证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2018-054
老百姓大药房连锁股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2018年8月27日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月27日 14点 30分召开地点：长沙市开元西路一号公司六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月27日至2018年8月27日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于审议公司部分董监事津贴标准的议案 | √ |
| 2 | 关于公司对外担保的议案 | √ |
| 3.00 | 关于公司拟注册发行中期票据的议案 | √ |
| 3.01 | 发行规模 | √ |
| 3.02 | 发行期限 | √ |
| 3.03 | 发行利率 | √ |
| 3.04 | 发行对象 | √ |
| 3.05 | 发行批次 | √ |
| 3.06 | 募集资金的用途 | √ |
| 3.07 | 主承销商 | √ |
| 3.08 | 决议有效期 | √ |
| 4 | 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次中期票据事项的议案 | √ |
| 5 | 关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1经公司第三届董事会第一次会议审议通过、议案2经公司第三届董事会第四次会议审议通过、议案3-5经公司第三届董事会第五次会议审议通过，详见2018年3月1日、2018年5月30日、2018年7月19日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案3-5
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603883 | 老百姓 | 2018/8/22 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员
五、 会议登记方法（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记：
1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。
3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。
（二）联系方式：
地址：长沙市星沙开元西路一号老百姓大药房连锁股份有限公司联系人：张钰、田荔电话：0731-84035196传真：0731-84035196
六、 其他事项1、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自
理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2018年8月8日
附件1：授权委托书
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报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
老百姓大药房连锁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月27日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于审议公司部分董监事津贴标准的议案 | |||
| 2 | 关于公司对外担保的议案 | |||
| 3.00 | 关于公司拟注册发行中期票据的议案 | |||
| 3.01 | 发行规模 | |||
| 3.02 | 发行期限 | |||
| 3.03 | 发行利率 | |||
| 3.04 | 发行对象 | |||
| 3.05 | 发行批次 | |||
| 3.06 | 募集资金的用途 | |||
| 3.07 | 主承销商 | |||
| 3.08 | 决议有效期 | |||
| 4 | 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次中期票据事项的议案 | |||
| 5 | 关于修订《公司章程》及办理工商登记变更 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。