康美药业股份有限公司第八届董事会2018年度第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会2018年度第六次临时会议于2018年8月8日以通讯表决的方式召开，会议通知已以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
审议通过了《关于与惠来县金沃实业有限公司设立合资公司的议案》详见公司于2018年8月9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的 《康美药业关于对外投资设立合资公司的公告》。
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会二○一八年八月九日