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华东医药:2017年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2018-06-02
公司债代码:112247       公司债简称:15华东债
                       华东医药股份有限公司
                     2017年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会无否决提案情形,也不涉及变更以往股东大会已通过决议的情
形;
2、本次股东大会对中小投资者单独计票。中小投资者是指:除公司董事、监事、
高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
   一、会议召开情况
   1、召开时间:2018年6月1日 下午14:00-15:30
   2、召开地点:公司会议室
   3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式
   4、召集人:董事会
   5、主持人:董事长 李邦良
   6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范
性文件的规定。
   二、会议出席情况
   1、股东出席的总体情况:
   通过现场和网络投票的股东64人,代表股份614,657,270股,占上市公司总
股份的63.2288%。
   其中:通过现场投票的股东14人,代表股份570,870,477股,占上市公司总
股份的58.7245%。
   通过网络投票的股东50人,代表股份43,786,793股,占上市公司总股份的
4.5043%。
   2、中小股东出席的总体情况:
   通过现场和网络投票的股东62人,代表股份48,580,516股,占上市公司总股
份的4.9974%。
   其中:通过现场投票的股东12人,代表股份4,793,723股,占上市公司总股
份的0.4931%。
   通过网络投票的股东50人,代表股份43,786,793股,占上市公司总股份的
4.5043%。
   3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。
   三、提案审议表决情况
   提案表决方式:现场投票与网络投票相结合。
   1、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
   总表决情况:
   同意614,657,270股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持
股份的0.0000%。
   中小股东总表决情况:
   同意48,580,516股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
   2、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
   总表决情况:
   同意614,651,170股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990%;反对6,100
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0股,占出席会议所有股东
所持股份的0.0000%。
   中小股东总表决情况:
   同意48,574,416股,占出席会议中小股东所持股份的99.9874%;反对6,100
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0126%;弃权0股,占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%。
   3、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
   总表决情况:
   同意614,657,270股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持
股份的0.0000%。
   中小股东总表决情况:
   同意48,580,516股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
   4、审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》
   总表决情况:
   同意614,657,270股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持
股份的0.0000%。
   中小股东总表决情况:
   同意48,580,516股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
   5、审议通过《公司2017年度利润分配方案》
   公司2017年度的利润分配方案为:以公司现有总股本972,116,416股为基数,
向全体股东每10股派发现金股利7.2元(含税),同时以资本公积金向全体股东
每10股转增5股。
   总表决情况:
   同意614,657,270股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持
股份的0.0000%。
   中小股东总表决情况:
   同意48,580,516股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
   6.01、审议通过《关于公司及控股子公司预计2018年度发生的日常关联交易
的议案(远大集团关联)》
   总表决情况:
   同意208,573,316股,占出席会议所有股东所持股份的99.9965%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权7,200股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0035%。关联股东中国远大集团
有限责任公司回避表决。
   中小股东总表决情况:
   同意48,573,316股,占出席会议中小股东所持股份的99.9852%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权7,200股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0148%。
   6.02、审议通过《关于公司及控股子公司预计2018年度发生的日常关联交易
的议案(华东集团关联)》
   总表决情况:
   同意454,650,070股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权7,200股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0016%。关联股东杭州华东医药
集团有限公司回避表决。
   中小股东总表决情况:
   同意48,573,316股,占出席会议中小股东所持股份的99.9852%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权7,200股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0148%。
   6.03、审议通过《关于公司及控股子公司预计2018年度发生的日常关联交易
的议案(其他关联)》
   总表决情况:
   同意614,649,970股,占出席会议所有股东所持股份的99.9988%;反对100
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权7,200股(其中,因未投票
默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。
   中小股东总表决情况:
   同意48,573,216股,占出席会议中小股东所持股份的99.9850%;反对100股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0002%;弃权7,200股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0148%。
   7、审议通过《公司续聘天健会计师事务所为本公司2018年财务和内控审计
机构》
   总表决情况:
   同意605,640,683股,占出席会议所有股东所持股份的98.5331%;反对
9,016,587股,占出席会议所有股东所持股份的1.4669%;弃权0股,占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。
   中小股东总表决情况:
   同 意 39,563,929 股,占 出席 会议 中小 股东 所持 股份 的 81.4399 %; 反对
9,016,587股,占出席会议中小股东所持股份的18.5601%;弃权0股,占出席会
议中小股东所持股份的0.0000%。
   8、审议通过《公司2018年度拟为控股子公司提供融资担保或财务资助》
   总表决情况:
   同意614,656,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权700股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
   中小股东总表决情况:
   同意48,579,816股,占出席会议中小股东所持股份的99.9986%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权700股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。
   9、审议通过《修订〈公司章程〉》
   总表决情况:
   同意614,656,870股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
   中小股东总表决情况:
   同意48,580,116股,占出席会议中小股东所持股份的99.9992%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0008%。修订后的《公司章程》详
巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。
   10、审议通过《修订〈股东大会议事规则〉》
   总表决情况:
   同意614,656,870股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
   中小股东总表决情况:
   同意48,580,116股,占出席会议中小股东所持股份的99.9992%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0008%。
   修 订 后 的 公 司 《 股 东 大 会 议 事 规 则 》 详 巨 潮 资 讯 网 站
(http://www.cninfo.com.cn)。
   11、审议通过《全资子公司中美华东出资受让利拉鲁肽新药技术(减肥适应
症)》
   总表决情况:
   同意614,656,870股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
   中小股东总表决情况:
   同意48,580,116股,占出席会议中小股东所持股份的99.9992%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0008%。
   12、审议通过《全资子公司中美华东出资受让百令片新药技术》
   总表决情况:
   同意614,646,570股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权10,700股(其中,因未投票默认
弃权10,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0017%。
   中小股东总表决情况:
   同意48,569,816股,占出席会议中小股东所持股份的99.9780%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权10,700股(其中,因未投票默认
弃权10,300股),占出席会议中小股东所持股份的0.0220%。
   四、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所
   2、律师姓名: 吕崇华、吕晓红
   3、结论性意见:本所律师认为,华东医药本次股东大会的召集与召开程序、
出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决
结果合法、有效。
   五、备查文件
   1、公司2017年度股东大会决议;
   2、浙江天册律师事务所对公司2017年度股东大会出具的法律意见书。
   3、深交所要求的其他文件。
   特此公告。
                                           华东医药股份有限公司董事会
                                                         2018年6月1日

  附件:公告原文
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