证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2018-047
江西同和药业股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第
三次会议（以下简称“会议“）于2018年7月5日以电话、邮件的方式
向全体监事发出会议通知,2018年7月12日以现场表决的方式在公司
会议室召开，会议应出席监事3人, 实际出席3人。本次会议由监事会
主席余绍炯先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司《章程》的有关规定，
会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1、审议通过了《关于向激励对象授予公司2017年限制性股票激
励计划预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》、公司《2017
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的
有关规定以及公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会确
定以2018年7月12日为授予日，授予价格为11.49元/股，向3名激励对
象授予103,500股预留限制性股票。
经审核，监事会认为：
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1）公司本次拟授予预留限制性股票的激励对象均具备《公司法》、
《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职
资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计
划》规定的激励对象范围。本次拟授予限制性股票的激励对象主体资
格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
2）公司和本次拟授予预留限制性股票的激励对象均未发生不得
授予限制性股票的情形，公司2017年限制性股票激励计划预留限制性
股票的授予条件已经成就。
3）本次预留限制性股票的授予日符合《管理办法》和《激励计
划》中关于授予日的规定。
综上，监事会同意以2018年7月12日为授予日，向3名激励对象授
予103,500股预留限制性股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、公司第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司监事会
二〇一八年七月十二日
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