北京北陆药业股份有限公司第六届监事会第十二 次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2018年8月2日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席向青女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《2018年半年度报告》及其摘要监事会认为：公司董事会根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，认真总结并编制了《2018年半年度报告》及其摘要，其内容真实、准确、完整的反映了公司2018年上半年的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2018年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站，半年度报告披露提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：中国证券报、证券时报。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、《2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年半年度实现的归属于母公司股东的净利润84,691,176.56元，加年初未分配利润312,010,411.67元，减本年度实施分配2017年度现金股利12,061,666.06元，截至2018年6月30日，公司可供股东分配利润为384,639,922.17元，期末资本公积余额为369,037,053.20元。
为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，同时扩大公司总股本，公司拟以2018年6月30日总股本325,993,251股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增162,996,625股，转增后，公司总股本变更为488,989,876股。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 监事会
二○一八年八月四日