通化东宝药业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）第九届董事会第十二次会议，2018年8月13日以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于2018年8月3日，以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，现场会议由董事长李一奎先生主持，会议符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：
一、 审议通过了2018年半年度报告及报告摘要；表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票二、 审议通过了关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，出具了公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
（内容详见2018年8月15日上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
通化东宝药业股份有限公司董事会
二O一八年八月十五日