证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2018-062
南京健友生化制药股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届
监事会第八次会议的通知已于 2018 年 07 月 09 日以电话、书面传真及电子邮件
的方式向各位监事发出,会议于 2018 年 07 月 19 日上午 11 点整在公司会议室召
开。会议应到监事 3 人,实到监事 2 人(其中监事余诚明先生因工作原因未能出
席会议,授权并委托监事会主席刘祖清先生代为表决)。
会议由监事会主席刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下
议案:
(一)审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为:
1、 公司 2018 年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的规定;
2、 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
要求,所包含的信息能全面反映公司 2018 年半年度的经营管理状况和财务情况;
具体内容详见 2018 年 07 月 20 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上披露的《健友股份 2018 年半年度报告》和《健友股份 2018 年半年度报告摘要》。
表决结果:同意 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
监事会认为:公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金,不影响募
集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益
的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用闲置募集资金
暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营使用,有利于提高募集资金
的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,符合公司和全体股东的利益。
同意公司使用闲置的募集资金不超过 10,000 万元(含 10,000 万元)暂时补充流
动资金。
具体内容详见 2018 年 07 月 20 日中国证券报、上海证券报、证券日报、证
券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《健友股份关于使用
暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-063)。
表决结果:同意 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
备查文件:南京健友生化制药股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。
南京健友生化制药股份有限公司监事会
2018 年 07 月 19 日