则由监事会拟定，报股东大会批准。 第一百五十四条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事 应当在会议记录上签名。 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记 载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。 第一百五十五条 监事会会议通知包括以下内容： （一） 举行会议的日期、地点和会议期限； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （二） 事由及议题； （三） 发出通知的日期。 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第一百五十六条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的 财务会计制度。 第一百五十七条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券 交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束 之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年 度财务会计报告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之 日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度 财务会计报告。 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进 行编制。 第一百五十八条 公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的资产，不 以任何个人名义开立账户存储。 第一百五十九条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上 的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规 定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可 以从税后利润中提取任意公积金。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的 股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之 前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公 司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百六十条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转 为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏 损。 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前 公司注册资本的 25%。 第一百六十一条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股 东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 第一百六十二条 公司利润分配政策为： 1、利润分配原则：公司重视对投资者的合理投资回报，将实行 持续、稳定的股利分配政策，同时努力积极的履行现金分红的 政策，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害 公司持续经营能力。 2、利润分配形式：公司采取现金、股票以及现金与股票相结合 的方式分配股利。在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的 前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。 3、现金、股票分红具体条件和比例：如无重大投资计划或重大 现金支出发生，公司应当首先采用现金方式分配股利。公司每 年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以同时派发红 股。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一： 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （1） 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备 累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10% ，且超过 5,000 万元； （2） 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备 累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5% 。 公司利润分配政策为：根据公司盈利状况和生产经营发 展需要，结合对投资者的合理投资回报等情况，在累计 可分配利润范围内制定当年的利润分配方案，利润分配 政策应保持连续性和稳定性。 公司将根据当年经营的具体情况及未来正常经营发展的 需要，确定当年以现金方式分配的利润占当年实现的可 供分配利润的具体比例及是否采取股票股利分配方式， 相关议案经公司董事会审议后提交公司股东大会审议通 过。 在以下两种情况时，公司将考虑发放股票股利： （1）公司在面临资金需求约束或现金流不足时可考虑采 用发放股票股利的利润分配方式；（2）如董事会认为公 司股票价格与公司股本规模不匹配等情况时，可以采取 股票股利方式进行利润分配。 4、利润分配的期间间隔：每年度进行一次分红，公司董事会可 以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 5、公司留存未分配利润的使用计划安排或原则。未分配利润有 利于增强公司资本实力，进而推动各项业务快速稳健发展，有 助于扩大航线网络和运输规模，不断提高公司总体经济效益。 主要使用方向如下： （1）弥补以前年度亏损； （2）补充公司资金，拓展相关业务；满足公司航线网络扩展、机队规 模扩大、服务品质提升对资金的需求；提升公司整体抗风险能力、减 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 低财务风险；加强航空服务体系及人才保障体系建设，提升可持续发 展能力。 公司董事会将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模 式、盈利水平以及是否有重大资产支出安排等因素，并按照公司章程 规定的程序，提出差异化的现金分红政策。 6、利润分配政策的决策程序： 董事会提交股东大会的股利分配具体方案，应经董事会全体董事过半 数以上表决通过，并经全体独立董事三分之二以上表决通过,由股东大 会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 独立董事应当对股利分配具体方案发表独立意见。 监事会应当对董事会拟定的股利分配具体方案进行审议，并经监事会 全体监事过半数以上表决通过。 公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中 应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。公司将通过 多种途径（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）听取、接 受公众投资者对利润分配事项的建议和监督。 7、现金分红方案的决策程序： 董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分 红的时机、条件和最低比例、调整的条件等事宜，董事会提交股东大 会的现金分红的具体方案，应经董事会全体董事过半数以上表决通 过，并经全体独立董事三分之二以上表决通过，由股东大会审议并经 出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。独立董事应当发表 明确意见。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事 会审议。 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道 （电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）主动与股东特别是 中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答 复中小股东关心的问题。 8、利润分配政策的调整： 公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如因公司根据行业监管 政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经 营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配 政策不得违反中国证监会和证券交易所等的有关规定，有关调整利润 分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟 定，提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以 上通过，在股东大会提案时须进行详细论证和说明原因。 董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取股东（特别 是公众投资者）、独立董事和外部监事（如有）的意见。董事会审议 通过调整利润分配政策议案的，应经董事会全体董事过半数以上表决 通过，经全体独立董事三分之二以上表决通过，独立董事须发表独立 意见，并及时予以披露。 监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，充分听 取不在公司任职的外部监事意见（如有），并经监事会全体监事过半 数以上表决通过。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 股东大会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取社会公众股东意 见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支 持。 9、利润分配政策的披露： 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并 对下列事项进行专项说明： （1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求； （2）分红标准和比例是否明确和清晰； （3）相关的决策程序和机制是否完备； （4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用； （5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权 益是否得到了充分保护等。 对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序 是否合规和透明等进行详细说明。 公司若当年不进行或低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配 的，公司董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对未分红 原因、未分红的资金留存公司的用途发表独立意见，有关利润分配的 议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准，并在股东大会提案中 详细论证说明原因及留存资金的具体用途。 10、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配 的现金红利，以偿还其占用的资金。 第一百六十三条 公司可以依法发行优先股、回购股份。公司在其股价低于每股 净资产的情形下（亏损的情况除外）回购股份。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第二节 内部审计 第一百六十四条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支 和经济活动进行内部审计监督。 第一百六十五条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实 施。审计负责人向董事会负责并报告工作。 第三节 会计师事务所的聘任 第一百六十六条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行 会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘 期 1 年，可以续聘。 第一百六十七条 公司聘用、解聘会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不 得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第一百六十八条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、 会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、 谎报。 第一百六十九条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。 第一百七十条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，公司应在审议该等解 聘事项的股东大会召开之日（不包括召开当日）前至少 30 天事 先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行 表决时，允许会计师事务所陈述意见。 会计师事务所提出辞聘的，应当以书面形式或委派人员出席股东 大会，应当向股东大会说明公司有无不当情形。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第九章 通知和公告 第一节 通知 第一百七十一条 公司的通知以下列形式发出： （一）以专人送出； （二）传真； （三）以邮件或电子邮件方式送出； （四）以公告方式进行； （五）本章程规定的其他形式。 第一百七十二条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相 关人员收到通知。 第一百七十三条 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。 第一百七十四条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、传真、邮件或电子 邮件方式进行。 第一百七十五条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、传真、邮件或电子 邮件方式进行。 第一百七十六条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖 章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以传真方式送出 的，传真发出之日起的第 2 个工作日为送达日期；公司通知以 邮件送出的，自交付邮局之日起第 5 个工作日为送达日期；公 司通知以电子邮件方式发出的，以收件方收到电子邮件之日为 送达日期。 第一百七十七条 因意外遗漏等原因而未向某有权得到通知的人送出会议通知或 者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此 无效。 第二节 公告 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百七十八条 公司指定《中国证券报》以及巨潮资讯网为刊登公司公告和其 他需要披露信息的媒体。 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一百七十九条 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算，由公司股东大会 作出决议并报经中国证监会及其它管理机关批准。 公司的合并可以采取吸收合并或者新设合并。 第一百八十条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表 及财产清单。 公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接 到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者 提供相应的担保。 第一百八十一条 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或 者新设的公司承继。 第一百八十二条 公司分立，其财产作相应的分割。 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出 分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公 告。 第一百八十三条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司 在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除 外。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百八十四条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人， 并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日 内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿 债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。 第一百八十五条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登 记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登 记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。 公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变 更登记。 第二节 解散和清算 第一百八十六条 公司因下列原因解散： （一）本章程规定的解散事由出现； （二）股东大会决议解散； （三）因公司合并或者分立需要解散； （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； （五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到 重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东 表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。 第一百八十七条 公司有本章程第一百八十六条第（一）项情形的，可以通过修 改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表 决权的三分之二以上通过。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百八十八条 公司因本章程第一百八十六条第（一）项、第（二）项、第 （四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之 日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大 会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可 以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 第一百八十九条 清算组在清算期间行使下列职权： （一） 清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单； （二） 通知、公告债权人； （三） 处理与清算有关的公司未了结的业务； （四） 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款； （五） 清理债权、债务； （六） 处理公司清偿债务后的剩余财产； （七） 代表公司参与民事诉讼活动。 第一百九十条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在 报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到 通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。 债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。 清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。 第一百九十一条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当 制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法 定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按 照股东持有的股份比例分配。 清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司 财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百九十二条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现 公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破 产。 公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给 人民法院。 第一百九十三条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者 人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公 告公司终止。 第一百九十四条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占 公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的， 应当承担赔偿责任。 第一百九十五条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清 算。 第十一章 修改章程 第一百九十六条 有下列情形之一的，公司应当修改章程： （一） 《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事 项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触； （二） 公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致； （三） 股东大会决定修改章程。 第一百九十七条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报 主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百九十八条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意 见修改本章程。 第一百九十九条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公 告。 第十二章 附 则 第二百条 释义 （一） 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上 的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股 份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响 的股东。 （二） 实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、 协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。 （三） 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监 事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关 系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家 控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。 第二百零一条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章 程的规定相抵触。 第二百零二条 本章程以中文书写。 第二百零三条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、 “以外”、“低于”、“多于”不含本数。 第二百零四条 本章程由公司董事会负责解释。 第二百零五条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会 议事规则。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第二百零六条 本章程经股东大会审议通过后，在取得中国证监会核准且公司 首次公开发行股票并上市之日起生效。 

上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 上海吉祥航空股份有限公司 章程 （2019 年 12 月） 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 上海吉祥航空股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经中国民用航空局“民航函[2011]609 号”文《民航企业机场联合 重组改制许可决定书》批准，由上海吉祥航空有限公司整体变更为股份 有限公司；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执 照注册号为：310225000502571。 第三条 公司经中国民用航空局 “民航函[2015]001 号”文《民航企业机场联合 重组改制准予许可决定书》批准，并于 2015 年 5 月 8 日经中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人 民币普通股 6,800 万股，于 2015 年 5 月 27 日在上海证券交易所（以下 简称“证券交易所”）上市。 第四条 公司注册名称：上海吉祥航空股份有限公司。 公司英文全称：JUNEYAO AIRLINES Co., Ltd 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 8 号。 邮政编码：201310 第六条 公司注册资本为人民币 1,966,144,157 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁（即《公 司法》中的经理，下同）和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁（即《公司法》中的 总经理、副经理，下同）、财务负责人（财务总监）、董事会秘书、总飞 行师、总工程师。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：安全、正点，精致服务。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：国内(含港澳台)航空客货运输业务、国 际航空客货运输业务，航空配餐；飞机零配件的制造；日用百货，五金 交电，纺织品，电子产品，家用电器，文化用品，工艺美术品，化工原 料（除危险品），金属材料，仪器仪表，机械设备，汽车配件的销售；从 事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经 营）。 第三章 股 份 第一节 股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应 当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或 者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币一元。 第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存 管。 第十八条 公司采取发起设立方式，由上海吉祥航空有限公司整体变更为股份有限 公司，以上海吉祥航空有限公司截至 2011 年 2 月 28 日经审计的净资产 值人民币 586,051,401.68 元按 1：0.7849 的比例折为股份公司股份 460,000,000 股（每股面值 1 元），其余 126,051,401.68 元计入资本公 积。全体发起人以其拥有的与其在上海吉祥航空有限公司中的持股比例 相对应的上海吉祥航空有限公司净资产认购公司的股本总额。公司整体 变更时发起人所认购的股份数量、持股比例、出资方式和出资时间分别 为： 持股比例 序号 股东名称 持股数额 出资时间 出资方式 （股） (%) 1 上海均瑶（集团）有限公司 2011 年 2 405,104,000 88.07 净资产折股 月 28 日 2 王均豪 2011 年 2 27,600,000 6.00 净资产折股 月 28 日 3 上海均瑶航空投资有限公司 2011 年 2 17,296,000 3.76 净资产折股 月 28 日 4 大众交通（集团）股份有限 2011 年 2 10,000,000 2.17 净资产折股 公司 月 28 日 合计 460,000,000 100.00 第十九条 公司股份总数为 1,966,144,157 股，均为人民币普通股。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 助。 第二节 股份增减和回购 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会 分别作出决议，可以采用下列方式增加注册资本： （一）公开发行股份； （二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 公司增加注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章 程规定的程序办理。 第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》 以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程 的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公 司收购其股份的。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公 司股份的，应当经股东大会决议。公司依照本章程第二十三条规定 收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个 月内转让或者注销。 公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过 本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后 利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。 第三节 股份转让 第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公 司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交 易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的 股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有 本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日 起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的 本公司股份。 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收 回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日 内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担 连带责任。 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第三十条 公司应当依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证 明股东持有公司股份的充分证据。公司应定期查询主要股东资料以及 主要股东的持股变动情况（包括股份的出质），及时掌握公司的股份 结构。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种 类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的 行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收 市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。 第三十二条 公司股东享有下列权利： （一） 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二） 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东 大会，并行使相应的表决权； （三） 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （四） 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所 持有的股份； （五） 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记 录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告； （六） 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余 财产的分配； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （七） 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求 公司收购其股份； （八） 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供 证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实 股东身份后按照股东的要求予以提供。 第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权 请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规 或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之 日起 60 日内，请求人民法院撤销。 第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章 程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公 司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼； 监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给 公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或 者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即 提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东 有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东 可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 第三十六条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害 股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。 第三十七条 公司股东承担下列义务： （一） 遵守法律、行政法规和本章程； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （二） 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （三） 除法律、法规规定的情形外，不得退股； （四） 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用 公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益； 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应 当依法承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债 务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带 责任。 （五） 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 第三十八条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押 的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义 务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润 分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和 社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公 众股股东的利益。 第二节 股东大会的一般规定 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； （三） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准监事会报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八） 对发行公司债券作出决议； （九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； （十） 修改公司章程； （十一） 对公司聘请、解聘会计师事务所作出决议； （十二） 审议批准本章程第四十一条规定的担保事项； （十三） 审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近 一期经审计总资产 30%的事项； （十四） 审议批准变更募集资金用途事项； （十五） 审议批准股权激励计划； （十六） 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东 大会决定的其他事项。 第四十一条 公司下列对外担保行为，须由公司董事会审议通过后，提交股东大会 审议通过： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 5％的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审 计净资产 25％以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保； （四）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一 期经审计总资产 15％的担保； （五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期 经审计净资产的 50％，且绝对金额超过 5,000 万元以上； （六）公司为实际控制人及其关联人提供的担保； （七）公司为持股 5％以下股东提供的担保； （八）上海证券交易所规定的其他担保。 根据中国法律法规以及《章程》的规定，应由股东大会决定的其他对 外担保事项。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 前款第（四）项担保，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 上通过。 第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 东大会： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分 之二时； （二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三） 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四） 董事会认为必要时； （五） 监事会提议召开时； （六） 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者会议通知中指定的其 他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据法律法规 的要求以及公司实际需要提供网络或其他法律法规允许的方式为股东 参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出 席。 第四十五条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程； （二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四） 应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第三节 股东大会的召集 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面 反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的五日内发 出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明 理由并公告。 第四十七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董 事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到 提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发 出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同 意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出 反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监 事会可以自行召集和主持。 第四十八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开 临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法 律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不 同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内 发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股 东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出 反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提 议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东 大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主 持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的 股东可以自行召集和主持。 第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向 公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在 地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。 第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配 合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 第五十一条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承 担。 第四节 股东大会的提案与通知 第五十二条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事 项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。 第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3% 以上股份的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日 内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改 股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东 大会不得进行表决并作出决议。 第五十四条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前（不包括会议召开当日）以公 告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前（不包括会 议召开当日）以公告方式通知各股东。 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： （一） 会议的时间、地点和会议期限； （二） 提交会议审议的事项和提案。 （三） 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书 面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 的股东； （四） 有权出席股东大会股东的股权登记日； （五） 会务常设联系人姓名，电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体 内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或 补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络 或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的 开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于 现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会 结束当日下午 3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记 日一旦确认，不得变更。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露 董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： （一） 教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （二） 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关 系； （三） 披露持有本公司股份数量； （四） 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以 单项提案提出。 第五十七条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东 大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集 人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。 第五节 股东大会的召开 第五十八条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩 序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采 取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 第五十九条 股权登记日在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，并依 照有关法律、法规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。 第六十条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示 本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 第六十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容： （一） 代理人的姓名； （二） 是否具有表决权； （三） 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权 票的指示； （四） 委托书签发日期和有效期限； （五） 委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单 位印章。 第六十二条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己 的意思表决。委托书没有注明的，视为代理人可以按自己的意思表 决。 第六十三条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或 者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件， 和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的 其他地方。 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授 权的人作为代表出席公司的股东大会。 第六十四条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会 议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表 有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。 第六十五条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册对 股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有 表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人 数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第六十六条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会 议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副 董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上 董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履 行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行 的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推 举一人担任会议主持人，继续开会。 第六十八条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序， 包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议 决议的形成、会议记录及其签署等内容，以及股东大会对董事会的授 权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则由董事会拟定，股 东大会批准。 第六十九条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东 大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第七十条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解 释和说明。 第七十一条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所 持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有 表决权的股份总数以会议登记为准。 第七十二条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内 容： 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （一） 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； （二） 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高 级管理人员姓名； （三） 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占 公司股份总数的比例； （四） 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果； （五） 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明； （六） 律师及计票人、监票人姓名； （七） 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。 第七十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、 监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上 签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、 网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。 第七十四条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力 等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽 快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时， 召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。 第六节 股东大会的表决和决议 第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的二分之一以上通过。 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的三分之二以上通过。 第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过： （一） 董事会和监事会的工作报告； （二） 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （三） 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四） 公司年度预算方案、决算方案； （五） 公司年度报告； （六） 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以 外的其他事项。 第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过： （一） 公司增加或者减少注册资本； （二） 公司的分立、合并、解散和清算； （三） 变更公司形式； （四） 本章程的修改； （五） 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； （六） 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一 期经审计总资产 15%的担保； （七） 股权激励计划； （八） 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认 定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事 项。 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大 会有表决权的股份总数。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决 应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止 以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权 提出最低持股比例限制。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第七十九条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有 表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。未能出席 股东大会的关联股东，不得就该事项授权代理人代为表决，其代理人 也应参照本款有关关联股东回避的规定予以回避。 股东大会对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关联股东所代表的 有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按本章程规定表 决。 第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径， 包括提供现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。 第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司 将不与董事、总裁和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者 重要业务的管理交予该人负责的合同。 第八十二条 董事会、监事会换届选举或在届内更换董事、监事时，由现届董事 会、监事会听取有关股东意见，或由连续 180 日单独或合并持有公 司发行在外有表决权股份总数 3%以上的股东提名，提出下届董事 会、监事会成员候选人或更换董事、监事候选人名单。董事、监事候 选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 除上述规定外，董事、监事候选人提名的具体方式和程序为： （一）在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事会提 名委员会(以下称“提名委员会”)提出董事候选人的建议名 单，经董事会决议通过后，由董事会提出董事候选人名单提交 股东大会选举；由监事会主席提出拟由股东代表出任的监事候 选人的建议名单，经监事会决议通过后，由监事会提出由股东 代表出任的监事候选人名单提交股东大会选举； （二）连续 180 日单独或合并持有公司股份总数的 3%以上的股东可 以向公司董事会提出董事候选人或向公司监事会提出由股东代 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 表出任的监事候选人；如公司董事会或监事会未接受上述股东 的提名，上述股东可以临时提案的方式向股东大会提出，但应 当遵守法律、法规及本章程关于股东大会临时提案的有关规 定。股东以提案方式提名董事候选人和/或监事候选人的，亦应 遵守本章程项下关于提名人数限制的规定。 提名人应当提供董事、监事候选人的详细资料（包括简历、基本情况 及其他必要的资料）。提名人在提名董事、监事候选人之前，应当取 得被提名人接受提名、承诺其向提名人提供并同意公开披露的有关资 料的真实、完整和准确、以及保证在当选后切实履行董事或监事职责 的书面承诺。 第八十三条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东 大会的决议，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥 有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 公司股东单独或与关联方合并持有公司 50%以上股权的或者控股股 东控股比例在 30%以上的，非职工董事（包括独立董事）、非职工监 事的选举应当采用累积投票制度。 公司的股东单独或联名推选的董事占董事会成员二分之一以上时，其 推选的监事不得超过监事会成员的二分之一。 选举董事并实行累积投票制时，独立董事和其他董事应分别进行选 举，以保证公司董事会中独立董事的比例。 累积投票制具体内容为：采用累积投票制选举董事或监事时，每位 股东有一张选票；该选票应当列出该股东持有的股份数、拟选任的 董事或监事人数，以及所有候选人的名单，并足以满足累积投票制 的功能。股东可以自由地在董事(或者监事)候选人之间分配其表决 权，既可以分散投于多人，也可集中投于一人，对单个董事(或者 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 监事)候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份 数，并且不必是该股份数的整数倍，但其对所有董事(或者监事)候 选人所投的票数累计不得超过其拥有的有效表决权总数。投票结束 后，根据全部董事(或者监事)候选人各自得票的数量并以拟选举的 董事(或者监事)人数为限，在获得选票的候选人中从高到低依次产 生当选的董事(或者监事)。 第八十四条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项 有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等 特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提 案进行搁置或不予表决。 第八十五条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被 视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。 第八十六条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 第八十七条 股东大会采取记名方式投票表决。 第八十八条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监 票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计 票、监票。 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同 负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记 录。 通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应 的投票系统查验自己的投票结果。 第八十九条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣 布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉 及的公司、计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有 保密义务。 第九十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同 意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放 弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 第九十一条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数 组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代 理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要 求点票，会议主持人应当立即组织点票。 第九十二条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人 人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、 表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。 第九十三条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在 股东大会决议公告中作特别提示。 第九十四条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间 为股东大会通过决议之日。 第九十五条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在 股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。 第五章 董事会 第一节 董事 第九十六条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被 剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公 司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完 结之日起未逾 3 年； （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照 之日起未逾 3 年； （五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六） 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七） 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事 在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。 第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任 期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高 级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义 务： （一） 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的 财产； （二） 不得挪用公司资金； （三） 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开 立账户存储； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （四） 不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公 司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （五） 不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立 合同或者进行交易； （六） 未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取 本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类 的业务； （七） 不得接受与公司交易的佣金归为己有； （八） 不得擅自披露公司秘密； （九） 不得利用其关联关系损害公司利益； （十） 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失 的，应当承担赔偿责任。 第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义 务： （一） 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的 商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要 求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围； （二） 应公平对待所有股东； （三） 及时了解公司业务经营管理状况； （四） 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的 信息真实、准确、完整； （五） 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或 者监事行使职权； （六） 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。 第一百条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议， 视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 第一百零一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的 董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章 程规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第一百零二条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对 公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在 3 年 内仍然有效。 第一百零三条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义 代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会 合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应 当事先声明其立场和身份。 第一百零四条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规 定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第一百零五条 公司设独立董事，独立董事的人数不得少于董事会人数的三分之 一，且至少一名为会计专业人士。 公司制定独立董事工作制度，具体规定独立董事的任职条件、提 名、选举和更换、权利义务、法律责任等内容，经股东大会批准后 生效。 独立董事应按照法律、行政法规、部门规章及公司独立董事制度的 有关规定执行。 第二节 董事会 第一百零六条 公司设董事会，对股东大会负责。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百零七条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。 第一百零八条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券以及证券及 上市方案； （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 及变更公司形式的方案； （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九） 决定公司内部管理机构的设置； （十） 聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名决定 聘任或者解聘公司副总裁、总飞行师、总工程师、财务总监等 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一） 制定公司的基本管理制度； （十二） 制订本章程的修改方案； （十三） 管理公司信息披露事项； （十四） 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五） 听取公司总裁的工作报告并检查总裁的工作； （十六） 法律、行政法规、部门规章、股东大会及本章程授予的其 他职权。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。 第一百零九条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意 见向股东大会作出说明。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百一十条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提 高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则由董事会拟定，股东 大会批准。 第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策 程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审， 并报股东大会批准。 第一百一十二条 董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事长和副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第一百一十三条 董事长行使下列职权： （一） 主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二） 督促、检查董事会决议的执行； （三） 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的 文件； （四） 行使法定代表人的职权； （五） 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司 事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向 公司董事会和股东大会报告； （六） 董事会授予的其他职权。 第一百一十四条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者 不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第一百一十五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 第一百一十六条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事 会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议，应于会议召开 5 日以前书面通知 全体董事和监事。 第一百一十八条 董事会会议通知包括以下内容： （一） 会议日期和地点； （二） 会议期限； （三） 事由及议题； （四） 发出通知的日期。 第一百一十九条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决 议，必须经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决，实行一人一票。 第一百二十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或其他方有关联关系的， 不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议 所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董 事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。 第一百二十一条 董事会决议表决方式为：记名投票或举手表决方式，并据此形 成董事会的书面决议。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用其 他方式进行并作出决议，并由参会董事签字。 第一百二十二条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书 面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代 理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为 出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出 席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上 的投票权。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百二十三条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的 董事应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。 第一百二十四条 董事会会议记录包括以下内容： （一） 会议召开的日期、地点和召集人姓名； （二） 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代 理人）姓名； （三） 会议议程； （四） 董事发言要点； （五） 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞 成、反对或弃权的票数）。 第一百二十五条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、 行政法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损 失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时 曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。 第三节 董事会专门委员会 第一百二十六条 公司董事会可以下设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、审计委员会等专门委员会，为董事会重大决策提供咨 询、建议。 第一百二十七条 各专门委员会成员全部由董事组成，每一专门委员会分别由 3 —4 名委员组成，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员 会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应 为会计专业人士。 第一百二十八条 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事 会审查决定。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百二十九条 董事会另行制订董事会专门委员会议事规则。 第一百三十条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公 司承担。聘请中介机构时，应当与其签订保密协议。 第六章 总裁及其他高级管理人员 第一百三十一条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、总飞行师、总工程师、财务总监、董事会 秘书为公司高级管理人员。 第一百三十二条 本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实和勤勉义务的规定，同时适用于高级管 理人员。 第一百三十三条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的 人员，不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十四条 总裁每届任期 3 年，总裁连聘可以连任。 第一百三十五条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一） 主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董 事会报告工作； （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟订公司内部管理机构设置方案； （四） 拟订公司的基本管理制度； （五） 制定公司的具体规章； （六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、总飞行师、总工程 师、财务总监等高级管理人员； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的 负责管理人员； （八） 本章程或董事会授予的其他职权。 总裁列席董事会会议。 第一百三十六条 总裁应制订总裁工作制度，报董事会批准后实施。 第一百三十七条 总裁工作制度包括下列内容： （一）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员； （二）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工； （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事 会、监事会的报告制度； （四）董事会认为必要的其他事项。 第一百三十八条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序 和办法由总裁与公司之间的聘任合同规定。 第一百三十九条 副总裁每届任期 3 年，由总裁提请董事会聘任或者解聘。公司 副总裁协助总裁开展工作，向总裁汇报工作。 第一百四十条 董事会设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹 备、文件保管以及公司股东资料管理。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关 规定。 第一百四十一条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章 或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第七章 监事会 第一节 监事 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百四十二条 本章程关于董事的任职条件及不得担任董事的情形同时适用于 监事。 董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。 第一百四十三条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务 和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得 侵占公司的财产。 第一百四十四条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。 第一百四十五条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会 成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当 依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。 第一百四十六条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。 第一百四十七条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者 建议。 第一百四十八条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失 的，应当承担赔偿责任。 第一百四十九条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程 的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二节 监事会 第一百五十条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人。监事会设监事会主席 1 人。 监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持 监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半 数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工 代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第一百五十一条 监事会行使下列职权： （一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审 核意见； （二） 检查公司财务； （三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对 违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、 高级管理人员提出罢免的建议； （四） 当董事、高级管理人员的行为损害公司和客户的利益时， 要求董事、高级管理人员予以纠正； （五） 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定 的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六） 向股东大会提出提案； （七） 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管 理人员提起诉讼； （八） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘 请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费 用由公司承担； （九） 法律、行政法规和本章程规定的其他职权。 第一百五十二条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监 事会会议。 监事会决议应当经半数以上监事通过。 第一百五十三条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程 序，以确保监事会的工作效率和科学决策。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规 则由监事会拟定，报股东大会批准。 第一百五十四条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事 应当在会议记录上签名。 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记 载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。 第一百五十五条 监事会会议通知包括以下内容： （一） 举行会议的日期、地点和会议期限； （二） 事由及议题； （三） 发出通知的日期。 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第一百五十六条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的 财务会计制度。 第一百五十七条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券 交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束 之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年 度财务会计报告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之 日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度 财务会计报告。 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进 行编制。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百五十八条 公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的资产，不 以任何个人名义开立账户存储。 第一百五十九条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上 的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规 定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可 以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的 股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之 前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公 司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百六十条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转 为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏 损。 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前 公司注册资本的 25%。 第一百六十一条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股 东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 第一百六十二条 公司利润分配政策为： 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 1、利润分配原则：公司重视对投资者的合理投资回报，将实行 持续、稳定的股利分配政策，同时努力积极的履行现金分红的 政策，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害 公司持续经营能力。 2、利润分配形式：公司采取现金、股票以及现金与股票相结合 的方式分配股利。在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的 前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。 3、现金、股票分红具体条件和比例：如无重大投资计划或重大 现金支出发生，公司应当首先采用现金方式分配股利。公司每 年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以同时派发红 股。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一： （1） 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备 累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10% ，且超过 5,000 万元； （2） 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备 累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5% 。 公司利润分配政策为：根据公司盈利状况和生产经营发 展需要，结合对投资者的合理投资回报等情况，在累计 可分配利润范围内制定当年的利润分配方案，利润分配 政策应保持连续性和稳定性。 公司将根据当年经营的具体情况及未来正常经营发展的 需要，确定当年以现金方式分配的利润占当年实现的可 供分配利润的具体比例及是否采取股票股利分配方式， 相关议案经公司董事会审议后提交公司股东大会审议通 过。 在以下两种情况时，公司将考虑发放股票股利： （1）公司在面临资金需求约束或现金流不足时可考虑采 用发放股票股利的利润分配方式；（2）如董事会认为公 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 司股票价格与公司股本规模不匹配等情况时，可以采取 股票股利方式进行利润分配。 4、利润分配的期间间隔：每年度进行一次分红，公司董事会可 以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 5、公司留存未分配利润的使用计划安排或原则。未分配利润有 利于增强公司资本实力，进而推动各项业务快速稳健发展，有 助于扩大航线网络和运输规模，不断提高公司总体经济效益。 主要使用方向如下： （1）弥补以前年度亏损； （2）补充公司资金，拓展相关业务；满足公司航线网络扩展、机队规 模扩大、服务品质提升对资金的需求；提升公司整体抗风险能力、减 低财务风险；加强航空服务体系及人才保障体系建设，提升可持续发 展能力。 公司董事会将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模 式、盈利水平以及是否有重大资产支出安排等因素，并按照公司章程 规定的程序，提出差异化的现金分红政策。 6、利润分配政策的决策程序： 董事会提交股东大会的股利分配具体方案，应经董事会全体董事过半 数以上表决通过，并经全体独立董事三分之二以上表决通过,由股东大 会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 独立董事应当对股利分配具体方案发表独立意见。 监事会应当对董事会拟定的股利分配具体方案进行审议，并经监事会 全体监事过半数以上表决通过。 公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中 应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。公司将通过 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 多种途径（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）听取、接 受公众投资者对利润分配事项的建议和监督。 7、现金分红方案的决策程序： 董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分 红的时机、条件和最低比例、调整的条件等事宜，董事会提交股东大 会的现金分红的具体方案，应经董事会全体董事过半数以上表决通 过，并经全体独立董事三分之二以上表决通过，由股东大会审议并经 出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。独立董事应当发表 明确意见。 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事 会审议。 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道 （电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）主动与股东特别是 中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答 复中小股东关心的问题。 8、利润分配政策的调整： 公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如因公司根据行业监管 政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经 营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配 政策不得违反中国证监会和证券交易所等的有关规定，有关调整利润 分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟 定，提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以 上通过，在股东大会提案时须进行详细论证和说明原因。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取股东（特别 是公众投资者）、独立董事和外部监事（如有）的意见。董事会审议 通过调整利润分配政策议案的，应经董事会全体董事过半数以上表决 通过，经全体独立董事三分之二以上表决通过，独立董事须发表独立 意见，并及时予以披露。 监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，充分听 取不在公司任职的外部监事意见（如有），并经监事会全体监事过半 数以上表决通过。 股东大会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取社会公众股东意 见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支 持。 9、利润分配政策的披露： 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并 对下列事项进行专项说明： （1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求； （2）分红标准和比例是否明确和清晰； （3）相关的决策程序和机制是否完备； （4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用； （5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权 益是否得到了充分保护等。 对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序 是否合规和透明等进行详细说明。 公司若当年不进行或低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配 的，公司董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对未分红 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 原因、未分红的资金留存公司的用途发表独立意见，有关利润分配的 议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准，并在股东大会提案中 详细论证说明原因及留存资金的具体用途。 10、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配 的现金红利，以偿还其占用的资金。 第一百六十三条 公司可以依法发行优先股、回购股份。公司在其股价低于每股 净资产的情形下（亏损的情况除外）回购股份。 第二节 内部审计 第一百六十四条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支 和经济活动进行内部审计监督。 第一百六十五条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实 施。审计负责人向董事会负责并报告工作。 第三节 会计师事务所的聘任 第一百六十六条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行 会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘 期 1 年，可以续聘。 第一百六十七条 公司聘用、解聘会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不 得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第一百六十八条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、 会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、 谎报。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百六十九条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。 第一百七十条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，公司应在审议该等解 聘事项的股东大会召开之日（不包括召开当日）前至少 30 天事 先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行 表决时，允许会计师事务所陈述意见。 会计师事务所提出辞聘的，应当以书面形式或委派人员出席股东 大会，应当向股东大会说明公司有无不当情形。 第九章 通知和公告 第一节 通知 第一百七十一条 公司的通知以下列形式发出： （一）以专人送出； （二）传真； （三）以邮件或电子邮件方式送出； （四）以公告方式进行； （五）本章程规定的其他形式。 第一百七十二条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相 关人员收到通知。 第一百七十三条 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。 第一百七十四条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、传真、邮件或电子 邮件方式进行。 第一百七十五条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、传真、邮件或电子 邮件方式进行。 第一百七十六条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖 章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以传真方式送出 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 的，传真发出之日起的第 2 个工作日为送达日期；公司通知以 邮件送出的，自交付邮局之日起第 5 个工作日为送达日期；公 司通知以电子邮件方式发出的，以收件方收到电子邮件之日为 送达日期。 第一百七十七条 因意外遗漏等原因而未向某有权得到通知的人送出会议通知或 者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此 无效。 第二节 公告 第一百七十八条 公司指定《中国证券报》以及巨潮资讯网为刊登公司公告和其 他需要披露信息的媒体。 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一百七十九条 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算，由公司股东大会 作出决议并报经中国证监会及其它管理机关批准。 公司的合并可以采取吸收合并或者新设合并。 第一百八十条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表 及财产清单。 公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接 到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者 提供相应的担保。 第一百八十一条 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或 者新设的公司承继。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百八十二条 公司分立，其财产作相应的分割。 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出 分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公 告。 第一百八十三条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司 在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除 外。 第一百八十四条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人， 并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日 内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿 债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。 第一百八十五条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登 记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登 记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。 公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变 更登记。 第二节 解散和清算 第一百八十六条 公司因下列原因解散： （一）本章程规定的解散事由出现； （二）股东大会决议解散； （三）因公司合并或者分立需要解散； （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到 重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东 表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。 第一百八十七条 公司有本章程第一百八十六条第（一）项情形的，可以通过修 改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表 决权的三分之二以上通过。 第一百八十八条 公司因本章程第一百八十六条第（一）项、第（二）项、第 （四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之 日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大 会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可 以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 第一百八十九条 清算组在清算期间行使下列职权： （一） 清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单； （二） 通知、公告债权人； （三） 处理与清算有关的公司未了结的业务； （四） 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款； （五） 清理债权、债务； （六） 处理公司清偿债务后的剩余财产； （七） 代表公司参与民事诉讼活动。 第一百九十条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在 报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到 通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。 债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。 清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百九十一条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当 制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法 定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按 照股东持有的股份比例分配。 清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司 财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。 第一百九十二条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现 公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破 产。 公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给 人民法院。 第一百九十三条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者 人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公 告公司终止。 第一百九十四条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占 公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的， 应当承担赔偿责任。 第一百九十五条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清 算。 第十一章 修改章程 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百九十六条 有下列情形之一的，公司应当修改章程： （一） 《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事 项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触； （二） 公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致； （三） 股东大会决定修改章程。 第一百九十七条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报 主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。 第一百九十八条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意 见修改本章程。 第一百九十九条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公 告。 第十二章 附 则 第二百条 释义 （一） 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上 的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股 份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响 的股东。 （二） 实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、 协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。 （三） 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监 事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关 系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家 控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。 第二百零一条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章 程的规定相抵触。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第二百零二条 本章程以中文书写。 第二百零三条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、 “以外”、“低于”、“多于”不含本数。 第二百零四条 本章程由公司董事会负责解释。 第二百零五条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会 议事规则。 第二百零六条 本章程经股东大会审议通过后，在取得中国证监会核准且公司 首次公开发行股票并上市之日起生效。 

公告内容详见附件

上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 上海吉祥航空股份有限公司 章程 (2017 年 5 月修订） 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 上海吉祥航空股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经中国民用航空局“民航函[2011]609 号”文《民航企业机场联合 重组改制许可决定书》批准，由上海吉祥航空有限公司整体变更为股份 有限公司；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执 照注册号为：310225000502571。 第三条 公司经中国民用航空局 “民航函[2015]001 号”文《民航企业机场联合 重组改制准予许可决定书》批准，并于 2015 年 5 月 8 日经中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人 民币普通股 6,800 万股，于 2015 年 5 月 27 日在上海证券交易所（以下 简称“证券交易所”）上市。 第四条 公司注册名称：上海吉祥航空股份有限公司。 公司英文全称：JUNEYAO AIRLINES Co., Ltd 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 8 号。 邮政编码：201310 第六条 公司注册资本为人民币 1,797,013,477 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁（即《公 司法》中的经理，下同）和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁（即《公司法》中的 总经理、副经理，下同）、财务负责人（财务总监）、董事会秘书、总飞 行师、总工程师。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：安全、正点，精致服务。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：国内(含港澳台)航空客货运输业务、国 际航空客货运输业务，航空配餐；飞机零配件的制造；日用百货，五金 交电，纺织品，电子产品，家用电器，文化用品，工艺美术品，化工原 料（除危险品），金属材料，仪器仪表，机械设备，汽车配件的销售；从 事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经 营）。 第三章 股 份 第一节 股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应 当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或 者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币一元。 第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存 管。 第十八条 公司采取发起设立方式，由上海吉祥航空有限公司整体变更为股份有限 公司，以上海吉祥航空有限公司截至 2011 年 2 月 28 日经审计的净资产 值人民币 586,051,401.68 元按 1：0.7849 的比例折为股份公司股份 460,000,000 股（每股面值 1 元），其余 126,051,401.68 元计入资本公 积。全体发起人以其拥有的与其在上海吉祥航空有限公司中的持股比例 相对应的上海吉祥航空有限公司净资产认购公司的股本总额。公司整体 变更时发起人所认购的股份数量、持股比例、出资方式和出资时间分别 为： 持股比例 序号 股东名称 持股数额 出资时间 出资方式 （股） (%) 1 上海均瑶（集团）有限公司 2011 年 2 405,104,000 88.07 净资产折股 月 28 日 2 王均豪 2011 年 2 27,600,000 6.00 净资产折股 月 28 日 3 上海均瑶航空投资有限公司 2011 年 2 17,296,000 3.76 净资产折股 月 28 日 4 大众交通（集团）股份有限 2011 年 2 10,000,000 2.17 净资产折股 公司 月 28 日 合计 460,000,000 100.00 第十九条 公司股份总数为 1,797,013,477 股，均为人民币普通股。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 助。 第二节 股份增减和回购 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会 分别作出决议，可以采用下列方式增加注册资本： （一）公开发行股份； （二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 公司增加注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章 程规定的程序办理。 第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》 以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程 的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公 司收购其股份的。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公 司股份的，应当经股东大会决议。公司依照本章程第二十三条规定 收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个 月内转让或者注销。 公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过 本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后 利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。 第三节 股份转让 第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公 司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交 易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的 股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有 本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日 起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的 本公司股份。 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收 回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日 内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担 连带责任。 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第三十条 公司应当依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证 明股东持有公司股份的充分证据。公司应定期查询主要股东资料以及 主要股东的持股变动情况（包括股份的出质），及时掌握公司的股份 结构。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种 类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的 行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收 市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。 第三十二条 公司股东享有下列权利： （一） 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二） 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东 大会，并行使相应的表决权； （三） 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （四） 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所 持有的股份； （五） 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记 录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告； （六） 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余 财产的分配； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （七） 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求 公司收购其股份； （八） 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供 证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实 股东身份后按照股东的要求予以提供。 第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权 请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规 或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之 日起 60 日内，请求人民法院撤销。 第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章 程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公 司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼； 监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给 公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或 者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即 提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东 有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东 可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 第三十六条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害 股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。 第三十七条 公司股东承担下列义务： （一） 遵守法律、行政法规和本章程； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （二） 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （三） 除法律、法规规定的情形外，不得退股； （四） 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用 公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益； 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应 当依法承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债 务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带 责任。 （五） 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 第三十八条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押 的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义 务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润 分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和 社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公 众股股东的利益。 第二节 股东大会的一般规定 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； （三） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准监事会报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八） 对发行公司债券作出决议； （九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； （十） 修改公司章程； （十一） 对公司聘请、解聘会计师事务所作出决议； （十二） 审议批准本章程第四十一条规定的担保事项； （十三） 审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近 一期经审计总资产 30%的事项； （十四） 审议批准变更募集资金用途事项； （十五） 审议批准股权激励计划； （十六） 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东 大会决定的其他事项。 第四十一条 公司下列对外担保行为，须由公司董事会审议通过后，提交股东大会 审议通过： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 5％的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审 计净资产 25％以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保； （四）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一 期经审计总资产 15％的担保； （五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期 经审计净资产的 50％，且绝对金额超过 5,000 万元以上； （六）公司为实际控制人及其关联人提供的担保； （七）公司为持股 5％以下股东提供的担保； （八）上海证券交易所规定的其他担保。 根据中国法律法规以及《章程》的规定，应由股东大会决定的其他对 外担保事项。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 前款第（四）项担保，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 上通过。 第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 东大会： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分 之二时； （二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三） 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四） 董事会认为必要时； （五） 监事会提议召开时； （六） 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者会议通知中指定的其 他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据法律法规 的要求以及公司实际需要提供网络或其他法律法规允许的方式为股东 参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出 席。 第四十五条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程； （二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四） 应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第三节 股东大会的召集 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面 反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的五日内发 出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明 理由并公告。 第四十七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董 事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到 提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发 出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同 意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出 反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监 事会可以自行召集和主持。 第四十八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开 临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法 律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不 同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内 发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股 东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出 反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提 议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东 大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主 持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的 股东可以自行召集和主持。 第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向 公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在 地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。 第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配 合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 第五十一条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承 担。 第四节 股东大会的提案与通知 第五十二条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事 项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。 第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3% 以上股份的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日 内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改 股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东 大会不得进行表决并作出决议。 第五十四条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前（不包括会议召开当日）以公 告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前（不包括会 议召开当日）以公告方式通知各股东。 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： （一） 会议的时间、地点和会议期限； （二） 提交会议审议的事项和提案。 （三） 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书 面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 的股东； （四） 有权出席股东大会股东的股权登记日； （五） 会务常设联系人姓名，电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体 内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或 补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络 或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的 开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于 现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会 结束当日下午 3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记 日一旦确认，不得变更。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露 董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： （一） 教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （二） 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关 系； （三） 披露持有本公司股份数量； （四） 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以 单项提案提出。 第五十七条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东 大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集 人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。 第五节 股东大会的召开 第五十八条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩 序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采 取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 第五十九条 股权登记日在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，并依 照有关法律、法规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。 第六十条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示 本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 第六十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容： （一） 代理人的姓名； （二） 是否具有表决权； （三） 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权 票的指示； （四） 委托书签发日期和有效期限； （五） 委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单 位印章。 第六十二条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己 的意思表决。委托书没有注明的，视为代理人可以按自己的意思表 决。 第六十三条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或 者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件， 和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的 其他地方。 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授 权的人作为代表出席公司的股东大会。 第六十四条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会 议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表 有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。 第六十五条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册对 股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有 表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人 数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第六十六条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会 议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副 董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上 董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履 行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行 的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推 举一人担任会议主持人，继续开会。 第六十八条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序， 包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议 决议的形成、会议记录及其签署等内容，以及股东大会对董事会的授 权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则由董事会拟定，股 东大会批准。 第六十九条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东 大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第七十条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解 释和说明。 第七十一条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所 持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有 表决权的股份总数以会议登记为准。 第七十二条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内 容： 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （一） 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； （二） 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高 级管理人员姓名； （三） 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占 公司股份总数的比例； （四） 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果； （五） 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明； （六） 律师及计票人、监票人姓名； （七） 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。 第七十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、 监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上 签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、 网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。 第七十四条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力 等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽 快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时， 召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。 第六节 股东大会的表决和决议 第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的二分之一以上通过。 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的三分之二以上通过。 第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过： （一） 董事会和监事会的工作报告； （二） 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （三） 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四） 公司年度预算方案、决算方案； （五） 公司年度报告； （六） 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以 外的其他事项。 第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过： （一） 公司增加或者减少注册资本； （二） 公司的分立、合并、解散和清算； （三） 变更公司形式； （四） 本章程的修改； （五） 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； （六） 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一 期经审计总资产 15%的担保； （七） 股权激励计划； （八） 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认 定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事 项。 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大 会有表决权的股份总数。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决 应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止 以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权 提出最低持股比例限制。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第七十九条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有 表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。未能出席 股东大会的关联股东，不得就该事项授权代理人代为表决，其代理人 也应参照本款有关关联股东回避的规定予以回避。 股东大会对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关联股东所代表的 有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按本章程规定表 决。 第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径， 包括提供现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。 第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司 将不与董事、总裁和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者 重要业务的管理交予该人负责的合同。 第八十二条 董事会、监事会换届选举或在届内更换董事、监事时，由现届董事 会、监事会听取有关股东意见，或由连续 180 日单独或合并持有公 司发行在外有表决权股份总数 3%以上的股东提名，提出下届董事 会、监事会成员候选人或更换董事、监事候选人名单。董事、监事候 选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 除上述规定外，董事、监事候选人提名的具体方式和程序为： （一）在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事会提 名委员会(以下称“提名委员会”)提出董事候选人的建议名 单，经董事会决议通过后，由董事会提出董事候选人名单提交 股东大会选举；由监事会主席提出拟由股东代表出任的监事候 选人的建议名单，经监事会决议通过后，由监事会提出由股东 代表出任的监事候选人名单提交股东大会选举； （二）连续 180 日单独或合并持有公司股份总数的 3%以上的股东可 以向公司董事会提出董事候选人或向公司监事会提出由股东代 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 表出任的监事候选人；如公司董事会或监事会未接受上述股东 的提名，上述股东可以临时提案的方式向股东大会提出，但应 当遵守法律、法规及本章程关于股东大会临时提案的有关规 定。股东以提案方式提名董事候选人和/或监事候选人的，亦应 遵守本章程项下关于提名人数限制的规定。 提名人应当提供董事、监事候选人的详细资料（包括简历、基本情况 及其他必要的资料）。提名人在提名董事、监事候选人之前，应当取 得被提名人接受提名、承诺其向提名人提供并同意公开披露的有关资 料的真实、完整和准确、以及保证在当选后切实履行董事或监事职责 的书面承诺。 第八十三条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东 大会的决议，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥 有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 公司股东单独或与关联方合并持有公司 50%以上股权的或者控股股 东控股比例在 30%以上的，非职工董事（包括独立董事）、非职工监 事的选举应当采用累积投票制度。 公司的股东单独或联名推选的董事占董事会成员二分之一以上时，其 推选的监事不得超过监事会成员的二分之一。 选举董事并实行累积投票制时，独立董事和其他董事应分别进行选 举，以保证公司董事会中独立董事的比例。 累积投票制具体内容为：采用累积投票制选举董事或监事时，每位 股东有一张选票；该选票应当列出该股东持有的股份数、拟选任的 董事或监事人数，以及所有候选人的名单，并足以满足累积投票制 的功能。股东可以自由地在董事(或者监事)候选人之间分配其表决 权，既可以分散投于多人，也可集中投于一人，对单个董事(或者 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 监事)候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份 数，并且不必是该股份数的整数倍，但其对所有董事(或者监事)候 选人所投的票数累计不得超过其拥有的有效表决权总数。投票结束 后，根据全部董事(或者监事)候选人各自得票的数量并以拟选举的 董事(或者监事)人数为限，在获得选票的候选人中从高到低依次产 生当选的董事(或者监事)。 第八十四条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项 有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等 特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提 案进行搁置或不予表决。 第八十五条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被 视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。 第八十六条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 第八十七条 股东大会采取记名方式投票表决。 第八十八条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监 票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计 票、监票。 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同 负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记 录。 通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应 的投票系统查验自己的投票结果。 第八十九条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣 布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉 及的公司、计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有 保密义务。 第九十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同 意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放 弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 第九十一条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数 组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代 理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要 求点票，会议主持人应当立即组织点票。 第九十二条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人 人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、 表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。 第九十三条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在 股东大会决议公告中作特别提示。 第九十四条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间 为股东大会通过决议之日。 第九十五条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在 股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。 第五章 董事会 第一节 董事 第九十六条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被 剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公 司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完 结之日起未逾 3 年； （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照 之日起未逾 3 年； （五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六） 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七） 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事 在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。 第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任 期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高 级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义 务： （一） 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的 财产； （二） 不得挪用公司资金； （三） 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开 立账户存储； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （四） 不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公 司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （五） 不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立 合同或者进行交易； （六） 未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取 本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类 的业务； （七） 不得接受与公司交易的佣金归为己有； （八） 不得擅自披露公司秘密； （九） 不得利用其关联关系损害公司利益； （十） 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失 的，应当承担赔偿责任。 第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义 务： （一） 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的 商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要 求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围； （二） 应公平对待所有股东； （三） 及时了解公司业务经营管理状况； （四） 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的 信息真实、准确、完整； （五） 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或 者监事行使职权； （六） 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。 第一百条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议， 视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 第一百零一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的 董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章 程规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第一百零二条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对 公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在 3 年 内仍然有效。 第一百零三条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义 代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会 合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应 当事先声明其立场和身份。 第一百零四条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规 定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第一百零五条 公司设独立董事，独立董事的人数不得少于董事会人数的三分之 一，且至少一名为会计专业人士。 公司制定独立董事工作制度，具体规定独立董事的任职条件、提 名、选举和更换、权利义务、法律责任等内容，经股东大会批准后 生效。 独立董事应按照法律、行政法规、部门规章及公司独立董事制度的 有关规定执行。 第二节 董事会 第一百零六条 公司设董事会，对股东大会负责。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百零七条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。 第一百零八条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券以及证券及 上市方案； （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 及变更公司形式的方案； （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九） 决定公司内部管理机构的设置； （十） 聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名决定 聘任或者解聘公司副总裁、总飞行师、总工程师、财务总监等 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一） 制定公司的基本管理制度； （十二） 制订本章程的修改方案； （十三） 管理公司信息披露事项； （十四） 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五） 听取公司总裁的工作报告并检查总裁的工作； （十六） 法律、行政法规、部门规章、股东大会及本章程授予的其 他职权。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。 第一百零九条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意 见向股东大会作出说明。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百一十条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提 高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则由董事会拟定，股东 大会批准。 第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策 程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审， 并报股东大会批准。 第一百一十二条 董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事长和副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第一百一十三条 董事长行使下列职权： （一） 主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二） 督促、检查董事会决议的执行； （三） 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的 文件； （四） 行使法定代表人的职权； （五） 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司 事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向 公司董事会和股东大会报告； （六） 董事会授予的其他职权。 第一百一十四条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者 不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第一百一十五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 第一百一十六条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事 会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议，应于会议召开 5 日以前书面通知 全体董事和监事。 第一百一十八条 董事会会议通知包括以下内容： （一） 会议日期和地点； （二） 会议期限； （三） 事由及议题； （四） 发出通知的日期。 第一百一十九条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决 议，必须经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决，实行一人一票。 第一百二十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或其他方有关联关系的， 不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议 所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董 事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。 第一百二十一条 董事会决议表决方式为：记名投票或举手表决方式，并据此形 成董事会的书面决议。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用其 他方式进行并作出决议，并由参会董事签字。 第一百二十二条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书 面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代 理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为 出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出 席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上 的投票权。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百二十三条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的 董事应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。 第一百二十四条 董事会会议记录包括以下内容： （一） 会议召开的日期、地点和召集人姓名； （二） 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代 理人）姓名； （三） 会议议程； （四） 董事发言要点； （五） 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞 成、反对或弃权的票数）。 第一百二十五条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、 行政法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损 失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时 曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。 第三节 董事会专门委员会 第一百二十六条 公司董事会可以下设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、审计委员会等专门委员会，为董事会重大决策提供咨 询、建议。 第一百二十七条 各专门委员会成员全部由董事组成，每一专门委员会分别由 3 名委员组成，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中 独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应为会 计专业人士。 第一百二十八条 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事 会审查决定。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百二十九条 董事会另行制订董事会专门委员会议事规则。 第一百三十条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公 司承担。聘请中介机构时，应当与其签订保密协议。 第六章 总裁及其他高级管理人员 第一百三十一条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、总飞行师、总工程师、财务总监、董事会 秘书为公司高级管理人员。 第一百三十二条 本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实和勤勉义务的规定，同时适用于高级管 理人员。 第一百三十三条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的 人员，不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十四条 总裁每届任期 3 年，总裁连聘可以连任。 第一百三十五条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一） 主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董 事会报告工作； （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟订公司内部管理机构设置方案； （四） 拟订公司的基本管理制度； （五） 制定公司的具体规章； （六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、总飞行师、总工程 师、财务总监等高级管理人员； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的 负责管理人员； （八） 本章程或董事会授予的其他职权。 总裁列席董事会会议。 第一百三十六条 总裁应制订总裁工作制度，报董事会批准后实施。 第一百三十七条 总裁工作制度包括下列内容： （一）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员； （二）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工； （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事 会、监事会的报告制度； （四）董事会认为必要的其他事项。 第一百三十八条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序 和办法由总裁与公司之间的聘任合同规定。 第一百三十九条 副总裁每届任期 3 年，由总裁提请董事会聘任或者解聘。公司 副总裁协助总裁开展工作，向总裁汇报工作。 第一百四十条 董事会设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹 备、文件保管以及公司股东资料管理。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关 规定。 第一百四十一条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章 或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第七章 监事会 第一节 监事 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百四十二条 本章程关于董事的任职条件及不得担任董事的情形同时适用于 监事。 董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。 第一百四十三条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务 和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得 侵占公司的财产。 第一百四十四条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。 第一百四十五条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会 成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当 依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。 第一百四十六条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。 第一百四十七条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者 建议。 第一百四十八条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失 的，应当承担赔偿责任。 第一百四十九条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程 的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二节 监事会 第一百五十条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人。监事会设监事会主席 1 人。 监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持 监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半 数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工 代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第一百五十一条 监事会行使下列职权： （一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审 核意见； （二） 检查公司财务； （三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对 违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、 高级管理人员提出罢免的建议； （四） 当董事、高级管理人员的行为损害公司和客户的利益时， 要求董事、高级管理人员予以纠正； （五） 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定 的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六） 向股东大会提出提案； （七） 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管 理人员提起诉讼； （八） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘 请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费 用由公司承担； （九） 法律、行政法规和本章程规定的其他职权。 第一百五十二条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监 事会会议。 监事会决议应当经半数以上监事通过。 第一百五十三条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程 序，以确保监事会的工作效率和科学决策。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规 则由监事会拟定，报股东大会批准。 第一百五十四条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事 应当在会议记录上签名。 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记 载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。 第一百五十五条 监事会会议通知包括以下内容： （一） 举行会议的日期、地点和会议期限； （二） 事由及议题； （三） 发出通知的日期。 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第一百五十六条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的 财务会计制度。 第一百五十七条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券 交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束 之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年 度财务会计报告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之 日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度 财务会计报告。 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进 行编制。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百五十八条 公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的资产，不 以任何个人名义开立账户存储。 第一百五十九条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上 的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规 定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可 以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的 股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之 前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公 司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百六十条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转 为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏 损。 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前 公司注册资本的 25%。 第一百六十一条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股 东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 第一百六十二条 公司利润分配政策为： 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 1、利润分配原则：公司重视对投资者的合理投资回报，将实行 持续、稳定的股利分配政策，同时努力积极的履行现金分红的 政策，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害 公司持续经营能力。 2、利润分配形式：公司采取现金、股票以及现金与股票相结合 的方式分配股利。在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的 前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。 3、现金、股票分红具体条件和比例：如无重大投资计划或重大 现金支出发生，公司应当首先采用现金方式分配股利。公司每 年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以同时派发红 股。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一： （1） 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备 累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10% ，且超过 5,000 万元； （2） 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备 累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5% 。 公司利润分配政策为：根据公司盈利状况和生产经营发 展需要，结合对投资者的合理投资回报等情况，在累计 可分配利润范围内制定当年的利润分配方案，利润分配 政策应保持连续性和稳定性。 公司将根据当年经营的具体情况及未来正常经营发展的 需要，确定当年以现金方式分配的利润占当年实现的可 供分配利润的具体比例及是否采取股票股利分配方式， 相关议案经公司董事会审议后提交公司股东大会审议通 过。 在以下两种情况时，公司将考虑发放股票股利： （1）公司在面临资金需求约束或现金流不足时可考虑采 用发放股票股利的利润分配方式；（2）如董事会认为公 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 司股票价格与公司股本规模不匹配等情况时，可以采取 股票股利方式进行利润分配。 4、利润分配的期间间隔：每年度进行一次分红，公司董事会可 以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 5、公司留存未分配利润的使用计划安排或原则。未分配利润有 利于增强公司资本实力，进而推动各项业务快速稳健发展，有 助于扩大航线网络和运输规模，不断提高公司总体经济效益。 主要使用方向如下： （1）弥补以前年度亏损； （2）补充公司资金，拓展相关业务；满足公司航线网络扩展、机队规 模扩大、服务品质提升对资金的需求；提升公司整体抗风险能力、减 低财务风险；加强航空服务体系及人才保障体系建设，提升可持续发 展能力。 公司董事会将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模 式、盈利水平以及是否有重大资产支出安排等因素，并按照公司章程 规定的程序，提出差异化的现金分红政策。 6、利润分配政策的决策程序： 董事会提交股东大会的股利分配具体方案，应经董事会全体董事过半 数以上表决通过，并经全体独立董事三分之二以上表决通过,由股东大 会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 独立董事应当对股利分配具体方案发表独立意见。 监事会应当对董事会拟定的股利分配具体方案进行审议，并经监事会 全体监事过半数以上表决通过。 公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中 应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。公司将通过 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 多种途径（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）听取、接 受公众投资者对利润分配事项的建议和监督。 7、现金分红方案的决策程序： 董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分 红的时机、条件和最低比例、调整的条件等事宜，董事会提交股东大 会的现金分红的具体方案，应经董事会全体董事过半数以上表决通 过，并经全体独立董事三分之二以上表决通过，由股东大会审议并经 出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。独立董事应当发表 明确意见。 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事 会审议。 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道 （电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）主动与股东特别是 中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答 复中小股东关心的问题。 8、利润分配政策的调整： 公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如因公司根据行业监管 政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经 营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配 政策不得违反中国证监会和证券交易所等的有关规定，有关调整利润 分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟 定，提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以 上通过，在股东大会提案时须进行详细论证和说明原因。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取股东（特别 是公众投资者）、独立董事和外部监事（如有）的意见。董事会审议 通过调整利润分配政策议案的，应经董事会全体董事过半数以上表决 通过，经全体独立董事三分之二以上表决通过，独立董事须发表独立 意见，并及时予以披露。 监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，充分听 取不在公司任职的外部监事意见（如有），并经监事会全体监事过半 数以上表决通过。 股东大会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取社会公众股东意 见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支 持。 9、利润分配政策的披露： 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并 对下列事项进行专项说明： （1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求； （2）分红标准和比例是否明确和清晰； （3）相关的决策程序和机制是否完备； （4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用； （5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权 益是否得到了充分保护等。 对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序 是否合规和透明等进行详细说明。 公司若当年不进行或低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配 的，公司董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对未分红 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 原因、未分红的资金留存公司的用途发表独立意见，有关利润分配的 议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准，并在股东大会提案中 详细论证说明原因及留存资金的具体用途。 10、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配 的现金红利，以偿还其占用的资金。 第一百六十三条 公司可以依法发行优先股、回购股份。公司在其股价低于每股 净资产的情形下（亏损的情况除外）回购股份。 第二节 内部审计 第一百六十四条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支 和经济活动进行内部审计监督。 第一百六十五条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实 施。审计负责人向董事会负责并报告工作。 第三节 会计师事务所的聘任 第一百六十六条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行 会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘 期 1 年，可以续聘。 第一百六十七条 公司聘用、解聘会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不 得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第一百六十八条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、 会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、 谎报。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百六十九条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。 第一百七十条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，公司应在审议该等解 聘事项的股东大会召开之日（不包括召开当日）前至少 30 天事 先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行 表决时，允许会计师事务所陈述意见。 会计师事务所提出辞聘的，应当以书面形式或委派人员出席股东 大会，应当向股东大会说明公司有无不当情形。 第九章 通知和公告 第一节 通知 第一百七十一条 公司的通知以下列形式发出： （一）以专人送出； （二）传真； （三）以邮件或电子邮件方式送出； （四）以公告方式进行； （五）本章程规定的其他形式。 第一百七十二条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相 关人员收到通知。 第一百七十三条 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。 第一百七十四条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、传真、邮件或电子 邮件方式进行。 第一百七十五条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、传真、邮件或电子 邮件方式进行。 第一百七十六条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖 章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以传真方式送出 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 的，传真发出之日起的第 2 个工作日为送达日期；公司通知以 邮件送出的，自交付邮局之日起第 5 个工作日为送达日期；公 司通知以电子邮件方式发出的，以收件方收到电子邮件之日为 送达日期。 第一百七十七条 因意外遗漏等原因而未向某有权得到通知的人送出会议通知或 者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此 无效。 第二节 公告 第一百七十八条 公司指定《中国证券报》以及巨潮资讯网为刊登公司公告和其 他需要披露信息的媒体。 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一百七十九条 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算，由公司股东大会 作出决议并报经中国证监会及其它管理机关批准。 公司的合并可以采取吸收合并或者新设合并。 第一百八十条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表 及财产清单。 公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接 到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者 提供相应的担保。 第一百八十一条 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或 者新设的公司承继。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百八十二条 公司分立，其财产作相应的分割。 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出 分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公 告。 第一百八十三条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司 在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除 外。 第一百八十四条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人， 并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日 内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿 债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。 第一百八十五条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登 记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登 记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。 公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变 更登记。 第二节 解散和清算 第一百八十六条 公司因下列原因解散： （一）本章程规定的解散事由出现； （二）股东大会决议解散； （三）因公司合并或者分立需要解散； （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到 重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东 表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。 第一百八十七条 公司有本章程第一百八十六条第（一）项情形的，可以通过修 改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表 决权的三分之二以上通过。 第一百八十八条 公司因本章程第一百八十六条第（一）项、第（二）项、第 （四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之 日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大 会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可 以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 第一百八十九条 清算组在清算期间行使下列职权： （一） 清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单； （二） 通知、公告债权人； （三） 处理与清算有关的公司未了结的业务； （四） 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款； （五） 清理债权、债务； （六） 处理公司清偿债务后的剩余财产； （七） 代表公司参与民事诉讼活动。 第一百九十条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在 报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到 通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。 债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。 清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百九十一条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当 制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法 定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按 照股东持有的股份比例分配。 清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司 财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。 第一百九十二条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现 公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破 产。 公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给 人民法院。 第一百九十三条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者 人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公 告公司终止。 第一百九十四条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占 公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的， 应当承担赔偿责任。 第一百九十五条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清 算。 第十一章 修改章程 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百九十六条 有下列情形之一的，公司应当修改章程： （一） 《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事 项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触； （二） 公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致； （三） 股东大会决定修改章程。 第一百九十七条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报 主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。 第一百九十八条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意 见修改本章程。 第一百九十九条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公 告。 第十二章 附 则 第二百条 释义 （一） 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上 的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股 份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响 的股东。 （二） 实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、 协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。 （三） 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监 事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关 系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家 控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。 第二百零一条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章 程的规定相抵触。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第二百零二条 本章程以中文书写。 第二百零三条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、 “以外”、“低于”、“多于”不含本数。 第二百零四条 本章程由公司董事会负责解释。 第二百零五条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会 议事规则。 第二百零六条 本章程经股东大会审议通过后，在取得中国证监会核准且公司 首次公开发行股票并上市之日起生效。

上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 上海吉祥航空股份有限公司 章程 (2016 年 9 月修订） 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 上海吉祥航空股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经中国民用航空局“民航函[2011]609 号”文《民航企业机场联合 重组改制许可决定书》批准，由上海吉祥航空有限公司整体变更为股份 有限公司；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执 照注册号为：310225000502571。 第三条 公司经中国民用航空局 “民航函[2015]001 号”文《民航企业机场联合 重组改制准予许可决定书》批准，并于 2015 年 5 月 8 日经中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行 人民币普通股 6,800 万股，于 2015 年 5 月 27 日在上海证券交易所（以 下简称“证券交易所”）上市。 第四条 公司注册名称：上海吉祥航空股份有限公司。 公司英文全称：JUNEYAO AIRLINES Co., Ltd 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 8 号。 邮政编码：201310 第六条 公司注册资本为人民币 1,283,581,055 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁（即《公 司法》中的经理，下同）和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁（即《公司法》中的 总经理、副经理，下同）、财务负责人（财务总监）、董事会秘书、总 飞行师、总工程师。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：安全、正点，精致服务。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：国内(含港澳台)航空客货运输业务、国 际航空客货运输业务，航空配餐；飞机零配件的制造；日用百货，五金 交电，纺织品，电子产品，家用电器，文化用品，工艺美术品，化工原 料（除危险品），金属材料，仪器仪表，机械设备，汽车配件的销售； 从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证 件经营）。 第三章 股 份 第一节 股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应 当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或 者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币一元。 第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存 管。 第十八条 公司采取发起设立方式，由上海吉祥航空有限公司整体变更为股份有限 公司，以上海吉祥航空有限公司截至 2011 年 2 月 28 日经审计的净资产 值人民币 586,051,401.68 元按 1：0.7849 的比例折为股份公司股份 460,000,000 股（每股面值 1 元），其余 126,051,401.68 元计入资本公 积。全体发起人以其拥有的与其在上海吉祥航空有限公司中的持股比例 相对应的上海吉祥航空有限公司净资产认购公司的股本总额。公司整体 变更时发起人所认购的股份数量、持股比例、出资方式和出资时间分别 为： 持股比例 序号 股东名称 持股数额 出资时间 出资方式 （股） (%) 1 上海均瑶（集团）有限公司 2011 年 2 405,104,000 88.07 净资产折股 月 28 日 2 王均豪 2011 年 2 27,600,000 6.00 净资产折股 月 28 日 3 上海均瑶航空投资有限公司 2011 年 2 17,296,000 3.76 净资产折股 月 28 日 4 大众交通（集团）股份有限 2011 年 2 10,000,000 2.17 净资产折股 公司 月 28 日 合计 460,000,000 100.00 第十九条 公司股份总数为 1,283,581,055 股，均为人民币普通股。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 助。 第二节 股份增减和回购 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会 分别作出决议，可以采用下列方式增加注册资本： （一）公开发行股份； （二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 公司增加注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章 程规定的程序办理。 第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》 以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程 的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公 司收购其股份的。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公 司股份的，应当经股东大会决议。公司依照本章程第二十三条规定 收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个 月内转让或者注销。 公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过 本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后 利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。 第三节 股份转让 第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公 司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交 易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的 股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有 本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日 起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的 本公司股份。 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收 回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日 内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担 连带责任。 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第三十条 公司应当依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证 明股东持有公司股份的充分证据。公司应定期查询主要股东资料以及 主要股东的持股变动情况（包括股份的出质），及时掌握公司的股份 结构。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种 类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的 行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收 市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。 第三十二条 公司股东享有下列权利： （一） 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二） 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东 大会，并行使相应的表决权； （三） 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （四） 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所 持有的股份； （五） 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记 录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告； （六） 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余 财产的分配； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （七） 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求 公司收购其股份； （八） 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供 证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实 股东身份后按照股东的要求予以提供。 第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权 请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规 或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之 日起 60 日内，请求人民法院撤销。 第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章 程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公 司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼； 监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给 公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或 者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即 提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东 有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东 可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 第三十六条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害 股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。 第三十七条 公司股东承担下列义务： （一） 遵守法律、行政法规和本章程； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （二） 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （三） 除法律、法规规定的情形外，不得退股； （四） 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用 公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益； 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应 当依法承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债 务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带 责任。 （五） 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 第三十八条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押 的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义 务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润 分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和 社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公 众股股东的利益。 第二节 股东大会的一般规定 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； （三） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准监事会报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （八） 对发行公司债券作出决议； （九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； （十） 修改公司章程； （十一） 对公司聘请、解聘会计师事务所作出决议； （十二） 审议批准本章程第四十一条规定的担保事项； （十三） 审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近 一期经审计总资产 30%的事项； （十四） 审议批准变更募集资金用途事项； （十五） 审议批准股权激励计划； （十六） 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东 大会决定的其他事项。 第四十一条 公司下列对外担保行为，须由公司董事会审议通过后，提交股东大会 审议通过： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 5％的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审 计净资产 25％以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保； （四）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一 期经审计总资产 15％的担保； （五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期 经审计净资产的 50％，且绝对金额超过 5,000 万元以上； （六）公司为实际控制人及其关联人提供的担保； （七）公司为持股 5％以下股东提供的担保； （八）上海证券交易所规定的其他担保。 根据中国法律法规以及《章程》的规定，应由股东大会决定的其他对 外担保事项。 前款第（四）项担保，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 上通过。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 东大会： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分 之二时； （二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三） 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四） 董事会认为必要时； （五） 监事会提议召开时； （六） 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者会议通知中指定的其 他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据法律法规 的要求以及公司实际需要提供网络或其他法律法规允许的方式为股东 参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出 席。 第四十五条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程； （二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四） 应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第三节 股东大会的召集 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面 反馈意见。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的五日内发 出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明 理由并公告。 第四十七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董 事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到 提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发 出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同 意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出 反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监 事会可以自行召集和主持。 第四十八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开 临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法 律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不 同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内 发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股 东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出 反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提 议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东 大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主 持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的 股东可以自行召集和主持。 第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向 公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在 地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。 第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配 合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 第五十一条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承 担。 第四节 股东大会的提案与通知 第五十二条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事 项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。 第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3% 以上股份的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日 内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改 股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东 大会不得进行表决并作出决议。 第五十四条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前（不包括会议召开当日）以公 告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前（不包括会 议召开当日）以公告方式通知各股东。 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： （一） 会议的时间、地点和会议期限； （二） 提交会议审议的事项和提案。 （三） 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书 面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 的股东； （四） 有权出席股东大会股东的股权登记日； （五） 会务常设联系人姓名，电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体 内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或 补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络 或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的 开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于 现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会 结束当日下午 3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记 日一旦确认，不得变更。 第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露 董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： （一） 教育背景、工作经历、兼职等个人情况； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （二） 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关 系； （三） 披露持有本公司股份数量； （四） 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以 单项提案提出。 第五十七条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东 大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集 人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。 第五节 股东大会的召开 第五十八条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩 序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采 取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 第五十九条 股权登记日在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，并依 照有关法律、法规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。 第六十条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示 本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份 证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 第六十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容： 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （一） 代理人的姓名； （二） 是否具有表决权； （三） 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权 票的指示； （四） 委托书签发日期和有效期限； （五） 委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单 位印章。 第六十二条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己 的意思表决。委托书没有注明的，视为代理人可以按自己的意思表 决。 第六十三条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或 者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件， 和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的 其他地方。 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授 权的人作为代表出席公司的股东大会。 第六十四条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会 议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表 有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。 第六十五条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册对 股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有 表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人 数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。 第六十六条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会 议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副 董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履 行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行 的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推 举一人担任会议主持人，继续开会。 第六十八条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序， 包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议 决议的形成、会议记录及其签署等内容，以及股东大会对董事会的授 权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则由董事会拟定，股 东大会批准。 第六十九条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东 大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第七十条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解 释和说明。 第七十一条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所 持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有 表决权的股份总数以会议登记为准。 第七十二条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内 容： （一） 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； （二） 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高 级管理人员姓名； （三） 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占 公司股份总数的比例； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （四） 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果； （五） 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明； （六） 律师及计票人、监票人姓名； （七） 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。 第七十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、 监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上 签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、 网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。 第七十四条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力 等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽 快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时， 召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。 第六节 股东大会的表决和决议 第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的二分之一以上通过。 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的三分之二以上通过。 第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过： （一） 董事会和监事会的工作报告； （二） 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （三） 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四） 公司年度预算方案、决算方案； （五） 公司年度报告； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （六） 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以 外的其他事项。 第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过： （一） 公司增加或者减少注册资本； （二） 公司的分立、合并、解散和清算； （三） 变更公司形式； （四） 本章程的修改； （五） 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； （六） 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一 期经审计总资产 15%的担保； （七） 股权激励计划； （八） 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认 定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事 项。 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大 会有表决权的股份总数。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决 应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止 以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权 提出最低持股比例限制。 第七十九条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有 表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。未能出席 股东大会的关联股东，不得就该事项授权代理人代为表决，其代理人 也应参照本款有关关联股东回避的规定予以回避。 股东大会对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关联股东所代表的 有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按本章程规定表 决。 第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径， 包括提供现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。 第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司 将不与董事、总裁和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者 重要业务的管理交予该人负责的合同。 第八十二条 董事会、监事会换届选举或在届内更换董事、监事时，由现届董事 会、监事会听取有关股东意见，或由连续 180 日单独或合并持有公 司发行在外有表决权股份总数 3%以上的股东提名，提出下届董事 会、监事会成员候选人或更换董事、监事候选人名单。董事、监事候 选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 除上述规定外，董事、监事候选人提名的具体方式和程序为： （一）在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事会提 名委员会(以下称“提名委员会”)提出董事候选人的建议名 单，经董事会决议通过后，由董事会提出董事候选人名单提交 股东大会选举；由监事会主席提出拟由股东代表出任的监事候 选人的建议名单，经监事会决议通过后，由监事会提出由股东 代表出任的监事候选人名单提交股东大会选举； （二）连续 180 日单独或合并持有公司股份总数的 3%以上的股东可 以向公司董事会提出董事候选人或向公司监事会提出由股东代 表出任的监事候选人；如公司董事会或监事会未接受上述股东 的提名，上述股东可以临时提案的方式向股东大会提出，但应 当遵守法律、法规及本章程关于股东大会临时提案的有关规 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 定。股东以提案方式提名董事候选人和/或监事候选人的，亦应 遵守本章程项下关于提名人数限制的规定。 提名人应当提供董事、监事候选人的详细资料（包括简历、基本情况 及其他必要的资料）。提名人在提名董事、监事候选人之前，应当取 得被提名人接受提名、承诺其向提名人提供并同意公开披露的有关资 料的真实、完整和准确、以及保证在当选后切实履行董事或监事职责 的书面承诺。 第八十三条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东 大会的决议，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥 有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 公司股东单独或与关联方合并持有公司 50%以上股权的或者控股股 东控股比例在 30%以上的，非职工董事（包括独立董事）、非职工 监事的选举应当采用累积投票制度。 公司的股东单独或联名推选的董事占董事会成员二分之一以上时，其 推选的监事不得超过监事会成员的二分之一。 选举董事并实行累积投票制时，独立董事和其他董事应分别进行选 举，以保证公司董事会中独立董事的比例。 累积投票制具体内容为：采用累积投票制选举董事或监事时，每位 股东有一张选票；该选票应当列出该股东持有的股份数、拟选任的 董事或监事人数，以及所有候选人的名单，并足以满足累积投票制 的功能。股东可以自由地在董事(或者监事)候选人之间分配其表决 权，既可以分散投于多人，也可集中投于一人，对单个董事(或者 监事)候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份 数，并且不必是该股份数的整数倍，但其对所有董事(或者监事)候 选人所投的票数累计不得超过其拥有的有效表决权总数。投票结束 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 后，根据全部董事(或者监事)候选人各自得票的数量并以拟选举的 董事(或者监事)人数为限，在获得选票的候选人中从高到低依次产 生当选的董事(或者监事)。 第八十四条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项 有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等 特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提 案进行搁置或不予表决。 第八十五条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被 视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。 第八十六条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 第八十七条 股东大会采取记名方式投票表决。 第八十八条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监 票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计 票、监票。 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同 负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记 录。 通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应 的投票系统查验自己的投票结果。 第八十九条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣 布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉 及的公司、计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有 保密义务。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第九十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同 意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放 弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 第九十一条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数 组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代 理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要 求点票，会议主持人应当立即组织点票。 第九十二条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人 人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、 表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。 第九十三条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在 股东大会决议公告中作特别提示。 第九十四条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间 为股东大会通过决议之日。 第九十五条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在 股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。 第五章 董事会 第一节 董事 第九十六条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被 剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公 司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完 结之日起未逾 3 年； （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照 之日起未逾 3 年； （五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六） 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七） 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事 在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。 第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任 期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高 级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义 务： （一） 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的 财产； （二） 不得挪用公司资金； （三） 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开 立账户存储； （四） 不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公 司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （五） 不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立 合同或者进行交易； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （六） 未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取 本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类 的业务； （七） 不得接受与公司交易的佣金归为己有； （八） 不得擅自披露公司秘密； （九） 不得利用其关联关系损害公司利益； （十） 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失 的，应当承担赔偿责任。 第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义 务： （一） 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的 商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要 求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围； （二） 应公平对待所有股东； （三） 及时了解公司业务经营管理状况； （四） 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的 信息真实、准确、完整； （五） 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或 者监事行使职权； （六） 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。 第一百条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议， 视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 第一百零一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的 董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章 程规定，履行董事职务。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第一百零二条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对 公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在 3 年 内仍然有效。 第一百零三条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义 代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会 合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应 当事先声明其立场和身份。 第一百零四条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规 定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第一百零五条 公司设独立董事，独立董事的人数不得少于董事会人数的三分之 一，且至少一名为会计专业人士。 公司制定独立董事工作制度，具体规定独立董事的任职条件、提 名、选举和更换、权利义务、法律责任等内容，经股东大会批准后 生效。 独立董事应按照法律、行政法规、部门规章及公司独立董事制度的 有关规定执行。 第二节 董事会 第一百零六条 公司设董事会，对股东大会负责。 第一百零七条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。 第一百零八条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券以及证券及 上市方案； （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 及变更公司形式的方案； （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九） 决定公司内部管理机构的设置； （十） 聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名决定 聘任或者解聘公司副总裁、总飞行师、总工程师、财务总监等 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一） 制定公司的基本管理制度； （十二） 制订本章程的修改方案； （十三） 管理公司信息披露事项； （十四） 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五） 听取公司总裁的工作报告并检查总裁的工作； （十六） 法律、行政法规、部门规章、股东大会及本章程授予的其 他职权。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。 第一百零九条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意 见向股东大会作出说明。 第一百一十条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提 高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则由董事会拟定，股东 大会批准。 第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审， 并报股东大会批准。 第一百一十二条 董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事长和副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第一百一十三条 董事长行使下列职权： （一） 主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二） 督促、检查董事会决议的执行； （三） 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的 文件； （四） 行使法定代表人的职权； （五） 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司 事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向 公司董事会和股东大会报告； （六） 董事会授予的其他职权。 第一百一十四条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者 不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第一百一十五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 第一百一十六条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事 会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议，应于会议召开 5 日以前书面通知 全体董事和监事。 第一百一十八条 董事会会议通知包括以下内容： （一） 会议日期和地点； （二） 会议期限； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （三） 事由及议题； （四） 发出通知的日期。 第一百一十九条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决 议，必须经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决，实行一人一票。 第一百二十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或其他方有关联关系的， 不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议 所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董 事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。 第一百二十一条 董事会决议表决方式为：记名投票或举手表决方式，并据此形 成董事会的书面决议。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用其 他方式进行并作出决议，并由参会董事签字。 第一百二十二条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书 面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代 理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为 出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出 席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上 的投票权。 第一百二十三条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的 董事应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。 第一百二十四条 董事会会议记录包括以下内容： （一） 会议召开的日期、地点和召集人姓名； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （二） 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代 理人）姓名； （三） 会议议程； （四） 董事发言要点； （五） 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞 成、反对或弃权的票数）。 第一百二十五条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、 行政法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损 失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时 曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。 第三节 董事会专门委员会 第一百二十六条 公司董事会可以下设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、审计委员会等专门委员会，为董事会重大决策提供咨 询、建议。 第一百二十七条 各专门委员会成员全部由董事组成，每一专门委员会分别由 3 名委员组成，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中 独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应为会 计专业人士。 第一百二十八条 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事 会审查决定。 第一百二十九条 董事会另行制订董事会专门委员会议事规则。 第一百三十条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公 司承担。聘请中介机构时，应当与其签订保密协议。 第六章 总裁及其他高级管理人员 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百三十一条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、总飞行师、总工程师、财务总监、董事会 秘书为公司高级管理人员。 第一百三十二条 本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实和勤勉义务的规定，同时适用于高级管 理人员。 第一百三十三条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的 人员，不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十四条 总裁每届任期 3 年，总裁连聘可以连任。 第一百三十五条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一） 主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董 事会报告工作； （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟订公司内部管理机构设置方案； （四） 拟订公司的基本管理制度； （五） 制定公司的具体规章； （六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、总飞行师、总工程 师、财务总监等高级管理人员； （七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的 负责管理人员； （八） 本章程或董事会授予的其他职权。 总裁列席董事会会议。 第一百三十六条 总裁应制订总裁工作制度，报董事会批准后实施。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百三十七条 总裁工作制度包括下列内容： （一）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员； （二）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工； （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事 会、监事会的报告制度； （四）董事会认为必要的其他事项。 第一百三十八条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序 和办法由总裁与公司之间的聘任合同规定。 第一百三十九条 副总裁每届任期 3 年，由总裁提请董事会聘任或者解聘。公司 副总裁协助总裁开展工作，向总裁汇报工作。 第一百四十条 董事会设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹 备、文件保管以及公司股东资料管理。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关 规定。 第一百四十一条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章 或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第七章 监事会 第一节 监事 第一百四十二条 本章程关于董事的任职条件及不得担任董事的情形同时适用于 监事。 董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。 第一百四十三条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务 和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 侵占公司的财产。 第一百四十四条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。 第一百四十五条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会 成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当 依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。 第一百四十六条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。 第一百四十七条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者 建议。 第一百四十八条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失 的，应当承担赔偿责任。 第一百四十九条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程 的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二节 监事会 第一百五十条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人。监事会设监事会主席 1 人。 监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持 监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半 数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工 代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第一百五十一条 监事会行使下列职权： 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审 核意见； （二） 检查公司财务； （三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对 违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、 高级管理人员提出罢免的建议； （四） 当董事、高级管理人员的行为损害公司和客户的利益时， 要求董事、高级管理人员予以纠正； （五） 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定 的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六） 向股东大会提出提案； （七） 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管 理人员提起诉讼； （八） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘 请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费 用由公司承担； （九） 法律、行政法规和本章程规定的其他职权。 第一百五十二条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监 事会会议。 监事会决议应当经半数以上监事通过。 第一百五十三条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程 序，以确保监事会的工作效率和科学决策。 监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规 则由监事会拟定，报股东大会批准。 第一百五十四条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事 应当在会议记录上签名。 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记 载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百五十五条 监事会会议通知包括以下内容： （一） 举行会议的日期、地点和会议期限； （二） 事由及议题； （三） 发出通知的日期。 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第一百五十六条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的 财务会计制度。 第一百五十七条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券 交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束 之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年 度财务会计报告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之 日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度 财务会计报告。 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进 行编制。 第一百五十八条 公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的资产，不 以任何个人名义开立账户存储。 第一百五十九条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上 的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规 定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可 以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的 股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之 前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公 司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百六十条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转 为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏 损。 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前 公司注册资本的 25%。 第一百六十一条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股 东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 第一百六十二条 公司利润分配政策为： 1、利润分配原则：公司重视对投资者的合理投资回报，将实行 持续、稳定的股利分配政策，同时努力积极的履行现金分红的 政策，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害 公司持续经营能力。 2、利润分配形式：公司采取现金、股票以及现金与股票相结合 的方式分配股利。在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的 前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。 3、现金、股票分红具体条件和比例：如无重大投资计划或重大 现金支出发生，公司应当首先采用现金方式分配股利。公司每 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以同时派发红 股。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一： （1） 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备 累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10% ，且超过 5,000 万元； （2） 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备 累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5% 。 公司利润分配政策为：根据公司盈利状况和生产经营发 展需要，结合对投资者的合理投资回报等情况，在累计 可分配利润范围内制定当年的利润分配方案，利润分配 政策应保持连续性和稳定性。 公司将根据当年经营的具体情况及未来正常经营发展的 需要，确定当年以现金方式分配的利润占当年实现的可 供分配利润的具体比例及是否采取股票股利分配方式， 相关议案经公司董事会审议后提交公司股东大会审议通 过。 在以下两种情况时，公司将考虑发放股票股利： （1）公司在面临资金需求约束或现金流不足时可考虑采 用发放股票股利的利润分配方式；（2）如董事会认为公 司股票价格与公司股本规模不匹配等情况时，可以采取 股票股利方式进行利润分配。 4、利润分配的期间间隔：每年度进行一次分红，公司董事会可 以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 5、公司留存未分配利润的使用计划安排或原则。未分配利润有 利于增强公司资本实力，进而推动各项业务快速稳健发展，有 助于扩大航线网络和运输规模，不断提高公司总体经济效益。 主要使用方向如下： （1）弥补以前年度亏损； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （2）补充公司资金，拓展相关业务；满足公司航线网络扩展、机队规 模扩大、服务品质提升对资金的需求；提升公司整体抗风险能力、减 低财务风险；加强航空服务体系及人才保障体系建设，提升可持续发 展能力。 公司董事会将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模 式、盈利水平以及是否有重大资产支出安排等因素，并按照公司章程 规定的程序，提出差异化的现金分红政策。 6、利润分配政策的决策程序： 董事会提交股东大会的股利分配具体方案，应经董事会全体董事过半 数以上表决通过，并经全体独立董事三分之二以上表决通过,由股东大 会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 独立董事应当对股利分配具体方案发表独立意见。 监事会应当对董事会拟定的股利分配具体方案进行审议，并经监事会 全体监事过半数以上表决通过。 公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中 应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。公司将通过 多种途径（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）听取、接 受公众投资者对利润分配事项的建议和监督。 7、现金分红方案的决策程序： 董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分 红的时机、条件和最低比例、调整的条件等事宜，董事会提交股东大 会的现金分红的具体方案，应经董事会全体董事过半数以上表决通 过，并经全体独立董事三分之二以上表决通过，由股东大会审议并经 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。独立董事应当发表 明确意见。 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事 会审议。 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道 （电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）主动与股东特别是 中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答 复中小股东关心的问题。 8、利润分配政策的调整： 公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如因公司根据行业监管 政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经 营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配 政策不得违反中国证监会和证券交易所等的有关规定，有关调整利润 分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟 定，提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以 上通过，在股东大会提案时须进行详细论证和说明原因。 董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取股东（特别 是公众投资者）、独立董事和外部监事（如有）的意见。董事会审议 通过调整利润分配政策议案的，应经董事会全体董事过半数以上表决 通过，经全体独立董事三分之二以上表决通过，独立董事须发表独立 意见，并及时予以披露。 监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，充分听 取不在公司任职的外部监事意见（如有），并经监事会全体监事过半 数以上表决通过。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 股东大会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取社会公众股东意 见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支 持。 9、利润分配政策的披露： 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并 对下列事项进行专项说明： （1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求； （2）分红标准和比例是否明确和清晰； （3）相关的决策程序和机制是否完备； （4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用； （5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权 益是否得到了充分保护等。 对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序 是否合规和透明等进行详细说明。 公司若当年不进行或低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配 的，公司董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对未分红 原因、未分红的资金留存公司的用途发表独立意见，有关利润分配的 议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准，并在股东大会提案中 详细论证说明原因及留存资金的具体用途。 10、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配 的现金红利，以偿还其占用的资金。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百六十三条 公司可以依法发行优先股、回购股份。公司在其股价低于每股 净资产的情形下（亏损的情况除外）回购股份。 第二节 内部审计 第一百六十四条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支 和经济活动进行内部审计监督。 第一百六十五条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实 施。审计负责人向董事会负责并报告工作。 第三节 会计师事务所的聘任 第一百六十六条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行 会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘 期 1 年，可以续聘。 第一百六十七条 公司聘用、解聘会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不 得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第一百六十八条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、 会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、 谎报。 第一百六十九条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。 第一百七十条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，公司应在审议该等解 聘事项的股东大会召开之日（不包括召开当日）前至少 30 天事 先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行 表决时，允许会计师事务所陈述意见。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 会计师事务所提出辞聘的，应当以书面形式或委派人员出席股东 大会，应当向股东大会说明公司有无不当情形。 第九章 通知和公告 第一节 通知 第一百七十一条 公司的通知以下列形式发出： （一）以专人送出； （二）传真； （三）以邮件或电子邮件方式送出； （四）以公告方式进行； （五）本章程规定的其他形式。 第一百七十二条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相 关人员收到通知。 第一百七十三条 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。 第一百七十四条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、传真、邮件或电子 邮件方式进行。 第一百七十五条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、传真、邮件或电子 邮件方式进行。 第一百七十六条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖 章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以传真方式送 出的，传真发出之日起的第 2 个工作日为送达日期；公司通知 以邮件送出的，自交付邮局之日起第 5 个工作日为送达日期； 公司通知以电子邮件方式发出的，以收件方收到电子邮件之日 为送达日期。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百七十七条 因意外遗漏等原因而未向某有权得到通知的人送出会议通知或 者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此 无效。 第二节 公告 第一百七十八条 公司指定《中国证券报》以及巨潮资讯网为刊登公司公告和其 他需要披露信息的媒体。 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一百七十九条 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算，由公司股东大会 作出决议并报经中国证监会及其它管理机关批准。 公司的合并可以采取吸收合并或者新设合并。 第一百八十条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表 及财产清单。 公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接 到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者 提供相应的担保。 第一百八十一条 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或 者新设的公司承继。 第一百八十二条 公司分立，其财产作相应的分割。 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出 分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公 告。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百八十三条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司 在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除 外。 第一百八十四条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人， 并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日 内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿 债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。 第一百八十五条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登 记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登 记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。 公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变 更登记。 第二节 解散和清算 第一百八十六条 公司因下列原因解散： （一）本章程规定的解散事由出现； （二）股东大会决议解散； （三）因公司合并或者分立需要解散； （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； （五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到 重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东 表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。 第一百八十七条 公司有本章程第一百八十六条第（一）项情形的，可以通过修 改本章程而存续。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表 决权的三分之二以上通过。 第一百八十八条 公司因本章程第一百八十六条第（一）项、第（二）项、第 （四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之 日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大 会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可 以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 第一百八十九条 清算组在清算期间行使下列职权： （一） 清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单； （二） 通知、公告债权人； （三） 处理与清算有关的公司未了结的业务； （四） 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款； （五） 清理债权、债务； （六） 处理公司清偿债务后的剩余财产； （七） 代表公司参与民事诉讼活动。 第一百九十条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在 报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到 通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。 债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。 清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。 第一百九十一条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当 制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法 定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按 照股东持有的股份比例分配。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司 财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。 第一百九十二条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现 公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破 产。 公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给 人民法院。 第一百九十三条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者 人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公 告公司终止。 第一百九十四条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占 公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的， 应当承担赔偿责任。 第一百九十五条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清 算。 第十一章 修改章程 第一百九十六条 有下列情形之一的，公司应当修改章程： （一） 《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事 项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触； （二） 公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致； （三） 股东大会决定修改章程。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百九十七条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报 主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。 第一百九十八条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意 见修改本章程。 第一百九十九条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公 告。 第十二章 附 则 第二百条 释义 （一） 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上 的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股 份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响 的股东。 （二） 实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、 协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。 （三） 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监 事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关 系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家 控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。 第二百零一条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章 程的规定相抵触。 第二百零二条 本章程以中文书写。 第二百零三条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不 满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。 第二百零四条 本章程由公司董事会负责解释。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第二百零五条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会 议事规则。 第二百零六条 本章程经股东大会审议通过后，在取得中国证监会核准且公司 首次公开发行股票并上市之日起生效。

上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 上海吉祥航空股份有限公司 章程 (2016 年 6 月修订） 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 上海吉祥航空股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经中国民用航空局“民航函[2011]609 号”文《民航企业机场联合 重组改制许可决定书》批准，由上海吉祥航空有限公司整体变更为股份 有限公司；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执 照注册号为：310225000502571。 第三条 公司经中国民用航空局 “民航函[2015]001 号”文《民航企业机场联合 重组改制准予许可决定书》批准，并于 2015 年 5 月 8 日经中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行 人民币普通股 6,800 万股，于 2015 年 5 月 27 日在上海证券交易所（以 下简称“证券交易所”）上市。 第四条 公司注册名称：上海吉祥航空股份有限公司。 公司英文全称：JUNEYAO AIRLINES Co., Ltd 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 8 号。 邮政编码：201310 第六条 公司注册资本为人民币 1,283,581,055 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁（即《公 司法》中的经理，下同）和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁（即《公司法》中的 总经理、副经理，下同）、财务负责人（财务总监）、董事会秘书、总 飞行师、总工程师。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：安全、正点，精致服务。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：国内(含港澳台)航空客货运输业务、国 际航空客货运输业务，航空配餐；飞机零配件的制造；日用百货，五金 交电，纺织品，电子产品，家用电器，文化用品，工艺美术品，化工原 料（除危险品），金属材料，仪器仪表，机械设备，汽车配件的销售； 从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证 件经营）。 第三章 股 份 第一节 股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应 当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或 者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币一元。 第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存 管。 第十八条 公司采取发起设立方式，由上海吉祥航空有限公司整体变更为股份有限 公司，以上海吉祥航空有限公司截至 2011 年 2 月 28 日经审计的净资产 值人民币 586,051,401.68 元按 1：0.7849 的比例折为股份公司股份 460,000,000 股（每股面值 1 元），其余 126,051,401.68 元计入资本公 积。全体发起人以其拥有的与其在上海吉祥航空有限公司中的持股比例 相对应的上海吉祥航空有限公司净资产认购公司的股本总额。公司整体 变更时发起人所认购的股份数量、持股比例、出资方式和出资时间分别 为： 持股比例 序号 股东名称 持股数额 出资时间 出资方式 （股） (%) 1 上海均瑶（集团）有限公司 2011 年 2 405,104,000 88.07 净资产折股 月 28 日 2 王均豪 2011 年 2 27,600,000 6.00 净资产折股 月 28 日 3 上海均瑶航空投资有限公司 2011 年 2 17,296,000 3.76 净资产折股 月 28 日 4 大众交通（集团）股份有限 2011 年 2 10,000,000 2.17 净资产折股 公司 月 28 日 合计 460,000,000 100.00 第十九条 公司股份总数为 1,283,581,055 股，均为人民币普通股。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 助。 第二节 股份增减和回购 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会 分别作出决议，可以采用下列方式增加注册资本： （一）公开发行股份； （二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 公司增加注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章 程规定的程序办理。 第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》 以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程 的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公 司收购其股份的。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公 司股份的，应当经股东大会决议。公司依照本章程第二十三条规定 收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个 月内转让或者注销。 公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过 本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后 利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。 第三节 股份转让 第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公 司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交 易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的 股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有 本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日 起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的 本公司股份。 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收 回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日 内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担 连带责任。 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第三十条 公司应当依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证 明股东持有公司股份的充分证据。公司应定期查询主要股东资料以及 主要股东的持股变动情况（包括股份的出质），及时掌握公司的股份 结构。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种 类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的 行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收 市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。 第三十二条 公司股东享有下列权利： （一） 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二） 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东 大会，并行使相应的表决权； （三） 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （四） 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所 持有的股份； （五） 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记 录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告； （六） 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余 财产的分配； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （七） 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求 公司收购其股份； （八） 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供 证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实 股东身份后按照股东的要求予以提供。 第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权 请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规 或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之 日起 60 日内，请求人民法院撤销。 第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章 程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公 司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼； 监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给 公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或 者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即 提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东 有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东 可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 第三十六条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害 股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。 第三十七条 公司股东承担下列义务： （一） 遵守法律、行政法规和本章程； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （二） 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （三） 除法律、法规规定的情形外，不得退股； （四） 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用 公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益； 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应 当依法承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债 务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带 责任。 （五） 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 第三十八条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押 的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义 务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润 分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和 社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公 众股股东的利益。 第二节 股东大会的一般规定 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； （三） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准监事会报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （八） 对发行公司债券作出决议； （九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； （十） 修改公司章程； （十一） 对公司聘请、解聘会计师事务所作出决议； （十二） 审议批准本章程第四十一条规定的担保事项； （十三） 审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近 一期经审计总资产 30%的事项； （十四） 审议批准变更募集资金用途事项； （十五） 审议批准股权激励计划； （十六） 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东 大会决定的其他事项。 第四十一条 公司下列对外担保行为，须由公司董事会审议通过后，提交股东大会 审议通过： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 5％的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审 计净资产 25％以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保； （四）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一 期经审计总资产 15％的担保； （五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期 经审计净资产的 50％，且绝对金额超过 5,000 万元以上； （六）公司为实际控制人及其关联人提供的担保； （七）公司为持股 5％以下股东提供的担保； （八）上海证券交易所规定的其他担保。 根据中国法律法规以及《章程》的规定，应由股东大会决定的其他对 外担保事项。 前款第（四）项担保，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 上通过。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 东大会： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分 之二时； （二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三） 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四） 董事会认为必要时； （五） 监事会提议召开时； （六） 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者会议通知中指定的其 他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据法律法规 的要求以及公司实际需要提供网络或其他法律法规允许的方式为股东 参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出 席。 第四十五条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程； （二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四） 应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第三节 股东大会的召集 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面 反馈意见。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的五日内发 出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明 理由并公告。 第四十七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董 事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到 提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发 出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同 意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出 反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监 事会可以自行召集和主持。 第四十八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开 临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法 律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不 同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内 发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股 东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出 反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提 议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东 大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主 持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的 股东可以自行召集和主持。 第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向 公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在 地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。 第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配 合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 第五十一条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承 担。 第四节 股东大会的提案与通知 第五十二条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事 项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。 第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3% 以上股份的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日 内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改 股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东 大会不得进行表决并作出决议。 第五十四条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前（不包括会议召开当日）以公 告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前（不包括会 议召开当日）以公告方式通知各股东。 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： （一） 会议的时间、地点和会议期限； （二） 提交会议审议的事项和提案。 （三） 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书 面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 的股东； （四） 有权出席股东大会股东的股权登记日； （五） 会务常设联系人姓名，电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体 内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或 补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络 或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的 开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于 现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会 结束当日下午 3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记 日一旦确认，不得变更。 第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露 董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： （一） 教育背景、工作经历、兼职等个人情况； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （二） 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关 系； （三） 披露持有本公司股份数量； （四） 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以 单项提案提出。 第五十七条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东 大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集 人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。 第五节 股东大会的召开 第五十八条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩 序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采 取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 第五十九条 股权登记日在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，并依 照有关法律、法规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。 第六十条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示 本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份 证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 第六十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容： 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （一） 代理人的姓名； （二） 是否具有表决权； （三） 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权 票的指示； （四） 委托书签发日期和有效期限； （五） 委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单 位印章。 第六十二条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己 的意思表决。委托书没有注明的，视为代理人可以按自己的意思表 决。 第六十三条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或 者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件， 和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的 其他地方。 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授 权的人作为代表出席公司的股东大会。 第六十四条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会 议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表 有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。 第六十五条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册对 股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有 表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人 数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。 第六十六条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会 议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副 董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履 行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行 的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推 举一人担任会议主持人，继续开会。 第六十八条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序， 包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议 决议的形成、会议记录及其签署等内容，以及股东大会对董事会的授 权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则由董事会拟定，股 东大会批准。 第六十九条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东 大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第七十条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解 释和说明。 第七十一条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所 持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有 表决权的股份总数以会议登记为准。 第七十二条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内 容： （一） 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； （二） 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高 级管理人员姓名； （三） 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占 公司股份总数的比例； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （四） 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果； （五） 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明； （六） 律师及计票人、监票人姓名； （七） 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。 第七十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、 监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上 签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、 网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。 第七十四条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力 等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽 快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时， 召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。 第六节 股东大会的表决和决议 第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的二分之一以上通过。 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的三分之二以上通过。 第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过： （一） 董事会和监事会的工作报告； （二） 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （三） 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四） 公司年度预算方案、决算方案； （五） 公司年度报告； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （六） 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以 外的其他事项。 第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过： （一） 公司增加或者减少注册资本； （二） 公司的分立、合并、解散和清算； （三） 变更公司形式； （四） 本章程的修改； （五） 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； （六） 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一 期经审计总资产 30%的担保； （七） 股权激励计划； （八） 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认 定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事 项。 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大 会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 第七十九条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有 表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。未能出席 股东大会的关联股东，不得就该事项授权代理人代为表决，其代理人 也应参照本款有关关联股东回避的规定予以回避。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 股东大会对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关联股东所代表的 有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按本章程规定表 决。 第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径， 包括提供现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。 第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司 将不与董事、总裁和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者 重要业务的管理交予该人负责的合同。 第八十二条 董事会、监事会换届选举或在届内更换董事、监事时，由现届董事 会、监事会听取有关股东意见，或由连续 180 日单独或合并持有公 司发行在外有表决权股份总数 3%以上的股东提名，提出下届董事 会、监事会成员候选人或更换董事、监事候选人名单。董事、监事候 选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 除上述规定外，董事、监事候选人提名的具体方式和程序为： （一）在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事会提 名委员会(以下称“提名委员会”)提出董事候选人的建议名 单，经董事会决议通过后，由董事会提出董事候选人名单提交 股东大会选举；由监事会主席提出拟由股东代表出任的监事候 选人的建议名单，经监事会决议通过后，由监事会提出由股东 代表出任的监事候选人名单提交股东大会选举； （二）连续 180 日单独或合并持有公司股份总数的 3%以上的股东可 以向公司董事会提出董事候选人或向公司监事会提出由股东代 表出任的监事候选人；如公司董事会或监事会未接受上述股东 的提名，上述股东可以临时提案的方式向股东大会提出，但应 当遵守法律、法规及本章程关于股东大会临时提案的有关规 定。股东以提案方式提名董事候选人和/或监事候选人的，亦应 遵守本章程项下关于提名人数限制的规定。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 提名人应当提供董事、监事候选人的详细资料（包括简历、基本情况 及其他必要的资料）。提名人在提名董事、监事候选人之前，应当取 得被提名人接受提名、承诺其向提名人提供并同意公开披露的有关资 料的真实、完整和准确、以及保证在当选后切实履行董事或监事职责 的书面承诺。 第八十三条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东 大会的决议，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥 有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 公司股东单独或与关联方合并持有公司 50%以上股权的或者控股股 东控股比例在 30%以上的，非职工董事（包括独立董事）、非职工 监事的选举应当采用累积投票制度。 公司的股东单独或联名推选的董事占董事会成员二分之一以上时，其 推选的监事不得超过监事会成员的二分之一。 选举董事并实行累积投票制时，独立董事和其他董事应分别进行选 举，以保证公司董事会中独立董事的比例。 累积投票制具体内容为：采用累积投票制选举董事或监事时，每位 股东有一张选票；该选票应当列出该股东持有的股份数、拟选任的 董事或监事人数，以及所有候选人的名单，并足以满足累积投票制 的功能。股东可以自由地在董事(或者监事)候选人之间分配其表决 权，既可以分散投于多人，也可集中投于一人，对单个董事(或者 监事)候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份 数，并且不必是该股份数的整数倍，但其对所有董事(或者监事)候 选人所投的票数累计不得超过其拥有的有效表决权总数。投票结束 后，根据全部董事(或者监事)候选人各自得票的数量并以拟选举的 董事(或者监事)人数为限，在获得选票的候选人中从高到低依次产 生当选的董事(或者监事)。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第八十四条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项 有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等 特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提 案进行搁置或不予表决。 第八十五条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被 视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。 第八十六条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 第八十七条 股东大会采取记名方式投票表决。 第八十八条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监 票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计 票、监票。 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同 负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记 录。 通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应 的投票系统查验自己的投票结果。 第八十九条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣 布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉 及的公司、计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有 保密义务。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第九十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同 意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放 弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 第九十一条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数 组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代 理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要 求点票，会议主持人应当立即组织点票。 第九十二条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人 人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、 表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。 第九十三条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在 股东大会决议公告中作特别提示。 第九十四条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间 为股东大会通过决议之日。 第九十五条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在 股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。 第五章 董事会 第一节 董事 第九十六条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被 剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公 司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完 结之日起未逾 3 年； （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照 之日起未逾 3 年； （五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六） 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七） 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事 在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。 第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任 期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高 级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义 务： （一） 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的 财产； （二） 不得挪用公司资金； （三） 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开 立账户存储； （四） 不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公 司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （五） 不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立 合同或者进行交易； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （六） 未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取 本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类 的业务； （七） 不得接受与公司交易的佣金归为己有； （八） 不得擅自披露公司秘密； （九） 不得利用其关联关系损害公司利益； （十） 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失 的，应当承担赔偿责任。 第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义 务： （一） 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的 商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要 求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围； （二） 应公平对待所有股东； （三） 及时了解公司业务经营管理状况； （四） 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的 信息真实、准确、完整； （五） 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或 者监事行使职权； （六） 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。 第一百条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议， 视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 第一百零一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的 董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章 程规定，履行董事职务。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第一百零二条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对 公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在 3 年 内仍然有效。 第一百零三条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义 代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会 合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应 当事先声明其立场和身份。 第一百零四条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规 定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第一百零五条 公司设独立董事，独立董事的人数不得少于董事会人数的三分之 一，且至少一名为会计专业人士。 公司制定独立董事工作制度，具体规定独立董事的任职条件、提 名、选举和更换、权利义务、法律责任等内容，经股东大会批准后 生效。 独立董事应按照法律、行政法规、部门规章及公司独立董事制度的 有关规定执行。 第二节 董事会 第一百零六条 公司设董事会，对股东大会负责。 第一百零七条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。 第一百零八条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券以及证券及 上市方案； （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 及变更公司形式的方案； （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九） 决定公司内部管理机构的设置； （十） 聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名决定 聘任或者解聘公司副总裁、总飞行师、总工程师、财务总监等 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一） 制定公司的基本管理制度； （十二） 制订本章程的修改方案； （十三） 管理公司信息披露事项； （十四） 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五） 听取公司总裁的工作报告并检查总裁的工作； （十六） 法律、行政法规、部门规章、股东大会及本章程授予的其 他职权。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。 第一百零九条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意 见向股东大会作出说明。 第一百一十条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提 高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则由董事会拟定，股东 大会批准。 第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审， 并报股东大会批准。 第一百一十二条 董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事长和副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第一百一十三条 董事长行使下列职权： （一） 主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二） 督促、检查董事会决议的执行； （三） 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的 文件； （四） 行使法定代表人的职权； （五） 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司 事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向 公司董事会和股东大会报告； （六） 董事会授予的其他职权。 第一百一十四条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者 不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第一百一十五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 第一百一十六条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事 会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议，应于会议召开 5 日以前书面通知 全体董事和监事。 第一百一十八条 董事会会议通知包括以下内容： （一） 会议日期和地点； （二） 会议期限； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （三） 事由及议题； （四） 发出通知的日期。 第一百一十九条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决 议，必须经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决，实行一人一票。 第一百二十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或其他方有关联关系的， 不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议 所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董 事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。 第一百二十一条 董事会决议表决方式为：记名投票或举手表决方式，并据此形 成董事会的书面决议。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用其 他方式进行并作出决议，并由参会董事签字。 第一百二十二条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书 面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代 理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为 出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出 席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上 的投票权。 第一百二十三条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的 董事应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。 第一百二十四条 董事会会议记录包括以下内容： （一） 会议召开的日期、地点和召集人姓名； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （二） 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代 理人）姓名； （三） 会议议程； （四） 董事发言要点； （五） 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞 成、反对或弃权的票数）。 第一百二十五条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、 行政法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损 失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时 曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。 第三节 董事会专门委员会 第一百二十六条 公司董事会可以下设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、审计委员会等专门委员会，为董事会重大决策提供咨 询、建议。 第一百二十七条 各专门委员会成员全部由董事组成，每一专门委员会分别由 3 名委员组成，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中 独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应为会 计专业人士。 第一百二十八条 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事 会审查决定。 第一百二十九条 董事会另行制订董事会专门委员会议事规则。 第一百三十条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公 司承担。聘请中介机构时，应当与其签订保密协议。 第六章 总裁及其他高级管理人员 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百三十一条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、总飞行师、总工程师、财务总监、董事会 秘书为公司高级管理人员。 第一百三十二条 本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实和勤勉义务的规定，同时适用于高级管 理人员。 第一百三十三条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的 人员，不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十四条 总裁每届任期 3 年，总裁连聘可以连任。 第一百三十五条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一） 主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董 事会报告工作； （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟订公司内部管理机构设置方案； （四） 拟订公司的基本管理制度； （五） 制定公司的具体规章； （六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、总飞行师、总工程 师、财务总监等高级管理人员； （七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的 负责管理人员； （八） 本章程或董事会授予的其他职权。 总裁列席董事会会议。 第一百三十六条 总裁应制订总裁工作制度，报董事会批准后实施。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百三十七条 总裁工作制度包括下列内容： （一）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员； （二）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工； （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事 会、监事会的报告制度； （四）董事会认为必要的其他事项。 第一百三十八条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序 和办法由总裁与公司之间的聘任合同规定。 第一百三十九条 副总裁每届任期 3 年，由总裁提请董事会聘任或者解聘。公司 副总裁协助总裁开展工作，向总裁汇报工作。 第一百四十条 董事会设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹 备、文件保管以及公司股东资料管理。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关 规定。 第一百四十一条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章 或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第七章 监事会 第一节 监事 第一百四十二条 本章程关于董事的任职条件及不得担任董事的情形同时适用于 监事。 董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。 第一百四十三条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务 和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 侵占公司的财产。 第一百四十四条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。 第一百四十五条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会 成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当 依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。 第一百四十六条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。 第一百四十七条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者 建议。 第一百四十八条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失 的，应当承担赔偿责任。 第一百四十九条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程 的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二节 监事会 第一百五十条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人。监事会设监事会主席 1 人。 监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持 监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半 数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工 代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第一百五十一条 监事会行使下列职权： 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审 核意见； （二） 检查公司财务； （三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对 违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、 高级管理人员提出罢免的建议； （四） 当董事、高级管理人员的行为损害公司和客户的利益时， 要求董事、高级管理人员予以纠正； （五） 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定 的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六） 向股东大会提出提案； （七） 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管 理人员提起诉讼； （八） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘 请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费 用由公司承担； （九） 法律、行政法规和本章程规定的其他职权。 第一百五十二条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监 事会会议。 监事会决议应当经半数以上监事通过。 第一百五十三条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程 序，以确保监事会的工作效率和科学决策。 监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规 则由监事会拟定，报股东大会批准。 第一百五十四条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事 应当在会议记录上签名。 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记 载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百五十五条 监事会会议通知包括以下内容： （一） 举行会议的日期、地点和会议期限； （二） 事由及议题； （三） 发出通知的日期。 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第一百五十六条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的 财务会计制度。 第一百五十七条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券 交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束 之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年 度财务会计报告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之 日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度 财务会计报告。 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进 行编制。 第一百五十八条 公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的资产，不 以任何个人名义开立账户存储。 第一百五十九条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上 的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规 定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可 以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的 股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之 前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公 司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百六十条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转 为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏 损。 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前 公司注册资本的 25%。 第一百六十一条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股 东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 第一百六十二条 公司利润分配政策为： 1、利润分配原则：公司重视对投资者的合理投资回报，将实行 持续、稳定的股利分配政策，同时努力积极的履行现金分红的 政策，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害 公司持续经营能力。 2、利润分配形式：公司采取现金、股票以及现金与股票相结合 的方式分配股利。在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的 前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。 3、现金、股票分红具体条件和比例：如无重大投资计划或重大 现金支出发生，公司应当首先采用现金方式分配股利。公司每 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以同时派发红 股。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一： （1） 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备 累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10% ，且超过 5,000 万元； （2） 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备 累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5% 。 公司利润分配政策为：根据公司盈利状况和生产经营发 展需要，结合对投资者的合理投资回报等情况，在累计 可分配利润范围内制定当年的利润分配方案，利润分配 政策应保持连续性和稳定性。 公司将根据当年经营的具体情况及未来正常经营发展的 需要，确定当年以现金方式分配的利润占当年实现的可 供分配利润的具体比例及是否采取股票股利分配方式， 相关议案经公司董事会审议后提交公司股东大会审议通 过。 在以下两种情况时，公司将考虑发放股票股利： （1）公司在面临资金需求约束或现金流不足时可考虑采 用发放股票股利的利润分配方式；（2）如董事会认为公 司股票价格与公司股本规模不匹配等情况时，可以采取 股票股利方式进行利润分配。 4、利润分配的期间间隔：每年度进行一次分红，公司董事会可 以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 5、公司留存未分配利润的使用计划安排或原则。未分配利润有 利于增强公司资本实力，进而推动各项业务快速稳健发展，有 助于扩大航线网络和运输规模，不断提高公司总体经济效益。 主要使用方向如下： （1）弥补以前年度亏损； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （2）补充公司资金，拓展相关业务；满足公司航线网络扩展、机队规 模扩大、服务品质提升对资金的需求；提升公司整体抗风险能力、减 低财务风险；加强航空服务体系及人才保障体系建设，提升可持续发 展能力。 公司董事会将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模 式、盈利水平以及是否有重大资产支出安排等因素，并按照公司章程 规定的程序，提出差异化的现金分红政策。 6、利润分配政策的决策程序： 董事会提交股东大会的股利分配具体方案，应经董事会全体董事过半 数以上表决通过，并经全体独立董事三分之二以上表决通过,由股东大 会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 独立董事应当对股利分配具体方案发表独立意见。 监事会应当对董事会拟定的股利分配具体方案进行审议，并经监事会 全体监事过半数以上表决通过。 公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中 应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。公司将通过 多种途径（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）听取、接 受公众投资者对利润分配事项的建议和监督。 7、现金分红方案的决策程序： 董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分 红的时机、条件和最低比例、调整的条件等事宜，董事会提交股东大 会的现金分红的具体方案，应经董事会全体董事过半数以上表决通 过，并经全体独立董事三分之二以上表决通过，由股东大会审议并经 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。独立董事应当发表 明确意见。 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事 会审议。 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道 （电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）主动与股东特别是 中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答 复中小股东关心的问题。 8、利润分配政策的调整： 公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如因公司根据行业监管 政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经 营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配 政策不得违反中国证监会和证券交易所等的有关规定，有关调整利润 分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟 定，提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以 上通过，在股东大会提案时须进行详细论证和说明原因。 董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取股东（特别 是公众投资者）、独立董事和外部监事（如有）的意见。董事会审议 通过调整利润分配政策议案的，应经董事会全体董事过半数以上表决 通过，经全体独立董事三分之二以上表决通过，独立董事须发表独立 意见，并及时予以披露。 监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，充分听 取不在公司任职的外部监事意见（如有），并经监事会全体监事过半 数以上表决通过。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 股东大会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取社会公众股东意 见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支 持。 9、利润分配政策的披露： 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并 对下列事项进行专项说明： （1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求； （2）分红标准和比例是否明确和清晰； （3）相关的决策程序和机制是否完备； （4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用； （5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权 益是否得到了充分保护等。 对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序 是否合规和透明等进行详细说明。 公司若当年不进行或低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配 的，公司董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对未分红 原因、未分红的资金留存公司的用途发表独立意见，有关利润分配的 议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准，并在股东大会提案中 详细论证说明原因及留存资金的具体用途。 10、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配 的现金红利，以偿还其占用的资金。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百六十三条 公司可以依法发行优先股、回购股份。公司在其股价低于每股 净资产的情形下（亏损的情况除外）回购股份。 第二节 内部审计 第一百六十四条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支 和经济活动进行内部审计监督。 第一百六十五条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实 施。审计负责人向董事会负责并报告工作。 第三节 会计师事务所的聘任 第一百六十六条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行 会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘 期 1 年，可以续聘。 第一百六十七条 公司聘用、解聘会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不 得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第一百六十八条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、 会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、 谎报。 第一百六十九条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。 第一百七十条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，公司应在审议该等解 聘事项的股东大会召开之日（不包括召开当日）前至少 30 天事 先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行 表决时，允许会计师事务所陈述意见。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 会计师事务所提出辞聘的，应当以书面形式或委派人员出席股东 大会，应当向股东大会说明公司有无不当情形。 第九章 通知和公告 第一节 通知 第一百七十一条 公司的通知以下列形式发出： （一）以专人送出； （二）传真； （三）以邮件或电子邮件方式送出； （四）以公告方式进行； （五）本章程规定的其他形式。 第一百七十二条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相 关人员收到通知。 第一百七十三条 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。 第一百七十四条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、传真、邮件或电子 邮件方式进行。 第一百七十五条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、传真、邮件或电子 邮件方式进行。 第一百七十六条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖 章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以传真方式送 出的，传真发出之日起的第 2 个工作日为送达日期；公司通知 以邮件送出的，自交付邮局之日起第 5 个工作日为送达日期； 公司通知以电子邮件方式发出的，以收件方收到电子邮件之日 为送达日期。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百七十七条 因意外遗漏等原因而未向某有权得到通知的人送出会议通知或 者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此 无效。 第二节 公告 第一百七十八条 公司指定《中国证券报》以及巨潮资讯网为刊登公司公告和其 他需要披露信息的媒体。 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一百七十九条 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算，由公司股东大会 作出决议并报经中国证监会及其它管理机关批准。 公司的合并可以采取吸收合并或者新设合并。 第一百八十条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表 及财产清单。 公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接 到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者 提供相应的担保。 第一百八十一条 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或 者新设的公司承继。 第一百八十二条 公司分立，其财产作相应的分割。 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出 分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公 告。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百八十三条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司 在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除 外。 第一百八十四条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人， 并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日 内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿 债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。 第一百八十五条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登 记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登 记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。 公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变 更登记。 第二节 解散和清算 第一百八十六条 公司因下列原因解散： （一）本章程规定的解散事由出现； （二）股东大会决议解散； （三）因公司合并或者分立需要解散； （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； （五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到 重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东 表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。 第一百八十七条 公司有本章程第一百八十六条第（一）项情形的，可以通过修 改本章程而存续。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表 决权的三分之二以上通过。 第一百八十八条 公司因本章程第一百八十六条第（一）项、第（二）项、第 （四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之 日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大 会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可 以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 第一百八十九条 清算组在清算期间行使下列职权： （一） 清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单； （二） 通知、公告债权人； （三） 处理与清算有关的公司未了结的业务； （四） 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款； （五） 清理债权、债务； （六） 处理公司清偿债务后的剩余财产； （七） 代表公司参与民事诉讼活动。 第一百九十条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在 报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到 通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。 债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。 清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。 第一百九十一条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当 制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法 定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按 照股东持有的股份比例分配。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司 财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。 第一百九十二条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现 公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破 产。 公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给 人民法院。 第一百九十三条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者 人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公 告公司终止。 第一百九十四条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占 公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的， 应当承担赔偿责任。 第一百九十五条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清 算。 第十一章 修改章程 第一百九十六条 有下列情形之一的，公司应当修改章程： （一） 《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事 项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触； （二） 公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致； （三） 股东大会决定修改章程。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百九十七条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报 主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。 第一百九十八条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意 见修改本章程。 第一百九十九条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公 告。 第十二章 附 则 第二百条 释义 （一） 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上 的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股 份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响 的股东。 （二） 实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、 协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。 （三） 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监 事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关 系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家 控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。 第二百零一条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章 程的规定相抵触。 第二百零二条 本章程以中文书写。 第二百零三条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不 满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。 第二百零四条 本章程由公司董事会负责解释。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第二百零五条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会 议事规则。 第二百零六条 本章程经股东大会审议通过后，在取得中国证监会核准且公司 首次公开发行股票并上市之日起生效。

公告内容详见附件

上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 上海吉祥航空股份有限公司 章 程 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 上海吉祥航空股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经中国民用航空局“民航函[2011]609 号”文《民航企业机场联合 重组改制许可决定书》批准，由上海吉祥航空有限公司整体变更为股份 有限公司；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执 照注册号为：310225000502571。 第三条 公司经中国民用航空局 “民航函[2015]001 号”文《民航企业机场联合 重组改制准予许可决定书》批准，并于 2015 年 5 月 8 日经中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行 人民币普通股 6,800 万股，于 2015 年 5 月 27 日在上海证券交易所（以 下简称“证券交易所”）上市。 第四条 公司注册名称：上海吉祥航空股份有限公司。 公司英文全称：JUNEYAO AIRLINES Co., Ltd 第五条 公司住所：上海市浦东新区康桥东路 8 号。 邮政编码：201310 第六条 公司注册资本为人民币 5.68 亿元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁（即《公 司法》中的经理，下同）和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁（即《公司法》中的 总经理、副经理，下同）、财务负责人（财务总监）、董事会秘书、总 飞行师、总工程师。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：安全、正点，精致服务。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：国内航空客、货运输业务；内地至香 港、澳门特别行政区和周边国家的航空客货运输业务，航空配餐；飞机 零配件的制造；日用百货，五金交电，纺织品，电子产品，家用电器， 文化用品，工艺美术品，化工原料（除危险品），金属材料，仪器仪 表，机械设备，汽车配件的销售；从事货物及技术的进出口业务。（企 业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。 第三章 股 份 第一节 股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应 当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或 者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币一元。 第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存 管。 第十八条 公司采取发起设立方式，由上海吉祥航空有限公司整体变更为股份有限 公司，以上海吉祥航空有限公司截至 2011 年 2 月 28 日经审计的净资产 值人民币 586,051,401.68 元按 1：0.7849 的比例折为股份公司股份 460,000,000 股（每股面值 1 元），其余 126,051,401.68 元计入资本公 积。全体发起人以其拥有的与其在上海吉祥航空有限公司中的持股比例 相对应的上海吉祥航空有限公司净资产认购公司的股本总额。公司整体 变更时发起人所认购的股份数量、持股比例、出资方式和出资时间分别 为： 持股比例 序号 股东名称 持股数额 出资时间 出资方式 （股） (%) 1 上海均瑶（集团）有限公司 2011 年 2 405,104,000 88.07 净资产折股 月 28 日 2 王均豪 2011 年 2 27,600,000 6.00 净资产折股 月 28 日 3 上海均瑶航空投资有限公司 2011 年 2 17,296,000 3.76 净资产折股 月 28 日 4 大众交通（集团）股份有限 2011 年 2 10,000,000 2.17 净资产折股 公司 月 28 日 合计 460,000,000 100.00 第十九条 公司股份总数为 56,800 万股, 全部为人民币普通股。公司的股本结构 如下： 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 序号 股东名称 持股数额（股） 持股比例(%) 1 上海均瑶（集团）有限公司 405,104,000 81.02 2 上海磐石宝骐投资合伙企业 35,000,000 7.00 （有限合伙） 3 王均豪 27,600,000 5.52 3 上海均瑶航空投资有限公司 17,296,000 3.46 4 大众交通（集团）股份有限 10,000,000 2.00 公司 5 上海容银投资有限公司 5,000,000 1.00 合计 500,000,000 100.00 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 助。 第二节 股份增减和回购 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会 分别作出决议，可以采用下列方式增加注册资本： （一）公开发行股份； （二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 公司增加注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章 程规定的程序办理。 第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》 以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程 的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公 司收购其股份的。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。 第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公 司股份的，应当经股东大会决议。公司依照本章程第二十三条规定 收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个 月内转让或者注销。 公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过 本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后 利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。 第三节 股份转让 第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公 司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交 易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的 股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日 起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的 本公司股份。 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收 回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日 内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担 连带责任。 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第三十条 公司应当依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证 明股东持有公司股份的充分证据。公司应定期查询主要股东资料以及 主要股东的持股变动情况（包括股份的出质），及时掌握公司的股份 结构。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种 类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的 行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收 市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。 第三十二条 公司股东享有下列权利： 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （一） 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二） 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东 大会，并行使相应的表决权； （三） 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （四） 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所 持有的股份； （五） 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记 录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告； （六） 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余 财产的分配； （七） 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求 公司收购其股份； （八） 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供 证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实 股东身份后按照股东的要求予以提供。 第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权 请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规 或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之 日起 60 日内，请求人民法院撤销。 第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章 程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公 司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼； 监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给 公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或 者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即 提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东 可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 第三十六条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害 股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。 第三十七条 公司股东承担下列义务： （一） 遵守法律、行政法规和本章程； （二） 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （三） 除法律、法规规定的情形外，不得退股； （四） 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用 公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益； 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应 当依法承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债 务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带 责任。 （五） 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 第三十八条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押 的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义 务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润 分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和 社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公 众股股东的利益。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第二节 股东大会的一般规定 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； （三） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准监事会报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八） 对发行公司债券作出决议； （九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； （十） 修改公司章程； （十一） 对公司聘请、解聘会计师事务所作出决议； （十二） 审议批准本章程第四十一条规定的担保事项； （十三） 审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近 一期经审计总资产 30%的事项； （十四） 审议批准变更募集资金用途事项； （十五） 审议批准股权激励计划； （十六） 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东 大会决定的其他事项。 第四十一条 公司下列对外担保行为，须由公司董事会审议通过后，提交股东大会 审议通过： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 5％的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审 计净资产 25％以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保； （四）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一 期经审计总资产 15％的担保； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期 经审计净资产的 50％，且绝对金额超过 5,000 万元以上； （六）公司为实际控制人及其关联人提供的担保； （七）公司为持股 5％以下股东提供的担保； （八）上海证券交易所规定的其他担保。 根据中国法律法规以及《章程》的规定，应由股东大会决定的其他对 外担保事项。 前款第（四）项担保，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 上通过。 第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 东大会： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分 之二时； （二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三） 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四） 董事会认为必要时； （五） 监事会提议召开时； （六） 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者会议通知中指定的其 他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据法律法规 的要求以及公司实际需要提供网络或其他法律法规允许的方式为股东 参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出 席。 第四十五条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程； （二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四） 应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第三节 股东大会的召集 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面 反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的五日内发 出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明 理由并公告。 第四十七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董 事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到 提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 见。 董事会同意召开临时股东大会 的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知 中对原提议的变更，应征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出 反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监 事会可以自行召集和主持。 第四十八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开 临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法 律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不 同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内 发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股 东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出 反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提 议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东 大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主 持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的 股东可以自行召集和主持。 第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向 公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在 地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。 第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配 合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 第五十一条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承 担。 第四节 股东大会的提案与通知 第五十二条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事 项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3% 以上股份的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日 内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改 股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东 大会不得进行表决并作出决议。 第五十四条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前（不包括会议召开当日）以公 告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前（不包括会 议召开当日）以公告方式通知各股东。 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： （一） 会议的时间、地点和会议期限； （二） 提交会议审议的事项和提案。 （三） 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书 面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 的股东； （四） 有权出席股东大会股东的股权登记日； （五） 会务常设联系人姓名，电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体 内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或 补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络 或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的 开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会 结束当日下午 3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记 日一旦确认，不得变更。 第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露 董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： （一） 教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （二） 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关 系； （三） 披露持有本公司股份数量； （四） 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以 单项提案提出。 第五十七条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东 大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集 人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。 第五节 股东大会的召开 第五十八条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩 序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采 取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 第五十九条 股权登记日在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，并依 照有关法律、法规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第六十条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示 本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份 证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 第六十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容： （一） 代理人的姓名； （二） 是否具有表决权； （三） 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权 票的指示； （四） 委托书签发日期和有效期限； （五） 委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单 位印章。 第六十二条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己 的意思表决。委托书没有注明的，视为代理人可以按自己的意思表 决。 第六十三条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或 者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件， 和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的 其他地方。 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授 权的人作为代表出席公司的股东大会。 第六十四条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会 议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表 有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第六十五条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册对 股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有 表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人 数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。 第六十六条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会 议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副 董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上 董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履 行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行 的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推 举一人担任会议主持人，继续开会。 第六十八条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序， 包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议 决议的形成、会议记录及其签署等内容，以及股东大会对董事会的授 权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则由董事会拟定，股 东大会批准。 第六十九条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东 大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第七十条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解 释和说明。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第七十一条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所 持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有 表决权的股份总数以会议登记为准。 第七十二条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内 容： （一） 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； （二） 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高 级管理人员姓名； （三） 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占 公司股份总数的比例； （四） 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果； （五） 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明； （六） 律师及计票人、监票人姓名； （七） 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。 第七十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、 监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上 签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、 网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。 第七十四条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力 等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽 快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时， 召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。 第六节 股东大会的表决和决议 第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的二分之一以上通过。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的三分之二以上通过。 第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过： （一） 董事会和监事会的工作报告； （二） 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （三） 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四） 公司年度预算方案、决算方案； （五） 公司年度报告； （六） 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以 外的其他事项。 第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过： （一） 公司增加或者减少注册资本； （二） 公司的分立、合并、解散和清算； （三） 变更公司形式； （四） 本章程的修改； （五） 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； （六） 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一 期经审计总资产 30%的担保； （七） 股权激励计划； （八） 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认 定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事 项。 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大 会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第七十九条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有 表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。未能出席 股东大会的关联股东，不得就该事项授权代理人代为表决，其代理人 也应参照本款有关关联股东回避的规定予以回避。 股东大会对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关联股东所代表的 有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按本章程规定表 决。 第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径， 包括提供现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。 第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司 将不与董事、总裁和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者 重要业务的管理交予该人负责的合同。 第八十二条 董事会、监事会换届选举或在届内更换董事、监事时，由现届董事 会、监事会听取有关股东意见，或由连续 180 日单独或合并持有公 司发行在外有表决权股份总数 3%以上的股东提名，提出下届董事 会、监事会成员候选人或更换董事、监事候选人名单。董事、监事候 选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 除上述规定外，董事、监事候选人提名的具体方式和程序为： （一）在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事会提 名委员会(以下称“提名委员会”)提出董事候选人的建议名 单，经董事会决议通过后，由董事会提出董事候选人名单提交 股东大会选举；由监事会主席提出拟由股东代表出任的监事候 选人的建议名单，经监事会决议通过后，由监事会提出由股东 代表出任的监事候选人名单提交股东大会选举； （二）连续 180 日单独或合并持有公司股份总数的 3%以上的股东可 以向公司董事会提出董事候选人或向公司监事会提出由股东代 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 表出任的监事候选人；如公司董事会或监事会未接受上述股东 的提名，上述股东可以临时提案的方式向股东大会提出，但应 当遵守法律、法规及本章程关于股东大会临时提案的有关规 定。股东以提案方式提名董事候选人和/或监事候选人的，亦应 遵守本章程项下关于提名人数限制的规定。 提名人应当提供董事、监事候选人的详细资料（包括简历、基本情况 及其他必要的资料）。提名人在提名董事、监事候选人之前，应当取 得被提名人接受提名、承诺其向提名人提供并同意公开披露的有关资 料的真实、完整和准确、以及保证在当选后切实履行董事或监事职责 的书面承诺。 第八十三条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东 大会的决议，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥 有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 公司股东单独或与关联方合并持有公司 50%以上股权的或者控股股 东控股比例在 30%以上的，非职工董事（包括独立董事）、非职工 监事的选举应当采用累积投票制度。 公司的股东单独或联名推选的董事占董事会成员二分之一以上时，其 推选的监事不得超过监事会成员的二分之一。 选举董事并实行累积投票制时，独立董事和其他董事应分别进行选 举，以保证公司董事会中独立董事的比例。 累积投票制具体内容为：采用累积投票制选举董事或监事时，每位 股东有一张选票；该选票应当列出该股东持有的股份数、拟选任的 董事或监事人数，以及所有候选人的名单，并足以满足累积投票制 的功能。股东可以自由地在董事(或者监事)候选人之间分配其表决 权，既可以分散投于多人，也可集中投于一人，对单个董事(或者 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 监事)候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份 数，并且不必是该股份数的整数倍，但其对所有董事(或者监事)候 选人所投的票数累计不得超过其拥有的有效表决权总数。投票结束 后，根据全部董事(或者监事)候选人各自得票的数量并以拟选举的 董事(或者监事)人数为限，在获得选票的候选人中从高到低依次产 生当选的董事(或者监事)。 第八十四条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项 有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等 特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提 案进行搁置或不予表决。 第八十五条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被 视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。 第八十六条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 第八十七条 股东大会采取记名方式投票表决。 第八十八条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监 票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计 票、监票。 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同 负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记 录。 通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应 的投票系统查验自己的投票结果。 第八十九条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣 布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉 及的公司、计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有 保密义务。 第九十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同 意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放 弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 第九十一条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数 组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代 理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要 求点票，会议主持人应当立即组织点票。 第九十二条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人 人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、 表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。 第九十三条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在 股东大会决议公告中作特别提示。 第九十四条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间 为股东大会通过决议之日。 第九十五条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在 股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。 第五章 董事会 第一节 董事 第九十六条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被 剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公 司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完 结之日起未逾 3 年； （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照 之日起未逾 3 年； （五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六） 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七） 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事 在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。 第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任 期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高 级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义 务： （一） 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的 财产； （二） 不得挪用公司资金； （三） 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开 立账户存储； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （四） 不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公 司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （五） 不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立 合同或者进行交易； （六） 未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取 本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类 的业务； （七） 不得接受与公司交易的佣金归为己有； （八） 不得擅自披露公司秘密； （九） 不得利用其关联关系损害公司利益； （十） 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失 的，应当承担赔偿责任。 第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义 务： （一） 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的 商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要 求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围； （二） 应公平对待所有股东； （三） 及时了解公司业务经营管理状况； （四） 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的 信息真实、准确、完整； （五） 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或 者监事行使职权； （六） 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。 第一百条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议， 视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 第一百〇一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的 董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章 程规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第一百〇二条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对 公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在 3 年 内仍然有效。 第一百〇三条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义 代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会 合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应 当事先声明其立场和身份。 第一百〇四条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规 定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第一百〇五条 公司设独立董事，独立董事的人数不得少于董事会人数的三分之 一，且至少一名为会计专业人士。 公司制定独立董事工作制度，具体规定独立董事的任职条件、提 名、选举和更换、权利义务、法律责任等内容，经股东大会批准后 生效。 独立董事应按照法律、行政法规、部门规章及公司独立董事制度的 有关规定执行。 第二节 董事会 第一百〇六条 公司设董事会，对股东大会负责。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百〇七条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。 第一百〇八条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券以及证券及 上市方案； （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 及变更公司形式的方案； （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九） 决定公司内部管理机构的设置； （十） 聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名决定 聘任或者解聘公司副总裁、总飞行师、总工程师、财务总监等 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一） 制定公司的基本管理制度； （十二） 制订本章程的修改方案； （十三） 管理公司信息披露事项； （十四） 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五） 听取公司总裁的工作报告并检查总裁的工作； （十六） 法律、行政法规、部门规章、股东大会及本章程授予的其 他职权。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。 第一百〇九条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意 见向股东大会作出说明。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百一十条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提 高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则由董事会拟定，股东 大会批准。 第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策 程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审， 并报股东大会批准。 第一百一十二条 董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事长和副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第一百一十三条 董事长行使下列职权： （一） 主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二） 督促、检查董事会决议的执行； （三） 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的 文件； （四） 行使法定代表人的职权； （五） 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司 事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向 公司董事会和股东大会报告； （六） 董事会授予的其他职权。 第一百一十四条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者 不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第一百一十五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 第一百一十六条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事 会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议，应于会议召开 5 日以前书面通知 全体董事和监事。 第一百一十八条 董事会会议通知包括以下内容： （一） 会议日期和地点； （二） 会议期限； （三） 事由及议题； （四） 发出通知的日期。 第一百一十九条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决 议，必须经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决，实行一人一票。 第一百二十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或其他方有关联关系的， 不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议 所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董 事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。 第一百二十一条 董事会决议表决方式为：记名投票或举手表决方式，并据此形 成董事会的书面决议。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用其 他方式进行并作出决议，并由参会董事签字。 第一百二十二条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书 面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代 理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为 出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出 席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上 的投票权。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百二十三条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的 董事应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。 第一百二十四条 董事会会议记录包括以下内容： （一） 会议召开的日期、地点和召集人姓名； （二） 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代 理人）姓名； （三） 会议议程； （四） 董事发言要点； （五） 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞 成、反对或弃权的票数）。 第一百二十五条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、 行政法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损 失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时 曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。 第三节 董事会专门委员会 第一百二十六条 公司董事会可以下设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、审计委员会等专门委员会，为董事会重大决策提供咨 询、建议。 第一百二十七条 各专门委员会成员全部由董事组成，每一专门委员会分别由 3 名委员组成，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中 独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应为会 计专业人士。 第一百二十八条 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事 会审查决定。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百二十九条 董事会另行制订董事会专门委员会议事规则。 第一百三十条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公 司承担。聘请中介机构时，应当与其签订保密协议。 第六章 总裁及其他高级管理人员 第一百三十一条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、总飞行师、总工程师、财务总监、董事会 秘书为公司高级管理人员。 第一百三十二条 本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实和勤勉义务的规定，同时适用于高级管 理人员。 第一百三十三条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的 人员，不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十四条 总裁每届任期 3 年，总裁连聘可以连任。 第一百三十五条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一） 主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董 事会报告工作； （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟订公司内部管理机构设置方案； （四） 拟订公司的基本管理制度； （五） 制定公司的具体规章； （六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、总飞行师、总工程 师、财务总监等高级管理人员； 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的 负责管理人员； （八） 本章程或董事会授予的其他职权。 总裁列席董事会会议。 第一百三十六条 总裁应制订总裁工作制度，报董事会批准后实施。 第一百三十七条 总裁工作制度包括下列内容： （一）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员； （二）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工； （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事 会、监事会的报告制度； （四）董事会认为必要的其他事项。 第一百三十八条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序 和办法由总裁与公司之间的聘任合同规定。 第一百三十九条 副总裁每届任期 3 年，由总裁提请董事会聘任或者解聘。公司 副总裁协助总裁开展工作，向总裁汇报工作。 第一百四十条 董事会设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹 备、文件保管以及公司股东资料管理。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关 规定。 第一百四十一条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章 或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第七章 监事会 第一节 监事 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百四十二条 本章程关于董事的任职条件及不得担任董事的情形同时适用于 监事。 董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。 第一百四十三条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务 和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得 侵占公司的财产。 第一百四十四条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。 第一百四十五条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会 成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当 依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。 第一百四十六条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。 第一百四十七条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者 建议。 第一百四十八条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失 的，应当承担赔偿责任。 第一百四十九条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程 的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二节 监事会 第一百五十条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人。监事会设监事会主席 1 人。 监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持 监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半 数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工 代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第一百五十一条 监事会行使下列职权： （一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审 核意见； （二） 检查公司财务； （三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对 违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、 高级管理人员提出罢免的建议； （四） 当董事、高级管理人员的行为损害公司和客户的利益时， 要求董事、高级管理人员予以纠正； （五） 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定 的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六） 向股东大会提出提案； （七） 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管 理人员提起诉讼； （八） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘 请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费 用由公司承担； （九） 法律、行政法规和本章程规定的其他职权。 第一百五十二条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监 事会会议。 监事会决议应当经半数以上监事通过。 第一百五十三条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程 序，以确保监事会的工作效率和科学决策。 监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规 则由监事会拟定，报股东大会批准。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第一百五十四条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事 应当在会议记录上签名。 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记 载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。 第一百五十五条 监事会会议通知包括以下内容： （一） 举行会议的日期、地点和会议期限； （二） 事由及议题； （三） 发出通知的日期。 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第一百五十六条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的 财务会计制度。 第一百五十七条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券 交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束 之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年 度财务会计报告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之 日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度 财务会计报告。 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进 行编制。 第一百五十八条 公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的资产，不 以任何个人名义开立账户存储。 第一百五十九条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规 定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可 以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的 股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之 前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公 司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百六十条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转 为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏 损。 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前 公司注册资本的 25%。 第一百六十一条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股 东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 第一百六十二条 公司利润分配政策为： 1、利润分配原则：公司重视对投资者的合理投资回报，将实行 持续、稳定的股利分配政策，同时努力积极的履行现金分红的 政策，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害 公司持续经营能力。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 2、利润分配形式：公司采取现金、股票以及现金与股票相结合 的方式分配股利。在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的 前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。 3、现金、股票分红具体条件和比例：如无重大投资计划或重大 现金支出发生，公司应当首先采用现金方式分配股利。公司每 年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以同时派发红 股。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一： （1） 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备 累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10% ，且超过 5,000 万元； （2） 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备 累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5% 。 公司利润分配政策为：根据公司盈利状况和生产经营发 展需要，结合对投资者的合理投资回报等情况，在累计 可分配利润范围内制定当年的利润分配方案，利润分配 政策应保持连续性和稳定性。 公司将根据当年经营的具体情况及未来正常经营发展的 需要，确定当年以现金方式分配的利润占当年实现的可 供分配利润的具体比例及是否采取股票股利分配方式， 相关议案经公司董事会审议后提交公司股东大会审议通 过。 在以下两种情况时，公司将考虑发放股票股利： （1）公司在面临资金需求约束或现金流不足时可考虑采 用发放股票股利的利润分配方式；（2）如董事会认为公 司股票价格与公司股本规模不匹配等情况时，可以采取 股票股利方式进行利润分配。 4、利润分配的期间间隔：每年度进行一次分红，公司董事会可 以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 5、公司留存未分配利润的使用计划安排或原则。未分配利润有 利于增强公司资本实力，进而推动各项业务快速稳健发展，有 助于扩大航线网络和运输规模，不断提高公司总体经济效益。 主要使用方向如下： （1）弥补以前年度亏损； （2）补充公司资金，拓展相关业务；满足公司航线网络扩展、机队规 模扩大、服务品质提升对资金的需求；提升公司整体抗风险能力、减 低财务风险；加强航空服务体系及人才保障体系建设，提升可持续发 展能力。 公司董事会将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模 式、盈利水平以及是否有重大资产支出安排等因素，并按照公司章程 规定的程序，提出差异化的现金分红政策。 6、利润分配政策的决策程序： 董事会提交股东大会的股利分配具体方案，应经董事会全体董事过半 数以上表决通过，并经全体独立董事三分之二以上表决通过,由股东大 会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 独立董事应当对股利分配具体方案发表独立意见。 监事会应当对董事会拟定的股利分配具体方案进行审议，并经监事会 全体监事过半数以上表决通过。 公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中 应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。公司将通过 多种途径（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）听取、接 受公众投资者对利润分配事项的建议和监督。 7、现金分红方案的决策程序： 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分 红的时机、条件和最低比例、调整的条件等事宜，董事会提交股东大 会的现金分红的具体方案，应经董事会全体董事过半数以上表决通 过，并经全体独立董事三分之二以上表决通过，由股东大会审议并经 出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。独立董事应当发表 明确意见。 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事 会审议。 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道 （电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）主动与股东特别是 中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答 复中小股东关心的问题。 8、利润分配政策的调整： 公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如因公司根据行业监管 政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经 营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配 政策不得违反中国证监会和证券交易所等的有关规定，有关调整利润 分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟 定，提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以 上通过，在股东大会提案时须进行详细论证和说明原因。 董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取股东（特别 是公众投资者）、独立董事和外部监事（如有）的意见。董事会审议 通过调整利润分配政策议案的，应经董事会全体董事过半数以上表决 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 通过，经全体独立董事三分之二以上表决通过，独立董事须发表独立 意见，并及时予以披露。 监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，充分听 取不在公司任职的外部监事意见（如有），并经监事会全体监事过半 数以上表决通过。 股东大会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取社会公众股东意 见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支 持。 9、利润分配政策的披露： 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并 对下列事项进行专项说明： （1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求； （2）分红标准和比例是否明确和清晰； （3）相关的决策程序和机制是否完备； （4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用； （5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权 益是否得到了充分保护等。 对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序 是否合规和透明等进行详细说明。 公司若当年不进行或低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配 的，公司董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对未分红 原因、未分红的资金留存公司的用途发表独立意见，有关利润分配的 议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准，并在股东大会提案中 详细论证说明原因及留存资金的具体用途。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 10、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配 的现金红利，以偿还其占用的资金。 第一百六十三条 公司可以依法发行优先股、回购股份。公司在其股价低于每股 净资产的情形下（亏损的情况除外）回购股份。 第二节 内部审计 第一百六十四条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支 和经济活动进行内部审计监督。 第一百六十五条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实 施。审计负责人向董事会负责并报告工作。 第三节 会计师事务所的聘任 第一百六十六条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行 会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘 期 1 年，可以续聘。 第一百六十七条 公司聘用、解聘会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不 得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第一百六十八条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、 会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、 谎报。 第一百六十九条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。 第一百七十条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，公司应在审议该等解 聘事项的股东大会召开之日（不包括召开当日）前至少 30 天事 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行 表决时，允许会计师事务所陈述意见。 会计师事务所提出辞聘的，应当以书面形式或委派人员出席股东 大会，应当向股东大会说明公司有无不当情形。 第九章 通知和公告 第一节 通知 第一百七十一条 公司的通知以下列形式发出： （一）以专人送出； （二）传真； （三）以邮件或电子邮件方式送出； （四）以公告方式进行； （五）本章程规定的其他形式。 第一百七十二条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相 关人员收到通知。 第一百七十三条 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。 第一百七十四条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、传真、邮件或电子 邮件方式进行。 第一百七十五条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、传真、邮件或电子 邮件方式进行。 第一百七十六条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖 章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以传真方式送 出的，传真发出之日起的第 2 个工作日为送达日期；公司通知 以邮件送出的，自交付邮局之日起第 5 个工作日为送达日期； 公司通知以电子邮件方式发出的，以收件方收到电子邮件之日 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 为送达日期。 第一百七十七条 因意外遗漏等原因而未向某有权得到通知的人送出会议通知或 者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此 无效。 第二节 公告 第一百七十八条 公司指定《中国证券报》以及巨潮资讯网为刊登公司公告和其 他需要披露信息的媒体。 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一百七十九条 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算，由公司股东大会 作出决议并报经中国证监会及其它管理机关批准。 公司的合并可以采取吸收合并或者新设合并。 第一百八十条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表 及财产清单。 公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接 到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者 提供相应的担保。 第一百八十一条 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或 者新设的公司承继。 第一百八十二条 公司分立，其财产作相应的分割。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出 分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公 告。 第一百八十三条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司 在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除 外。 第一百八十四条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人， 并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日 内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿 债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。 第一百八十五条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登 记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登 记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。 公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变 更登记。 第二节 解散和清算 第一百八十六条 公司因下列原因解散： （一）本章程规定的解散事由出现； （二）股东大会决议解散； （三）因公司合并或者分立需要解散； （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； （五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到 重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。 第一百八十七条 公司有本章程第一百八十六条第（一）项情形的，可以通过修 改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表 决权的三分之二以上通过。 第一百八十八条 公司因本章程第一百八十六条第（一）项、第（二）项、第 （四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之 日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大 会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可 以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 第一百八十九条 清算组在清算期间行使下列职权： （一） 清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单； （二） 通知、公告债权人； （三） 处理与清算有关的公司未了结的业务； （四） 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款； （五） 清理债权、债务； （六） 处理公司清偿债务后的剩余财产； （七） 代表公司参与民事诉讼活动。 第一百九十条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在 报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到 通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。 债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。 清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。 第一百九十一条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当 制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法 定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按 照股东持有的股份比例分配。 清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司 财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。 第一百九十二条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现 公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破 产。 公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给 人民法院。 第一百九十三条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者 人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公 告公司终止。 第一百九十四条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占 公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的， 应当承担赔偿责任。 第一百九十五条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清 算。 第十一章 修改章程 第一百九十六条 有下列情形之一的，公司应当修改章程： 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 （一） 《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事 项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触； （二） 公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致； （三） 股东大会决定修改章程。 第一百九十七条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报 主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。 第一百九十八条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意 见修改本章程。 第一百九十九条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公 告。 第十二章 附 则 第二百条 释义 （一） 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上 的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股 份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响 的股东。 （二） 实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、 协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。 （三） 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监 事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关 系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家 控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。 第二百〇一条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章 程的规定相抵触。 第二百〇二条 本章程以中文书写。 上海吉祥航空股份有限公司 公司章程 第二百〇三条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不 满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。 第二百〇四条 本章程由公司董事会负责解释。 第二百〇五条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会 议事规则。 第二百〇六条 本章程经股东大会审议通过后，在取得中国证监会核准且公司 首次公开发行股票并上市之日起生效。

公告内容详见附件